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公司新聞
標題 訊息來源 日期
永箔科技：永箔科技股份有限公司有價證券經金管會核准停止公開發行 公開資訊觀測站 2016/11/3
1.事實發生日:105/11/032.發生緣由:收到金融監督管理委員會來函通知核准停止本公司有價證券公開發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正104年3月及4月背書保證資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/5/13
1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:103年3月及4月本公司對湖南永箔科技有限公司及子公司間背書保證資訊揭露明細表公告更正如下：月份 背書保證 被背書保證 對單一企業 實際動支 背書保證 公司 對象 背書保證限 金額 最高限額 額 --- -------- ---------- ----------- -------- -------- 3月 永箔科技 湖南永箔 更正前 (未更正) 科技 225,718 451,436 更正後 188,682 235,854 3月 湖南永箔 倫揚高科 更正前 科技 (韶關) 155,423 759,660 155,423 更正後 162,100 75,660 162,100 4月 永箔科技 湖南永箔 更正前 科技 235,854 (未更正) 471,707 更正後 188,682 235,854 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:(1)背書保證最高限額及對單一企業背書保證限額係依104/4/30本公司董事會通過「資金貸與及背書保證作業程序」及會計師出具103年度財務報表淨值計算。(2)104年3月本公司對子公司湖南永箔科技實際動支金額為誤植。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正104年4月資金貸與資訊揭露明細表(補新增 關係人資金貸與) 公開資訊觀測站 2015/5/13
1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:CREDITECH CO., LTD3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年4月對關係人 CREDITECH CO., LTD 補公告資金貸與事項，內容明細如下： 貸與 累計至 期末餘 實際動 業務往 對個別 資金貸 對象 本月止 額 支金額 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- CREDITECH 20,152 20,152 20,152 43,509 141,512 188,683 CO., LTD 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:關係人 CREDITECH CO., LTD 資金貸與係銷貨逾期應收帳款超過授信期間轉列資金貸與事項，經104/4/30董事會追認通過在案。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正103年4月背書保證資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/4/7
1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年4月湖南永箔科技有限公司對倫揚高科（韶關）有限公司背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 70,140 144,570 21,543 32.02 135,635 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 144,570 144,570 21,543 32.02 135,635 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:背書保證以舊還新，個別子公司增減金額以新增背書保證額度公告，符合資金貸與及背書保證處理準則問答題第三十三之(二)2。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/3/30
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：補充說明104年3月4日更正103年3~12月資金貸與資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/3/5
1.事實發生日:104/03/052.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 ELE-CON CO.,LTD 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 96,330 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 113,771 106,821 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 113,771 100,618 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 125,157 98,276 0 0 0 98,276 223,150 103年7月 125,157 93,882 0 0 0 133,597 223,150 103年8月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年9月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年10月 125,157 104,656 0 0 0 133,597 225,718 103年11月 125,157 116,065 0 0 0 133,597 225,718 103年12月 125,157 118,943 0 0 0 133,597 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- 103年3月 107,710 107,710 107,710 0 133,597 133,597 223,150 103年4月 113,771 113,771 113,771 0 133,597 133,597 223,150 103年5月 113,771 109,191 109,191 0 133,597 133,597 223,150 103年6月 113,771 98,276 98,276 0 133,597 133,597 223,150 103年7月 113,771 93,882 93,882 0 133,597 133,597 223,150 103年8月 113,771 89,687 89,687 0 133,597 133,597 225,718 103年9月 113,771 95,242 95,242 0 133,597 133,597 225,718 103年10月 113,771 104,656 104,656 0 133,597 133,597 225,718 103年11月 113,771 116,065 116,065 0 133,597 133,597 225,718 103年12月 113,771 118,943 118,943 0 133,597 133,597 225,718 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:更正項目為實際動支金額、業務往來金額及對個別對像資金貸與限額<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正103年3~12月資金貸與資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/3/4
1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 ELE-CON CO.,LTD 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 96,330 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 113,771 106,821 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 113,771 100,618 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 125,157 98,276 0 0 0 98,276 223,150 103年7月 125,157 93,882 0 0 0 133,597 223,150 103年8月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年9月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年10月 125,157 104,656 0 0 0 133,597 225,718 103年11月 125,157 116,065 0 0 0 133,597 225,718 103年12月 125,157 118,943 0 0 0 133,597 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 107,710 0 0 25,594 73,107 139,902 103年4月 113,771 113,771 0 0 32,544 133,597 223,150 103年5月 113,771 109,191 0 0 41,117 133,597 223,150 103年6月 113,771 98,276 0 0 47,008 133,597 223,150 103年7月 113,771 93,882 0 0 54,565 133,597 223,150 103年8月 113,771 89,687 0 0 60,810 133,597 225,718 103年9月 113,771 95,242 0 0 66,944 133,597 225,718 103年10月 113,771 104,656 0 0 73,991 133,597 225,718 103年11月 113,771 116,065 0 0 76,775 133,597 225,718 103年12月 113,771 118,943 0 0 85,026 133,597 225,718 本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 BVI ELE-CON TECHNOLOGY 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 223,150 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 22,932 22,932 18,140 3 0 34,975 139,902 103年4月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年5月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年6月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年7月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年8月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年9月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年10月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年11月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年12月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對倫揚高科(韶關)有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 31,276 30,488 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 30,488 30,488 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 30,452 29,671 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 29,671 26,290 0 0 0 44,630 223,150 103年7月 29,671 21,785 0 0 0 44,630 223,150 103年8月 29,671 16,505 0 0 0 45,144 225,718 103年9月 29,671 16,505 0 0 0 45,144 225,718 103年10月 29,671 4,147 0 0 0 45,144 225,718 103年11月 29,671 0 0 0 0 45,144 225,718 103年12月 29,671 10,976 0 0 0 45,144 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 32,000 32,000 30,488 0 0 34,975 139,902 103年4月 32,000 32,000 30,488 0 0 44,630 223,150 103年5月 32,000 32,000 29,671 0 0 44,630 223,150 103年6月 32,000 32,000 26,290 0 0 44,630 223,150 103年7月 32,000 32,000 21,785 0 0 44,630 223,150 103年8月 32,000 32,000 16,505 0 0 45,144 225,718 103年9月 32,000 32,000 9,762 0 0 45,144 225,718 103年10月 32,000 32,000 4,141 0 0 45,144 225,718 103年12月 10,976 10,976 10,976 3 0 45,144 225,718 本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對湖南永箔科技有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年12月 15,680 15,680 0 0 0 45,144 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年12月 31,360 31,360 15,680 3 0 45,144 225,718 本公司103年3~12月 BVI ELE-CON TECHNOL 對香港展揚股份有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------ ----- ------- ------- 103年3月 22,932 22,932 18,140 3 0 349,755 349,755 103年4月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年5月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年6月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年7月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年8月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年9月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年10月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年11月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年12月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 本公司103年3~12月香港展揚股份有限公司對湖南永箔科技有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 額 限額 額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ----- ------- ------- 103年3月 22,932 22,932 18,140 3 0 349,755 349,755 103年4月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年5月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年6月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年7月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年8月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年9月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年10月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年11月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年12月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正103年4~12月背書保證資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/2/9
1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年4~12月湖南永箔科技有限公司對倫揚高科（韶關）有限公司背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 72,285 0 72,285 43,371 16.20 135,635 103年5月 138,215 71,970 0 71,970 21,591 16.13 138,215 103年6月 151,168 144,330 72,360 144,330 69,615 32.34 151,168 103年7月 139,802 144,330 -27,719 116,611 63,090 26.12 139,802 103年8月 155,423 144,330 238 116,849 72,945 25.88 155,423 103年9月 155,423 144,330 1,802 118,651 74,070 26.28 155,423 103年10月 155,423 144,330 697 119,348 74,505 26.44 155,423 103年11月 155,423 144,330 1,418 120,766 75,390 26.75 155,423 103年12月 155,423 144,330 1,586 122,352 76,380 27.10 155,423 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 70,140 144,570 21,543 32.02 135,635 103年5月 138,215 144,570 -630 143,940 21,449 31.88 138,215 103年6月 151,168 144,570 390 144,330 69,617 31.97 151,168 103年7月 151,168 144,570 0 144,330 69,617 31.97 151,168 103年8月 155,423 145,890 1,560 145,890 72,945 32.32 155,423 103年9月 155,423 148,140 2,250 148,140 74,070 32.82 155,423 103年10月 155,423 149,010 870 149,010 74,505 33.01 155,423 103年11月 155,423 150,780 1,770 150,780 75,390 33.40 155,423 103年12月 155,423 152,760 1,980 152,760 76,380 33.84 155,423 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：修正財務報告公告內容 公開資訊觀測站 2014/8/15
1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原財務報告公告內容年度誤植為民國一○二年度6.因應措施:修正如下「本公司民國一○三年第二季之合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄及謝明忠會計師核閱竣事，出具無保留式核閱報告書。」7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告薪酬委員自然解任 公開資訊觀測站 2014/6/25
1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡木霖、永箔科技薪酬委員林震、永箔科技薪酬委員鄭志發、永箔科技薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:跟隨上屆董事任期屆滿自然解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/26 _ 103/02/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將於近期董事會委任第二屆薪酬委員。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨 公開資訊觀測站 2014/4/3
因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨及銷貨表達調整，更補正101年度及102年第二季合併財務報表附注與附表 1.事實發生日:103/04/032.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.財務報表─四大報表因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正101年度合併損益表第5頁，102年第二季合併損益表第5頁2.財報附註與附表因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正101年度附註第18、27、33頁，第45、46、47頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形)。更補正102年第二季附註第17、31、32頁，第41、42、43頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形)6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳電子書及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為重要會計科目之內容及附註、附表揭露事項之更正，對損益金額無影響。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：代子公司公告接獲民事訴訟起訴狀 公開資訊觀測站 2014/1/17
1.事實發生日:103/01/172.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有5.發生緣由:原告兗州建築安裝工程總公司因本公司以子公司湖南永箔科技有限公司與山東兗州建築安裝工程總公司（含兗州建築安裝工程總公司蘇州分公司）簽訂建設工程施工合同相關事宜之爭議，於大陸岳陽市中級人民法院對湖南永箔科技有限公司提起解除合同與損失賠償之訴。針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。6.因應措施:本公司已委託律師協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:就目前所得資訊評估，對本公司財務業務應無重大立即影響。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
永箔科技：公告本公司稽核主管異動 其他 2014/7/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管異動2.發生變動日期:103/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧力文 盛達電業稽核主任4.新任者姓名、級職及簡歷:林秋芬 萬旭電業稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核主管經103/04/21董事會派任通過7.生效日期:103/04/218.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司會計主管異動 其他 2014/7/21
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/07/213.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟昭/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀鴻/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/07/218.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2014/7/21
1.發生變動日期:103/07/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:姓名：鄭志發 簡歷：敬興聯合會計師事務所會計師姓名：蔡木霖 簡歷：德明財經科技大學副教授姓名：林秀婷 簡歷：本公司董事4.新任者姓名及簡歷:姓名：蔡木霖 簡歷：本公司獨立董事，現任德明財經科技大學副教授姓名：林震 簡歷：本公司獨立董事，現任台虹科技資深協理姓名：張元龍 簡歷：本公司獨立董事，現任勤政會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合103年股東會全面改選董，經民國103年7月21日董事會重新 委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/26_103/02/158.新任生效日期:103/07/219.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司新任法人董事指派代表人名單 其他 2014/7/2
1.發生變動日期:103/07/022.法人名稱:(1)鴻弘投資股份有限公司(2)易知投資有限公司(3)海柏利昂投資顧問有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鴻弘投資股份有限公司代表人何殷權先生，永箔科技董事。4.新任者姓名及簡歷:鴻弘投資股份有限公司代表人何殷權先生，永箔科技董事。易知投資有限公司代表人鄭志發先生，永箔科技董事。海柏利昂投資顧問有限公司代表人黃浩翔先生，永箔科技董事。5.異動原因:任期屆滿6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/02/15 _ 103/02/147.新任生效日期:103/06/258.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司選任董事長及副董事長 其他 2014/6/25
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事長：王家順副董事長：許建隆3.新任者姓名及簡歷:董事長：王家順副董事長：許建隆4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿重新改選。6.新任生效日期:103/06/257.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：本公司103年股東常會董事因任期屆滿改選董事異動達三分之一 股東會 2014/6/25
1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：王家順，永箔科技董事長。董事：許建隆，永箔科技副董事長。董事：黃浩翔，永箔科技董事、總經理。董事：沈仁韜，永箔科技董事。董事：宏誠創業投資股份有限公司，永箔科技董事。董事：鴻弘投資股份有限公司，永箔科技董事。3.新任者姓名及簡歷:董事：王家順，永箔科技董事長。董事：許建隆，永箔科技副董事長。董事：易知投資有限公司。董事：沈仁韜，永箔科技董事董事：海柏利昂投資顧問有限公司。董事：鴻弘投資股份有限公司，永箔科技董事。獨立董事：蔡木霖，永箔科技獨立董事獨立董事：林震，永箔科技獨立董事獨立董事：張元龍，永箔科技獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：王家順 (持股數：1,650,000股) 。董事：許建隆 (持股數：775,600股) 。董事：易知投資有限公司 (持股數：400,000股) 。董事：沈仁韜 (持股數：220,000股) 。董事：海柏利昂投資顧問有限公司 (持股數：910,000股)。董事：鴻弘投資股份有限公司 (持股數：266,478股)。獨立董事：蔡木霖 (持股數： 0股)。獨立董事：林震 (持股數： 80,000股)。獨立董事：張元龍 (持股數： 0股)。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/02/15_103/02/148.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司成立審計委員會 其他 2014/6/25
1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:監察人：丁秋蘭4.新任者姓名及簡歷:(1)林震 先生:本公司獨立董事 學歷：台灣大學機械工程碩士 經歷：台虹科技資深協理\奇景光電廠長\台積電經理(2)蔡木霖 先生:本公司獨立董事 學歷：台北大學企業管理博士 經歷：德明財經科技大學副教授\台灣菸酒公司董事長(3)張元龍 先生：本公司獨立董事 學歷：淡江大學會計系 經歷：勤政會計師事務所會計師\泰晶國際總管理處協理\全虹企業總經理室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/06/259.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：股東常會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2014/6/25
1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:倫揚高科(韶關)有限公司董事長、湖南永箔科技有限公司董事長及董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)倫揚高科(韶關)有限公司：廣東省乳源瑤族自治縣迎賓路三號(2)湖南永箔科技有限公司：湖南省岳陽市云溪工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電容器鋁箔、負箔電子材料及其設備的生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:兩公司均為本公司100%持有之子公司，故對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:(1)王家順董事長擔任倫揚高科有限公司董事長暨湖南永箔科技有限公司董事長(2)沈仁韜董事擔任湖南永箔科技有限公司董事(3)黃浩翔董事暨總經理擔任湖南永箔科技有限公司董事<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/25
1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:承認事項：(1)通過一○二年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。(2)通過一○二年度盈餘分配案。討論事項(1)通過申請上櫃案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)通過訂定「取得或處分資產處理作業程序」案。(6)通過訂定「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。(7)通過辦理董事暨經理人之責任保險案。(8)通過辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。(9)董事選舉案。選舉九席董事(含三席獨立董事)，任期自103/06/25_106/06/24當選名單:董事: 王家順、許建隆、沈仁韜、鴻弘投資、海柏利昂投資顧問、易知投資。獨立董事: 蔡木霖、林震、張元龍。(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告股東常會決議盈餘分派修正案 股東會 2014/6/25
1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東提修正案，全體股東無異議照修正案通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)修正期初未分配盈餘等數字(2)首次採用國際財務報導準則（IFRSs）可分配盈餘之調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告列入盈餘分配案中附註報告。(3)一百零二年度改為不分派董監酬勞與員工紅利。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司董事會決議通過新委任薪資報酬委員會委員一員 其他 2014/5/12
1.發生變動日期:103/05/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷 永箔科技董事兼任薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:林震 永箔科技薪酬委員會委員/台虹科技資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/09 _ 103/06/248.新任生效日期:103/05/129.其他應敘明事項:依金管會100年3月18日發布施行之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條之規定，一般董事擔任薪資報酬委員會委員之任期為該辦法生效日起算三年內，因此，本公司董事林秀婷小姐之薪酬委員職務僅能擔任至103年3月19日，遺缺於103/05/12本公司董事會中決議通過新委任林震先生為本公司薪酬委員成員。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：本公司公告監察人辭職 其他 2014/4/30
1.發生變動日期:103/04/302.舊任者姓名及簡歷:紀茂盛/監察人3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/02/15 _ 103/02/148.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：本公司法人董事改派代表人 其他 2014/4/15
1.發生變動日期:102/04/152.法人名稱:鴻弘投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷/華鴻創投投資部副總經理4.新任者姓名及簡歷:何殷權/華鴻創投副董事長兼技術長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/02/15_103/06/257.新任生效日期:103/04/158.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 其他 2014/3/31
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定公告(更正) 1.事實發生日:103/03/172.被背書保證之:(1)公司名稱:倫揚高科(韶關)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:湖南永箔科技有限公司及倫揚高科(韶關)有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):99452(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):74430(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):74430(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44658(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:依合??容(2)價值(仟元):391094.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):55473(2)累積盈虧金額(仟元):-80875.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):994527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):744308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.6910.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年上半年度經會計師核閱數2.人民幣依台銀103/02/28即期中價匯率1 : 4.962換算3.被背書保證公司所提供擔保品價值依鑑價公司的鑑價報告之價值4.湖南永箔科技有限公司背書保證依據該公司辦法第四條規定為不超過該公司淨值為限，故更正公告背書保證之限額(仟元)由39781改為99452。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：董事會決議股利分派 除權除息 2014/3/28
1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：144,5944. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：144,594　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：董事會決議召開股東會 股東會 2014/3/28
1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號11樓4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年財務報表等決算表冊報告。(3)訂定誠信經營守則案。(4)訂定董事暨經理人道德行為準則及誠信經營作業程序及行為指南案。(5)修訂董事會議事規則報告案。2.承認事項:(1)本公司一○二年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項(1)申請上櫃案。(2)修訂公司章程案。(3)修訂董事及監察人選舉辦法案。(4)修訂股東會議事規則案。(5)訂定取得或處分資產處理作業程序案。(6)辦理董事暨經理人之責任保險案。(7)辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。(8)董事選舉案。(9)解除新任董事競業禁止之限制案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定，受理股東提案權應說明事項如下：1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東所提議案以一項為限，超過一項者，董事會得不列入議案。2.受理期間：訂於一○三年四月二十五日至一○三年五月五日止受理股東就本股東常會之提案，凡有提名之股東務請於一○三年五月五日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。3.受理提案處所：永箔科技股份有限公司財務部地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4電話：(02)2999-96994.不得列入議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列議案。5.股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.提案股東需詳留聯絡方式，以便通知提案是否納入股東常會。7.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條之規定辦理。8.本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議通列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司薪資報酬委員會成員異動 其他 2014/3/19
1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷小姐／現任本公司董事4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任6.異動原因::由於林秀婷小姐為本公司一般董事，依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103 年 3 月19 日屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/26_103/02/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第四條規定, 自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 其他 2014/3/18
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定公告 1.事實發生日:103/03/172.被背書保證之:(1)公司名稱:倫揚高科(韶關)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:湖南永箔科技有限公司及倫揚高科(韶關)有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):39781(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):74430(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):74430(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44658(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:依合??容(2)價值(仟元):391094.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):55473(2)累積盈虧金額(仟元):-80875.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):994527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):744308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.6910.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年上半年度經會計師核閱數2.人民幣依台銀103/02/28即期中價匯率1 : 4.962換算3.被背書保證公司所提供擔保品價值依鑑價公司的鑑價報告之價值<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：永箔董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告 股東會 2014/3/5
召開股東臨時會之公告公司代號：6437　公司名稱：永箔一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：永箔董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月03日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年4月21日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月23日至103年4月21日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：新北市三重區重新路5段609巷10號6樓之4　（四）會議召集事由：(一)承認及討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(二)臨時動議　　　　選舉事項　●無　○有：說明：　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月22日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市博愛路17號3樓　（四）辦理過戶機構電話：(02)23816288　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月21日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部洽詢（電話：(02）23816288）。　　　　　　　○未完備：說明：<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：本公司董事會決議召開103年第1次臨時股東會 股東會 2014/3/4
1.董事會決議日期:103/03/032.股東臨時會召開日期:103/04/213.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號6樓之44.召集事由: 1.報告事項： 董事及監察人選舉辦法修訂案。 2.承認及討論事項: 本公司章程修訂案。5.停止過戶起始日期:103/03/236.停止過戶截止日期:103/04/217.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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