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公司新聞
標題 訊息來源 日期
合一攜手法商合作四項新藥 經濟日報 2010/6/15
中天（4128）子公司合一生技（4743）昨（14）日公布，已與法 商賽諾菲安萬特集團（Sanofi-AventisGroup）簽定保密協定，將針 對糖尿病傷口癒合的WH-1等四項新藥，展開合作的評估；如果順 利，未來將對合一生技帶來龐大市場授權利益。
中天昨天股價收46.45元、上漲0.35元，目前在興櫃交易的合一， 昨天成交價為24元。法人透露，合一已通過工業局科技公司的推 薦，近日將向櫃買中心提出上櫃申請，預定今年第四季將轉上櫃 。
合一與法國賽諾菲安萬特集團針對新藥研發相關事宜簽訂保密協 定，被評估合作的四項研發中新藥，包括WH-1新藥、抗登革熱 的CLEC5A、抗異位性皮膚炎的WH-2、及類風濕性關節炎等RA-1 等四項。
合一表示，這項新藥中，研發進展最快的是WH-1，這項植物藥衍 伸發展出來的新藥，二期臨床試驗將告一段落，為國際市場近十 年來治療糖尿病傷口癒合的最新藥物，再加上該項藥品為外用軟 膏，為美國食品藥物管理局（FDA）唯一核准上市植物藥劑型。
依照合一生技的規畫，目前正在研發中的新藥，除了植物藥之外 ，也包含蛋白質新藥，隨著全球蛋白質藥物市場每年可創造上百 億元的產值，合一生技未來來自蛋白質藥物的市場權利金，將可 比植物藥的授權金更高。
【摘錄經濟】
合一、賽諾菲安萬特可望結盟 工商 2010/6/15
中天生技（4128）轉投資合一生技（4743）研發中新藥獲全 球前三藥廠法國賽諾菲安萬特集團（Sanofi-AventisGroup）青睞， 雙方已簽下保密協定，預期未來合一可望採取專利授權或策盟， 雙方可望延伸至策盟關係，由於藥品授權給國際大廠時，其價值 大都由2億美元起跳，也使合一未來動向備受矚目。合一昨日公告，法國賽諾菲安萬特集團將針對包括WH-1治療 糖尿病傷口癒合、CLEC5A登革熱、WH-2異位性皮膚炎、RA-1類 風濕性關節炎等4項研發中新藥進行評估，並尋求彼此的合作機會 。在新藥公司中表現十分突出的合一生技，是少數獲利的公司 ，合一去年每股盈餘稅後盈餘0.11元，現金股利0.12元，目前手中 擁有10億元現金，且也已進入上櫃程序，預計年底可由興櫃轉上 櫃掛牌。合一表示，在新藥研發領域，並未設定一定要獨立完成上市 ，如果進入一、二期臨床中的新藥，都可以採取授權或策盟。合一表示，如果在二期進入專利授權，除了可以拿到一次性 的授權金外，未來也有階段性的里程授權金可以分享，甚至新藥 上市時，亦有銷售的授權金。營運表現亮麗的合一，目前以糖尿病傷口癒合的WH-1外用軟 膏將最快進入市場，今年計劃發展成保健品，已規劃要量產，估 計可生產10萬支，並外銷至海外市場。除了糖尿病傷口癒合藥外，合一研發的CLEC5A蛋白質藥， 用於治療登革熱，估今年可進入人體臨床實驗。另外，治療異位 性皮膚炎的WH-2、治療類風濕病的RA-1亦都將陸續進入臨床試 驗。
【摘錄工商】
生技集團 邁向控股化 經濟日報 2010/6/10
生技公司集團控股化成趨勢，永信（1716）昨（9）日召開股東會 ，通過成立永信國際投資控股公司；此外，中天（4128）公司合 一生技申請上櫃後，最近也傳出旗下第二家子公司合一生機園公 司計畫算明年申請上櫃。
永信昨天召開股東會，會中通過成立永信國際投控公司，永信母 公司則轉為永信國際投控的百分之百子公司，永信的大陸昆山、 美國聖地牙哥及馬來西亞三大子公司，未來可引進國際藥廠資金 或進一步合作，擴增永信集團版圖。
永信董事長李芳全日前說明，為加強永信集團與國際公司合作， 永信成立控股公司後，將讓中國昆山、馬來西亞，及美國聖地牙 亞哥等子公司各自進行產業合作、增資或甚至公開上市計劃。
依永信規畫，永信國際投控將在民國100年股東會前決定股份轉換 基準日，因此並不影響今年股利發放。永信股東會昨通過配發現 金股息1.5元，永信昨股價跌0.05元、收33.3元，換算現金殖利率 約4.5%。
除永信之外，中天及東洋（4105）兩家生技公司，也積極朝集團 控股模式發展。中天旗下已成立合一生技、合一生機園、中天上 海新藥及大立生技四家子公司，其中合一生技傳出將取得工業局 推薦，預計6月送件申請上櫃。
中天最近又傳出，另一家子公司合一生機園也計畫明年提出上櫃 申請。中天表示，合一生機園為中天100%持股的子公司，在台灣 以「棉花田生機園地」為品牌，拓展有機食品連鎖通路，目前展 店家數已有17家，未來有機會在全省展店達二、三十家以上。
東洋也在日前宣布，將把旗下非癌症藥品部門切割成立新公司東 生華製藥，連同另一家子公司上海旭東海普在內，未來兩家子公 司都將在台掛牌。
東洋表示，為了提高競爭力及經營績效，東洋母公司將專注在癌 症藥品，新成立的東生華製藥以心血管，及腸胃用藥為主要營業 項目，未來希望進一步與國外藥廠合作。
東洋營收比重，非癌症用藥占營收比重僅約26%，今年第一季貢 獻獲利8,000萬元左右，毛利率30%，和癌症藥品五成以上毛利率 比較，相對偏低。
東生華製藥成立後，東洋也將由100%持有的母公司，降到60%以 上，東生華製藥最快也將在今年9月底之後辦理1.2億元的現金增 資。
【摘錄經濟】
合一糖尿病傷口癒合藥明年上半年將完成人體試驗 工商 2010/4/30
由中天生技轉投資的合一生技(4743)，去年每股盈餘0.11元， 現金股利為0.12元，已獲美國FDA核准臨床試驗的糖尿病傷口癒合 藥WH-1，預期明年上半年可以完成人體臨床試驗，由於合一目 前還有3、4項新藥進入臨床，使未來營運相當看漲。合一昨日成 交均價為26.47元。合一除糖尿病傷口癒合藥深具利基，可望發展成新藥外，研 發的CLEC5A蛋白質藥，用於治療登革熱，預計今年可進入人體 臨床實驗。合一表示，現有研發中新藥，以糖尿病傷口癒合的WH-1外用 軟膏最快進入市場，今年計劃發展成保健品，已規劃要量產，估 計今年可生產10萬支，有機會在年底前授權至馬來西亞。合一分析，該公司有4項研發中的新藥，其中最近剛自中央研 究院技術移轉的C-Lectin，可用來開發抗感新藥，估計整個技平台 可創造100億元以上市場價值。合一指出，合一除了WH-1外，手上尚有治療異位性皮膚炎 的WH-2、治療類風濕病的RA-1也已進入臨床試驗。中天持有合一生技2,120萬股，隨著合一WH-1上半年可望完 成人體臨床試驗，屆時藥品上市將推升營運大幅躍升，也使中天 轉投資收益將伴隨衝高。治療登革熱的CLEC5A蛋白質藥，亦可望開始進入人體臨床， 由於CLEC5A是全世界目前唯一可治療登革熱的用藥，未來完成三 期臨床，成為新藥後，應對國內每年暑假幾乎都會流行的登革熱 有很大的治療效益。合一生技去年投資中國中天(上海)生物新藥公司400萬美元， 以拓展大陸行銷通路及加強發展新藥。
【摘錄工商】
搶掛牌 生技股熱潮無法擋 工商 2010/2/22
生技股成為新世紀最熱門產業定調成功下，2009年掀起的熱 潮，不僅股價熱鬧滾滾，就是募資亦是暢通無阻，推波2010年至 少有12家公司將趕著掛牌，且其中不乏有獲利金雞母下，華南永 日研究部經理王子剛認為，今年生技股仍會扮演多頭主流，第四 季是最高峰，資金壓寶下半年要多於上半年。曾經行醫多年，對生技醫療產業著墨頗深的王子剛認為，今 年將掛牌的生醫族群，營運頗具特色，除了泰博可延續高獲利力 道外，雙美、慕德都將轉虧為盈，中化合成、神隆都有不錯的爆 發成長力道，而中天集團旗下的合一、中裕則因藥品進入FDA臨 床，營運有想像空間，另外，以醫療美容保養品為主的曜亞，則 因年年獲利都相當耀眼，也使其上市掛牌進度頗受矚目。就各家公司掛牌時程來看，由於大都集中在第4季，在輸人 不輸陣的群聚效應下，生醫股的股價高峰可望出現在第四季，並 帶動目前上市櫃股的行情，而以生醫股近年在國際大廠的轉單效 應和逐步在國際市場嶄露頭角，由於營運獲利普遍成長，且不受 景氣影響下，2010年生醫股的多頭氣勢可望有不錯的續航力道。以和上市櫃公司的連動性來看，由中化投資已在興櫃掛牌的 中化合成，就法人推估2009年EPS約3.3元，而今年也可維持此力 道，不過，中化合成最受矚目的是與中化聯手研發生產的免疫抑 制劑塔克莫司藥物（TacrolimusCapsule）。由於塔克莫司藥品今年將完成FDA三期臨床並獲准上市，中 化生提供的原料藥第四季底將開始大量出貨，以中化生在2007年 以前生產的原料藥，每公斤賣價僅7美元，08-09年投入量產免疫 抑制劑MMF，賣價即提高至700美元，創造該公司的高成長力道， 而塔克莫司初估每公斤售價約達10萬美元，中化生的營運成長可 期，母公司中化亦因代工生產塔克莫司藥物，營運水漲船高。另外，定位為專業抗癌廠的東洋，則有轉投資的上海旭東海 普將返台掛牌，旭東海普是東洋和上海市政府合資成立的藥廠， 是國內唯一和中國地方政府在大陸合資設立的藥廠。上海旭東海普藥廠的股東結構特殊，且大多數的藥品均是中 國國家基本藥品目錄的指定用藥，在可望直接受惠中國8,500億人 民幣醫改商機下，也讓該公司去年EPS也在3元以上，目前旭東海 普正透過增資，稀釋陸資股權至3成以下，俾以達成6月回台掛牌 興櫃、年底上櫃計劃。另外，佳醫集團轉投資的曜亞，則規劃11月轉上市，曜亞連 續4、5年都是賺錢的公司，去年EPS更達3.2元，在興櫃股大都是 虧損或獲利很少的公司中，曜亞的穩定獲利相當受矚目。至於中天轉投資的中裕新藥和合一生技，亦都出現營運契機 ，中裕研發預防治療愛滋病疫苗新藥TMB-355，目前已獲比爾與梅 琳達.蓋茲基金會（Bill＆MelindaGatesFoundation）全額補助，是 國內第一家獲蓋茲基金會經費補助的公司，該藥正進行的臨床是 二期的後期，預估今年底或明年初即可進入三期的實驗，預估 2013年應有機會上市。另外，合一生技獲美國FDA核准的新藥糖尿病傷口癒合新藥 WH-1，預期今年上半年可以完成人體臨床試驗，由於合一目前還 有3、4項新藥進入臨床，使未來營運相當看漲。除了有生力軍將會加入掛牌計劃以外，美國和中國在2009年 都推出了醫療改革計畫，規模合計高達9,000億美元，由於美國擁 有全球最大的藥品市場，而中國是全球成長最快速的藥品市場之 一，在可望為國內藥製藥廠和藥材廠帶來不錯的商機之下，目前 佳醫、中化、太醫、東洋、永信、晟德、生達、聯合骨材等公司 ，都已經在積極卡位市場，也使今年的生技股應有聚焦實力。
【摘錄工商】
生醫族群 掀上櫃熱潮 工商 2009/12/4
生醫族群明年將掀起一波掛牌熱潮，老字號的藥廠美時製藥 （1795）昨（3）日傳出已向櫃買中心送件申請，最快明年第一季 掛牌交易；合一生技（4743）為了在明年申請上櫃，董事會日前 也通過辦理4.5億元現金增資。
美時是一家成立55年的老藥廠，產品包括錠劑、膠囊、軟膏及液 劑等，其中膠囊的年產能3,643萬顆、錠劑年產能1.3億顆、軟膏 年產能2萬公斤、液劑年產能8.19億公升，各項產品銷到國內各醫 院、診所及藥局等通路。
近年來為了搶攻大陸市場，美時已在上海成立營運據點，成為亞 太地區新藥研發公司，並開始與當地企業以技術合作的方式共同 經營大陸市場。
在國內方面，美時也正在擴建符合美國食品藥物管理局（FDA） ，及歐盟PIC／ｓ（查廠稽核組織）標準的新廠房，除了提高台 灣市場競爭力，也以提高外銷比重為目標，該公司估計未來五年 ，每年都將有三到五項學名藥通過美國的上市許可。
合一生技為中天（4128）持股四成的新藥研發公司，目前該公司 共有四項研發中新藥，另有一項治療外傷的外用軟膏今年底就要 量產出貨，年產量可達20萬劑。
為了趕在明年申請上櫃，合一生技董事會日前通過辦理4.5億元現 金增資。 【摘錄工商】
合一 藥進軍美國 經濟日報 2009/8/28
興櫃公司合一生技（4743）積極開拓新藥市場，該公司新藥臨床 處處長潘宗隆表示，合一擁有的糖尿病傷口癒合新藥WH-1，目前 已在進行二期臨床試驗，預估明年上半年完成，未來有機會搶攻 美國一年3億美元市場。
合一生技是上櫃中天生技（4128）的子公司，昨（27）日在興櫃 交易市場參考均價為23元，該公司主要以新藥研發為主力。
潘宗隆說，合一生技自生技中心移轉的植物新藥WH-1，主要是治 療糖尿病患的傷口癒合，全球唯一的同類藥品是強生（Johnson& Johnson）藥廠所開發的Regranex，一劑售價新台幣2萬元，目前 在美國市場一年產值約3億美元。
潘宗隆指出，由於Regranex的價格過於昂貴，再加上該項藥品只 能在攝氏4度的冰箱裡保存，便利性有待改善，因此讓WH-1有發 揮的空間。
【摘錄經濟】
合一新藥 明年對外授權 經濟日報 2009/4/21
中天（4128）生技轉投資的合一生技公司，日前經董事會通過， 將於今年5月提出興櫃掛牌申請，預定6月掛牌交易。合一指標性 新藥WH-1，明年上半年完成第二期人體臨床試驗後，有機會找到 對外授權合作對象。
合一生技資本額5.5億元，母公司中天持股合一38%，中天去年6月 以每股25元將合一生技六成股權賣給法人股東，處分利益1.5億元 ，並成為中天生技轉虧為盈大功臣。
中天表示，合一生技目前有三項研發中新藥，其中治療糖尿病傷 口癒合的植物新藥WH-1，明年上半年完成第二期人體臨床試驗； 另外兩項新藥WH-2及RA，分別治療異位性皮膚炎及類風濕性關 節炎，目前都已準備進行臨床試驗。
另外，合一生技日前也投資1.18億元，成為台懋生技創投新股東 ，台懋更因為合一董事長路孔明進駐董事會後，一併將公司名稱 改為合一生技投資公司。
中天透露，合一生技未來將朝抗體藥物發展，並將有機會取得單 株抗體的平台，以生產一系列新藥。
中天指出，合一生技已在17日通過政府「生技新藥條例」的資格 認定，同時WH-1也獲得經濟部科專計畫審查，將獲得700萬元臨 床補助費用，占所有臨床試驗費用約1,500萬元的48%。
中天指出，合一生技去年進行財務投資，投資報酬率達到八成， 因此合一去年每股配發現金股利0.2元，今年首季獲利約500萬元 。
至於中天方面，已透過棉花田生機連鎖體系、大立生技直銷事業 ，及全省1,200家李時珍本草屋中藥加盟體系等建置通路，今年營 收有機會上看10億元。
【摘錄經濟】
毛利高 享優惠 生技新藥 電子業布局 經濟日報 2009/4/7
為享有研發、人才培育及股東投資抵減等優惠，不少生技新藥廠 向經濟部工業局申請適用「生技新藥產業發展條例」，累計有22 家廠商取得生技新藥廠資格，有多家業者具有電子業的背景。
取得生技新藥廠資格廠商，以研發人用新藥產品最多，計有懷特 、中天、順天、宇昌、泰宗、鴻亞、台灣微脂體、藥華、因華、 基亞、合一、太景、景岳、永昕、德因、保血、國光生技及智擎 等18家。
另有投入醫療器材的雙美、研發植物用藥的百泰、兼具人用和動 物用藥的聯亞及動物用藥的賽德等，都獲得生技新藥廠資格。
這些生技新藥廠中，有多家具有電子業或傳統產業的轉投資背景 ，例如鴻亞的大股東中，就有安全監控系統廠云辰及大同轉投資 的基亞；台灣微脂體則有DRAM廠力晶董事長黃崇仁轉投資公司 世仁投資的持股。
智擎大股東除有台灣東洋藥品，還有國發基金及筆記型電腦（ NB）廠廣達、兆豐銀轉投資的生華創投。
公股的國發基金和耀華玻璃也投資多家生技新藥廠，包括：藥華 醫藥、國光生技及聯亞等；永昕生物醫藥廠的大股東中，則有年 興紡織和永豐餘轉投資的上智生技創投等。
符合生技新藥條例優惠資格的廠商，對投入研究發展及人才培訓 其相關費用的35%，可自應納營利事業所得稅額起連續扣抵五年 。
【摘錄經濟】
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 其他 2011/9/20
1.事實發生日:100/09/20
2.公司名稱:合一生技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)過額配售數量:1,447仟股，每股價格新台幣20元整。
(2)公開承銷數量:9,648仟股，(不包含過額配售數量)。
(3)過額配售數量占公開承銷數量比例:15%。
(4)過額配售所得價款:新台幣28,940,000元。
(5)掛牌第一個交易日至第五個交易日:100/9/23~100/9/29。
公告本公司董事會決議除權基準日相關事宜 其他 2011/9/16
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/09/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:依配股基準日股東名簿記載持有股份比例，股票股利配股率為每
壹股配發新台幣0.5元(即每壹仟股無償配發資本公積轉增資50股)。
4.除權（息）交易日:100/10/13
5.最後過戶日:100/10/14
6.停止過戶起始日期:100/10/15
7.停止過戶截止日期:100/10/19
8.除權（息）基準日:100/10/19
9.其他應敘明事項:
(1)其配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起5日內向股務代理機構辦
理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨
去)，該畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。
(2)嗣後如因本公司買回、轉讓庫藏股，或因本公司員工執行員工認股權，致流通在外
股數因此發生變動，授權董事長調整配股配息率。
(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格訂定及現金增資相關事宜 現金增資 2011/9/16
1.事實發生日:100/09/16
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會100年6月29日金管證發字第1000029899號函
辦理，並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格訂定及現金增資相關
事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,350,000股，每
股面額10元整，計新台幣113,500,000元整，業經行政院金融監督管理委員會100年6月
29日金管證發字第1000029899號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際承銷價格經彙總詢價圈購之結果，並與承銷商
共同議定後，訂定承銷價格為每股20元整，合計募集資金總額為新台幣227,000,000元。
(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(4)發行價格:本公司經100/09/16董事會決議，本次現金增資採溢價方式辦理，實際承
銷價格經彙總詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定後，訂定承銷價格為每股20元整。
(5)本次現金增資發行新股之認股繳款期間:
1.詢價圈購期間:100年9月9日~100年9月15日。
2.公開申購期間:100年9月13日~100年9月15日。
3.員工認股繳款日:100年9月16日~100年9月19日。
4.公開申購扣款日:100年9月16日。
5.詢價圈購繳款日:100年9月20日。
6.特定人認股繳款日:100年9月20日~100年9月21日中午12時止。
7.現金增資基準日:100年9月22日。
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2011/9/14
1.事實發生日:100/09/14
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構:元富證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:台北市敦化南路二段97號6樓
(3)聯絡電話:(02)2325-3800
本公司公告預計上櫃掛牌日期 其他 2011/9/2
1.事實發生日:100/09/02
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司預計於100年9月23日上櫃掛牌，相關掛牌程序依規定辦理中。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議發行一○○年度第一次員工認股權憑證 其他 2011/9/1
1.董事會決議日期:100/09/01
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，一次或分次發行，
實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
（一）以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%之公司正式編制之全職員工為限。
（二）實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、
過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事會核准。
（三）單一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之
十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日已發行股份總數的
百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為5,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為普通股1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
5,000,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
（一）認股權人實際可認購數量認股權人獲授予時與公司訂有績效目標條件者，認股權
人實際可認購數量需視認股權人績效表現而定。前述績效目標條件授權本公司董事長與
認股權人依個案狀況約定。
（二）認股價格：
1. 本次員工認股權憑證發行當日本公司股票為上櫃掛牌日前：以發行當日前三十個營
業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和為認股價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核
閱之財務報告每股淨值。
2. 本次員工認股權憑證發行當日本公司股票為上櫃掛牌日後：以發行當日本公司普通
股收盤價格為認股價格，認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價
格。
（三）權利期間：
1.本認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股
權人不得再行主張其認股權利。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列方式行使認股權利：
依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：
認股權憑證授予期間                 可行使認股權比例(累計)
屆滿二年                              40  %
屆滿三年                              70  %
屆滿四年                             100  %
3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則、違反法律或
不名譽行為等情事之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予
以收回註銷。
4.認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、贈與他人或作
其他方式之處分。
（四）認購股份之種類：本公司普通股股票。
（五）認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
1.離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起
一個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限；未具行使權之認股權憑證，於
離職當日即視為放棄認股權利。
2.留職停薪：
經由公司核准留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起
一個月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權利，遞延至復職後恢復。但以認
股權憑證存續期間為限。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行
使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
3.一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權，並以認股權憑證存
續期間為限，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
4.因受職業災害殘疾或死亡者：
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者
已授予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證
屆滿二年後方可行使外，不受本辦法第五條第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限制
。
惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一
年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。
(2)因受職業災害致死亡者
已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認
股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五條第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限
制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為
主）一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。
5.轉任關係企業：
因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，
其已授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。
6.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
（六）對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，不再發行。
8.履約方式:以本公司「發行新股」之方式交付。
9.認股價格之調整:
（一）本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、
盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、或辦理現金增資參
與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調整之。
調整後認股價格=調整前認股價格X﹝已發行股數+(每一新股繳款金額X新股發行股數)/
調整前認股價格﹞/(已發行股數 + 新股發行數)
1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」及「債券
換股權利證書」之股數。
2.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。
3.「每一新股繳款金額」如係員工分紅配股時，以股東會決議日前一日收盤價並考
量除權除息影響後價格(上市櫃公司)或最近年度經會計師查核簽證財報淨值(未上市櫃
公司)為繳款金額。
4.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起，連續
三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
5.調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。
6.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
7.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
（二）本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時
認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之。
調整後之認股價格＝調整前認股價格x﹝減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股
股數
（三）認股權證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百分之
一點五時，認股價格依下列公式調整之。
調整後認股價格＝調整前認股價格 x (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述
每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日興櫃
市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
10.行使認股權之程序:
（一）認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股
權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司之股務代理機構提出申請。
（二）本公司之股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
（三）本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，
並於五個營業日內發給新股。
（四）本公司應於每季結束後十五日內，向主管機關辦理已完成轉換股份之資本額變更
登記。
11.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票
相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
14.其他重要約定事項:
(一)本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「受領同意書」。認
股權人依通知完成簽署後，依程序發給「認股權憑證」。未依規定完成簽署，即視同放
棄受領權利。
(二)經通知簽署後，應遵守保密規定，不得將相關內容及個人權益告知他人。
(三)認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分。
(四)任何經本辦法取得之認股權憑證及其衍生權益之持有人，應遵守本辦法及受領同意
書之規定。
(五)本辦法經董事會三分之二以上之出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准
後生效。日後如基於法令變更、主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得授權董事
長修訂之，並於次一董事會追認後始得發行。
(六)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無。
公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約 現金增資 2011/9/1
1.事實發生日:100/09/01
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工認購代收股款機構：台新國際商業銀行 建北分行
(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行 敦南分行
(3)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行 敦南分行
公告本公司舉辦上櫃前法人說明會 其他 2011/8/26
1.召開法人說明會日期:100/09/05
2.召開法人說明會地點:台北遠東國際大飯店
(台北市大安區敦化南路二段201號3樓  宴會廳)。
3.財務、業務相關資訊:
本公司簡介、產業發展、財務業務狀況及未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問
重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
4.其他應敘明事項:
(1)召開時間為100年9月5日(星期一)下午2：30。
(2)資料將依規定揭露於公開資訊觀測站。
合一生技 100初次上櫃現金增資:暫訂以每股20元發行11,350仟股 承銷作業 2011/7/28
100初次上櫃現金增資:暫訂以每股20元發行11,350仟股
原股東同意放棄認購作為初次上櫃承銷之用
詢價圈購期間:100/09/09-100/09/15
公開申購期間:100/09/13-100/09/15
員工認股繳款日:100/09/16-100/09/19
公開申購扣款日:100/09/16
詢價圈購繳款日:100/09/20
特定人認股繳款日:100/09/20-100/09/21 12:00前
合一生技股份有限公司100年初次上櫃現金增資發行新股公告 現金增資 2011/7/28

公告序號：1
主旨：合一生技股份有限公司100年初次上櫃現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司經100年7月28日董事會通過現金增資發行新股11,350,000股，每股面額10元，共計113,500,000元，業
經呈奉行政院金融監督管理委員會100年6月29日金管證發字第1000029899號函核准在案。
二、?依照公司法第273條第2項之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如後：
(一)、公司名稱：合一生技股份有限公司
(二)、所營事業：
1、IG01010生物技術服務業
2、IZ99990其他工商服務業
3、IG02010研究發展服務業
4、F108040化粧品批發業
5、F208040化粧品零售業
6、F208050乙類成藥零售業
7、F107070動物用藥品批發業
8、F108021西藥批發業
9、F208021西藥零售業
10、F108011中藥批發業
11、F208011中藥零售業
12、F108031醫療器材批發業
13、F208031醫療器材零售業
14、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)、本公司所在地：台北市南港區園區街3-1號7樓之1。
(四)、公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(五)、董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。
(六)、本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國97年4月14日，最近一次修訂於99年4月26日。
(七)、原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣2,500,000,000
元，分為250,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行之。
(八)、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為1,000,000,000元，分為普通股100,000,000股，每股面
額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。
(九)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：
1.現金增資發行新股總數11,350,000股，每股面額新台幣壹拾元，依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%
計1,702,000股供員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之；其餘9,648,000股
按證券交易法第二十八條之一規定排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用,全數委
由證券承銷商對外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
2.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.對外公開銷售受理時間：
(1)詢價圈購期間：100年9月9日至100年9月15日
(2)公開申購期間：100年9月13日至100年9月15日
4現金增資股款繳納期間：
(1)員工認股繳款日期：100年9月16日至100年9月19日
(2)公開申購扣款日期：100年9月16日
(3)詢價圈購繳款日期：100年9月20日
(4)特定人認股繳款日期：100年9月20日~9月21日中午12點前
(十)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣1,113,500,000元，分為111,350,000股，每
股面額新台幣壹拾元整，均為普通股。
(十一)、增資計劃概要：充實營運資金。
(十二)、代收股款銀行：
(1)員工認購代收股款機構：台新銀行建北分行
(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行
(十三)、主辦承銷機構：元富證券股份有限公司。
(十四)、本次增資採無實體方式發行。
(十五)公開說明書陳列處及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地
，索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。
三、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，增資發行新
股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上櫃日期及股票發放日期將另行公告。


四、本公最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「
公開資訊觀測站」查詢。

五、特此公告。
公告本公司董事會決議現金增資基準日等相關事宜 現金增資 2011/7/28
1.董事會決議或公司決定日期:100/07/28
2.發行股數:11,350,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣113,500,000元。
5.發行價格:暫定每股新台幣20元溢價發行。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%，計1,702,000股
由員工認購，員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之85%計
9,648,000股，依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，本次現
金增資發行新股由原股東放棄認購以供全數提撥辦理上櫃前對外公開承銷，不受公司
法第267條之限制。
8.公開銷售方式及股數:公開銷售9,648,000股。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:100/09/22
13.最後過戶日:NA
14.停止過戶起始日期:NA
15.停止過戶截止日期:NA
16.股款繳納期間:
(1)詢價圈購期間:100/09/09~100/09/15
(2)公開申購期間:100/09/13~100/09/15
(3)員工認股繳款期間:100/09/16~100/09/19
(4)公開申購扣款日期:100/09/16
(5)詢價圈購繳款期間:100/09/20
(6)特定人認股繳款日期:100/09/20~100/09/21中午十二時前
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/07/28
18.委託代收款項機構:台新銀行建北分行。
19.委託存儲款項機構:台新銀行敦南分行。
20.其他應敘明事項:(1)本次初次上櫃辦理現金增資發行新股11,350,000股，業經行政院
金融監督管理委員會中華民國100年06月29日金管證發字第1000029899號函核准申報生
效在案。(2)本次決議未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。
公告本公司一年內取得合一創新投資(股)公司普通股累積金額達實收資本額20%以上 其他 2011/7/28
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
合一創新投資(股)公司普通股。
2.事實發生日:100/7/28~100/7/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：30,000仟股。每單位交易金額：每股新台幣10.9元。交易總金額：327,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣水泥(股)公司。與本公司之關係：無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
一次現金付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：一次現金付清。價格決定之參考依據：本公司董事會依據專家鑑價報告及會計師出具價格之合理性意見書決議通過。決策單位：本公司董事會。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：41,800仟股金額：445,000仟元持股比例：41.8% 權利受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產：59.05% 占股東權益比例：59.82% 最近期財務報表中營運資金數額：759,306仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用。
14.取得或處分之具體目的或用途:
投資策略規劃。
15.每股淨值（Ａ）:10.90元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因
公告本公司董事會決議赴大陸投資 其他 2011/7/28
1.事實發生日:2011/07/28
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區之投資公司再轉投資大陸公司。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
投資總金額為美金350萬元額度內。
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
中天(上海)生物科技有限公司(原中天(上海)生物新藥有限公司)。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
實收資本額美金1,300萬元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金1,400萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
採用生物工程技術的新型藥物生產，中藥材、中藥提取物、中成藥加工及
生產(中藥飲片傳統炮制工藝技術除外)，銷售公司自產產品；新藥的研發
、開發及中試(包括與國內科研院所合作共同研發)、轉讓自研成果並提供
相關技術咨詢和技術服務；預包裝食品(不含熟食滷味、冷凍冷藏)、家庭
清潔用品、化妝品、上述產品同類商品及農產品的批發、佣金代理(拍賣除
外)和進出口業務，並提供相關服務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
99年度淨值人民幣78,167,933元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
99年度稅後淨損人民幣4,233,312元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
400萬美金。
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
400萬美金。
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
11.49%。
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
10.32%。
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
10.46%。
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
400萬美金。
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
11.49%。
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
10.32%。
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
10.46%。
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
98年投資損失新台幣96仟元。
99年投資損失新台幣5,302仟元。
21.最近三年度獲利匯回金額:
無。
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用。
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
25.處分利益（或損失）:
不適用。
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
匯出美金350萬元投資薩摩亞MICROBIO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
再轉投資大陸中天(上海)生物科技有限公司。
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經100年7月28日董事會決議通過。
28.經紀人:
不適用。
29.取得或處分之具體目的:
長期投資。
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
本公司為加速對大陸生技市場之投資，擬直接洽購上海GMP藥廠，
經由MICROBIO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.進行股權收購事宜，
及透過轉投資中天(上海)生物科技有限公司進行資產收購事宜。
公告本公司一百年股東常會董事缺額席次補選案 股東會 2011/6/24
1.發生變動日期:100/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事   徐中雄
3.新任者姓名及簡歷:董事       林文源
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:缺額席次補選
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/26~102/04/25
8.新任生效日期:100/06/24~102/04/25
9.同任期董事變動比率:14.29%
10.其他應敘明事項:無
公告本公司一百年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 股東會 2011/6/24
1.股東會決議日:100/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林文源-董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。
(1)中天(上海)生物科技有限公司董事。
(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:林文源-董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事及鴻營(上海)貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-採用生物工程技術的新型藥物生產，中藥材、中藥提
取物、中成藥加工及生產(中藥飲片傳統炮制工藝技術除外)，銷售公司自產產品；新藥
的研發、開發及中試(包括與國內科研院所合作共同研發)、轉讓自研成果並提供相關技
術咨詢和技術服務。
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料（特定商品除外）的進出
口、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
係本公司採權益法評價轉投資公司Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召開一百年股東常會補充公告 股東會 2011/5/11
1.董事會決議日期:100/04/07
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告及一百年營業計劃報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)赴大陸投資情形報告。
(四)訂定「道德行為準則」報告。
(五)訂定「誠信經營守則」報告。
二、承認事項
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(一)討論資本公積轉增資發行新股案。
(二)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)討論訂定「監察人職責範疇」案。
四、選舉事項
(一)補選本公司第三屆董事缺額席次案。
五、討論事項二
(一)討論解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為
100年4月15日至100年4月25日。受理提案地點：合一生技股份有限公司財務部。
(地址：台北市南港區園區街3-1號7樓之1，聯絡電話：02-26558098分機800)
公告日本東北地震對本公司財務及業務並無影響 其他 2011/3/15
1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:日本東北地震對本公司財務及業務並無影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2011/2/14
1.事實發生日:100/02/14
2.公司名稱:合一生技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司於今日(2/14)召開董事會，通過重要決議如下：
一.九十九年度營業報告書及財務報表案。
二.九十九年度盈餘分配案。
三.資本公積轉增資發行新股案。
四.一○○年營運計劃案。
五.配合上櫃掛牌申請辦理現金增資發行新股案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議發放股票股利每股0.5元 除權除息 2011/2/14
1.董事會決議日期:100/02/14
2.發放股利種類及金額:資本公積轉增資-每股配發股票股利0.5元。
3.其他應敘明事項:
(1)擬議配發員工現金紅利金額：0元。
(2)擬議配發董監酬勞金額：0元。
(3)股利分配案，俟股東常會決議通過，並依法向證券主管機關申報生效後，授權董事
會另訂配股基準日。
(4)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑
證行使或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，擬請股東會
授權董事會全權處理之。
公告本公司董事會決議以資本公積轉增資發行新股事宜 其他 2011/2/14
1.董事會決議日期:100/02/14
2.增資資金來源:資本公積。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:50,000,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發
50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東於配股基準
日起5日內自行拼湊之，逾期未拼湊或拼湊仍不足1股者依公司法第240條規定，按
面額比例折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
一.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債
轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發
生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
二.本案俟股東會通過，並依法向證券主管機關申報生效後，授權董事會另訂配股
基準日及相關事宜。
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