巧新科技 (1563) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

巧新科技 (1563) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

巧新科技 (1563) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

巧新科技 (1563) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/29

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務與業務之影響。

6.因應措施:102年8月29日康芮颱風來襲，經查證後此次颱風

對本公司沒有造成任何影響。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:102/07/16

3.報導內容:工商時報B4版內文提到”預估巧新下半年營運可望比上半年好，因而樂

觀預估巧新今年合併營收還有機會續創歷史新高。”之報導，純屬記者自行撰述。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行

撰述。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT＄295,463,850元。

4.除權（息）交易日:102/07/30

5.最後過戶日:102/07/31

6.停止過戶起始日期:102/08/01

7.停止過戶截止日期:102/08/05

8.除權（息）基準日:102/08/05

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/10

2.重要決議事項:

(1).報告101年度營業報告及102年IFRS影響數。

(2).報告董事會議事規則修訂。

(3).通過承認本公司101年度營業報告書及決算表冊。

(4).通過承認本公司101年度盈餘分派案:普通股現金股利每股1.5元，

共計新台幣295,463,850元，員工現金紅利新台幣22,224,849元及

董監事酬勞新台幣6,667,455元。

(5).通過本公司資金貸與他人及背書保證作業程式修訂案。

(6).通過改選第十一屆董事及監察人案。

當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)

董事石呈澤(戶號：28)

董事張明?(戶號：547)

董事魏隆評(戶號：3)

董事永名投資股份有限公司(戶號：230)

董事山河森實業股份有限公司(戶號：375)

董事正億企管顧問有限公司(戶號：377)

獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)

獨立董事劉克昌(戶號：169)

監察人簡勝輝(戶號：170)

監察人陳建甫(戶號：813)

監察人賴泰源(戶號：3241)

(7)通過解除新任董事從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務

並任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規

定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此

解除該等董事代表競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳宗仁，董事

石呈澤，董事

張明?，董事

魏隆評，董事

永名投資(股)公司，董事

山河森實業(股)公司，董事

正億企管顧問公司，董事

吳春森，獨立董事

劉克昌，獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務

並擔任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規定

，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此解除該

等董事代表競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:董事任期內。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，

出席股東一致通過同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:簡勝輝，本公司監察人

陳德星，本公司監察人

陳建甫，本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:簡勝輝，本公司監察人

陳德星，本公司監察人

賴泰源，本公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任監察人選任時持股數:簡勝輝，509011股

陳德星，349331股

賴泰源，159086股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/23

8.新任生效日期:102/06/10

9.同任期監察人變動比率:33.33%

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長

石呈澤，本公司董事

張明?，本公司董事

魏隆評，本公司董事

永名投資(股)公司，本公司董事

山河森實業(股)公司，本公司董事

正億企管顧問有限公司，本公司董事

3.新任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長

石呈澤，本公司董事

張明?，本公司董事

魏隆評，本公司董事

永名投資(股)公司，本公司董事

山河森實業(股)公司，本公司董事

正億企管顧問有限公司，本公司董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:吳宗仁，200906股

石呈澤，2526877股

張明?，1306148股

魏隆評，1285000股

永名投資(股)公司，2354961股

山河森實業(股)公司，4426934股

正億企管顧問有限公司，618854股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/23

8.新任生效日期:102/06/10

9.同任期董事變動比率:0

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長

林問一，逢甲大學財經法律研究所專任副教授

3.新任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長

劉克昌，前華南商業銀行襄理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/24~102/06/23

7.新任生效日期:102/06/10

8.同任期董事變動比率:0

9.同任期獨立董事變動比率:50%

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/06/02

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102/06/02南投強震對本公司財務業務之影響。

6.因應措施:102年6月2日南投縣仁愛鄉發生6.3級強震，經查證後此次地震

對本公司沒有造成任何影響。

7.其他應敘明事項:無。