第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
和利投資(股)公司代表人：果芸
苗豐強
周新懷
王伯元
苗豐盛
聯華實業(股)公司代表人：周祖菴
監察人：
聯強國際(股)公司代表人：杜書伍
孫瑤維
3.新任者姓名及簡歷:
當選董事6人：
聯華實業(股)公司代表人：周德虔
當選監察人2人：
聯強國際(股)公司代表人：孫瑤維
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
和利投資(股)公司代表人：果芸／1,453,480股
苗豐強：10,819,122股
苗豐盛：910,560股
聯華實業(股)公司代表人：周德虔／70,398,124股
王伯元：0股
聯華實業(股)公司代表人：周祖菴／70,398,124股
聯強國際(股)公司代表人：杜書伍／36,682,688股
聯強國際(股)公司代表人：孫瑤維／36,682,688股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/17
8.新任生效日期:101/6/28~104/6/27
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：果芸(和利投資(股)公司代表人)
董事：苗豐強
董事：苗豐盛
董事：周德虔(聯華實業(股)公司代表人)
董事：王伯元
董事：周祖菴(聯華實業(股)公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海亞太神通計算機有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市閩行區浦江鎮聯航路1588號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
銷售電腦週邊設備及軟體開發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。
(2)承認一○○年度盈餘分派案。決議:照案承認。
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。決議:照案通過。
(4)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。
(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。決議:照案通過。
(6)本公司改選董事及監察人案，任期自民國101/6/28~104/6/27，
選舉結果如下:
(7)討論解除一○一年改選董事競業限制案。決議:照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/06/18
2.公司名稱:神通電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司101年股東常會議事手冊第4頁、第5頁及第11頁。
6.因應措施:重新上傳修正後101年股東常會議事手冊於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
