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公司新聞
標題 訊息來源 日期
永箔科技：永箔科技股份有限公司有價證券經金管會核准停止公開發行 公開資訊觀測站 2016/11/3
1.事實發生日:105/11/032.發生緣由:收到金融監督管理委員會來函通知核准停止本公司有價證券公開發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正104年3月及4月背書保證資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/5/13
1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:103年3月及4月本公司對湖南永箔科技有限公司及子公司間背書保證資訊揭露明細表公告更正如下：月份 背書保證 被背書保證 對單一企業 實際動支 背書保證 公司 對象 背書保證限 金額 最高限額 額 --- -------- ---------- ----------- -------- -------- 3月 永箔科技 湖南永箔 更正前 (未更正) 科技 225,718 451,436 更正後 188,682 235,854 3月 湖南永箔 倫揚高科 更正前 科技 (韶關) 155,423 759,660 155,423 更正後 162,100 75,660 162,100 4月 永箔科技 湖南永箔 更正前 科技 235,854 (未更正) 471,707 更正後 188,682 235,854 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:(1)背書保證最高限額及對單一企業背書保證限額係依104/4/30本公司董事會通過「資金貸與及背書保證作業程序」及會計師出具103年度財務報表淨值計算。(2)104年3月本公司對子公司湖南永箔科技實際動支金額為誤植。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正104年4月資金貸與資訊揭露明細表(補新增 關係人資金貸與) 公開資訊觀測站 2015/5/13
1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:CREDITECH CO., LTD3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年4月對關係人 CREDITECH CO., LTD 補公告資金貸與事項，內容明細如下： 貸與 累計至 期末餘 實際動 業務往 對個別 資金貸 對象 本月止 額 支金額 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- CREDITECH 20,152 20,152 20,152 43,509 141,512 188,683 CO., LTD 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:關係人 CREDITECH CO., LTD 資金貸與係銷貨逾期應收帳款超過授信期間轉列資金貸與事項，經104/4/30董事會追認通過在案。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正103年4月背書保證資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/4/7
1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年4月湖南永箔科技有限公司對倫揚高科（韶關）有限公司背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 70,140 144,570 21,543 32.02 135,635 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 144,570 144,570 21,543 32.02 135,635 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:背書保證以舊還新，個別子公司增減金額以新增背書保證額度公告，符合資金貸與及背書保證處理準則問答題第三十三之(二)2。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/3/30
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：補充說明104年3月4日更正103年3~12月資金貸與資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/3/5
1.事實發生日:104/03/052.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 ELE-CON CO.,LTD 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 96,330 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 113,771 106,821 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 113,771 100,618 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 125,157 98,276 0 0 0 98,276 223,150 103年7月 125,157 93,882 0 0 0 133,597 223,150 103年8月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年9月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年10月 125,157 104,656 0 0 0 133,597 225,718 103年11月 125,157 116,065 0 0 0 133,597 225,718 103年12月 125,157 118,943 0 0 0 133,597 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- 103年3月 107,710 107,710 107,710 0 133,597 133,597 223,150 103年4月 113,771 113,771 113,771 0 133,597 133,597 223,150 103年5月 113,771 109,191 109,191 0 133,597 133,597 223,150 103年6月 113,771 98,276 98,276 0 133,597 133,597 223,150 103年7月 113,771 93,882 93,882 0 133,597 133,597 223,150 103年8月 113,771 89,687 89,687 0 133,597 133,597 225,718 103年9月 113,771 95,242 95,242 0 133,597 133,597 225,718 103年10月 113,771 104,656 104,656 0 133,597 133,597 225,718 103年11月 113,771 116,065 116,065 0 133,597 133,597 225,718 103年12月 113,771 118,943 118,943 0 133,597 133,597 225,718 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:更正項目為實際動支金額、業務往來金額及對個別對像資金貸與限額<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正103年3~12月資金貸與資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/3/4
1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 ELE-CON CO.,LTD 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 96,330 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 113,771 106,821 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 113,771 100,618 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 125,157 98,276 0 0 0 98,276 223,150 103年7月 125,157 93,882 0 0 0 133,597 223,150 103年8月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年9月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年10月 125,157 104,656 0 0 0 133,597 225,718 103年11月 125,157 116,065 0 0 0 133,597 225,718 103年12月 125,157 118,943 0 0 0 133,597 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 107,710 0 0 25,594 73,107 139,902 103年4月 113,771 113,771 0 0 32,544 133,597 223,150 103年5月 113,771 109,191 0 0 41,117 133,597 223,150 103年6月 113,771 98,276 0 0 47,008 133,597 223,150 103年7月 113,771 93,882 0 0 54,565 133,597 223,150 103年8月 113,771 89,687 0 0 60,810 133,597 225,718 103年9月 113,771 95,242 0 0 66,944 133,597 225,718 103年10月 113,771 104,656 0 0 73,991 133,597 225,718 103年11月 113,771 116,065 0 0 76,775 133,597 225,718 103年12月 113,771 118,943 0 0 85,026 133,597 225,718 本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 BVI ELE-CON TECHNOLOGY 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 223,150 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 22,932 22,932 18,140 3 0 34,975 139,902 103年4月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年5月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年6月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年7月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年8月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年9月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年10月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年11月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年12月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對倫揚高科(韶關)有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 31,276 30,488 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 30,488 30,488 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 30,452 29,671 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 29,671 26,290 0 0 0 44,630 223,150 103年7月 29,671 21,785 0 0 0 44,630 223,150 103年8月 29,671 16,505 0 0 0 45,144 225,718 103年9月 29,671 16,505 0 0 0 45,144 225,718 103年10月 29,671 4,147 0 0 0 45,144 225,718 103年11月 29,671 0 0 0 0 45,144 225,718 103年12月 29,671 10,976 0 0 0 45,144 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 32,000 32,000 30,488 0 0 34,975 139,902 103年4月 32,000 32,000 30,488 0 0 44,630 223,150 103年5月 32,000 32,000 29,671 0 0 44,630 223,150 103年6月 32,000 32,000 26,290 0 0 44,630 223,150 103年7月 32,000 32,000 21,785 0 0 44,630 223,150 103年8月 32,000 32,000 16,505 0 0 45,144 225,718 103年9月 32,000 32,000 9,762 0 0 45,144 225,718 103年10月 32,000 32,000 4,141 0 0 45,144 225,718 103年12月 10,976 10,976 10,976 3 0 45,144 225,718 本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對湖南永箔科技有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年12月 15,680 15,680 0 0 0 45,144 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年12月 31,360 31,360 15,680 3 0 45,144 225,718 本公司103年3~12月 BVI ELE-CON TECHNOL 對香港展揚股份有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------ ----- ------- ------- 103年3月 22,932 22,932 18,140 3 0 349,755 349,755 103年4月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年5月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年6月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年7月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年8月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年9月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年10月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年11月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年12月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 本公司103年3~12月香港展揚股份有限公司對湖南永箔科技有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 額 限額 額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ----- ------- ------- 103年3月 22,932 22,932 18,140 3 0 349,755 349,755 103年4月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年5月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年6月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年7月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年8月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年9月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年10月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年11月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年12月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正103年4~12月背書保證資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/2/9
1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年4~12月湖南永箔科技有限公司對倫揚高科（韶關）有限公司背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 72,285 0 72,285 43,371 16.20 135,635 103年5月 138,215 71,970 0 71,970 21,591 16.13 138,215 103年6月 151,168 144,330 72,360 144,330 69,615 32.34 151,168 103年7月 139,802 144,330 -27,719 116,611 63,090 26.12 139,802 103年8月 155,423 144,330 238 116,849 72,945 25.88 155,423 103年9月 155,423 144,330 1,802 118,651 74,070 26.28 155,423 103年10月 155,423 144,330 697 119,348 74,505 26.44 155,423 103年11月 155,423 144,330 1,418 120,766 75,390 26.75 155,423 103年12月 155,423 144,330 1,586 122,352 76,380 27.10 155,423 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 70,140 144,570 21,543 32.02 135,635 103年5月 138,215 144,570 -630 143,940 21,449 31.88 138,215 103年6月 151,168 144,570 390 144,330 69,617 31.97 151,168 103年7月 151,168 144,570 0 144,330 69,617 31.97 151,168 103年8月 155,423 145,890 1,560 145,890 72,945 32.32 155,423 103年9月 155,423 148,140 2,250 148,140 74,070 32.82 155,423 103年10月 155,423 149,010 870 149,010 74,505 33.01 155,423 103年11月 155,423 150,780 1,770 150,780 75,390 33.40 155,423 103年12月 155,423 152,760 1,980 152,760 76,380 33.84 155,423 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：修正財務報告公告內容 公開資訊觀測站 2014/8/15
1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原財務報告公告內容年度誤植為民國一○二年度6.因應措施:修正如下「本公司民國一○三年第二季之合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄及謝明忠會計師核閱竣事，出具無保留式核閱報告書。」7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告薪酬委員自然解任 公開資訊觀測站 2014/6/25
1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡木霖、永箔科技薪酬委員林震、永箔科技薪酬委員鄭志發、永箔科技薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:跟隨上屆董事任期屆滿自然解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/26 _ 103/02/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將於近期董事會委任第二屆薪酬委員。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨 公開資訊觀測站 2014/4/3
因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨及銷貨表達調整，更補正101年度及102年第二季合併財務報表附注與附表 1.事實發生日:103/04/032.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.財務報表─四大報表因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正101年度合併損益表第5頁，102年第二季合併損益表第5頁2.財報附註與附表因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正101年度附註第18、27、33頁，第45、46、47頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形)。更補正102年第二季附註第17、31、32頁，第41、42、43頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形)6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳電子書及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為重要會計科目之內容及附註、附表揭露事項之更正，對損益金額無影響。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：代子公司公告接獲民事訴訟起訴狀 公開資訊觀測站 2014/1/17
1.事實發生日:103/01/172.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有5.發生緣由:原告兗州建築安裝工程總公司因本公司以子公司湖南永箔科技有限公司與山東兗州建築安裝工程總公司（含兗州建築安裝工程總公司蘇州分公司）簽訂建設工程施工合同相關事宜之爭議，於大陸岳陽市中級人民法院對湖南永箔科技有限公司提起解除合同與損失賠償之訴。針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。6.因應措施:本公司已委託律師協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:就目前所得資訊評估，對本公司財務業務應無重大立即影響。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
永箔科技：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2014/2/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/02/123.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧力文4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:103/02/128.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公佈<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司董事會決議通過委任薪資報酬委員。 其他 2013/12/10
1.事實發生日:102/12/092.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任薪資報酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於102/12/09委任薪資報酬委員林秀婷小姐，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：林秀婷小姐、蔡木霖先生及鄭志發先生(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通後開始生效至民國103年2月14日同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於102年11月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司股票全面無實體發行相關事項 其他 2013/12/2
1.事實發生日:102/12/022.發生緣由:壹、依據本公司民國102年7月26日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規 定辦理貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后: 一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股32,300,000股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣323,000,000元。 二、新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股 票全數透過集保戶辦理轉撥手續。 三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一 股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 四、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下： （一）本次換發新股基準日：102年12月12日。 （二）舊股票停止過戶期間：自102年12月8日至102年12月12日止。 （三）舊股票最後過戶日：102年12月7日。 （四）受理換發無實體新股作業開始日：自102年12月13日起。 （五）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 五、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將 不再發行實體股票。 六、換發無實體股票相關程序及手續： （一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通 知書之申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面 影本) （二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後 ，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 （三）郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股 通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司 股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦 理股票掛失手續。 （四）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於 交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 七、股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (地址：臺北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)參、特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司董事會決議通過委任薪資報酬委員。 其他 2013/11/26
1.事實發生日:102/11/262.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任薪資報酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於102/11/26委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：蔡木霖先生及鄭志發先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通後開始生效至民國103年2月14日同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於102年11月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：股東會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2013/10/29
1.股東會決議日:102/10/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王家順董事長、宏誠創業投資(股)公司(代表人：吳子南)、許建隆董事、沈仁韜董事、 黃浩翔董事暨總經理3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 倫揚高科(韶關)有限公司董事長、湖南永箔科技有限公司董事長及董事8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)倫揚高科(韶關)有限公司：廣東省乳源瑤族自治縣迎賓路三號 (2)湖南永箔科技有限公司：湖南省岳陽市云溪工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電容器鋁箔、負箔電子材料及其設備的生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:兩公司均為本公司100%持有之子公司，故對本公司無重 大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項: (1)王家順董事長擔任倫揚高科有限公司董事長暨湖南永箔科技有限公司董事長 (2)宏誠創業投資(股)公司擔任尖點科技股份有限公司董事、兆遠科技股份有限公司 董事、清惠光電股份有限公司董事、聯嘉光電股份有限公司董事 吳子南擔任聯致科技股份有限公司董事 (3)許建隆董事擔任家登精密董事暨家登創投執行董事總經理 (4)沈仁韜董事擔任湖南永箔科技有限公司董事 (5)黃浩翔董事暨總經理擔任湖南永箔科技有限公司董事<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司補辦公開發行公開說明書更正事宜 其他 2013/10/24
1.事實發生日:102/10/242.原公告申報日期:102/08/293.簡述原公告申報內容: 第九頁董事及監察人兼任職務資料誤植4.變動緣由及主要內容: 公開說明書第九頁董事及監察人兼任職務資料誤植擬修正，並將修正版公開說明書 重新上傳5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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  福臨專業未上市股票網 　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新