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巧新科技：依公司法第二０九條解除董事競業禁止之限制公告

公開資訊觀測站

2017/10/19

1.股東會決議日:106/10/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃聰榮/本公司董事魏隆誠/本公司董事簡奉任/本公司獨立董事鄭丁旺/本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:黃聰榮/兼任正億企管顧問股份有限公司董事長、兼任黃百佶實業股份有限公司董事長魏隆誠/兼任久陞昌企業有限公司董事長、兼任頌勝化學工業股份有限公司副董事長簡奉任/兼任永立榮生醫股份有限公司董事長、兼任茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事鄭丁旺/兼任亞太電信股份有限公司常務暨獨立董事、兼任東元電機股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:106/10/19~109/10/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:沒有影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：澄清新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2017/8/29

1.傳播媒體名稱:聯合晚報B2版經濟日報C6版2.報導日期:106/08/293.報導內容:“…預計9月1日董事會，會中將會提出預計10月19日召開臨時股東會，…”“…未來訂單量不斷增加，該公司新廠也即將加入，…”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司擬於9月1日召開董事會，惟臨時股東會之日程將於董事會後依規定於公開資訊觀測站公告，另，本公司相關重要財務業務資訊，一切均依本公司於公開資訊觀測站所發布訊息為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：澄清新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2017/8/14

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/143.報導內容:工商時報內文提到「...，但今年下半年出貨量，若順利出貨，預估可比上半年約有十幾倍的成長空間...。」等報導，純屬記者臆測。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：澄清。

公開資訊觀測站

2017/8/10

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:106/08/103.報導內容:自由時報內文提到「...，法人預估，巧新今年上半年雖然受到匯損影響，EPS也有3元水準。...屏東廠預計明年上半年完工，屆時產能可提高1倍，將帶動業績明顯成長等，純屬記者推估。另外內文還提到有一說林姓大戶持股殺出，另一說則是巧新的單子被健信搶走等，純屬記者杜撰。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:巧新公司是專業鍛造產品，而健信公司是鑄造產品，完全不同生產方式，沒有搶單的疑慮。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/21

1. 董事會決議日期：106/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：596,512,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：澄清貨運業界「捷美」公司與「捷霖」公司虛報重量賺暴利，坑殺

公開資訊觀測站

2016/7/25

澄清貨運業界「捷美」公司與「捷霖」公司虛報重量賺暴利，坑殺航空公司事件，與巧新公司無關 1.傳播媒體名稱:自由時報、美洲台灣日報等媒體。2.報導日期:105/07/233.報導內容:國內承攬海、空貨物運送的知名「捷美」公司，有內部不肖員工，涉嫌長期勾結上、下游貨運承攬業者與空運倉儲報關行，於貨物出口進倉磅重時竄改並短報貨物重量，以多報少賺取運費差價，1年半以來，不僅詐取貨運「聯盛」公司可賺取的1300萬元利潤，也間接坑殺航空公司可賺的運費近3000萬元，刑事局國際科會同新北市警局刑警大隊，日前約談陳等5人到案送辦...等內容。4.投資人提供訊息概要:巧新部分出口貨運委由「聯盛」公司貨運業者承攬，因而出現在媒體報導裡，但巧新未與「捷美」「捷霖」兩家公司往來。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:巧新是透過詢比議價決定貨運承攬業者，且是以材積支付運費，此事件為「聯盛」公司內部員工與其他承攬業者的私人行為，與巧新公司無關，對公司財務業務也未造成影響。6.因應措施:將提高對貨運承攬業者的授信標準。7.其他應敘明事項:本次事件未對巧新的股東權益造成任何影響。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：更正103年度年報部份資料

公開資訊觀測站

2015/7/22

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新目錄第41頁次、補充第39、40頁(六)公司股利政策及執行狀況第56頁102年流動負債及負債總額分配後數字誤植更正、第58頁102年流動負債及負債總額分配後數字誤植更正6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重新上傳更正後103年年報<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/21

1. 董事會決議日期：2015/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：397,674,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：19,386,0334. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：64,620,108　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：更正102年度年報部份資料

公開資訊觀測站

2014/7/22

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度封面股票代號1563應標示於左上角、第9頁表一、第48頁標題(二)、第135頁6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重新上傳更正後102年年報<摘錄公開資訊觀測站>

《持股轉讓》巧新科技法人董事代表人黃聰榮之配偶1.5萬股

公開資訊觀測站

2014/7/9 上午 07:41:00

時報資訊

《持股轉讓》巧新科技法人董事代表人黃聰榮之配偶1.5萬股

巧新科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 393247
去年同期營收 341644
增減金額 51603
增減百分比(%) 15.10
本年累計營收 1528573
去年累計營收 1230694
增減金額 297879
增減百分比(%) 24.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技4月營收3.93億元年增15.10% 1— 4月達15.29億元

公開資訊觀測站

2014/5/8 上午 11:49:00

巧新科技 (1563) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

巧新科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 386854
去年同期營收 298642
增減金額 88212
增減百分比(%) 29.54
本年累計營收 1135325
去年累計營收 889050
增減金額 246275
增減百分比(%) 27.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技3月營收3.87億元年增29.54% 1— 3月達11.35億元

公開資訊觀測站

2014/4/8 上午 11:17:00

巧新科技 (1563) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

巧新科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 366099
去年同期營收 274815
增減金額 91284
增減百分比(%) 33.22
本年累計營收 748471
去年累計營收 590408
增減金額 158063
增減百分比(%) 26.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 382372
去年同期營收 315593
增減金額 66779
增減百分比(%) 21.16
本年累計營收 382372
去年累計營收 315593
增減金額 66779
增減百分比(%) 21.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 269733
去年同期營收 250373
增減金額 19360
增減百分比(%) 7.73
本年累計營收 4012158
去年累計營收 3735491
增減金額 276667
增減百分比(%) 7.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

巧新科技12月營收2.70億元年增7.73% 1— 12月達40.12億元

公開資訊觀測站

2014/1/8 上午 11:49:00

巧新科技 (1563) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

巧新科技11月營收4.06億元年增37.08% 1— 11月達37.42億元

公開資訊觀測站

2013/12/6 下午 05:09:00

巧新科技 (1563) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

巧新科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 345002
去年同期營收 319396
增減金額 25606
增減百分比(%) 8.02
本年累計營收 3336378
去年累計營收 3188914
增減金額 147464
增減百分比(%) 4.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

巧新科技：股東會通過解除本公司104年股東常會新選任董事競業禁止案

股東會

2015/6/9

1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳宗仁，董事石呈澤，董事張明?，董事魏隆評，董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為。4.許可從事競業行為之期間:104/06/23~107/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，出席股東一致通過同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：公告本公司104年股東常會改選獨立董事事宜

股東會

2015/6/9

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長劉克昌，前華南商業銀行襄理3.新任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長吳澄淵，前國稅局台中縣稅捐處稅務員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/10~105/06/097.新任生效日期:104/06/238.同任期董事變動比率:14.28%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：公告本公司104年股東常會改選董事事宜

股東會

2015/6/9

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長石呈澤，本公司董事張明?，本公司董事魏隆評，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問股份有限公司，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長石呈澤，本公司董事張明?，本公司董事魏隆評，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問股份有限公司，本公司董事光立汽車有限公司，新任董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前改選6.新任董事選任時持股數::吳宗仁，220906股石呈澤，1983330股張明?，1240148股魏隆評，1620000股永名投資(股)公司，2354961股正億企管顧問股份有限公司，3990000股光立汽車有限公司，2720000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:104/06/239.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：公告本公司104年股東常會改選監察人事宜

股東會

2015/6/9

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:簡勝輝，本公司監察人陳德星，本公司監察人賴泰源，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:簡勝輝，本公司監察人劉克昌，本公司前任獨立董事石玉禪，本公司新任監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前改選6.新任監察人選任時持股數::簡勝輝，509011股劉克昌，770361股石玉禪，341259股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:104/06/239.同任期監察人變動比率:66.67%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：本公司104年股東常會重要決議

股東會

2015/6/9

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:(1).報告103年度營業報告。(2).監察人審查報告。(3).訂定社會企業實務守則報告。(4).訂定誠信經營守則報告。(5).通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表。(6).通過承認本公司103年度盈餘分派案:普通股現金股利每股2元，共計新台幣397,674,800元，員工現金紅利新台幣64,620,108元及董監事酬勞新台幣19,386,033元。(7).通過本公司章程修訂。(8).改選第十二屆董事、監察人。當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)董事石呈澤(戶號：28)董事張明?(戶號：547)董事魏隆評(戶號：3)董事永名投資股份有限公司(戶號：230)董事光立汽車有限公司(戶號：7560)董事正億企管顧問股份有限公司(戶號：377)獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)獨立董事吳澄淵(戶號：3495)監察人簡勝輝(戶號：170)監察人劉克昌(戶號：169)監察人石玉禪(戶號：129)(9).通過解除本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為之限制，依公司法第二０九條解除董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：本公司法人董事山河森實業股份有限公司基於本身經營之考量，無

其他

2015/3/9

本公司法人董事山河森實業股份有限公司基於本身經營之考量，無暇兼顧本公司董事職務，故辭去本公司董事乙職。 1.發生變動日期:104/03/092.舊任者姓名及簡歷:山河森實業股份有限公司，本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:山河森公司本身經營之考量。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:NA。9.同任期董事變動比率:11.11%10.其他應敘明事項:將於104年股東常會改選。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：本公司法人董事永名投資股份有限公司改派代表人。

其他

2015/3/9

1.發生變動日期:104/03/092.法人名稱:永名投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:徐永吉，永名投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:張智翔，山河森實業股份有限公司代表人5.異動原因:原代表人徐永吉先生因事務繁忙，無暇兼任代表人乙職，故改派張智翔先生擔任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/097.新任生效日期:104/03/098.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開104年股東常會公告

股東會

2015/2/24

1.董事會決議日期:104/02/242.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項1、本公司一○三年度營業報告。2、監察人審查本公司一○三年度決算報告。二、承認事項1、本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。2、本公司一○三年度盈餘分配案，提請承認。三、選舉事項四、討論事項1、解除董事競業禁止之限制案，提請討論。五、其他議案及臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於104年2月25日起至104年3月9日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於104年4月1日起至104年4月10日止每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事候選人名單(郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號），其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之五、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：澄清本公司未主動發布任何新聞。

其他

2014/11/25

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/11/253.報導內容:經濟日報C7版內文提到「公司”可望”在明年第3季送件申請上市，最快2016年第1季掛牌、去年巧新底盤鍛造件僅挹注約0.5億元營收，今年上看2億元，明年”可望”突破10億元，成為帶動營運成長的第二顆引擎。以及”法人估”，隨著鋁輪圈、汽車底盤鍛造件接單與出貨暢旺，巧新今年營收”可望”超越50億元，增幅逾25%，全年每股稅後純益上看4.5 元至5元，續創歷史新高。」之報導，純屬記者自行撰述。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行　撰述。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：公告本公司102年度年報補正事宜

其他

2014/7/24

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第19頁至第20頁、第27頁、第71頁至第82頁以及第220頁內容。6.因應措施:補正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：本公司103年盈餘現金股利發放基準日公告

除權除息

2014/6/18

一、公告序號：1二、主旨：本公司103年盈餘現金股利發放基準日公告三、依據：本公司於民國103年6月17日經股東常會決議通過分派現金股利NT$317,714,240 元，每股配發NT$1.6元。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月19日至103年07月23日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：○分次發行　●全額發行額　定： 250,000,000股、金額： 2,500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 198,571,400股、金額： 1,985,714,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 198,571,400股、金額： 1,985,714,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國83年6月15日訂立，民國101年6月28日第19次修訂（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.60000000元，（即每壹股盈餘分配 1.60000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 317,714,240元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 42,433,543元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 198,571,400股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經103年06月17日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月23日除權/除息交易日：103年07月17日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月18日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話：02-33930898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月18日前親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年07月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：現金股利預計於103年8月8日委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計）。七、其他應公告事項：無八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

巧新科技：本公司103年股東常會重要決議

股東會

2014/6/17 下午 05:11:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:103/06/17

2.重要決議事項:

(1).報告102年度營業報告。

(2).監察人審查報告。

(3).通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表。

(4).通過承認本公司102年度盈餘分派案:普通股現金股利每股1.6元，

共計新台幣317,714,240元，員工現金紅利新台幣42,433,543元及

董監事酬勞新台幣12,730,063元。

(5).通過本公司取得與處分資產處理程式修訂。

(6).通過辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市公開承銷。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

巧新科技：本公司董事會決議除息基準日

其他

2014/6/17 下午 05:11:00

第三十四條第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT＄317,714,240元。

4.除權（息）交易日:103/07/17

5.最後過戶日:103/07/18

6.停止過戶起始日期:103/07/19

7.停止過戶截止日期:103/07/23

8.除權（息）基準日:103/07/23

9.其他應敘明事項:無。

巧新科技：公告本公司薪酬委員會委員異動

其他

2014/4/25 上午 11:50:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:103/04/24

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員

3.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:李信興，金屬工業研究發展中心專案經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪酬委員會設置及行使職

權辦法」規定，董事兼任薪酬委員之期限將屆，故補選新任委員。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/09

8.新任生效日期:103/04/24~105/06/09

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司薪酬委員會委員異動

其他

2014/4/25

1.發生變動日期:103/04/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員
3.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李信興，金屬工業研究發展中心專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪酬委員會設置及行使職
權辦法」規定，董事兼任薪酬委員之期限將屆，故補選新任委員。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/10_105/06/09
8.新任生效日期:103/04/24_105/06/09
9.其他應敘明事項:無。

巧新科技：董事會決議股利分派

除權除息

2014/4/24 下午 05:10:00

第三十四條第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/24

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：317,714,240

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：12,730,063

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：42,433,543

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

巧新科技：公告本公司薪酬委員會委員異動

其他

2014/3/21 下午 04:38:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:103/03/21

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員

3.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:待委任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪酬委員會設置及行使職

權辦法」規定，董事兼任薪酬委員之期限將屆，故解任薪酬委員職務。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/09

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會,委任新委員。

公告本公司薪酬委員會委員異動

其他

2014/3/21

1.發生變動日期:103/03/21
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員
3.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪酬委員會設置及行使職
權辦法」規定，董事兼任薪酬委員之期限將屆，故解任薪酬委員職務。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/10_105/06/09
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會,委任新委員。

巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開103年股東常會公告

股東會

2014/2/11

1.董事會決議日期:103/02/11
2.股東會召開日期:103/06/17
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1、本公司一○二年度營業報告。
2、監察人審查本公司一○二年度決算報告。
二、承認事項
1、本公司一○二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
2、本公司一○二年度盈餘分配案，提請承認。
三、討論事項
1、取得與處分資產處理程序修訂案，提請核議。
四、其他議案及臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:103/04/19
6.停止過戶截止日期:103/06/17
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議
案。本公司將於103年2月12日起至103年2月21日止，每日上午九點至下午四點受理股東
就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股
份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。
二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規
定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。
三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕
向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法
第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之
四、特此公告。

因應未來產能需求，董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上

其他

2013/12/27

1.董事會或股東會決議日期:102/12/27
2.投資計劃內容:擴建廠房、增購固定資產
3.預計投資投入日期:自2014年第一季陸續投入。
4.資金來源:自有資金及銀行借款。
5.具體目的:擴廠。
6.其它應敘明事項:無。

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