福臨專業未上市網-最佳未上市股票資訊平台 / 浩鼎重要公告

友站連結

首頁 » 個股名稱查詢 » 浩鼎 » 個股新聞

公司新聞

標題

訊息來源

日期

台灣浩鼎：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/13

1. 董事會決議日期：2015/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露

公開資訊觀測站

2015/3/3

符合條款第XX款：30事實發生日：104/03/031.召開法人說明會之日期：104/03/032.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓宴會廳(台北市松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.corpasia.net/cancast/taiwan/index.php?id=tw4174_1&version=c7.其他應敘明事項：會議簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站公司治理專區<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：經主管機關通知澄清104/03/02工商時報B5版「浩鼎可望以承銷價 31

公開資訊觀測站

2015/3/2

經主管機關通知澄清104/03/02工商時報B5版「浩鼎可望以承銷價 310元，改寫類股最高IPO價格；以及乳癌新藥OBI-822，有機會提前解盲。」等相關報導。 1.事實發生日:104/03/022.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: 針對媒體報導本公司IPO承銷價係為暫訂價格，本公司將依法令訂定並另行公告。另本公司之臨床試驗進度，予以說明如下： (1)研發新藥代號或名稱：OBI-822乳癌治療性疫苗 (2)用途：OBI-822為癌症治療性疫苗，屬癌症主動免疫療法，以細胞癌變的多醣體抗原Globo H為標的，誘發人體免疫系統產生抗體，活化毒殺性T細胞，進而摧毀乳癌細胞，防止癌症復發。 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01516307 (3)預計進行之所有研發階段：第二/三期臨床試驗、申請新藥查驗登記審查。 (4)目前進行中之研發階段： (一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司乳癌治療性疫苗(OBI-822) 於99年10月7日通過台灣行政院衛生署(TFDA)之核准，本二/三期臨床試驗為供查驗登記用之臨床試驗。並於101年8月6日通過台灣行政院衛生署(TFDA)之核准進入人體臨床三期試驗。 (二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 (三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：不適用 (四)已投入之累積研發費用：本公司截至目前累積投入之研發費用約為新台幣699,869千元。 (5)將再進行之下一研發階段：本公司於103年8月25日OBI-822隨機雙盲第二/三期乳癌臨床試驗已達到349位病人收案目標。至於本臨床試驗之結果，將於最後收案病人完成療程後，本公司將進行解盲及數據分析方能確定，進而向台灣食品藥物管理署(TFDA)申請新藥查驗登記審查 (NDA)。下一研發階段包括OBI-822向美國及歐盟申請全球三期臨床試驗。6.因應措施: 有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：經主管機關通知澄清104/02/16經濟日報媒體之報導。

公開資訊觀測站

2015/2/16

1.傳播媒體名稱:經濟日報A14版2.報導日期:104/02/163.報導內容:有關浩鼎上櫃時程之報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關上述報導內容係屬媒體善意報導，上櫃時程及相關消息請依公開資訊觀測站公告為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：經主管機關通知澄清103/11/13工商時報B6版「預期OBI-822 可望於2

公開資訊觀測站

2014/11/13

經主管機關通知澄清103/11/13工商時報B6版「預期OBI-822 可望於2016年底取得TFDA新藥上市許可。OBI-822乳癌不排除可省略US Phase3」等相關報導。 1.事實發生日:103/11/132.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: 針對媒體報導本公司OBI-822之臨床試驗進度，予以說明如下： (1)研發新藥代號或名稱：OBI-822乳癌治療性疫苗 (2)用途：OBI-822為癌症治療性疫苗，屬癌症主動免疫療法，以細胞癌變的多醣體抗原Globo H為標的，誘發人體免疫系統產生抗體，活化毒殺性T細胞，進而摧毀乳癌細胞，防止癌症復發。 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01516307 (3)預計進行之所有研發階段：第二/三期臨床試驗、申請新藥查驗登記審查。 (4)目前進行中之研發階段： (一)提出申請/通過核准/不通過核准：本公司乳癌治療性疫苗(OBI-822) 於99年10月7日通過台灣行政院衛生署(TFDA)之核准，本二/三期臨床試驗為供查驗登記用之臨床試驗。並於101年8月6日通過台灣行政院衛生署(TFDA)之核准進入人體臨床三期試驗。 (二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 (三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：不適用 (四)已投入之累積研發費用：本公司截至目前累積投入之研發費用約為新台幣640,369千元。 (5)將再進行之下一研發階段：本公司於103年7月21日OBI-822隨機雙盲第二/三期乳癌臨床試驗已達到342位病人收案目標。至於本臨床試驗之結果，將於最後收案病人完成療程後，本公司將進行解盲及數據分析方能確定，進而向台灣食品藥物管理署(TFDA)申請新藥查驗登記審查(NDA)。下一研發階段包括OBI-822向美國及歐盟申請全球三期臨床試驗。6.因應措施: 有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：公告取得會計師內部控制專案審查報告

公開資訊觀測站

2014/8/15

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/08/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/08/155.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎攜手中研院簽訂醣分子合成技術授權合約

公開資訊觀測站

2014/5/5 下午 07:54:00

興櫃新藥廠台灣浩鼎 (4174) 今(5)日宣布與中央研究院簽訂醣分子合成技術專屬授權契約，進一步提升OBI-822產品製程技術。

浩鼎表示，與中研院簽署關於醣分子合成技術專屬授權契約，須支付授權金及權利金中研院以取得相關技術實施權利，簽訂後將有助於OBI-822產品量產與製程提升，除可大幅降低研發成本及未來製造成本，並有利於新藥開發及全球市場拓展。

目前乳癌治療性疫苗OBI-822台灣已進入第3期試驗，展開卵巢癌的臨床試驗，另外美國和韓國正展開第2期臨床試驗，並啟動歐美及全球的第3期臨床試驗，目前在大中華地區和美國已佈建子公司，進一步展開全球3期臨床試驗。

台灣浩鼎 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新藥廠台灣浩鼎獲生技產業「潛力新秀獎」！

公開資訊觀測站

2013/7/18 下午 06:29:00

興櫃新藥廠台灣浩鼎 (4174) 獲得2013傑出生技產業獎中的「潛力新秀獎」，在創辦人張念慈博士領導下，成功開發治療困難梭菌之新抗生素DIFICID，並已獲美國FDA核准。此外，該公司開發中的OBI-822等乳癌治療藥物，極具國際市場潛力，其獨到眼光、專業能力及強大研發和經營團隊，是創造台灣品牌新藥最具潛力新秀公司。

生物產業發展協會李鍾熙理事長表示，「傑出生技產業獎」希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構。今年參賽者不僅家數多，涵蓋領域亦很廣泛，從製藥、醫材、分子檢測至農業生技均有參賽者角逐，也顯示台灣生技產業在各領域的蓬勃發展。

中華民國生物產業協會傑出生技產業獎共分3個獎項，其中『潛力新秀獎』則獎勵在台設立不超過10年或上年度營業額新台幣一億元以下，未來發展潛力雄厚、前景可期生技公司。

李鍾熙表示，台灣生技產業正進入快速起飛階段，凡是績效卓越和深具潛力的生技企業或創新技術都應得到鼓勵表揚，以作為未來發展標竿，引領更多企業及資源投入，才能開創更具規模、水準和效益的生技產業。

張念慈日前樂觀指出，公司新藥進度持續超前，其中獲TFDA核准治療末期轉移性乳癌的疫苗OBI822/821，臨床進度超前，最快明年首季完成收案，並進行歐美3期臨床試驗。而除乳癌外，短期內也將新增卵巢癌適應症，自2期開始啟動。另外在新一代癌症免疫治療的OBI-833部分，第一個適應症鎖定末期胰腺癌，預計明年進入人體臨床。

台灣浩鼎 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台灣浩鼎 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 0
去年同期營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 0
去年累計營收 0
增減金額 0
增減百分比(%) 999999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

第一頁　最末頁

1 | 2 下一頁

重要公告

標題

公告類別

日期

台灣浩鼎：公告修正本公司102年度年報部份資料

其他

2014/7/23

1.事實發生日:103/07/232.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第36、102頁部份內容6.因應措施:修正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：公告本公司OBI-822隨機雙盲第二/三期乳癌臨床試驗已達到342位病

其他

2014/7/21

1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司OBI-822隨機雙盲第二/三期乳癌臨床試驗已達到342位病人收案目標。至於本臨床試驗之結果，將於最後收案病人完成療程後，本公司將進行解盲及數據分析方能確定。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：更正公告浩鼎董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜

股東會

2014/6/27

召開股東臨時會之公告公司代號：4174　公司名稱：浩鼎一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：更正公告浩鼎董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年6月27日及103年6月5日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年7月23日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年6月24日至103年7月23日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北巿敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)　（四）會議召集事由：一、報告事項(1) 修訂『董事會議事規則』部份條文案。二、討論事項(1) 修訂『公司章程』部份條文案。(2) 修訂『股東會議事規則』部份條文案。(3) 修訂『關係人、特定公司及集團企業交易作業程序』部份條文案。(4) 修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。三、選舉事項(1) 補選獨立董事二席及增選董事一席。四、其他討論事項(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。五、臨時動議。　　　　選舉事項　○無　●有：說明：增補選第四屆二席獨立董事及一席董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年6月23日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北巿光復北路11巷35號地下一樓　（四）辦理過戶機構電話：02-2768-6668　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年06月23日前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北巿光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年6月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北巿光復北路11巷35號地下一樓)洽詢（電話：02-2768-6668）。　　　　　　　○未完備：說明：<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：公告本公司一○三年度股東常會重要決議事項

股東會

2014/6/13

1.股東會日期:103/06/132.重要決議事項: (1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○二年度虧損撥補案。 (3)討論辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。 (4)修訂『背書保證作業程序』案。 (5)修訂『資金貸與他人作業程序』案。 (6)修訂『關係人、特定公司及集團企業交易作業程序』案。 (7)修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (8)修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：公告本公司董事會決議召開103年度第一次股東臨時會

股東會

2014/6/5

1.董事會決議日期:103/06/052.股東臨時會召開日期:103/07/233.股東臨時會召開地點:台北巿敦化南路二段97號11樓 (元富證券教育訓練中心)4.召集事由: 一、討論暨選舉事項 (1) 補選獨立董事二席及增選董事一席。 (2) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。二、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/06/246.停止過戶截止日期:103/07/237.其他應敘明事項: 獨立董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所：一、股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出候選人名單。二、提名人數：本次股東臨時會應選獨立董事二席及董事一席。三、受理期間：於103年6月12日起至103年6月23日止受理，凡有意提名之股東於103年6月23日下午4時前提出。四、受理處所：本公司(台北市南港區園區街3號19樓w1907室)。五、本公司於股東臨時會開會二十五日前，將合於「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定之候選人名單及其學經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。六、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券股務代理部。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣浩鼎：公告本公司二席獨立董事請辭

其他

2014/6/4

1.發生變動日期:103/06/042.舊任者姓名及簡歷: 蘇懷仁，台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事趙宇天，台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為配合公司上櫃之規劃及業務發展需要，自103年7月22日起辭去獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/02/07 _ 105/02/067.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/49.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:辭任生效日期為103年7月22日。<摘錄公開資訊觀測站>

更正本公司103年股東常會各項議案參考資料上傳路徑

股東會

2014/5/23

1.事實發生日:103/05/23
2.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
(1) 本公司103年股東常會各項議案參考資料已於法定期限內上傳(103/05/13)
路徑為〔議事手冊及會議補充資料〕。
(2) 茲配合主管機關規定，擬將此股東常會會議補充資料自〔議事手冊及會議
　　補充資料〕移除，並重新上傳於〔股東會各項議案參考資料〕供股東參閱。
6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

本公司已與中央研究院簽訂醣分子合成技術之專屬授權契約

其他

2014/5/5

1.事實發生日:103/05/05
2.契約或承諾相對人:中央研究院
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/04/23
5.主要內容(解除者不適用):
本公司已與中研院簽署關於醣分子合成技術之專屬授權契約，依約
本公司須支付授權金及權利金予中研院以取得相關技術之實施權利。
本契約之簽訂將有助於OBI-822產品之量產與製程提升，除可大幅降低
研發成本及未來製造成本，並有利於新藥之開發及全球市場之拓展。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對OBI-822產品之量產製程
技術有極大助益。對財務無重大不利影響。
8.具體目的(解除者不適用):提升本公司對OBI-822產品之製程技術。
9.其他應敘明事項:契約起迄日:自103/4/23至最後一個獲證專利之保護期間屆滿為止

浩鼎董事會決議召開103年股東常會公告

股東會

2014/3/27

召開股東常會之公告
公司代號：4174　公司名稱：浩鼎
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
浩鼎董事會決議召開103年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年6月13日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月15日至103年6月13日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　開會地點：台北巿敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1) 102年度營業報告。
(2) 102年度審計委員會查核報告。
　　　　2.承認事項：
(1) 民國102年度決算表冊案。
(2) 民國102年度虧損撥補案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　＊其他：無
　　　　3.討論事項：
(1) 現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(2) 修訂『背書保證作業程序』案。
(3) 修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(4) 修訂『關係人、特定公司及集團企業交易作業程序』案。
(5) 修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(6) 修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年4月14日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北巿光復北路11巷35號地下一樓
　　　　　　　　　　電話：02-27686668
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月14日前下午4時30分親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北巿光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年4月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台灣浩鼎生技股份有限公司(台北巿南港區園區街3號19樓W1907室)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(台北巿光復北路11巷35號地下一樓)洽詢（電話：02-27686668 ）。
九、特此公告

本公司受邀參加元富證券舉辦之「2014總體經濟論壇暨產業趨勢探討」，議題: 從浩鼎經驗談新藥發展的國際觀。

其他

2014/3/4

符合條款第XX款：30
事實發生日：103/03/05
1.召開法人說明會之日期：103/03/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號元富證券11樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之「2014總體經濟論壇暨產業趨勢探討」，議題: 從浩鼎經驗談新藥發展的國際觀。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

公告本公司與洹藝科技股份有限公司簽約案

其他

2013/12/4

1.事實發生日:102/12/04
2.契約或承諾相對人:洹藝科技股份有限公司
3.與公司關係:本公司採備供出售金融資產-非流動評價之被投資公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/12/04_104/12/03
5.主要內容(解除者不適用):共同開發醣晶片癌症診斷試劑。
6.限制條款(解除者不適用):
共同開發所產出之所有智慧財產皆歸屬本公司所有。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴展業務項目，加強投資深度。
8.具體目的(解除者不適用):
擴展業務項目，開發醣晶片癌症診斷試劑，挹注未來公司收入。
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過新任重要營運主管聘任

其他

2013/11/28

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:102/11/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:孟芝雲，本公司大中華區營運長暨全球人力資源總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過該任命案
7.生效日期:102/11/27
8.新任者聯絡電話:02-2702-8860
9.其他應敘明事項:無

公告本公司102年第二次股東臨時會獨立董事當選名單

股東會

2013/11/27

1.發生變動日期:102/11/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
趙宇天
美國天福生物醫藥股份有限公司(Tanvex Biologics, Inc.)執行董事長
英屬蓋曼群島商Ruenvex Biotech, Inc.董事
泰福生技股份有限公司董事
臺北醫學大學董事
Impax Laboratories, Inc. (USA)獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:選任獨立董事一席
6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/02/07_105/02/06
7.新任生效日期:102/11/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司102年第二次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止之限制案

股東會

2013/11/27

1.股東會決議日:102/11/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
趙宇天台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事
李世仁台灣浩鼎生技股份有限公司董事
卓隆燁台灣浩鼎生技股份有限公司董事
張念慈台灣浩鼎生技股份有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司於102/11/27 102年第二次
股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議通過德
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司薪資報酬委員會委員異動

其他

2013/11/27

1.發生變動日期:102/11/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李世仁英屬維京群島商Alpha Corporate Holdings Limited代表人、
        台灣浩鼎生技股份有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
趙宇天
學歷  台北醫學院藥學系學士
       美國普渡大學藥學工程博士
經歷  美國天福生物醫藥股份有限公司(Tanvex Biologics, Inc.)執行董事長
       美國華生藥廠 (Watson Pharmaceuticals, Inc.)董事長
       天福生物科技股份有限公司董事長
       GD Searle Pharmaceuticals Inc. 研發主管
現職  台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事
       美國天福生物醫藥股份有限公司(Tanvex Biologics, Inc.)執行董事長
       英屬蓋曼群島商Ruenvex Biotech, Inc.董事
       泰福生技股份有限公司董事
       臺北醫學大學董事
       Impax Laboratories, Inc. (USA)獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/02/07_105/02/06
8.新任生效日期:102/11/27
9.其他應敘明事項:無

公告本公司成立審計委員會取代監察人制度

其他

2013/11/27

1.發生變動日期:102/11/27
2.舊任者姓名及簡歷:王淑玲(永豐創業投資股份有限公司代表人)、陳國統
3.新任者姓名及簡歷:
蔡揚宗台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事
蘇懷仁台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事
趙宇天台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:成立審計委員會取代監察人制度
6.新任監察人選任時持股數:無
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/02/07-105/02/06
8.新任生效日期:102/11/27
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司102年第二次股東臨時會重要決議事項

股東會

2013/11/27

1.臨時股東會日期:102/11/27
2.重要決議事項:
一.討論暨選舉事項：
(1)選任本公司獨立董事一席，當選人：趙宇天
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

台灣浩鼎：公告本公司與台北馬偕醫院合作卵巢癌第二期臨床試驗計畫

其他

2013/11/21

1.事實發生日:102/11/202.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今上午宣布和台北馬偕醫院合作，OBI-822疫苗將針對卵巢癌病人展開第二期臨床試驗計畫，預計兩年內轉入三期。卵巢癌由於早期診斷不易，發現通常已是末期，加上復發率高達八成，治療效果不佳，向來有女性「沈默殺手」之稱。這次試驗係採開放式，預計收110人，凡21歲以上、首次診斷出第二期以上、第一次復發之卵巢癌患者在手術及含鉑金類藥物化療後，確定癌症未繼續進展的上皮性卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌病患人，均列為收案對象，期在不影響原有治療下，藉此創新主動免疫療法，能有效延後復發時間並期能降低病人復發率，成為安全有效的抗癌新選擇。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司與台北馬偕醫院合作卵巢癌第二期臨床試驗計畫

其他

2013/11/20

1.事實發生日:102/11/20
2.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今上午宣布和台北馬偕醫院合作，OBI-822疫苗將針對卵巢癌病人
展開第二期臨床試驗計畫，預計兩年內轉入三期。
卵巢癌由於早期診斷不易，發現通常已是末期，加上復發率高達八成，治療效果
不佳，向來有女性「沈默殺手」之稱。這次試驗係採開放式，預計收110人，
凡21歲以上、首次診斷出第二期以上、第一次復發之卵巢癌患者在手術及
含鉑金類藥物化療後，確定癌症未繼續進展的上皮性卵巢癌、輸卵管癌或
原發性腹膜癌病患人，均列為收案對象，期在不影響原有治療下，藉此創新
主動免疫療法，能有效延後復發時間並期能降低病人復發率，成為安全有效的
抗癌新選擇。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

台灣浩鼎 102第二次股東臨時會:102/11/27

股東會

2013/10/31

102第二次股東臨時會:102/11/27
停止過戶日:102/10/29-102/11/27

第一頁　最末頁

上一頁 1 | 2 | 3 | 4 | 5 下一頁

產業趨勢

標題

訊息來源

日期

訪客留言─浩鼎

更多訪客留言回覆，請前往討論區查詢

如果您對浩鼎股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言，歡迎留言！

	最新權值公告　個股名稱查詢　排行榜　新聞搜尋　其他連結　討論區　會員服務　聯絡我們　立即登入　回首頁　　 ▲top
	福臨專業未上市股票網未上市　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新