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公司新聞
標題 訊息來源 日期
聯華轉型控股 分割三事業群 公開資訊觀測站 2019/3/29
全台最大麵粉廠聯華實業昨（28）日宣布轉型為控股公司，更名為「聯華實業投控」，分割三大塊，台灣麵食事業及台灣租賃事業以分割方式分別移轉予二家100%持有子公司，電子事業3月起合併報表納入神通電腦、神通資訊，基準日暫定9月1日。聯華實業總經理景虎士說，分割目的是為專業管理及營運彈性，未來也不排除規劃讓子公司上市。 　　聯華實業是聯華神通集團成員，目前是全台規模最大、市占達九成的老字號麵粉廠，去年全年營收50.97億元，年增6.19%，去年前三季稅後純益19.31億元，每股純益1.84元；昨日董事會通過，將轉型為控股公司，讓執行事業體獨立發展，是為了提升管理效能，提升集團長期競爭力，這也是繼南僑後，第二家轉型為控股公司的食品公司。 　　聯華實業將分割台灣麵食事業相關業務予100%持有的聯華製粉食品公司，聯華實業將按台灣麵食事業營業價值16億元，以每股16元換取聯華製粉食品公司股權1億股；也將分割租賃事業給100%持有的聯華置產公司，營業價值30億元，聯華將以每股15元，換取聯華置業股權2億股。 　　此外，神通電腦有二席董事辭任，且聯華實業昨已取得神通電腦部分股東支持將再增至少一席董事，就取得過半數席位，故聯華實業自3月起合併報表將納入神通電腦、神通資訊等二家子公司；景虎士說，在整合集團資源下，對未來神通資訊爭取國內外大型系統整合專案業務將更具競爭力，進一步擴大營運規模。 　　聯華實業在山東成立的煙台台華食品實業有限公司，設置麵粉廠及麵食加工廠，在轉型為控股公司後，將由聯華投控直接控有。景虎士提到，成為控股公司後，集團跨足各領域事業將採各自獨立發展政策，以使各事業體可專注深耕於其領域。<摘錄經濟>
神通電腦：公告董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣 公開資訊觀測站 2019/3/28
1.事實發生日:108/03/282.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:神通電腦於108年3月28日召開董事會決議通過終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股票公開發行。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。4.其它應敘明事項:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於108年3月28日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下：神通電腦股份有限公司(股票代號：8122，簡稱「神通電腦」)成立於民國63年11月，主要從事系統整合服務、自動化系統、應用軟體設計及工業電腦銷售等業務，為台灣第一家本土電腦公司。神通電腦於民國93年正式登錄興櫃股票市場，惟多年來業務型態歷經產品代理、品牌行銷及大型系統開發等變革，神通電腦已逐漸轉型為管理各轉投資事業。為配合營運發展所需，神通電腦於今108年3月28日召開董事會決議通過終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股票公開發行。本公司將於會後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止登錄興櫃股票買賣，該終止登錄興櫃股票買賣日期則依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。另將提請108年股東常會討論停止股票公開發行，擬於股東會討論決議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。另配合轉型為聯華實業股份有限公司(以下簡稱「聯華實業」)之控制從屬公司，神通電腦今因有2席董事辭任，聯華實業將取得神通電腦過半數之董事席位，故神通電腦將自3月份起納入聯華實業之合併報表。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2019/3/19
1.董事會決議日期:108/03/192.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):32,432,426股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣324,324,260元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足一股者，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司法人董事及法人監察人改派代表人 公開資訊觀測站 2018/9/19
1.發生變動日期:107/09/192.法人名稱:董事：和利投資股份有限公司監察人：聯強國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事：和利投資股份有限公司　代表人：周德虔，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事監察人：聯強國際股份有限公司　代表人：楊香芸，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事4.新任者姓名及簡歷:董事：和利投資股份有限公司　代表人：楊香芸，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事監察人：聯強國際股份有限公司　代表人：周德虔，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事5.異動原因:法人董事及法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:107/09/19~110/06/188.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告董事會決議配股配息基準日 公開資訊觀測站 2018/8/6
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股0.5元(2)股票股利每股0.66元4.除權（息）交易日:107/08/235.最後過戶日:107/08/246.停止過戶起始日期:107/08/257.停止過戶截止日期:107/08/298.除權（息）基準日:107/08/299.其他應敘明事項:現金股利擬於107年09月19日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。 <摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四 公開資訊觀測站 2018/8/6
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告 1.事實發生日:107/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:因本公司分割而設立之公司(3)背書保證之限額(仟元):28573686(4)原背書保證之餘額(仟元):2762665(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1897777(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4660442(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2677279(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):-6489085.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):285736867.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):46604428.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:121.3110.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2018/3/26
1.董事會決議日期:107/03/262.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,080,114股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣200,801,140元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發66股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足一股者，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者擬授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/26
1. 董事會決議日期：107/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：152,122,076　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.66000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：20,080,1143. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四 公開資訊觀測站 2017/10/5
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告 1.事實發生日:106/10/052.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:因本公司分割而設立之公司(3)背書保證之限額(仟元):25804950(4)原背書保證之餘額(仟元):5013000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2143000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7156000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2521986(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):-6023605.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):258049507.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):73859098.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.249.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:143.6610.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告董事會決議配股配息基準日 公開資訊觀測站 2017/8/7
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股0.5元(2)股票股利每股0.75元4.除權（息）交易日:106/08/245.最後過戶日:106/08/256.停止過戶起始日期:106/08/267.停止過戶截止日期:106/08/308.除權（息）基準日:106/08/309.其他應敘明事項:現金股利擬於106年09月20日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/27
1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,508,908　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.75000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：21,226,3363. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2017/3/27
1.董事會決議日期:106/03/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):21,226,336股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣212,263,360元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發75股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足一股者，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者擬授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四 公開資訊觀測站 2017/1/20
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告 1.事實發生日:106/01/202.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來(3)背書保證之限額(仟元):22492814(4)原背書保證之餘額(仟元):7263000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):850000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8113000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2251267(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):-4845435.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):224928147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):83460568.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:162.7910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告董事會決議配股配息基準日 公開資訊觀測站 2016/8/3
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股1.0元(2)股票股利每股1.15元4.除權（息）交易日:105/08/195.最後過戶日:105/08/226.停止過戶起始日期:105/08/237.停止過戶截止日期:105/08/278.除權（息）基準日:105/08/279.其他應敘明事項:現金股利擬於105年10月3日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。 <摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四 公開資訊觀測站 2016/6/30
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告。 1.事實發生日:105/06/302.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來。(3)背書保證之限額(仟元):21362082(4)原背書保證之餘額(仟元):4713000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2150000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):6863000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1000000(2)累積盈虧金額(仟元):-4845435.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):213620827.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):70523078.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.039.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:154.0710.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告董事會決議配股配息基準日 公開資訊觀測站 2015/8/5
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股1.3元(2)股票股利每股1.0元4.除權（息）交易日:104/08/215.最後過戶日:104/08/246.停止過戶起始日期:104/08/257.停止過戶截止日期:104/08/298.除權（息）基準日:104/08/299.其他應敘明事項:現金股利擬於104年9月15日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四 公開資訊觀測站 2015/6/24
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告 1.事實發生日:104/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來(3)背書保證之限額(仟元):26643486(4)原背書保證之餘額(仟元):3163000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2150000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5313000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):-5388015.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):266434867.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):53655908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:132.7010.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/16
1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：299,978,119　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：23,075,2393. 董監酬勞(元)：3,000,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：媒體報導說明 公開資訊觀測站 2015/3/5
1.事實發生日:104/03/052.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:說明媒體「車載雷達龜速 造假驗收」相關報導。6.因應措施:本公司執行專案員工配合司法調查中，基於偵查不公開原則，無法對外說明，且本案已於102年結案，依現況研判尚不至於對本公司財務及業務造成影響。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告董事會決議訂定配息基準日 公開資訊觀測站 2014/8/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股1.0元4.除權（息）交易日:103/09/015.最後過戶日:103/09/026.停止過戶起始日期:103/09/037.停止過戶截止日期:103/09/078.除權（息）基準日:103/09/079.其他應敘明事項:現金股利擬於103年9月26日發放<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
神通電腦：公告本公司增選董事ㄧ席 其他 2017/6/19
1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 資豐投資(股)公司代表人：苗華斌4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選董事6.新任董事選任時持股數:12,446,611股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/098.新任生效日期:106/06/199.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司106年股東會決議解除董事競業之限制案 股東會 2017/6/19
1.股東會決議日:106/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 苗豐強 蘇亮 和利投資(股)公司 代表人：周德虔 資豐投資(股)公司 代表人：苗華斌3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 蘇亮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 蘇亮(1)宇達電腦（上海）有限公司董事長(2)北京艾迪訊智慧科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)宇達電腦（上海）有限公司 地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路129號二層A部位(2)北京艾迪訊智慧科技有限公司 地址：公司地址：北京市海淀區白家田童尚水園1號樓303室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)宇達電腦（上海）有限公司：企業互聯網及智造工廠整體解決方案之專業服務廠商, 產品含MiERP(企業資源管理)、MiMES(製造執行系統)、MiBPM(商務流程管理系統) 及MiIOT(智慧物聯網平臺)等管理系統之開發和應用(2)北京艾迪訊智慧科技有限公司：智慧圖書館硬體設備、智慧圖書館相關軟體系統方案 以及圖書館服務運營外包方案10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 股東會 2017/3/27
1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。4.召集事由:本(一○六)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項 (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。2.承認事項 (1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○五年度盈餘分派案。3.討論事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)增選董事一席案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 (5)其他。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自106/04/14日起至106/04/24日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會成員 其他 2016/12/6
1.發生變動日期:105/12/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蔡清彥先生／臺灣工研群英基金董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員黃育徵先生於105/09/09辭職，董事會依規定補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/098.新任生效日期:105/12/069.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：更正本公司105年10月份背書保證申報事項 其他 2016/11/16
1.事實發生日:105/11/162.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年10月份「背書保證者與被背書保證對象關係」上海亞太神通計算機有限公司對南京昌訊信息科技有限公司「背書保證者與被背書保證對象關係」為有業務關係之公司(代號1)，誤植為母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司(代號3)6.因應措施:於公開資訊觀測站重新公告正確資料。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：更正本公司105年9月份背書保證申報事項 其他 2016/11/9
1.事實發生日:105/11/092.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年9月份「個別子公司本月增(減)金額」上海亞太神通計算機有限公司為南京昌訊信息科技有限公司背書保證「個別子公司本月增(減)金額」為新臺幣-1,443仟元，誤植為新臺幣0仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司薪酬委員辭任 其他 2016/9/9
1.發生變動日期:105/09/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃育徵先生／神通電腦股份有限公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/30~107/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司105年股東常會重要決議 股東會 2016/6/23
1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:（一）討論修訂「公司章程」部份條文案 決議:照案通過。（二）承認一○四年度營業報告書及財務報表案。　　　決議:照案承認。（三）承認一○四年度盈餘分派案。　　　決議:照案承認。（四）討論盈餘轉增資發行新股案。　　　決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：更正本公司105年「股東會議事手冊及會議補充資料」 及「股東會各 股東會 2016/5/31
更正本公司105年「股東會議事手冊及會議補充資料」 及「股東會各項議案參考資料」 1.事實發生日:105/05/312.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司105年5月20日上傳105年「股東會議事手冊及會議補充資料」及「股東會各項議案參考資料」。(2)補正內容：議事手冊第28頁公司章程部分條文。6.因應措施:重新上傳「股東會議事手冊及會議補充資料」及「股東會各項議案參考資料」至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：更正本公司104年3月、4月及5月資金貸與他人申報事項 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正104年3月、4月及5月「對個別對象資金貸與限額」及「資金貸與總限額」(1)3月神通電腦貸與艾迪訊科技「對個別對象資金貸與限額」及「資金貸與總限額」為新臺幣5,328,697仟元，誤植為新臺幣418,558仟元(2)4月神通電腦貸與艾迪訊科技「對個別對象資金貸與限額」及「資金貸與總限額」為新臺幣5,328,697仟元，誤植為新臺幣418,558仟元(3)5月神通電腦貸與艾迪訊科技「對個別對象資金貸與限額」及「資金貸與總限額」為新臺幣5,328,697仟元，誤植為新臺幣418,558仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司總經理異動 其他 2015/8/5
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/08/052.舊任者姓名及簡歷:蔣臺方，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蘇亮，神通電腦董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:104/08/087.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：修正本公司103年度年報部份資料 其他 2015/7/22
1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第50頁部分內容6.因應措施:修正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員 其他 2015/6/24
1.發生變動日期:104/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:馬紹祥先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員程建人先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員薛昌煒先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:程建人先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員馬紹祥先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員呂學錦先生：中華電信股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/10~104/06/278.新任生效日期:104/06/249.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司董事會推選董事長 其他 2015/6/10
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:苗豐強，神通電腦股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:苗豐強，神通電腦股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/107.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司104年股東會決議解除董事競業之限制案。 股東會 2015/6/10
1.股東會決議日:104/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事苗豐強苗豐盛蘇　亮聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘聯華實業(股)公司 代表人：景虎士和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司104年股東常會重要決議 股東會 2015/6/10
1.股東會日期:104/06/102.重要決議事項:（一）承認一○三年度營業報告書及財務報表案。　　　決議:照案承認。（二）承認一○三年度盈餘分派案。　　　決議:照案承認。（三）討論盈餘轉增資發行新股案。　　　決議:照案通過。（四）改選本公司董事及監察人案。　　　選舉結果如下:　　　董事：　　　苗豐強　　　苗豐盛　　　蘇　亮　　　聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘　　　聯華實業(股)公司 代表人：景虎士　　　和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方　　　監察人：　　　聯強國際(股)公司 代表人：杜書伍　　　聯強國際(股)公司 代表人：楊香芸（五）討論解除董事競業禁止之限制案。　　　決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司104年股東常會改選後董監事資料 股東會 2015/6/10
1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事苗豐強苗豐盛聯華實業(股)公司代表人：周祖菴聯華實業(股)公司代表人：周德虔和利投資(股)公司代表人：蔣臺方監察人聯強國際(股)公司代表人：杜書伍聯強國際(股)公司代表人：楊香芸3.新任者姓名及簡歷:董事苗豐強苗豐盛蘇　亮聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘聯華實業(股)公司 代表人：景虎士和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方監察人聯強國際(股)公司代表人：杜書伍聯強國際(股)公司代表人：楊香芸4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:苗豐強／12,496,085股苗豐盛／1,051,696股蘇　亮／0股聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘／81,309,833股聯華實業(股)公司 代表人：景虎士／81,309,833股和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方／1,678,769股監察人聯強國際(股)公司代表人：杜書伍／42,368,504股聯強國際(股)公司代表人：楊香芸／42,368,504股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/6/10~107/6/99.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原任期101/6/28~104/6/27<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 股東會 2015/4/16
1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○四)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項 (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人查核報告。2.承認事項 (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案。(新增) (2)本公司改選董事及監察人案。 (3)討論解除一○四年改選董事競業禁止限制案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/02日起至104/04/13日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司董事辭任 其他 2015/3/19
1.發生變動日期:104/03/192.舊任者姓名及簡歷:王伯元3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/278.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:16.67%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
神通電腦：公告本公司法人監察人之代表人異動 其他 2015/3/19
1.發生變動日期:104/03/192.法人名稱:聯強國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:周新懷4.新任者姓名及簡歷:楊香芸5.異動原因:法人監察人之代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/277.新任生效日期:104/03/19~104/06/278.其他應敘明事項:法人監察人改派楊香芸擔任監察人職務<摘錄公開資訊觀測站>
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