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巧新科技：依公司法第二０九條解除董事競業禁止之限制公告

公開資訊觀測站

2017/10/19

1.股東會決議日:106/10/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃聰榮/本公司董事魏隆誠/本公司董事簡奉任/本公司獨立董事鄭丁旺/本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:黃聰榮/兼任正億企管顧問股份有限公司董事長、兼任黃百佶實業股份有限公司董事長魏隆誠/兼任久陞昌企業有限公司董事長、兼任頌勝化學工業股份有限公司副董事長簡奉任/兼任永立榮生醫股份有限公司董事長、兼任茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事鄭丁旺/兼任亞太電信股份有限公司常務暨獨立董事、兼任東元電機股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:106/10/19~109/10/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:沒有影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：澄清新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2017/8/29

1.傳播媒體名稱:聯合晚報B2版經濟日報C6版2.報導日期:106/08/293.報導內容:“…預計9月1日董事會，會中將會提出預計10月19日召開臨時股東會，…”“…未來訂單量不斷增加，該公司新廠也即將加入，…”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司擬於9月1日召開董事會，惟臨時股東會之日程將於董事會後依規定於公開資訊觀測站公告，另，本公司相關重要財務業務資訊，一切均依本公司於公開資訊觀測站所發布訊息為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：澄清新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2017/8/14

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/143.報導內容:工商時報內文提到「...，但今年下半年出貨量，若順利出貨，預估可比上半年約有十幾倍的成長空間...。」等報導，純屬記者臆測。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：澄清。

公開資訊觀測站

2017/8/10

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:106/08/103.報導內容:自由時報內文提到「...，法人預估，巧新今年上半年雖然受到匯損影響，EPS也有3元水準。...屏東廠預計明年上半年完工，屆時產能可提高1倍，將帶動業績明顯成長等，純屬記者推估。另外內文還提到有一說林姓大戶持股殺出，另一說則是巧新的單子被健信搶走等，純屬記者杜撰。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:巧新公司是專業鍛造產品，而健信公司是鑄造產品，完全不同生產方式，沒有搶單的疑慮。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/21

1. 董事會決議日期：106/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：596,512,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：澄清貨運業界「捷美」公司與「捷霖」公司虛報重量賺暴利，坑殺

公開資訊觀測站

2016/7/25

澄清貨運業界「捷美」公司與「捷霖」公司虛報重量賺暴利，坑殺航空公司事件，與巧新公司無關 1.傳播媒體名稱:自由時報、美洲台灣日報等媒體。2.報導日期:105/07/233.報導內容:國內承攬海、空貨物運送的知名「捷美」公司，有內部不肖員工，涉嫌長期勾結上、下游貨運承攬業者與空運倉儲報關行，於貨物出口進倉磅重時竄改並短報貨物重量，以多報少賺取運費差價，1年半以來，不僅詐取貨運「聯盛」公司可賺取的1300萬元利潤，也間接坑殺航空公司可賺的運費近3000萬元，刑事局國際科會同新北市警局刑警大隊，日前約談陳等5人到案送辦...等內容。4.投資人提供訊息概要:巧新部分出口貨運委由「聯盛」公司貨運業者承攬，因而出現在媒體報導裡，但巧新未與「捷美」「捷霖」兩家公司往來。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:巧新是透過詢比議價決定貨運承攬業者，且是以材積支付運費，此事件為「聯盛」公司內部員工與其他承攬業者的私人行為，與巧新公司無關，對公司財務業務也未造成影響。6.因應措施:將提高對貨運承攬業者的授信標準。7.其他應敘明事項:本次事件未對巧新的股東權益造成任何影響。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：更正103年度年報部份資料

公開資訊觀測站

2015/7/22

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新目錄第41頁次、補充第39、40頁(六)公司股利政策及執行狀況第56頁102年流動負債及負債總額分配後數字誤植更正、第58頁102年流動負債及負債總額分配後數字誤植更正6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重新上傳更正後103年年報<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/21

1. 董事會決議日期：2015/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：397,674,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：19,386,0334. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：64,620,108　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：更正102年度年報部份資料

公開資訊觀測站

2014/7/22

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度封面股票代號1563應標示於左上角、第9頁表一、第48頁標題(二)、第135頁6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重新上傳更正後102年年報<摘錄公開資訊觀測站>

《持股轉讓》巧新科技法人董事代表人黃聰榮之配偶1.5萬股

公開資訊觀測站

2014/7/9 上午 07:41:00

時報資訊

《持股轉讓》巧新科技法人董事代表人黃聰榮之配偶1.5萬股

巧新科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 393247
去年同期營收 341644
增減金額 51603
增減百分比(%) 15.10
本年累計營收 1528573
去年累計營收 1230694
增減金額 297879
增減百分比(%) 24.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技4月營收3.93億元年增15.10% 1— 4月達15.29億元

公開資訊觀測站

2014/5/8 上午 11:49:00

巧新科技 (1563) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

巧新科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 386854
去年同期營收 298642
增減金額 88212
增減百分比(%) 29.54
本年累計營收 1135325
去年累計營收 889050
增減金額 246275
增減百分比(%) 27.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技3月營收3.87億元年增29.54% 1— 3月達11.35億元

公開資訊觀測站

2014/4/8 上午 11:17:00

巧新科技 (1563) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

巧新科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 366099
去年同期營收 274815
增減金額 91284
增減百分比(%) 33.22
本年累計營收 748471
去年累計營收 590408
增減金額 158063
增減百分比(%) 26.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 382372
去年同期營收 315593
增減金額 66779
增減百分比(%) 21.16
本年累計營收 382372
去年累計營收 315593
增減金額 66779
增減百分比(%) 21.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 269733
去年同期營收 250373
增減金額 19360
增減百分比(%) 7.73
本年累計營收 4012158
去年累計營收 3735491
增減金額 276667
增減百分比(%) 7.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技12月營收2.70億元年增7.73% 1— 12月達40.12億元

公開資訊觀測站

2014/1/8 上午 11:49:00

巧新科技 (1563) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

巧新科技11月營收4.06億元年增37.08% 1— 11月達37.42億元

公開資訊觀測站

2013/12/6 下午 05:09:00

巧新科技 (1563) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

巧新科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 345002
去年同期營收 319396
增減金額 25606
增減百分比(%) 8.02
本年累計營收 3336378
去年累計營收 3188914
增減金額 147464
增減百分比(%) 4.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

巧新科技：董事會決議股利分派

除權除息

2013/4/22 下午 03:33:00

第三十四條第31款

1. 董事會決議日期：2013/04/22

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：295,463,850

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：6,667,455

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：22,224,849

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

本公司董事會通過同意捐助設立財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會

其他

2013/4/22

1.事實發生日:102/04/22
2.捐贈緣由:為配合政府社會福利政策，結合社會資源，作最有效益之分配，
期能取之於社會，用之於社會，增進居民福祉並推展公益行動為宗旨。 3.捐贈金額:新台幣捌佰萬元。
4.受贈對象:財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會
5.與公司關係:本公司及部分董監、股東捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無。

董事會決議股利分派

除權除息

2013/4/22

1. 董事會決議日期：2013/04/22
　　2. 股東配發內容：
　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：295,463,850
　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　　(6)股東配股總股數(股)：0
　　3. 董監酬勞(元)：6,667,455
　　4. 員工紅利：
　　　(1)現金紅利金額(元)：22,224,849
　　　(2)股票紅利金額(元)：0
　　5. 其他應敘明事項：無

巧新科技：澄清本公司未主動發布任何新聞。

其他

2013/4/1 上午 10:45:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:聯合報

2.報導日期:102/03/31

3.報導內容:聯合報B2G版內文提到本公司年營業額逼近40億元之報導，純屬記者自行

推估。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行推估。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

澄清本公司未主動發布任何新聞。

其他

2013/4/1

1.傳播媒體名稱:聯合報
2.報導日期:102/03/31
3.報導內容:聯合報B2G版內文提到本公司年營業額逼近40億元之報導，純屬記者自行
推估。 4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行推估。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

巧新科技：巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開102年股東常會公告

股東會

2013/2/26 下午 04:37:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:102/02/26

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項

1、本公司一○一年度營業報告。

2、監察人審查本公司一○一年度決算報告。

3、董事會議事規則修訂報告。

二、承認事項

1、本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

2、本公司一○一年度盈餘分配案，提請承認。

三、討論事項

1、背書保證作業與資金貸與他人程式修訂案，提請核議。

四、選舉事項

五、討論事項(二)

1解除董事競業禁止之限制案，提請討論。

六、其他議案及臨時動議

七、散會

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議

案。本公司將於102年2月27日起至102年3月8日止，每日上午九點至下午四點受理股東

就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股

份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。

二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，

擬訂於102年2月27日起至102年3月8日止每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事

候選人名單(郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部

（雲林縣斗六市雲科路三段八十號），其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面

提名手續。

三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規

定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。

四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕

向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法

第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之

五、特此公告。

巧新科技 102股東常會:102/06/10

股東會

2013/2/26

102股東常會:102/06/10
停止過戶日:102/04/12-102/06/10

巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開102年股東常會公告

股東會

2013/2/26

1.董事會決議日期:102/02/26
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項 1、本公司一○一年度營業報告。 2、監察人審查本公司一○一年度決算報告。 3、董事會議事規則修訂報告。二、承認事項 1、本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 2、本公司一○一年度盈餘分配案，提請承認。三、討論事項 1、背書保證作業與資金貸與他人程序修訂案，提請核議。四、選舉事項五、討論事項(二) 1解除董事競業禁止之限制案，提請討論。六、其他議案及臨時動議七、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於102年2月27日起至102年3月8日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於102年2月27日起至102年3月8日止每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事候選人名單(郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號），其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之五、特此公告。

因應未來產能需求，董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上

其他

2012/8/24

1.董事會或股東會決議日期:101/08/24
2.投資計劃內容:擴建廠房、增購固定資產
3.預計投資投入日期:自2012年第三季至2014年第二季陸續投入。
4.資金來源:自有資金及銀行借款。
5.具體目的:擴廠。
6.其它應敘明事項:無。

巧新科技 101現金股利:共91,524,450元停止過戶日:101/07/17-101/07/21

除權除息

2012/6/28

101現金股利:共91,524,450元
除息交易日:101/07/13
最後過戶日:101/07/16
停止過戶日:101/07/17-101/07/21
除息基準日:101/07/21

本公司董事會決議除息基準日

其他

2012/6/28

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$91,524,450元。
4.除權（息）交易日:101/07/13
5.最後過戶日:101/07/16
6.停止過戶起始日期:101/07/17
7.停止過戶截止日期:101/07/21
8.除權（息）基準日:101/07/21
9.其他應敘明事項:無

巧新科技 101股東常會:101/06/28

股東會

2012/2/29

101股東常會:101/06/28
停止過戶日:101/04/30-101/06/28

巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開101年股東常會公告

股東會

2012/2/29

1.董事會決議日期:101/02/29
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項 1、本公司一百年度營業報告。 2、監察人審查本公司一百年度決算報告。二、承認事項 1、本公司一百年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 2、本公司一百年度盈餘分配案，提請承認。三、討論事項 1、本公司「公司章程」修訂案，提請核議。 2、股東會議事規則修訂案，提請核議。 3、取得與處分資產處理程序修訂案，提請核議。四、其他議案及臨時動議五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
一、最後過戶日101年4月29日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於101年4月27日，掛號郵寄者以101年4月29日郵戳為憑。二、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於101年3月1日起至101年3月10日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之。五、特此公告。

公告本公司董事會決議成立第一屆薪酬委員會

其他

2011/12/29

1.發生變動日期:100/12/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)主委：吳春森先生，現任本公司獨立董事。
(2)委員：林問一先生，現任本公司獨立董事。
(3)委員：吳宗仁先生，現任本公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:無。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/28
9.其他應敘明事項:本公司為落實公司治理，並健全公司董監事及經理人薪資報酬
制度，於民國100年12月28日董事會通過成立薪資報酬委員會，亦於100年10月21日
通過薪資報酬委員會組織規程。本屆薪資報酬委員會，任期自100年12月28日起至
102年6月23日止。

巧新科技 100現金股利:每股配發0.3元最後過戶日:100/08/15

除權除息

2011/7/26

100現金股利:每股配發0.3元
除息交易日:100/08/12
最後過戶日:100/08/15
停止過戶日:100/08/16-100/08/20
除息基準日:100/08/20

本公司董事會決議除息基準日

其他

2011/7/26

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$109,716,540元。
4.除權（息）交易日:100/08/12
5.最後過戶日:100/08/15
6.停止過戶起始日期:100/08/16
7.停止過戶截止日期:100/08/20
8.除權（息）基準日:100/08/20
9.其他應敘明事項:無

修正本公司99年度年報部分內容

其他

2011/7/21

1.事實發生日:100/07/21
2.公司名稱: 巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更新部分99年度年報內容
(1)更新P.28股權移轉資訊
(2)更新P.60補充說明員工紅利與董監酬勞估列基礎及與實際數有差異之會計處理
6.因應措施:更新後版本已上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

本公司100年股東常會重要決議

股東會

2011/6/28

1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(1).通過承認本公司99年度營業報告書及決算表冊。
(2).通過承認本公司99年度盈餘分派案:普通股現金股利每股0.6元，
共計新台幣109,716,540元，員工現金紅利新台幣4,650,513元及
董監事酬勞新台幣1,550,171元。
(3).通過增訂本公司章程第27條之2案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開一百年股東常會公告

股東會

2011/4/8

1.董事會決議日期:100/04/08
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由:
〈一〉報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
〈二〉承認事項：1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十九年度盈餘分配案。
〈三〉討論事項：
1.本公司「公司章程」修訂案。
〈四〉其他議案及臨時動議。
〈五〉散會。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列
入議案。本公司將於一百年四月十二日起至一百年四月二十五日止，每日上午
九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受
理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務課（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。
二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日
依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。
三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司
法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式
為之。
四、特此公告。

公告本公司董事會決議九十九年度盈餘分配案

其他

2011/4/8

1.董事會決議日期:100/04/08
2.發放股利種類及金額:發放普通股之現金股利每股0.3元，總額54,858,270元。
3.其他應敘明事項:無。

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