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元富證券等包銷合一生技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

太陽神

2011/9/14

元富證券等包銷合一生技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：合一生技(4743)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：11,095仟股
     由合一生技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計9,648仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計965仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計8,682仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由合一生技協調股東提供已發行普通股股票計1,447仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：1,447仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為10,129仟股, 占對外公開銷售部分91.29%
   5.暫訂提供公開申購數量為965仟股, 占對外公開銷售部分8.70%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
1.保證金之收取金額：圈購保證金計算方式為承銷價格範圍上限
     (新台幣20元)*詢圈數量全額繳款
2.保證金之退回規定：若實際認購數量低於圈購數量之差額保證金，於扣
     除銀行手續費及圈購處理費後無息退回圈購人所填寫之退款人帳戶。
3. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購
        人全額繳交承銷股款。
4.本次承銷案不收取任何圈購處理費。
四.證券承銷商
     元富證券     台北市敦化南路二段97號22樓    電話：02-2325-5818
     兆豐證券     台北市忠孝東路二段95號3樓     電話：02-2327-8988
     統一綜合證券台北市松山區東興路8號1樓      電話：02-2747-8266
     康和證券     台北市基隆路一段176號B1       電話：02-8787-1888
     太平洋證券   台北市復興北路路337號8樓      電話：02-2716-1177
     德信證券     台北市新生南路一段50號3樓     電話：02-2393-9988
     台灣土地銀行台北市延平南路81號            電話：02-2348-3962
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣18元至20元之間
六.圈購期間：自100年09月09日起至100年09月15日止
七.圈購及申購數量限制：
   1.圈購數量以仟股為單位
     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
                        圈購數量為1,109仟股, 其他圈購人之最低圈購數
                        量為1仟股, 最高圈購數量為554仟股。
     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
                        數量為554仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                        股, 最高圈購數量為221仟股。
   2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年09月13日起至100年09月15日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年09月15日
十.預扣價款扣繳日：100年09月16日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：100年09月19日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：100年09月20日
十三.承銷價格訂定之日期：100年09月16日
十四.上櫃掛牌日：100年09月23日

合一生技 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/9/13

民國 100 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 976 385
增減金額 -976 -385
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 517 2
去年累計 11028 10437
增減金額 -10511 -10435
增減百分比 -95.31 -99.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清媒體有關報導

資訊觀測站

2011/9/6

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/09/06
3.報導內容:所載「法人預估合一生技若搶進大陸糖尿病傷口市場，將獨佔1億美元收益
及合一創新挹注合一超過新台幣8仟萬元獲利，今年合一將認列超過新台幣1億元以上
之轉投資收益」之內容。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所提之預測數字，本公司並未公告相關財
務數字。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

合一生技 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/8/17

民國 100 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 3601 3601
增減金額 -3601 -3601
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 517 2
去年累計 10052 10052
增減金額 -9535 -10050
增減百分比 -94.86 -99.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/7/9

民國 100 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 6314 6314
增減金額 -6314 -6314
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 517 2
去年累計 6451 6451
增減金額 -5934 -6449
增減百分比 -91.99 -99.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/5/12

民國 100 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 70 70
增減金額 -70 -70
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 17 2
去年累計 137 137
增減金額 -120 -135
增減百分比 -87.59 -98.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/4/11

民國 100 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 24 24
增減金額 -24 -24
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 17 2
去年累計 67 67
增減金額 -50 -65
增減百分比 -74.63 -97.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/3/12

民國 100 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 42 42
增減金額 -42 -42
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 17 2
去年累計 42 42
增減金額 -25 -40
增減百分比 -59.52 -95.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/2/10

民國 100 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 17 2
去年同期 0 0
增減金額 17 2
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 17 2
去年累計 0 0
增減金額 17 2
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/1/11

民國 99 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 27,314 26,965
去年同期 1,631 1,631
增減金額 25,683 25,334
增減百分比 1,574.68 1,553.28
本年累計 60,850 59,093
去年累計 1,631 1,631
增減金額 59,219 57,462
增減百分比 3,630.84 3,523.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

櫃買中心董事會於99/12/24通過合一生技申請上櫃案

櫃買中心

2010/12/27

證券櫃檯買賣中心於今（24）日下午召開第六屆第十八次董事、監察人聯席會議
日期：民國99年12月24日

　　會中追認通過修訂「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」部分條文，討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」部分條文，並討論通過盛弘醫藥、桃園大飯店、外國發行人馬光保健控股、上詮光纖通信、外國發行人聯德控股、合一生技、森田印刷廠及光環科技等八家公司申請上櫃案。

證券櫃檯買賣中心於今(17)日召開上櫃審議委員會，通過合一生技股份有限公司申請上櫃案

櫃買中心

2010/12/20

證券櫃檯買賣中心於今(17)日召開上櫃審議委員會，通過合一生技股份有限公司申請上櫃案。
日期：民國99年12月17日

合一生技股份有限公司申請時資本額十億元，董事長為路孔明，推薦證券商係元富證券及兆豐證券。

　　該公司九十九年度前三季營業收入為二千五百八十萬一仟元，稅後純損為一千三百零一萬四仟元，每股稅後純損為○．一三元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(17)日召開上櫃審議委員會，審議合一生技股份有限公司申請上櫃案

櫃買中心

2010/12/17

證券櫃檯買賣中心預計於明(17)日召開上櫃審議委員會，審議合一生技股份有限公司申請上櫃案。
日期：民國99年12月16日

合一生技股份有限公司申請時資本額十億元，董事長為路孔明，推薦證券商係元富證券及兆豐證券。

　　該公司九十九年度前三季營業收入為二千五百八十萬一仟元，稅後純損為一千三百零一萬四仟元，每股稅後純損為○．一三元。

澄清媒體有關報導

資訊觀測站

2010/12/14

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:99/12/14
3.報導內容:該媒體所載「合一生技拚下季上櫃」之內容
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:據報導所提「合一生技可望在明年第一季掛牌
上櫃」之內容，經查本公司於今年10月27日正式申請上櫃，目前仍在審查中，並未
對外公告正式掛牌時程
6.因應措施:有關本公司掛牌時程，將以「公開資訊觀測站」公告為準
7.其他應敘明事項:無

合一生技 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/12/11

民國 99 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 4,898 4,691
去年同期 0 0
增減金額 4,898 4,691
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 33,536 32,128
去年累計 0 0
增減金額 33,536 32,128
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/11/11

民國 99 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1,647 1,073
去年同期 0 0
增減金額 1,647 1,073
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 28,638 27,437
去年累計 0 0
增減金額 28,638 27,437
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/10/9

民國 99 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 15,963 15,927
去年同期 0 0
增減金額 15,963 15,927
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 26,991 26,364
去年累計 0 0
增減金額 26,991 26,364
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/9/12

民國 99 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 976 385
去年同期 0 0
增減金額 976 385
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 11,028 10,437
去年累計 0 0
增減金額 11,028 10,437
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/8/12

民國 99 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 3,601 3,601
去年同期 0 0
增減金額 3,601 3,601
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 10,052 10,052
去年累計 0 0
增減金額 10,052 10,052
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

6月10家掛牌興櫃熱鬧滾滾

工商

2010/6/29

自6月24日以來至月底有6家公司密集登錄興櫃掛牌，由獲利最好的有成精密（4949）打頭陣，24日掛牌挾獲利優勢，股價一度登上230元高價，軟體業緯創軟體（4953）股價也創下高點，今（29）日精拓科技（4951）、牧東光電（4950）雙雙登錄興櫃，使6月10家興櫃掛牌行情熱鬧非凡。有成精密主要業務以太陽能發電系統整合及安裝業務為主，目前採台灣總公司訂定策略，結合歐美當地專業技術團隊執行業務推廣及系統設計、安裝，建置Installer合作體系，太陽能模組及發電系統占該公司營收比重達90.07％，其餘則為半導體設備與零件，去年該公司業績創新高，營收高達18.42億元，稅後淨利2.16 億元，每股稅後盈餘12.34元，股東會通過每股配發4元股利，其中現金股利1元，股票股利3元。IC設計精拓科技（4951），混合式IC占營收比重90％，主要應用在個人電腦電源控制、外接埠控制、風扇與溫度監控，另電源管理IC占10％，應用在個人電腦電源控制，去年該公司業績創近4年來高點，營收6.31億元，稅後淨利1.07億元，每股稅後純益 2.87元，今年前5月營收2.7億元，稅後淨利5841萬元，已達去年獲利54％，每股稅後純益1.34元，市場預期該公司今年業績成長力道仍將可期。此次，6家陸續掛牌公司中，唯有中裕新藥（4147）營運呈現赤字，中裕原為宇昌生技於2007年成立，以創新生物製劑開發為營運重點，臨床前實驗室設於南港軟體園區，另於美國加州爾灣市（Irvine）設有一個持股100％營運子公司，現任董事長為路孔明，執行長張念原博士。國際知名愛滋病專家、雞尾酒療法發明人何大一院士為該公司創辦人之一，現為諮詢顧問。中裕資本額1.93億，主要股東為潤泰集團、行政院國家發展基金管理會、合一生技投資（原台懋生技）、及美國Rouche羅氏藥廠等。目前仍在臨床實驗階段，所以沒有任何營收，2008年稅後虧損3.74億元，每股虧損4.33元，2009年稅後虧損2.2億元，每股虧損2.2元，今年前4月稅後虧損7187萬元，每股虧損0.37元。
【摘錄工商】

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司獨立董事辭任

其他

2011/2/14

1.發生變動日期:100/02/14
2.舊任者姓名及簡歷:徐中雄(本公司獨立董事)。
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。
5.異動原因:徐中雄先生因即將接任台中市副市長，故依「公務員任用法」規定，請辭本
公司獨立董事一職。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/26~102/04/25
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7。
9.同任期獨立董事變動比率:1/3。
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議現金增資發行新股辦理上櫃承銷案

現金增資

2011/2/14

1.董事會決議日期:100/02/14
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,350,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣113,500,000元。
6.發行價格:暫定每股溢價發行新台幣20~25元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15 %之股份，
計1,702,000股由本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長
洽特定人認足。
8.公開銷售股數:9,648,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬依本公司民國
九十九年四月二十六日股東常會決議，原始股東該額度需全數放棄公司法第267條
規定之依原始持股比例優先認購之權利，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開
承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會決議授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資所訂內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機
關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案

其他

2010/12/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:99/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美宏、稽核室副理、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林姿菁、稽核室經理、本公司新任內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:99/12/31
8.新任者聯絡電話:(02)2655-8098
9.其他應敘明事項:本案已於99/12/27發佈重大訊息，並經99/12/31董事會決議通過。

公告本公司內部稽核主管異動案

其他

2010/12/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:99/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美宏、稽核室副理、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林姿菁、稽核室經理、本公司新任內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:99/12/27
8.新任者聯絡電話:(02)2655-8098
9.其他應敘明事項:無

公告本公司與國立臺灣大學簽訂牛樟芝抗肝癌新藥專屬授權合約

其他

2010/10/25

1.事實發生日:99/10/25
2.契約或承諾相對人:國立臺灣大學。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):針對牛樟芝抗肝癌新藥，簽訂專屬授權合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
一、強化本公司植物新藥族群與實力。
二、發展國際肝癌新藥市場，擴大經營利基。
8.具體目的(解除者不適用):牛樟芝為台灣特有種植物，具有保謢肝臟及抗癌等作用，
本項新藥標的已建立牛樟芝獨特的量產技術，並由其中分離純化出目前活性最強的抗
肝癌物質4-AAQB(純化物)，將進行牛樟芝抗肝癌新藥之研發。
9.其他應敘明事項:本契約為全世界永久專屬授權。

公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」

其他

2010/10/5

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/10/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/07/01-99/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/10/05
5.其他應敘明事項:無

公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

其他

2010/4/26

1.股東會日期:99/04/26 2.重要決議事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十八年度盈餘分配案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (5)修訂「背書保證作業程序」案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)申請股票上櫃案。 (8)辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案。 (9)本公司董事及監察人提前改選案。 (10)本公司第三屆董事及監察人選舉案，當選名單如下：董事路孔明董事郭憲壽董事中天生物科技股份有限公司(代表人：鄭惠蓉) 董事中天生物科技股份有限公司(代表人：馮鳳儀) 獨立董事黃秀男獨立董事徐中雄獨立董事李昆達監察人歐寶蔭監察人徐世華監察人孫伊湘 (11)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其它應敘明事項:無。【摘錄公開資訊觀測站】

公告本公司九十九年股東常會全面改選董事案

其他

2010/4/26

1.發生變動日期:99/04/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事中天生物科技股份有限公司(代表人：路孔明) 董事中天生物科技股份有限公司(代表人：陳俊宏) 董事季匡華董事鄭惠蓉 3.新任者姓名及簡歷: 董事路孔明董事郭憲壽董事中天生物科技股份有限公司(代表人：鄭惠蓉) 董事中天生物科技股份有限公司(代表人：馮鳳儀) 獨立董事黃秀男獨立董事徐中雄獨立董事李昆達 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事路孔明 269,264股董事郭憲壽 200,000股董事中天生物科技股份有限公司 20,896,000股董事中天生物科技股份有限公司 20,896,000股獨立董事黃秀男 0股獨立董事徐中雄 0股獨立董事李昆達 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/09/08~100/09/07 8.新任生效日期:99/04/26~102/04/25 9.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選) 10.其他應敘明事項:無【摘錄公開資訊觀測站】

公告本公司九十九年股東常會全面改選監察人案

其他

2010/4/26

1.發生變動日期:99/04/26 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人郭憲壽監察人歐寶蔭 3.新任者姓名及簡歷: 監察人歐寶蔭監察人徐世華監察人孫伊湘 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人歐寶蔭 0股監察人徐世華 0股監察人孫伊湘 1,000,000股 7.原任期（例xx/xx/xx~ xx/xx/xx）:97/09/08~100/09/07 8.新任生效日期:99/04/26~102/04/25 9.同任期監察人變動比率:不適用(提前全面改選) 10.其他應敘明事項:無【摘錄公開資訊觀測站】

公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案

其他

2010/4/26

1.股東會決議日:99/04/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事長-路孔明 (二)董事-中天生物科技股份有限公司 (三)董事-馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目: (一)路孔明 (1)中天生物科技股份有限公司董事長 (2)合一生技投資股份有限公司董事長 (3)中裕新藥股份有限公司董事長 (4)合裕管理顧問股份有限公司董事長 (5)Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd負責人 (6)中天(上海)生物新藥有限公司董事長 (7)大立生物科技股份有限公司董事 (8)合一生機園股份有限公司董事 (9)鴻營(上海)貿易有限公司董事 (二)中天生物科技股份有限公司 (1)大立生物科技股份有限公司董事 (2)合一生機園股份有限公司董事 (三)馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人) (1)中天(上海)生物新藥有限公司董事 (2)鴻營(上海)貿易有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (一)董事長-路孔明 (二)董事-馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)路孔明-許可擔任中天(上海)生物新藥有限公司董事長及鴻營( 上海)貿易有限公司董事 (二)馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人)-許可擔任中天(上海)生物新藥有限公司董事及鴻營(上海)貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)中天(上海)生物新藥有限公司-上海市松江區施惠路688號 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315 弄11-12號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (一)中天(上海)生物新藥有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料（特定商品除外）的進出口、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價轉投資公司 Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無【摘錄公開資訊觀測站】

公告本公司董事會選舉董事長事宜

其他

2010/4/26

1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/26 2.舊任者姓名及簡歷:路孔明合一生技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:路孔明合一生技股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任生效日期:99/04/26 7.其他應敘明事項:無【摘錄公開資訊觀測站】

公告本公司董事會通過總經理異動案

其他

2010/4/26

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/04/26 2.舊任者姓名及簡歷:游丞德總經理兼研發長。 3.新任者姓名及簡歷:柯逢年台灣大學醫學院藥理研究所博士、財團法人醫藥品查驗中心基礎醫學組組長、財團法人醫藥工業技術發展中心處長。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。 5.異動原因:新任。 6.新任生效日期:99/04/26 7.其他應敘明事項:無。【摘錄公開資訊觀測站】

公告本公司董事會通過研發主管異動案

其他

2010/4/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。 2.發生變動日期:99/04/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:游丞德總經理兼任。 4.新任者姓名、級職及簡歷:柯逢年台灣大學醫學院藥理研究所博士、財團法人醫藥品查驗中心基礎醫學組組長、財團法人醫藥工業技術發展中心處長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:99/04/26 8.新任者聯絡電話:02-26551198。 9.其他應敘明事項:無。【摘錄公開資訊觀測站】

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