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訊映光電：澄清中時電子報「訊映（4155）預計12月上旬以22元上市」之報導

公開資訊觀測站

2017/11/8

1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:106/11/073.報導內容:血糖設備廠再添生力軍，訊映（4155）預計12月上旬以22元上市，該公司主打自有品牌歐克血糖儀，上半年EPS為0.95元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司上市價格係為暫訂價格，本公司實際承銷價格將俟辦理上市前公開承銷時，採競價拍賣方式發現市場合理價格，並依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 8 條及第16條規定辦理。本公司公告訊息均以公開資訊觀測站公告訊息為主，特此澄清。6.因應措施:有關本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：(更正106/03/08之重訊)董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/12

1. 董事會決議日期：106/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.13000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.42000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,434,124　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：因應公司上市申請需要委託簽證會計師出具「內部控制專案審查報

公開資訊觀測站

2017/3/30

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/03/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01-105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/03/285.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：董事會通過105年度員工及董事酬勞金額及發放方式

公開資訊觀測站

2017/3/8

1.事實發生日:106/03/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過本公司提撥105年度員工及董事酬勞方式討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)提撥員工酬勞新台幣11,214,460元及董事酬勞新台幣1,430,970元，共計新台幣12,645,430元，全數以現金發放。(2)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/8

1. 董事會決議日期：2017/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.13000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.42000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,219,714　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：說明有關104/06/16工商時報之報導

公開資訊觀測站

2015/6/16

1.傳播媒體名稱:工商時報C15版2.報導日期:104/06/163.報導內容:針對有關本月16日工商時報C15版所載有關…單月營收也都達到七千萬以上的水準，前五月累計營收達3.15億元，對未來營運的展望可以用越來越好來形容。....等內容。4.投資人提供訊息概要:以上報導係為媒體法人之臆測，特此澄清。其他有關本公司營運概況與財務資訊，本公司將定期依規定程序揭露於公開資訊觀測站，以作為本公司對外資訊公告之窗口，特此聲明。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/21

1. 董事會決議日期：2015/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,607,240　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：10,607,2363. 董監酬勞(元)：1,290,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：9,686,4245. 其他應敘明事項：員工紅利及董監酬勞金額與民國103年估列數差異分別為$207,170元及$270,936元，此為會計估計變動，將列為民國104年度費用調整數。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：訊映光電股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

公開資訊觀測站

2014/7/21

公告序號：1主旨：訊映光電股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於103年5月27日股東常會決議通過(一)自102年度盈餘中提撥股東紅利新台幣110,114,560元，發行新股11,011,456股；資本公積中提撥股東紅利新台幣9,575,180元，發行新股 957,518股；員工紅利新台幣18,655,000元(其發行股數計算基礎係依據股東會決議日前一日收盤價，委請評價師評估公允價值為每股新台幣27.55元計算之)，發行新股677,132股，本次發行新股業經行政院金融監督管理委員會中華民國103年6月23日金管證發字第1030022748號函申報生效在案。(二)另自102年度盈餘中提撥股東現金紅利新台幣15,958,626 元，每股配發新台幣0.4元。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：訊映光電股份有限公司二、所營事業：(一)CC01080電子零組件製造業。(二)F119010電子材料批發業。(三)F219010電子材料零售業。(四)F401010國際貿易業。(五)I501010產品設計業。(光電、電子、半導體研發設計)(六)CF01011醫療器材製造業。(七)F108031醫療器材批發業。(八)F208031醫療器材零售業。(九)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新竹市公道五路二段91號。四、董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。五、訂立及最近一次修正章程之日期：本公司章程訂立於民國93年9月23日，民國103年5月27日第十三次修正。六、已發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣800,000,000元，每股面額新台幣10元，分為80,000,000股，分次發行；目前已發行股份總數為新台幣398,965,780元，分為39,896,578股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件：(一)自102年度盈餘中提撥股東紅利新台幣110,114,560元，發行新股11,011,456股；資本公積中提撥股東紅利新台幣9,575,180元，發行新股 957,518股；員工紅利新台幣18,655,000元(其發行股數計算基礎係依據股東會決議日前一日收盤價，委請評價師評估公允價值為每股新台幣27.55元計算之)，發行新股677,132股，共計發行新股12,646,106股。(本次無償配發新股計普通股12,646,106股，其中非屬私募有價證券之股東應配發之普通股11,788,470股，面額10元，總金額117,884,700元，而屬私募有價證券之股東應配發之普通股857,636股，則併同私募有價證券經交付滿三年後辦理公開發行。)本次增資按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，股東紅利每仟股無償配發300股，配發不足一股之畸零股，按面額以現金分配之，股東亦可自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股，若未辦理併湊者或併湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。(二)本次增資之股份均採無實體發行新股，其權利義務與原股份相同。八、增資發行新股後股份總數：實收資本額為新台幣525,426,840元，分為52,542,684股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。九、增資計畫用途：充實營運資金。十、股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)。十一、增資股票之發放：本次增資發行股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日採無實體發行股票並以帳簿劃撥方式配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東。參、遵照公司法第165條規定，茲訂定103年7月27日為除權除息基準日，自103年7月23日至103年7月27日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103年7月22日下午4點前駕臨台北市重慶南路一段10號11樓日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享配股、配息之權利。肆、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

《持股轉讓》訊映光電經理人李安原5萬股

公開資訊觀測站

2014/6/19 上午 07:32:00

時報資訊

《持股轉讓》訊映光電經理人李安原5萬股

《持股轉讓》訊映光電經理人吳柏賢4萬股

公開資訊觀測站

2014/6/12 上午 07:31:00

時報資訊

《持股轉讓》訊映光電經理人吳柏賢4萬股

訊映光電 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 50576
去年同期營收 100918
增減金額 -50342
增減百分比(%) -49.88
本年累計營收 254527
去年累計營收 304682
增減金額 -50155
增減百分比(%) -16.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

訊映光電 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 71342
去年同期營收 71266
增減金額 76
增減百分比(%) 0.11
本年累計營收 204951
去年累計營收 203764
增減金額 1187
增減百分比(%) 0.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

訊映光電 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 68069
去年同期營收 52187
增減金額 15882
增減百分比(%) 30.43
本年累計營收 133609
去年累計營收 132498
增減金額 1111
增減百分比(%) 0.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

訊映光電 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 65540
去年同期營收 80311
增減金額 -14771
增減百分比(%) -18.39
本年累計營收 65540
去年累計營收 80311
增減金額 -14771
增減百分比(%) -18.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

訊映光電 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 59521
去年同期營收 67129
增減金額 -7608
增減百分比(%) -11.33
本年累計營收 1074281
去年累計營收 656695
增減金額 417586
增減百分比(%) 63.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

訊映：訊映光電股份有限公司首次行使100年度第一次員工認股權發行新股普通股發行暨興櫃市場日期公告

公開資訊觀測站

2014/1/10 下午 04:10:00

一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國100年12月5日金管證發字第1000058911號函、相關證券法規、暨本公司100年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。

二、公告事項：

1.本公司100年度第一次員工認股權憑證於中華民國103年1月10日經員工繳納股款執行認股股數計262,500股，並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國103年1月16日(星期四)起興櫃買賣。

2.轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。

三、股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市重慶南路一段10號11樓。

電話：(02)2382-6789

四、特此公告。

訊映光電股份有限公司首次行使100年度第一次員工認股權發行新股普通股發行暨興櫃市場日期公告

資訊觀測站

2014/1/10

公告序號：1
主旨：訊映光電股份有限公司首次行使100年度第一次員工認股權發行新股普通股發行暨興櫃市場日期公告
公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國100年12月5日金管證發字第1000058911號函、相關證券法規、暨本公
司100年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。
二、公告事項：
1.本公司100年度第一次員工認股權憑證於中華民國103年1月10日經員工繳納股款執行認股股數計262,500股，並經
洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國103年1月16日(星期四)起興櫃買賣。
2.轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。
三、股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北市重慶南路一段10號11樓。
電話：(02)2382-6789
四、特此公告。

《持股轉讓》訊映光電董事賴家德10萬股

公開資訊觀測站

2013/12/4 上午 07:38:00

時報資訊

《持股轉讓》訊映光電董事賴家德10萬股

訊映光電 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 58309
去年同期營收 64830
增減金額 -6521
增減百分比(%) -10.06
本年累計營收 928537
去年累計營收 525475
增減金額 403062
增減百分比(%) 76.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

訊映光電：公告

公開資訊觀測站

2013/11/8

1.事實發生日:102/11/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司102年第二季重編後財務報告及會計師核閱報告:(1)核閱報告說明段文字修改。(2)現金流量表揭露格式修改。上項更正對102年第二季重編後財務報告並無重大影響，會計師核閱報告仍為修正式無保留核閱報告。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:核閱報告說明段文字修改(重編後102年第二季財務報告P.4)更正前如財務報表附註十二(四)所述，訊映光電股份有限公司依國際會計準則第28 號「投資關聯企業」規定，據以重編民國102 年第二季財務報告。該項重編使民國102年6月30日之採用權益法之投資及其他應付款均增加新台幣94,165仟元。更正後本會計師曾於民國102年8月8日對訊映光電股份有限公司民國102年第二季重編前財務報告出具標準式無保留核閱報告，如財務報表附註十二所述，訊映光電股份有限公司基於負債應於企業具有現時義務時認列之規定，而於民國102年11月7日重編民國102年第二季財務報告。此項重編使民國102年6月30日之採用權益法投資及其他應付款均增加新台幣94,165仟元。現金流量表(重編後102年第二季財務報告P.10)更正前僅有部分現金支付之投資活動及不影響現金流量之籌資活動之資料，更正後此部份刪除，移至P.41財務報表附註六(二十四)所述。附註六、重要會計科目之說明(重編後102年第二季財務報告P.41)新增(二十四)非現金交易(重編後)<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

訊映光電：公告本公司106年11月10日董事會重要決議事項

其他

2017/11/10

1.事實發生日:106/11/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年11月10日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：一、重要財務業務報告：本公司民國106年第三季財務報告，並委託資誠聯合會計師事務所核閱。二、重要決議事項：(1)決議通過本公司發行現金增資之認股員工名單案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司董事會通過106年第三季合併財務報告

其他

2017/11/10

1.事實發生日:106/11/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司106/11/10董事會決議通過106年第三季合併財務報告營業收入：新台幣975,717仟元營業毛利：新台幣220,055仟元營業利益：新台幣110,216仟元稅前淨利：新台幣131,133仟元本期淨利：新台幣99,015仟元基本每股盈餘：新台幣1.57元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。 <摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2017/11/10

1.事實發生日:106/11/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所(股)公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號2樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300(4)本公司上市後之股務代理機構仍為富邦綜合證券股份有限公司，並未變動。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價

現金增資

2017/11/10

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相關事宜 1.事實發生日:106/11/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣84,660,000元，發行普通股8,466,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年11月02日臺證上一字第1061805067號函核准申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之12.5%，即1,058,000股由員工認購，其餘計7,408,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購配售方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為上限，每股定為新台幣20元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。而公開申購承銷價，以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.10倍為上限，故暫定承銷價格為每股新台幣22元。四、本次現金增資認股之繳款期間:(1)競價拍賣期間：106年11月15日至106年11月17日(2)公開申購期間：106年11月23日至106年11月27日(3)競價拍賣扣款日期：106年11月24日(4)公開申購扣款日期：106年11月28日(5)員工認股繳款日期：106年11月29日至106年11月30日(6)特定人認股繳款日期：106年12月01日(7)增資基準日：106年12月01日五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司股票初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構

現金增資

2017/11/6

1.事實發生日:106/11/062.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：106/11/06(2)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構:第一商業銀行新竹分行。競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行。(3)委託存儲專戶機構:第一商業銀行東門分行。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：本公司召開上巿前業績發表會

其他

2017/11/3

符合條款第XX款：30事實發生日：106/11/071.召開法人說明會之日期：106/11/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店-三樓凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理、企業社會責任、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.okbiotech.com/s/1/news-39270/11-7-上市業績發表會.html7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：本公司召開法人說明會相關訊息

其他

2017/11/1

符合條款第XX款：30事實發生日：106/11/021.召開法人說明會之日期：106/11/022.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦人壽大樓(台北市敦化南路一段108號7樓)4.法人說明會擇要訊息：受富邦證券邀請舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司106年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2017/10/10

1.股東會決議日:106/10/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴家德董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司106年10月06日第五屆第二十二次董事會重要決議事項

其他

2017/10/6

1.事實發生日:106/10/062.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年10月06日第五屆第二十二次董事會重要決議事項如下：決議通過修正本公司擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上市前公開承銷案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司106年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2017/10/6

訊映光電：公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2017/10/6

1.臨時股東會日期:106/10/062.重要決議事項:選舉及討論事項：1.完成本公司補選董事一席案，當選名單：賴家德董事。2.通過解除本公司補選後新任董事競業限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司106年第一次股東臨時會補選董事一席當選名單

股東會

2017/10/6

1.發生變動日期:106/10/062.舊任者姓名及簡歷:賴家德先生/訊映光電(股)公司/總經理3.新任者姓名及簡歷:賴家德先生/訊映光電(股)公司/總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因辦理信託移轉股份，已達董事當然解任之數額。6.新任董事選任時持股數:2,182,927股(含保留運用決定權信託股數670,000股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/08~106/03/288.新任生效日期:106/10/06~107/06/079.同任期董事變動比率:14%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司董事長辭職

其他

2017/10/6

1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/062.舊任者姓名及簡歷:吳翊鳴/訊映光電(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:賴家德/訊映光電(股)公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因吳翊鳴先生因個人事務繁忙，擬辭去本公司董事長乙職，任期至民國106年10月06日主持本公司106年第一次股東臨時會結束止。6.新任生效日期:106/10/067.其他應敘明事項:(1)本公司106年10月06日第五屆第二十三次董事會選舉由賴家德董事自即日起擔任本公司董事長職務。(2)即日起賴家德先生為本公司董事長兼任總經理(3)吳翊鳴先生辭去董事長職務後，仍為本公司之董事。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司106年10月06日第五屆第二十三次董事會重要決議事項

其他

2017/10/6

1.事實發生日:106/10/062.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年10月06日第五屆第二十三次董事會重要決議事項如下：完成董事長選舉案，經全體出席董事選任賴家德先生為新任董事長。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:即日起賴家德先生為本公司董事長兼任總經理。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司新任董事長

其他

2017/10/6

1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/062.舊任者姓名及簡歷:吳翊鳴/訊映光電(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:賴家德/訊映光電(股)公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因吳翊鳴先生因個人事務繁忙，擬辭去本公司董事長乙職，任期至民國106年10月06日主持本公司106年第一次股東臨時會結束止。6.新任生效日期:106/10/067.其他應敘明事項:(1)本公司106年10月06日第五屆第二十三次董事會選舉由賴家德董事自即日起擔任本公司董事長職務。(2)即日起賴家德先生為本公司董事長兼任總經理(3)吳翊鳴先生辭去董事長職務後，仍為本公司之董事。 <摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司106年09月08日董事會重要決議事項

其他

2017/9/8

1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年09月08日董事會重要決議事項如下：決議通過審核補選董事一席候選人名單案決議通過擬修訂本公司「核決權限作業程序」部分條文案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：本公司董事會決議召開106年第一次股東臨會事宜公告

其他

2017/8/21

1.董事會決議日期:106/08/212.股東臨時會召開日期:106/10/063.股東臨時會召開地點:新竹市公道五路二段91號4.召集事由:選舉及討論事項：(1)本公司補選董事一席案(2)擬解除本公司補選後新任董事競業限制案5.停止過戶起始日期:106/09/076.停止過戶截止日期:106/10/067.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司106年08月21日董事會重要決議事項

其他

2017/8/21

1.事實發生日:106/08/212.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年08月21日董事會重要決議事項如下：決議通過擬訂本公司106年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點及議程案決議通過本公司補選董事一席案決議通過擬請股東會解除本公司補選後新任董事競業限制案決議通過修訂本公司內部控制之「內部人資料申報管理作業」部份條文案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司董事長解任

其他

2017/8/11

1.董事會決議日或發生變動日期:106/08/112.舊任者姓名及簡歷:賴家德/訊映光電(股)公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:吳翊鳴/訊映光電(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:賴家德先生因辦理「保留運用決定權之交付信託股份」做為集保之股票，依公司法規定仍為為股份轉讓，因超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，故當然解任。6.新任生效日期:106/08/117.其他應敘明事項:(1)本公司第五屆第十八次董事會選舉由吳翊鳴董事自即日起擔任本公司董事長職務。(2)賴家德先生之董事及董事長職務解任後，仍為本公司總經理，對本公司日常營運及未來發展並不會造成影響。<摘錄公開資訊觀測站>

訊映光電：公告本公司106年08月10日董事會重要決議事項

其他

2017/8/10

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年08月10日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：一、重要財務業務報告：本公司民國106年第二季財務報告，並委託資誠聯合會計師事務所核閱。二、重要決議事項：(1)決議通過更換本公司發言人案。(2)決議通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上市前公開承銷案。(3)決議通過修訂本公司『董事會議事規範』案。(4)決議通過修訂本公司『審計委員會組織規程』案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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