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公司新聞
標題 訊息來源 日期
永箔科技：永箔科技股份有限公司有價證券經金管會核准停止公開發行 公開資訊觀測站 2016/11/3
1.事實發生日:105/11/032.發生緣由:收到金融監督管理委員會來函通知核准停止本公司有價證券公開發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正104年3月及4月背書保證資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/5/13
1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:103年3月及4月本公司對湖南永箔科技有限公司及子公司間背書保證資訊揭露明細表公告更正如下：月份 背書保證 被背書保證 對單一企業 實際動支 背書保證 公司 對象 背書保證限 金額 最高限額 額 --- -------- ---------- ----------- -------- -------- 3月 永箔科技 湖南永箔 更正前 (未更正) 科技 225,718 451,436 更正後 188,682 235,854 3月 湖南永箔 倫揚高科 更正前 科技 (韶關) 155,423 759,660 155,423 更正後 162,100 75,660 162,100 4月 永箔科技 湖南永箔 更正前 科技 235,854 (未更正) 471,707 更正後 188,682 235,854 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:(1)背書保證最高限額及對單一企業背書保證限額係依104/4/30本公司董事會通過「資金貸與及背書保證作業程序」及會計師出具103年度財務報表淨值計算。(2)104年3月本公司對子公司湖南永箔科技實際動支金額為誤植。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正104年4月資金貸與資訊揭露明細表(補新增 關係人資金貸與) 公開資訊觀測站 2015/5/13
1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:CREDITECH CO., LTD3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年4月對關係人 CREDITECH CO., LTD 補公告資金貸與事項，內容明細如下： 貸與 累計至 期末餘 實際動 業務往 對個別 資金貸 對象 本月止 額 支金額 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- CREDITECH 20,152 20,152 20,152 43,509 141,512 188,683 CO., LTD 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:關係人 CREDITECH CO., LTD 資金貸與係銷貨逾期應收帳款超過授信期間轉列資金貸與事項，經104/4/30董事會追認通過在案。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正103年4月背書保證資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/4/7
1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年4月湖南永箔科技有限公司對倫揚高科（韶關）有限公司背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 70,140 144,570 21,543 32.02 135,635 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 144,570 144,570 21,543 32.02 135,635 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:背書保證以舊還新，個別子公司增減金額以新增背書保證額度公告，符合資金貸與及背書保證處理準則問答題第三十三之(二)2。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/3/30
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：補充說明104年3月4日更正103年3~12月資金貸與資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/3/5
1.事實發生日:104/03/052.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 ELE-CON CO.,LTD 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 96,330 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 113,771 106,821 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 113,771 100,618 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 125,157 98,276 0 0 0 98,276 223,150 103年7月 125,157 93,882 0 0 0 133,597 223,150 103年8月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年9月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年10月 125,157 104,656 0 0 0 133,597 225,718 103年11月 125,157 116,065 0 0 0 133,597 225,718 103年12月 125,157 118,943 0 0 0 133,597 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- 103年3月 107,710 107,710 107,710 0 133,597 133,597 223,150 103年4月 113,771 113,771 113,771 0 133,597 133,597 223,150 103年5月 113,771 109,191 109,191 0 133,597 133,597 223,150 103年6月 113,771 98,276 98,276 0 133,597 133,597 223,150 103年7月 113,771 93,882 93,882 0 133,597 133,597 223,150 103年8月 113,771 89,687 89,687 0 133,597 133,597 225,718 103年9月 113,771 95,242 95,242 0 133,597 133,597 225,718 103年10月 113,771 104,656 104,656 0 133,597 133,597 225,718 103年11月 113,771 116,065 116,065 0 133,597 133,597 225,718 103年12月 113,771 118,943 118,943 0 133,597 133,597 225,718 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:更正項目為實際動支金額、業務往來金額及對個別對像資金貸與限額<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正103年3~12月資金貸與資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/3/4
1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 ELE-CON CO.,LTD 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 96,330 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 113,771 106,821 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 113,771 100,618 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 125,157 98,276 0 0 0 98,276 223,150 103年7月 125,157 93,882 0 0 0 133,597 223,150 103年8月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年9月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年10月 125,157 104,656 0 0 0 133,597 225,718 103年11月 125,157 116,065 0 0 0 133,597 225,718 103年12月 125,157 118,943 0 0 0 133,597 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 107,710 0 0 25,594 73,107 139,902 103年4月 113,771 113,771 0 0 32,544 133,597 223,150 103年5月 113,771 109,191 0 0 41,117 133,597 223,150 103年6月 113,771 98,276 0 0 47,008 133,597 223,150 103年7月 113,771 93,882 0 0 54,565 133,597 223,150 103年8月 113,771 89,687 0 0 60,810 133,597 225,718 103年9月 113,771 95,242 0 0 66,944 133,597 225,718 103年10月 113,771 104,656 0 0 73,991 133,597 225,718 103年11月 113,771 116,065 0 0 76,775 133,597 225,718 103年12月 113,771 118,943 0 0 85,026 133,597 225,718 本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 BVI ELE-CON TECHNOLOGY 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 223,150 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 22,932 22,932 18,140 3 0 34,975 139,902 103年4月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年5月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年6月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年7月 22,932 22,932 18,140 3 0 44,630 223,150 103年8月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年9月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年10月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年11月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 103年12月 22,932 22,932 18,140 3 0 45,144 225,718 本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對倫揚高科(韶關)有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 31,276 30,488 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 30,488 30,488 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 30,452 29,671 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 29,671 26,290 0 0 0 44,630 223,150 103年7月 29,671 21,785 0 0 0 44,630 223,150 103年8月 29,671 16,505 0 0 0 45,144 225,718 103年9月 29,671 16,505 0 0 0 45,144 225,718 103年10月 29,671 4,147 0 0 0 45,144 225,718 103年11月 29,671 0 0 0 0 45,144 225,718 103年12月 29,671 10,976 0 0 0 45,144 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 32,000 32,000 30,488 0 0 34,975 139,902 103年4月 32,000 32,000 30,488 0 0 44,630 223,150 103年5月 32,000 32,000 29,671 0 0 44,630 223,150 103年6月 32,000 32,000 26,290 0 0 44,630 223,150 103年7月 32,000 32,000 21,785 0 0 44,630 223,150 103年8月 32,000 32,000 16,505 0 0 45,144 225,718 103年9月 32,000 32,000 9,762 0 0 45,144 225,718 103年10月 32,000 32,000 4,141 0 0 45,144 225,718 103年12月 10,976 10,976 10,976 3 0 45,144 225,718 本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對湖南永箔科技有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年12月 15,680 15,680 0 0 0 45,144 225,718 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年12月 31,360 31,360 15,680 3 0 45,144 225,718 本公司103年3~12月 BVI ELE-CON TECHNOL 對香港展揚股份有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------ ----- ------- ------- 103年3月 22,932 22,932 18,140 3 0 349,755 349,755 103年4月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年5月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年6月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年7月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年8月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年9月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年10月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年11月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年12月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 本公司103年3~12月香港展揚股份有限公司對湖南永箔科技有限公司資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 額 限額 額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 446,300 446,300 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 451,436 451,436 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ----- ------- ------- 103年3月 22,932 22,932 18,140 3 0 349,755 349,755 103年4月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年5月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年6月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年7月 22,932 22,932 18,140 3 0 446,300 446,300 103年8月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年9月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年10月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年11月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 103年12月 22,932 22,932 18,140 3 0 451,436 451,436 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正103年4~12月背書保證資訊揭露明細表 公開資訊觀測站 2015/2/9
1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年4~12月湖南永箔科技有限公司對倫揚高科（韶關）有限公司背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 72,285 0 72,285 43,371 16.20 135,635 103年5月 138,215 71,970 0 71,970 21,591 16.13 138,215 103年6月 151,168 144,330 72,360 144,330 69,615 32.34 151,168 103年7月 139,802 144,330 -27,719 116,611 63,090 26.12 139,802 103年8月 155,423 144,330 238 116,849 72,945 25.88 155,423 103年9月 155,423 144,330 1,802 118,651 74,070 26.28 155,423 103年10月 155,423 144,330 697 119,348 74,505 26.44 155,423 103年11月 155,423 144,330 1,418 120,766 75,390 26.75 155,423 103年12月 155,423 144,330 1,586 122,352 76,380 27.10 155,423 更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 70,140 144,570 21,543 32.02 135,635 103年5月 138,215 144,570 -630 143,940 21,449 31.88 138,215 103年6月 151,168 144,570 390 144,330 69,617 31.97 151,168 103年7月 151,168 144,570 0 144,330 69,617 31.97 151,168 103年8月 155,423 145,890 1,560 145,890 72,945 32.32 155,423 103年9月 155,423 148,140 2,250 148,140 74,070 32.82 155,423 103年10月 155,423 149,010 870 149,010 74,505 33.01 155,423 103年11月 155,423 150,780 1,770 150,780 75,390 33.40 155,423 103年12月 155,423 152,760 1,980 152,760 76,380 33.84 155,423 6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：修正財務報告公告內容 公開資訊觀測站 2014/8/15
1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原財務報告公告內容年度誤植為民國一○二年度6.因應措施:修正如下「本公司民國一○三年第二季之合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄及謝明忠會計師核閱竣事，出具無保留式核閱報告書。」7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告薪酬委員自然解任 公開資訊觀測站 2014/6/25
1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡木霖、永箔科技薪酬委員林震、永箔科技薪酬委員鄭志發、永箔科技薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:跟隨上屆董事任期屆滿自然解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/26 _ 103/02/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將於近期董事會委任第二屆薪酬委員。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨 公開資訊觀測站 2014/4/3
因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨及銷貨表達調整，更補正101年度及102年第二季合併財務報表附注與附表 1.事實發生日:103/04/032.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.財務報表─四大報表因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正101年度合併損益表第5頁，102年第二季合併損益表第5頁2.財報附註與附表因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正101年度附註第18、27、33頁，第45、46、47頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形)。更補正102年第二季附註第17、31、32頁，第41、42、43頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形)6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳電子書及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為重要會計科目之內容及附註、附表揭露事項之更正，對損益金額無影響。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：代子公司公告接獲民事訴訟起訴狀 公開資訊觀測站 2014/1/17
1.事實發生日:103/01/172.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有5.發生緣由:原告兗州建築安裝工程總公司因本公司以子公司湖南永箔科技有限公司與山東兗州建築安裝工程總公司（含兗州建築安裝工程總公司蘇州分公司）簽訂建設工程施工合同相關事宜之爭議，於大陸岳陽市中級人民法院對湖南永箔科技有限公司提起解除合同與損失賠償之訴。針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。6.因應措施:本公司已委託律師協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:就目前所得資訊評估，對本公司財務業務應無重大立即影響。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
永箔科技：公告本公司第二屆第十五次臨時董事會決議事項 其他 2016/11/2
1.事實發生日:105/11/012.發生緣由:公告本公司第二屆第十五次臨時董事會決議事項1.通過修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」第六條，將再提股東會決議。2.配合本公司辦公地址搬遷，通過修訂公司章程第三條。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告董事會決議一○五年第二次股東常會召集事由(新增議案及變更 股東會 2016/10/13
公告董事會決議一○五年第二次股東常會召集事由(新增議案及變更地點) 1.事實發生日:105/10/132.發生緣由:一、擬訂一○五年第二次股東常會日期為105年11月18日上午九時(報到時間：105年11月18日上午八時三十分)二、地點：茲因原開會地點廠商租約到期不再續約，開會地點變更為：台北市重慶南路一段10號六樓611教室三、報告事項（1）本公司104年度營業報告。（2）監察人審查104年度決算表冊報告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由 股東會 2016/9/8
1.事實發生日:105/09/072.發生緣由:一、擬訂股東臨時會日期為105年11月18日上午九時(報到時間：105年11月18日上午八時三十分)二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室三、承認事項1.本公司104年度營業報告書與財務報表等決算表冊案2.本公司104年度虧損撥補案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:擬定於105年9月12日至105年9月22日為受理持股1%以上股東書面提名董監事候選人提名期間，受理場所為本公司管理部(地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4，聯絡電話：(02)2999-9699)<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：本公司股東會重大決議事項 股東會 2016/8/31
1.事實發生日:105/08/302.發生緣由:本公司股東會重大決議事項一、通過申請撤銷本公司股票公開發行　二、通過修訂本公司「公司章程」三、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」四、通過修訂董事選舉辦法五、補選董事一席、監察人二席案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：本公司股東臨時會決議申請撤銷股票公開發行案 股東會 2016/8/31
1.事實發生日:105/08/302.發生緣由:本公司一○五年第一次股東臨時會決議撤銷本公司股票公開發行　3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)為因應本公司現階段之整體營運考量及未來發展運作規劃，向主管機關申請撤銷股票公開發行。(2)經105年08月30日一○五年第一次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行。(3)本公司將向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行等相關事宜。(4)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司董事辭任 其他 2016/8/29
1.發生變動日期:105/08/292.舊任者姓名及簡歷:許建隆3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:66.67%9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：補充修訂公告董事會決議105年股東臨時會召集事由 股東會 2016/8/1
1.事實發生日:105/07/312.發生緣由:一、擬訂股東臨時會日期為105年8月30日上午九時(報到時間：105年8月30日上午八時三十分)二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室三、討論事項1.撤銷公開發行　2.修訂「公司章程」3.修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」4.擬修訂董事選舉辦法5.代子公司開立新台幣4900萬商業本票，作為經銷商預收貨款及代付素箔購料款之擔保6.補選本公司董事及監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：更正公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由(新增1%以上股東 股東會 2016/7/19
更正公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由(新增1%以上股東提名董監事候選人的受理處所、期間) 1.事實發生日:105/07/182.發生緣由:一、擬訂股東臨時會日期為105年8月30日上午九時(報到時間：105年8月30日上午八時三十分)二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室三、討論事項1.撤銷公開發行　2.修訂「公司章程」3.修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」4.補選本公司董事及獨立董事或監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:擬定於105年7月22日至105年8月1日為受理持股1%以上股東書面提名董監事候選人提名期間，受理場所為本公司管理部(地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4，聯絡電話：(02)2999-9699)<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由 股東會 2016/7/19
1.事實發生日:105/07/182.發生緣由:一、擬訂股東臨時會日期為105年8月30日上午九時(報到時間：105年8月30日上午八時三十分)二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室三、討論事項1.撤銷公開發行　2.修訂「公司章程」3.修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」4.補選本公司董事及獨立董事或監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告尼伯特颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2016/7/11
1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:尼伯特颱風侵襲台灣對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司董事席次變動超過三分之一及獨立董事全數辭任 其他 2016/7/5
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:主動辭任5.異動原因:本公司董事會九席董事(含三席獨立董事)成員中截至目前已辭任五席，超過董事會席次之三分之一，其中獨立董事部份亦已全數辭任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:55.56%10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司法人董事辭任 其他 2016/7/4
1.發生變動日期:105/07/042.舊任者姓名及簡歷:易知投資有限公司，代表人：鄭志發3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自行請辭6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:55.56%10.其他應敘明事項:本公司於105年7月4日接獲易知投資有限公司來函通知自105年7月2日起辭去本公司法人董事職務，其代表人鄭志發自不擔任永箔科技股份有限公司法人董事代表職務一職。 <摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司獨立董事辭任 其他 2016/7/4
1.發生變動日期:105/07/012.舊任者姓名及簡歷:張元龍3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自行請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:33.33%9.同任期獨立董事變動比率:66.67%10.其他應敘明事項:張元龍董事同時辭任審計委員會委員及薪酬委員會委員。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司審計委員會委員辭任 其他 2016/7/4
1.發生變動日期:105/07/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張元龍4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:自行請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司薪酬委員會委員辭任 其他 2016/7/4
1.發生變動日期:105/07/012.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張元龍4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:自行請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司薪酬委員會委員辭任 其他 2016/6/30
1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林震4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:自行請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司審計委員會委員辭任 其他 2016/6/30
1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林震4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:自行請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司105年度股東常會流會 股東會 2016/6/30
1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:本公司105年股東常會訂於6月30日上午9時召開，但因出席人數在依議事規則經兩次延長報到時間後，仍未達到公司法第一百七十四條規定，股東會決議應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股權，故流會。3.年度財務報告是否經股東會承認 :流會。4.其它應敘明事項 :本公司將擇期再召開105年度股東常會。<摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：本公司股票自105年7月13日終止櫃檯買賣交易 其他 2016/6/29
1.事實發生日 :105/06/282.發生緣由:1.本公司接獲證券櫃檯買賣中心來函，因本公司主辦輔導推薦證券商大慶證券股份有限公司申請辭任，致無輔導推薦證券商，核有證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之情事，故爰自105年7月13日起終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並自同日起終止本公司己發行普通股股票32,300,000股在證券商營業處所買賣。2.本公司先前因協辦輔導推薦證券商申請辭任，致僅餘主辦輔導推薦證券商大慶證券股份有限公司，故已依證券櫃檯買賣中心之規定公告，自105年4月22日起停止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣在案。3.處理過程:無。4.預估可能損失:無。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
永箔科技：公告本公司獨立董事辭任 其他 2016/6/29
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:林震3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自行請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:22.22%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:林震董事同時辭任審計委員會委員及薪酬委員會委員。<摘錄公開資訊觀測站>
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