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公司新聞

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台灣浩鼎：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/13

1. 董事會決議日期：2015/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露

公開資訊觀測站

2015/3/3

符合條款第XX款：30事實發生日：104/03/031.召開法人說明會之日期：104/03/032.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓宴會廳(台北市松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.corpasia.net/cancast/taiwan/index.php?id=tw4174_1&version=c7.其他應敘明事項：會議簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站公司治理專區<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：經主管機關通知澄清104/03/02工商時報B5版「浩鼎可望以承銷價 31

公開資訊觀測站

2015/3/2

經主管機關通知澄清104/03/02工商時報B5版「浩鼎可望以承銷價 310元，改寫類股最高IPO價格；以及乳癌新藥OBI-822，有機會提前解盲。」等相關報導。 1.事實發生日:104/03/022.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: 針對媒體報導本公司IPO承銷價係為暫訂價格，本公司將依法令訂定並另行公告。另本公司之臨床試驗進度，予以說明如下： (1)研發新藥代號或名稱：OBI-822乳癌治療性疫苗 (2)用途：OBI-822為癌症治療性疫苗，屬癌症主動免疫療法，以細胞癌變的多醣體抗原Globo H為標的，誘發人體免疫系統產生抗體，活化毒殺性T細胞，進而摧毀乳癌細胞，防止癌症復發。 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01516307 (3)預計進行之所有研發階段：第二/三期臨床試驗、申請新藥查驗登記審查。 (4)目前進行中之研發階段： (一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司乳癌治療性疫苗(OBI-822) 於99年10月7日通過台灣行政院衛生署(TFDA)之核准，本二/三期臨床試驗為供查驗登記用之臨床試驗。並於101年8月6日通過台灣行政院衛生署(TFDA)之核准進入人體臨床三期試驗。 (二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 (三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：不適用 (四)已投入之累積研發費用：本公司截至目前累積投入之研發費用約為新台幣699,869千元。 (5)將再進行之下一研發階段：本公司於103年8月25日OBI-822隨機雙盲第二/三期乳癌臨床試驗已達到349位病人收案目標。至於本臨床試驗之結果，將於最後收案病人完成療程後，本公司將進行解盲及數據分析方能確定，進而向台灣食品藥物管理署(TFDA)申請新藥查驗登記審查 (NDA)。下一研發階段包括OBI-822向美國及歐盟申請全球三期臨床試驗。6.因應措施: 有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：經主管機關通知澄清104/02/16經濟日報媒體之報導。

公開資訊觀測站

2015/2/16

1.傳播媒體名稱:經濟日報A14版2.報導日期:104/02/163.報導內容:有關浩鼎上櫃時程之報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關上述報導內容係屬媒體善意報導，上櫃時程及相關消息請依公開資訊觀測站公告為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：經主管機關通知澄清103/11/13工商時報B6版「預期OBI-822 可望於2

公開資訊觀測站

2014/11/13

經主管機關通知澄清103/11/13工商時報B6版「預期OBI-822 可望於2016年底取得TFDA新藥上市許可。OBI-822乳癌不排除可省略US Phase3」等相關報導。 1.事實發生日:103/11/132.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: 針對媒體報導本公司OBI-822之臨床試驗進度，予以說明如下： (1)研發新藥代號或名稱：OBI-822乳癌治療性疫苗 (2)用途：OBI-822為癌症治療性疫苗，屬癌症主動免疫療法，以細胞癌變的多醣體抗原Globo H為標的，誘發人體免疫系統產生抗體，活化毒殺性T細胞，進而摧毀乳癌細胞，防止癌症復發。 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01516307 (3)預計進行之所有研發階段：第二/三期臨床試驗、申請新藥查驗登記審查。 (4)目前進行中之研發階段： (一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司乳癌治療性疫苗(OBI-822) 於99年10月7日通過台灣行政院衛生署(TFDA)之核准，本二/三期臨床試驗為供查驗登記用之臨床試驗。並於101年8月6日通過台灣行政院衛生署(TFDA)之核准進入人體臨床三期試驗。 (二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 (三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：不適用 (四)已投入之累積研發費用：本公司截至目前累積投入之研發費用約為新台幣640,369千元。 (5)將再進行之下一研發階段：本公司於103年7月21日OBI-822隨機雙盲第二/三期乳癌臨床試驗已達到342位病人收案目標。至於本臨床試驗之結果，將於最後收案病人完成療程後，本公司將進行解盲及數據分析方能確定，進而向台灣食品藥物管理署(TFDA)申請新藥查驗登記審查(NDA)。下一研發階段包括OBI-822向美國及歐盟申請全球三期臨床試驗。6.因應措施: 有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：公告取得會計師內部控制專案審查報告

公開資訊觀測站

2014/8/15

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/08/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/08/155.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎攜手中研院簽訂醣分子合成技術授權合約

公開資訊觀測站

2014/5/5 下午 07:54:00

興櫃新藥廠台灣浩鼎 (4174) 今(5)日宣布與中央研究院簽訂醣分子合成技術專屬授權契約，進一步提升OBI-822產品製程技術。

浩鼎表示，與中研院簽署關於醣分子合成技術專屬授權契約，須支付授權金及權利金中研院以取得相關技術實施權利，簽訂後將有助於OBI-822產品量產與製程提升，除可大幅降低研發成本及未來製造成本，並有利於新藥開發及全球市場拓展。

目前乳癌治療性疫苗OBI-822台灣已進入第3期試驗，展開卵巢癌的臨床試驗，另外美國和韓國正展開第2期臨床試驗，並啟動歐美及全球的第3期臨床試驗，目前在大中華地區和美國已佈建子公司，進一步展開全球3期臨床試驗。

台灣浩鼎 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
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或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
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台灣浩鼎 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
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台灣浩鼎 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
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台灣浩鼎 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
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台灣浩鼎 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
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台灣浩鼎 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
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台灣浩鼎 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
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新藥廠台灣浩鼎獲生技產業「潛力新秀獎」！

公開資訊觀測站

2013/7/18 下午 06:29:00

興櫃新藥廠台灣浩鼎 (4174) 獲得2013傑出生技產業獎中的「潛力新秀獎」，在創辦人張念慈博士領導下，成功開發治療困難梭菌之新抗生素DIFICID，並已獲美國FDA核准。此外，該公司開發中的OBI-822等乳癌治療藥物，極具國際市場潛力，其獨到眼光、專業能力及強大研發和經營團隊，是創造台灣品牌新藥最具潛力新秀公司。

生物產業發展協會李鍾熙理事長表示，「傑出生技產業獎」希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構。今年參賽者不僅家數多，涵蓋領域亦很廣泛，從製藥、醫材、分子檢測至農業生技均有參賽者角逐，也顯示台灣生技產業在各領域的蓬勃發展。

中華民國生物產業協會傑出生技產業獎共分3個獎項，其中『潛力新秀獎』則獎勵在台設立不超過10年或上年度營業額新台幣一億元以下，未來發展潛力雄厚、前景可期生技公司。

李鍾熙表示，台灣生技產業正進入快速起飛階段，凡是績效卓越和深具潛力的生技企業或創新技術都應得到鼓勵表揚，以作為未來發展標竿，引領更多企業及資源投入，才能開創更具規模、水準和效益的生技產業。

張念慈日前樂觀指出，公司新藥進度持續超前，其中獲TFDA核准治療末期轉移性乳癌的疫苗OBI822/821，臨床進度超前，最快明年首季完成收案，並進行歐美3期臨床試驗。而除乳癌外，短期內也將新增卵巢癌適應症，自2期開始啟動。另外在新一代癌症免疫治療的OBI-833部分，第一個適應症鎖定末期胰腺癌，預計明年進入人體臨床。

台灣浩鼎 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司董事會決議解除黃秀美總經理競業禁止

其他

2013/4/10

1.董事會決議日期:102/04/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃秀美總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)台灣微脂體之獨立董事;(2)安成國際藥業之獨立董事; (3)太景生物科技之獨立董事; (4)生寶集團之顧問。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過「民國102年度第1次員工認股權憑證發行及認股辨法」，並據此授予員工認股權。

其他

2013/4/10

1.董事會決議日期:102/04/10
2.發行期間:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定提出申報生效
通知到達之日起一年內發行，並得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:以認股基準日前到職之本公司及國內外由本公司直接或間接持有
具表決權股數超過50%之子公司及分公司正式編制內之全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻及發展潛力等因素為決定原則，由總經理擬訂轉呈董事長核准後，提報董事會同意。員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:4,700,000 單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:4,700,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
4,700,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
（一）認股價格：認股價格不得得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。但發行日本公司已為上市或上櫃公司者，則認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。（二）權利期間： 1.認股權憑證之存續期間為十年，屆滿後，未行使之認股權視同    放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證    不得轉讓，但遇認股權人死亡時，其法定繼承人取得認股權利者則    不在此限。 2.認股權憑證不得質押、贈與他人或作為其他方式之處分。 3.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及    比例行使認股權：　    - 認股權憑證授予期間累積最高可行使認股權比例    - 屆滿2年（即第3年起）50%    - 屆滿2年後起24個月每屆滿一個月，累積最高可行使認股比例則增加1/48,      屆滿3年   75%    - 屆滿4年（即第5年起）100％ 4.認股權人自本公司授予員工認股權憑證後，經本公司認定有違反勞動契約或    工作規則或與本公司間之合約或本公司規定時，本公司有權就其尚未具行使權    之認股權憑證予以收回並註銷，且其額度不再發行。 5.前述權利期間及比例，董事會得就每次發行情形調整之。（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內，依下列方式處理： 1.離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：    已具行使權之認股權憑證，得自離職日起90日內行使認股權利，並以認股權    憑證存續期間為限；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股    權利。 2.留職停薪：    依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由    本公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪日    起三個月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至    復職後恢復；未具行使權之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使    期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 3.一般死亡:    已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權，但仍以    認股權憑證存續期間為限。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為    放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者：    (1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，        於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予之認股權憑證        屆滿二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證，不受本辦法第        五條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，        應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚者為主)        二年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。    (2) 因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，法定        繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予之認股權憑證        屆滿二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證，不受本辦法        第五條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，        應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚者為主)        二年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。 5.轉任關係企業：    因本公司營運所需，經本公司核定指派轉任本公司關係企業，其已授予    認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 6.認股權人或其法定繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為    放棄認股權利。 7.若前述所載認股期間適逢本公司依法暫停過戶期間，其行使期間自得    行使之日起，按無法行使之日數順延之。 (五) 放棄認股權利之認股權憑證處理方式：      對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予註銷，且其額度不再發行。 8.履約方式:以本公司發行新股交付。
9.認股價格之調整:
(一) 本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募)，包括：辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等，認股價格依下列公式調整之（調整後認股價格以四捨五入之方式計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。調整後之認股價格＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（調整前認股價格×已發行股數）+ （每股繳款金額×新股發行股數） ______________________________________________________________ 　　　　　　　　　已發行股數 + 新股發行股數 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未    註銷或轉讓之庫藏股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股    權利證書」之股數。 2.「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.「新股每股繳款金額」如係員工分紅配股時，以股東會決議日前一日    收盤價並考量除權除息影響後價格(上市櫃公司)或最近年度經會計師    查核簽證財報淨值(未上市櫃公司)為繳款金額。 4.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格   之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令規定   另訂之。 5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。調整後之   認股價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。 (二) 認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，其普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值；股票上市(櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三) 認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，依下列公式計算其調整後認股價格：調整後認股價格=調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數） 10.行使認股權之程序:
(一) 認股權人除依法暫停過戶期間外，自本公司向證券主管機關洽辦      無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或      現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起至權利分派      基準日止之期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書，      向本公司提出申請，於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。 (二) 本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。      認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，      視為放棄認股權利。 (三) 本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於      本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給普通股新股。 (四) 倘本公司股票已掛牌上市(櫃)，則新發行之普通股自向認股權人      交付之日起上市(櫃)買賣。 (五) 本公司應每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。惟當年度      若遇無償配股除權基準日及現金增資認股基準日，本公司得衡酌      調整資本額變更登記作業時間。 11.認股後之權利義務:本公司因認股權行使所發行之普通股，其權利
  義務與本公司已發行普通股相同。 12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
14.其他重要約定事項:
(一)本辦法應經董事三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一     同意後生效，並報經主管機關申報生效後執行，修改時亦同。     認股權憑證發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，     因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，     嗣後再提董事會追認後始得發行。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦法。 15.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議現金增資發行新股案

現金增資

2013/4/10

1.董事會決議日期:102/04/10
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,329,113股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣63,291,130元
6.發行價格:暫定每股以158元溢價發行。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數15%之股份，計949,366股
由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之85%，
計5,379,747股由原股東依認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止
過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長
訂定認股基準日、繳款期、增資基準日及其他相關事項。

董事會決議股利分派

除權除息

2013/4/10

1. 董事會決議日期：2013/04/10
　　2. 股東配發內容：
　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0
　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
　　　(6)股東配股總股數(股)：0
　　3. 董監酬勞(元)：0
　　4. 員工紅利：
　　　(1)現金紅利金額(元)：0
　　　(2)股票紅利金額(元)：0
　　5. 其他應敘明事項：無

公告本公司99年度發行之員工認股權憑證，於102年4月9日首次開始買賣。

其他

2013/4/2

公告序號：1
主旨：公告本公司99年度發行之員工認股權憑證，於102年4月9日首次開始買賣。
公告內容：
壹、依據本公司民國99年3月8日董事會同意通過『第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』之規定辦理。
貳、公告事項：
一、本公司99年發行之員工認股權憑證於102年4月1日經員工繳納股款執行認股股數699,543股，自民國102年4月9
日開始掛牌買賣。
二、新股發放日期：民國102年4月9日。
三、新股權利義務：與原已發行之普通股股票相同。

撤銷本公司102年3月18日公告

其他

2013/3/22

公告序號：1
主旨：撤銷本公司102年3月18日公告
公告內容：
本公司原於102年3月18日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請
本公司99年發行之員工認股權憑證，原預定於102年3月22日開始掛牌
買賣，現予以撤銷。

撤銷本公司102.3.15公告，以102.3.18公告為準

其他

2013/3/19

公告序號：1
主旨：撤銷本公司102.3.15公告，以102.3.18公告為準
公告內容：
撤銷本公司102.3.15公告，以102.3.18公告為準

公告本公司99年度發行之員工認股權憑證，於102年3月22日首次開始買賣。

其他

2013/3/18

公告序號：1
主旨：公告本公司99年度發行之員工認股權憑證，於102年3月22日首次開始買賣。
公告內容：
壹、依據本公司民國99年3月8日董事會同意通過『第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』之規定辦理。
貳、公告事項：
一、本公司99年發行之員工認股權憑證於102年3月18日經員工繳納股款執行認股股數699,543股，自民國102年3月2
2日開始掛牌買賣。
二、新股發放日期：民國102年3月22日。
三、新股權利義務：與原已發行之普通股股票相同。

公告本公司99年度發行之員工認股權憑證，於102年3月22日首次開始買賣。

其他

2013/3/15

公告序號：1
主旨：公告本公司99年度發行之員工認股權憑證，於102年3月22日首次開始買賣。
公告內容：
壹、依據本公司民國99年3月8日董事會同意通過『第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』之規定辦理。
貳、公告事項：
一、本公司99年發行之員工認股權憑證於102年3月13日經員工繳納股款執行認股股數699,543股，自民國102年3月2
2日開始掛牌買賣。
二、新股發放日期：民國102年3月22日。
三、新股權利義務：與原已發行之普通股股票相同。

公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2013/2/7

1.臨時股東會日期:102/02/07
2.重要決議事項:
一.討論事項： (1)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案二.選舉事項： (2)本公司全面改選董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席，當選人如下： a.董事當選人-匯弘投資股份有限公司代表人：曾達夢匯弘投資股份有限公司代表人：卓隆燁張念慈許友恭英屬維京群島商Alpha Corporate Holdings Limited代表人：李世仁 b.獨立董事當選人-蔡揚宗蘇懷仁 c.監察人-永豐創業投資股份有限公司代表人：王淑玲陳國統三.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無

公告本公司102年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單

股東會

2013/2/7

1.發生變動日期:102/02/07
2.舊任者姓名及簡歷:
匯弘投資股份有限公司代表人：曾達夢台灣浩鼎生技股份有限公司董事長許友恭台灣浩鼎生技股份有限公司執行長李世仁台灣浩鼎生技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:
曾達夢匯弘投資股份有限公司代表人台灣浩鼎生技股份有限公司董事卓隆燁匯弘投資股份有限公司代表人張念慈台灣浩鼎生技股份有限公司董事長許友恭台灣浩鼎生技股份有限公司執行長李世仁英屬維京群島商Alpha Corporate Holdings Limited代表人、台灣浩鼎生技股份有限公司董事蔡揚宗國立臺灣大學會計學系、會計學研究所名譽教授蘇懷仁 SiiC(台灣生技整合育成中心) 首席顧問 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
匯弘投資股份有限公司 14,880,787股張念慈　　 2,186,000股許友恭 1,583,333股英屬維京群島商Alpha Corporate Holdings Limited 9,884,981股蔡揚宗 0股蘇懷仁 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/11/13~102/02/06
8.新任生效日期:102/02/07~105/02/06
9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
10.其他應敘明事項:無

公告本公司102年第一次股東臨時會監察人當選名單

股東會

2013/2/7

1.發生變動日期:102/02/07
2.舊任者姓名及簡歷:王淑玲(永豐創業投資股份有限公司代表人)、陳國統
3.新任者姓名及簡歷:王淑玲(永豐創業投資股份有限公司代表人)、陳國統
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任監察人選任時持股數:
永豐創業投資股份有限公司 5,138,492股陳國統 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/13-102/02/06
8.新任生效日期:102/02/07-105/02/06
9.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選
10.其他應敘明事項:無

公告本公司102年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止之限制案

股東會

2013/2/7

1.股東會決議日:102/02/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
曾達夢台灣浩鼎生技股份有限公司董事卓隆燁台灣浩鼎生技股份有限公司董事張念慈台灣浩鼎生技股份有限公司董事許友恭台灣浩鼎生技股份有限公司董事李世仁台灣浩鼎生技股份有限公司董事蔡揚宗台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事蘇懷仁台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司於102/02/07 102年第一次
股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司102年第一次股東臨時會全面改選董監事後，董事會推選董事長

股東會

2013/2/7

1.董事會決議日或發生變動日期:102/02/07
2.舊任者姓名及簡歷:曾達夢台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:張念慈台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:102年第一次股東臨時會全面改選董監事後，董事會推選董事長
6.新任生效日期:102/02/07
7.其他應敘明事項:無

公告本公司法人董事辭任

其他

2012/12/20

1.發生變動日期:101/12/20
2.舊任者姓名及簡歷:合一創新投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:尚未選任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任
5.異動原因:法人董事請辭
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/13~101/11/12
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/5
10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開102年股東臨時會

股東會

2012/12/19

1.董事會決議日期:101/12/19
2.股東臨時會召開日期:102/02/07
3.股東臨時會召開地點:台北巿敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)
4.召集事由:
一、討論事項： (1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、選舉事項 (1) 選任本公司董事(含獨立董事)及監察人。三、其他討論事項 (1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/01/09
6.停止過戶截止日期:102/02/07
7.其他應敘明事項:無

本公司更換會計師事務所及簽證會計師

其他

2012/12/19

1.董事會通過日期(事實發生日):101/12/19
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:蕭翠慧會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:曾祥裕會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計事務所
6.新任簽證會計師姓名1:曾惠瑾會計師
7.新任簽證會計師姓名2:張明輝會計師
8.變更會計師之原因:
本公司因考量業務發展及管理需求，更換會計師事務所
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/12/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無

公告本公司董事會決議間接赴大陸投資

其他

2012/12/19

1.事實發生日:101/12/19
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金100萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
浩鼎上海公司(名稱暫訂)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設公司，現在實收資本額為０
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金100萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事生物科技相關之技術開發，技術諮詢，技術服務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
新設公司，不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
新設公司，不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新設公司，不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
０
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司１０１年１２月１９日董事會決議
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
因應公司研發進行多國臨床試驗需求及未來拓展業務行銷、投資，做好全球布局準備
20.本次交易表示異議董事之意見:
否
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國101年12月19日
23.監察人承認日期:
民國101年12月19日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新設公司，尚未向投審會提出申請
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
新設公司，尚未向投審會提出申請
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
新設公司，尚未向投審會提出申請
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
新設公司，尚未向投審會提出申請
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
０
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
０
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
０
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
０
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
０
33.最近三年度獲利匯回金額:
０
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
無

台灣浩鼎 102股東臨時會:102/02/07

股東會

2012/12/19

102股東臨時會:102/02/07
停止過戶日:102/01/09-102/02/07

公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行

其他

2012/11/13

公告序號：1
主旨：公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行
公告內容：
壹、本公司經行政院金融監督管理委員會101年5月15日金管證發字第010018085號函准予公開發行，於101年3月9日
董事會決議全面發行無實體發行股票作業並授權董事長訂定基準日辦理全面換發事宜。

貳、公告事項：
一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股138,251,952股，每股面額新台幣10元，共計新台
幣1,382,519,520元。
二、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原
已發行舊股票相同。
三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
（一）本次換發新股基準日：101年11月18日。
（二）舊股票停止過戶期間：自101年11月14日至101年11月18日止。
（三）舊股票最後過戶日：101年11月13日。
（四）受理換發無實體新股作業開始日：自101年11月19日起。
（五）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。
四、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時
將不再發行實體股票。
五、換發無實體股票相關程序及手續：
（一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東:
1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。
2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。
(1)全部舊票
(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股
通知書之聯申請書。
(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面
影本)
（二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑
後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。
（三）郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新
股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄
本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東
自行辦理股票掛失手續。
（四）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於
交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。
六、股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部。
(地址：台北市光復北路11巷35號B1，電話：(02)2768-6668)
參、特此公告。

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