第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/04/30
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳
4.召集事由:
本(一○三)年股東常會召集事由訂定如下：
1.報告事項
(1)一○二年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)其他報告事項。
2.承認事項
(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○二年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1)討論修訂「公司章程」部份條文案。(新增)
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。
(3)其他議案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自103/4/18日起至103/4/30日止,
於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:神通電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務及業務並無影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/15
5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務及業務並無影響。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/06/28
2.法人名稱:和利投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:果芸，神通電腦股份有限公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔣臺方，神通電腦股份有限公司總經理
5.異動原因:法人董事改派
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27
7.新任生效日期:102/06/28~104/06/27
8.其他應敘明事項:法人董事改派蔣臺方先生擔任董事職務
1.事實發生日:102/06/03
5.發生緣由:102年06月02日地震對本公司財務及業務並無影響
1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/28
本(一○二)年股東常會召集事由訂定如下：
(1)一○一年度營業報告。
(3)採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告
(4)其他報告事項。
(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○一年度盈餘分派案。
(1)討論修訂「公司章程」部份條文案。
(3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程式」部份條文案。
(4)討論修訂「背書保證處理程式」部份條文案。
(5)討論修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。
(6)其他議案。
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自102/4/22日起至102/5/2日止,
一、本公司101年6月28日股東常會決議通過發放現金股利，每股配發新台幣1.0 元，並以100年度之盈餘計新台
幣99,892,810元(股東紅利)轉增資發行新股9,989,281股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股，業經行
政院金融監督管理委員會中華民國101年7月11日金管證發字第1010030765號函通知申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
(一)公司名稱：神通電腦股份有限公司
(二)所營事業：
1.CC01030電器及視聽電子產品製造業。
2.CC01060有線通信機械器材製造業。
3.CC01070無線通信機械器材製造業。
4.CC01080電子零組件製造業。
5.CC01110電腦及其週邊設備製造業。
6.CC01990其他電機及電子機械器材製造業。
7.CD01060航空器及其零件製造業。
8.CQ01010 模具製造業。
9.E601010電器承裝業。
10.E603010電纜安裝工程業。
11.E603050自動控制設備工程業。
12.E603080交通號誌安裝工程業。
13.E605010電腦設備安裝業。
14.E701010通信工程業。
15.EZ99990其他工程業。
16.F113030精密儀器批發業。
17.F113050電腦及事務性機器設備批發業。
18.F113070電信器材批發業。
19.F118010資訊軟體批發業。
20.F213060電信器材零售業。
21.F214070航空器及其零件零售業。
22.F218010資訊軟體零售業。
23.F219010電子材料零售業。
24.F401010國際貿易業。
25.F401021電信管制射頻器材輸入業。
26.G902011第二類電信事業。
27.I101100航空顧問業。
28.I301010資訊軟體服務業。
29.I301020資料處理服務業。
30.I301030電子資訊供應服務業。
31.I501010產品設計業。
32.JE01010租賃業。
33.IZ06010理貨包裝業。
34.J304010圖書出版業。
35.J305010有聲出版業。
36.ZZ99999除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務。
37.CB01010機械設備製造業。
38.CD01030汽車及其零件製造業。
39.F113110電池批發業。
(三)原定股份總數、已發行股份總數及每股金額：本公司原定股份總數為390,000,000股，已發行股份總數為199,785,628股，每股面額新台幣10元整。
(四)本公司所在地：台北市內湖區堤頂大道2段187號。
(五)公告方式：依主管機關規定，公告於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事6人、監察人2人，任期均為3年，連選得連任。
(七)發行新股總數、每股發行價格及其他發行條件：以100年度之盈餘計新台幣99,892,810元(股東紅利)轉增
資發行新股9,989,281股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。本次發行之新股，其權利義務與原有股份
相同。
(八)增資後已發行股份總數及每股金額：本次增資後已發行股份總數為209,774,909股，每股面額新台幣10元整。
(九) 章程訂立日期：70/9/17。
(十) 增資用途：為充實營運資金及改善財務結構。
(十一) 增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。
三、本公司董事會訂於101年8月22日為配息、增資基準日，依法自101年8月18日起至101年8月22日止停止普通股股
票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年8月17日（星期五）下午五時前(郵寄過戶者以101年8
月17日前之郵戳為憑)，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五
樓。電話：(02)21811911 免費 (02)21811911 )辦理過戶手續。
四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣1.0元；茲訂於101年9月7日發放。
五、茲將本公司最近年度經勤業會計師事務所郭文吉、劉建良會計師簽證之財務報表公告如后。財務報表若有不實
，應由發行人及簽證會計師依法負責。
六、特此公告。
