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元富證券等包銷合一生技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

太陽神

2011/9/14

元富證券等包銷合一生技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：合一生技(4743)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：11,095仟股
     由合一生技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計9,648仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計965仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計8,682仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由合一生技協調股東提供已發行普通股股票計1,447仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：1,447仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為10,129仟股, 占對外公開銷售部分91.29%
   5.暫訂提供公開申購數量為965仟股, 占對外公開銷售部分8.70%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
1.保證金之收取金額：圈購保證金計算方式為承銷價格範圍上限
     (新台幣20元)*詢圈數量全額繳款
2.保證金之退回規定：若實際認購數量低於圈購數量之差額保證金，於扣
     除銀行手續費及圈購處理費後無息退回圈購人所填寫之退款人帳戶。
3. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購
        人全額繳交承銷股款。
4.本次承銷案不收取任何圈購處理費。
四.證券承銷商
     元富證券     台北市敦化南路二段97號22樓    電話：02-2325-5818
     兆豐證券     台北市忠孝東路二段95號3樓     電話：02-2327-8988
     統一綜合證券台北市松山區東興路8號1樓      電話：02-2747-8266
     康和證券     台北市基隆路一段176號B1       電話：02-8787-1888
     太平洋證券   台北市復興北路路337號8樓      電話：02-2716-1177
     德信證券     台北市新生南路一段50號3樓     電話：02-2393-9988
     台灣土地銀行台北市延平南路81號            電話：02-2348-3962
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣18元至20元之間
六.圈購期間：自100年09月09日起至100年09月15日止
七.圈購及申購數量限制：
   1.圈購數量以仟股為單位
     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
                        圈購數量為1,109仟股, 其他圈購人之最低圈購數
                        量為1仟股, 最高圈購數量為554仟股。
     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
                        數量為554仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                        股, 最高圈購數量為221仟股。
   2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年09月13日起至100年09月15日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年09月15日
十.預扣價款扣繳日：100年09月16日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：100年09月19日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：100年09月20日
十三.承銷價格訂定之日期：100年09月16日
十四.上櫃掛牌日：100年09月23日

合一生技 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/9/13

民國 100 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 976 385
增減金額 -976 -385
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 517 2
去年累計 11028 10437
增減金額 -10511 -10435
增減百分比 -95.31 -99.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清媒體有關報導

資訊觀測站

2011/9/6

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/09/06
3.報導內容:所載「法人預估合一生技若搶進大陸糖尿病傷口市場，將獨佔1億美元收益
及合一創新挹注合一超過新台幣8仟萬元獲利，今年合一將認列超過新台幣1億元以上
之轉投資收益」之內容。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所提之預測數字，本公司並未公告相關財
務數字。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

合一生技 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/8/17

民國 100 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 3601 3601
增減金額 -3601 -3601
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 517 2
去年累計 10052 10052
增減金額 -9535 -10050
增減百分比 -94.86 -99.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/7/9

民國 100 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 6314 6314
增減金額 -6314 -6314
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 517 2
去年累計 6451 6451
增減金額 -5934 -6449
增減百分比 -91.99 -99.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/5/12

民國 100 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 70 70
增減金額 -70 -70
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 17 2
去年累計 137 137
增減金額 -120 -135
增減百分比 -87.59 -98.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/4/11

民國 100 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 24 24
增減金額 -24 -24
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 17 2
去年累計 67 67
增減金額 -50 -65
增減百分比 -74.63 -97.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/3/12

民國 100 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 0 0
去年同期 42 42
增減金額 -42 -42
增減百分比 -100.00 -100.00
本年累計 17 2
去年累計 42 42
增減金額 -25 -40
增減百分比 -59.52 -95.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/2/10

民國 100 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 17 2
去年同期 0 0
增減金額 17 2
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 17 2
去年累計 0 0
增減金額 17 2
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/1/11

民國 99 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 27,314 26,965
去年同期 1,631 1,631
增減金額 25,683 25,334
增減百分比 1,574.68 1,553.28
本年累計 60,850 59,093
去年累計 1,631 1,631
增減金額 59,219 57,462
增減百分比 3,630.84 3,523.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

櫃買中心董事會於99/12/24通過合一生技申請上櫃案

櫃買中心

2010/12/27

證券櫃檯買賣中心於今（24）日下午召開第六屆第十八次董事、監察人聯席會議
日期：民國99年12月24日

　　會中追認通過修訂「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」部分條文，討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」部分條文，並討論通過盛弘醫藥、桃園大飯店、外國發行人馬光保健控股、上詮光纖通信、外國發行人聯德控股、合一生技、森田印刷廠及光環科技等八家公司申請上櫃案。

證券櫃檯買賣中心於今(17)日召開上櫃審議委員會，通過合一生技股份有限公司申請上櫃案

櫃買中心

2010/12/20

證券櫃檯買賣中心於今(17)日召開上櫃審議委員會，通過合一生技股份有限公司申請上櫃案。
日期：民國99年12月17日

合一生技股份有限公司申請時資本額十億元，董事長為路孔明，推薦證券商係元富證券及兆豐證券。

　　該公司九十九年度前三季營業收入為二千五百八十萬一仟元，稅後純損為一千三百零一萬四仟元，每股稅後純損為○．一三元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(17)日召開上櫃審議委員會，審議合一生技股份有限公司申請上櫃案

櫃買中心

2010/12/17

證券櫃檯買賣中心預計於明(17)日召開上櫃審議委員會，審議合一生技股份有限公司申請上櫃案。
日期：民國99年12月16日

合一生技股份有限公司申請時資本額十億元，董事長為路孔明，推薦證券商係元富證券及兆豐證券。

　　該公司九十九年度前三季營業收入為二千五百八十萬一仟元，稅後純損為一千三百零一萬四仟元，每股稅後純損為○．一三元。

澄清媒體有關報導

資訊觀測站

2010/12/14

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:99/12/14
3.報導內容:該媒體所載「合一生技拚下季上櫃」之內容
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:據報導所提「合一生技可望在明年第一季掛牌
上櫃」之內容，經查本公司於今年10月27日正式申請上櫃，目前仍在審查中，並未
對外公告正式掛牌時程
6.因應措施:有關本公司掛牌時程，將以「公開資訊觀測站」公告為準
7.其他應敘明事項:無

合一生技 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/12/11

民國 99 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 4,898 4,691
去年同期 0 0
增減金額 4,898 4,691
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 33,536 32,128
去年累計 0 0
增減金額 33,536 32,128
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/11/11

民國 99 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1,647 1,073
去年同期 0 0
增減金額 1,647 1,073
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 28,638 27,437
去年累計 0 0
增減金額 28,638 27,437
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/10/9

民國 99 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 15,963 15,927
去年同期 0 0
增減金額 15,963 15,927
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 26,991 26,364
去年累計 0 0
增減金額 26,991 26,364
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/9/12

民國 99 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 976 385
去年同期 0 0
增減金額 976 385
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 11,028 10,437
去年累計 0 0
增減金額 11,028 10,437
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

合一生技 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/8/12

民國 99 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 3,601 3,601
去年同期 0 0
增減金額 3,601 3,601
增減百分比 999,999.99 999,999.99
本年累計 10,052 10,052
去年累計 0 0
增減金額 10,052 10,052
增減百分比 999,999.99 999,999.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

6月10家掛牌興櫃熱鬧滾滾

工商

2010/6/29

自6月24日以來至月底有6家公司密集登錄興櫃掛牌，由獲利最好的有成精密（4949）打頭陣，24日掛牌挾獲利優勢，股價一度登上230元高價，軟體業緯創軟體（4953）股價也創下高點，今（29）日精拓科技（4951）、牧東光電（4950）雙雙登錄興櫃，使6月10家興櫃掛牌行情熱鬧非凡。有成精密主要業務以太陽能發電系統整合及安裝業務為主，目前採台灣總公司訂定策略，結合歐美當地專業技術團隊執行業務推廣及系統設計、安裝，建置Installer合作體系，太陽能模組及發電系統占該公司營收比重達90.07％，其餘則為半導體設備與零件，去年該公司業績創新高，營收高達18.42億元，稅後淨利2.16 億元，每股稅後盈餘12.34元，股東會通過每股配發4元股利，其中現金股利1元，股票股利3元。IC設計精拓科技（4951），混合式IC占營收比重90％，主要應用在個人電腦電源控制、外接埠控制、風扇與溫度監控，另電源管理IC占10％，應用在個人電腦電源控制，去年該公司業績創近4年來高點，營收6.31億元，稅後淨利1.07億元，每股稅後純益 2.87元，今年前5月營收2.7億元，稅後淨利5841萬元，已達去年獲利54％，每股稅後純益1.34元，市場預期該公司今年業績成長力道仍將可期。此次，6家陸續掛牌公司中，唯有中裕新藥（4147）營運呈現赤字，中裕原為宇昌生技於2007年成立，以創新生物製劑開發為營運重點，臨床前實驗室設於南港軟體園區，另於美國加州爾灣市（Irvine）設有一個持股100％營運子公司，現任董事長為路孔明，執行長張念原博士。國際知名愛滋病專家、雞尾酒療法發明人何大一院士為該公司創辦人之一，現為諮詢顧問。中裕資本額1.93億，主要股東為潤泰集團、行政院國家發展基金管理會、合一生技投資（原台懋生技）、及美國Rouche羅氏藥廠等。目前仍在臨床實驗階段，所以沒有任何營收，2008年稅後虧損3.74億元，每股虧損4.33元，2009年稅後虧損2.2億元，每股虧損2.2元，今年前4月稅後虧損7187萬元，每股虧損0.37元。
【摘錄工商】

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

其他

2011/9/20

1.事實發生日:100/09/20
2.公司名稱:合一生技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)過額配售數量:1,447仟股，每股價格新台幣20元整。
(2)公開承銷數量:9,648仟股，(不包含過額配售數量)。
(3)過額配售數量占公開承銷數量比例:15%。
(4)過額配售所得價款:新台幣28,940,000元。
(5)掛牌第一個交易日至第五個交易日:100/9/23~100/9/29。

公告本公司董事會決議除權基準日相關事宜

其他

2011/9/16

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/09/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:依配股基準日股東名簿記載持有股份比例，股票股利配股率為每
壹股配發新台幣0.5元(即每壹仟股無償配發資本公積轉增資50股)。
4.除權（息）交易日:100/10/13
5.最後過戶日:100/10/14
6.停止過戶起始日期:100/10/15
7.停止過戶截止日期:100/10/19
8.除權（息）基準日:100/10/19
9.其他應敘明事項:
(1)其配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起5日內向股務代理機構辦
理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨
去)，該畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。
(2)嗣後如因本公司買回、轉讓庫藏股，或因本公司員工執行員工認股權，致流通在外
股數因此發生變動，授權董事長調整配股配息率。
(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格訂定及現金增資相關事宜

現金增資

2011/9/16

1.事實發生日:100/09/16
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會100年6月29日金管證發字第1000029899號函
辦理，並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格訂定及現金增資相關
事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,350,000股，每
股面額10元整，計新台幣113,500,000元整，業經行政院金融監督管理委員會100年6月
29日金管證發字第1000029899號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際承銷價格經彙總詢價圈購之結果，並與承銷商
共同議定後，訂定承銷價格為每股20元整，合計募集資金總額為新台幣227,000,000元。
(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(4)發行價格:本公司經100/09/16董事會決議，本次現金增資採溢價方式辦理，實際承
銷價格經彙總詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定後，訂定承銷價格為每股20元整。
(5)本次現金增資發行新股之認股繳款期間:
1.詢價圈購期間:100年9月9日~100年9月15日。
2.公開申購期間:100年9月13日~100年9月15日。
3.員工認股繳款日:100年9月16日~100年9月19日。
4.公開申購扣款日:100年9月16日。
5.詢價圈購繳款日:100年9月20日。
6.特定人認股繳款日:100年9月20日~100年9月21日中午12時止。
7.現金增資基準日:100年9月22日。

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2011/9/14

1.事實發生日:100/09/14
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構:元富證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:台北市敦化南路二段97號6樓
(3)聯絡電話:(02)2325-3800

本公司公告預計上櫃掛牌日期

其他

2011/9/2

1.事實發生日:100/09/02
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司預計於100年9月23日上櫃掛牌，相關掛牌程序依規定辦理中。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議發行一○○年度第一次員工認股權憑證

其他

2011/9/1

1.董事會決議日期:100/09/01
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，一次或分次發行，
實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
（一）以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%之公司正式編制之全職員工為限。
（二）實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、
過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事會核准。
（三）單一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之
十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日已發行股份總數的
百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為5,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為普通股1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
5,000,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
（一）認股權人實際可認購數量認股權人獲授予時與公司訂有績效目標條件者，認股權
人實際可認購數量需視認股權人績效表現而定。前述績效目標條件授權本公司董事長與
認股權人依個案狀況約定。
（二）認股價格：
1. 本次員工認股權憑證發行當日本公司股票為上櫃掛牌日前：以發行當日前三十個營
業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和為認股價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核
閱之財務報告每股淨值。
2. 本次員工認股權憑證發行當日本公司股票為上櫃掛牌日後：以發行當日本公司普通
股收盤價格為認股價格，認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價
格。
（三）權利期間：
1.本認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股
權人不得再行主張其認股權利。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列方式行使認股權利：
依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：
認股權憑證授予期間                 可行使認股權比例(累計)
屆滿二年                              40  %
屆滿三年                              70  %
屆滿四年                             100  %
3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則、違反法律或
不名譽行為等情事之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予
以收回註銷。
4.認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、贈與他人或作
其他方式之處分。
（四）認購股份之種類：本公司普通股股票。
（五）認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
1.離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起
一個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限；未具行使權之認股權憑證，於
離職當日即視為放棄認股權利。
2.留職停薪：
經由公司核准留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起
一個月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權利，遞延至復職後恢復。但以認
股權憑證存續期間為限。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行
使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
3.一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權，並以認股權憑證存
續期間為限，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
4.因受職業災害殘疾或死亡者：
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者
已授予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證
屆滿二年後方可行使外，不受本辦法第五條第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限制
。
惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一
年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。
(2)因受職業災害致死亡者
已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認
股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五條第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限
制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為
主）一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。
5.轉任關係企業：
因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，
其已授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。
6.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
（六）對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，不再發行。
8.履約方式:以本公司「發行新股」之方式交付。
9.認股價格之調整:
（一）本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、
盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、或辦理現金增資參
與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調整之。
調整後認股價格=調整前認股價格X﹝已發行股數+(每一新股繳款金額X新股發行股數)/
調整前認股價格﹞/(已發行股數 + 新股發行數)
1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」及「債券
換股權利證書」之股數。
2.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。
3.「每一新股繳款金額」如係員工分紅配股時，以股東會決議日前一日收盤價並考
量除權除息影響後價格(上市櫃公司)或最近年度經會計師查核簽證財報淨值(未上市櫃
公司)為繳款金額。
4.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起，連續
三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
5.調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。
6.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
7.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
（二）本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時
認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之。
調整後之認股價格＝調整前認股價格x﹝減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股
股數
（三）認股權證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百分之
一點五時，認股價格依下列公式調整之。
調整後認股價格＝調整前認股價格 x (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述
每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日興櫃
市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
10.行使認股權之程序:
（一）認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股
權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司之股務代理機構提出申請。
（二）本公司之股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
（三）本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，
並於五個營業日內發給新股。
（四）本公司應於每季結束後十五日內，向主管機關辦理已完成轉換股份之資本額變更
登記。
11.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票
相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
14.其他重要約定事項:
(一)本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「受領同意書」。認
股權人依通知完成簽署後，依程序發給「認股權憑證」。未依規定完成簽署，即視同放
棄受領權利。
(二)經通知簽署後，應遵守保密規定，不得將相關內容及個人權益告知他人。
(三)認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分。
(四)任何經本辦法取得之認股權憑證及其衍生權益之持有人，應遵守本辦法及受領同意
書之規定。
(五)本辦法經董事會三分之二以上之出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准
後生效。日後如基於法令變更、主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得授權董事
長修訂之，並於次一董事會追認後始得發行。
(六)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無。

公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約

現金增資

2011/9/1

1.事實發生日:100/09/01
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工認購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行
(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行敦南分行

公告本公司舉辦上櫃前法人說明會

其他

2011/8/26

1.召開法人說明會日期:100/09/05
2.召開法人說明會地點:台北遠東國際大飯店
(台北市大安區敦化南路二段201號3樓宴會廳)。
3.財務、業務相關資訊:
本公司簡介、產業發展、財務業務狀況及未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問
重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
4.其他應敘明事項:
(1)召開時間為100年9月5日(星期一)下午2：30。
(2)資料將依規定揭露於公開資訊觀測站。

合一生技 100初次上櫃現金增資:暫訂以每股20元發行11,350仟股

承銷作業

2011/7/28

100初次上櫃現金增資:暫訂以每股20元發行11,350仟股
原股東同意放棄認購作為初次上櫃承銷之用
詢價圈購期間:100/09/09-100/09/15
公開申購期間:100/09/13-100/09/15
員工認股繳款日:100/09/16-100/09/19
公開申購扣款日:100/09/16
詢價圈購繳款日:100/09/20
特定人認股繳款日:100/09/20-100/09/21 12:00前

合一生技股份有限公司100年初次上櫃現金增資發行新股公告

現金增資

2011/7/28

公告序號：1
主旨：合一生技股份有限公司100年初次上櫃現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司經100年7月28日董事會通過現金增資發行新股11,350,000股，每股面額10元，共計113,500,000元，業
經呈奉行政院金融監督管理委員會100年6月29日金管證發字第1000029899號函核准在案。
二、?依照公司法第273條第2項之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如後：
(一)、公司名稱：合一生技股份有限公司
(二)、所營事業：
1、IG01010生物技術服務業
2、IZ99990其他工商服務業
3、IG02010研究發展服務業
4、F108040化粧品批發業
5、F208040化粧品零售業
6、F208050乙類成藥零售業
7、F107070動物用藥品批發業
8、F108021西藥批發業
9、F208021西藥零售業
10、F108011中藥批發業
11、F208011中藥零售業
12、F108031醫療器材批發業
13、F208031醫療器材零售業
14、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)、本公司所在地：台北市南港區園區街3-1號7樓之1。
(四)、公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(五)、董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。
(六)、本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國97年4月14日，最近一次修訂於99年4月26日。
(七)、原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣2,500,000,000
元，分為250,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行之。
(八)、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為1,000,000,000元，分為普通股100,000,000股，每股面
額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。
(九)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：
1.現金增資發行新股總數11,350,000股，每股面額新台幣壹拾元，依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%
計1,702,000股供員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之；其餘9,648,000股
按證券交易法第二十八條之一規定排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用,全數委
由證券承銷商對外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
2.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.對外公開銷售受理時間：
(1)詢價圈購期間：100年9月9日至100年9月15日
(2)公開申購期間：100年9月13日至100年9月15日
4現金增資股款繳納期間：
(1)員工認股繳款日期：100年9月16日至100年9月19日
(2)公開申購扣款日期：100年9月16日
(3)詢價圈購繳款日期：100年9月20日
(4)特定人認股繳款日期：100年9月20日~9月21日中午12點前
(十)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣1,113,500,000元，分為111,350,000股，每
股面額新台幣壹拾元整，均為普通股。
(十一)、增資計劃概要：充實營運資金。
(十二)、代收股款銀行：
(1)員工認購代收股款機構：台新銀行建北分行
(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行
(十三)、主辦承銷機構：元富證券股份有限公司。
(十四)、本次增資採無實體方式發行。
(十五)公開說明書陳列處及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地
，索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。
三、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，增資發行新
股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上櫃日期及股票發放日期將另行公告。

四、本公最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「
公開資訊觀測站」查詢。

五、特此公告。

公告本公司董事會決議現金增資基準日等相關事宜

現金增資

2011/7/28

1.董事會決議或公司決定日期:100/07/28
2.發行股數:11,350,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣113,500,000元。
5.發行價格:暫定每股新台幣20元溢價發行。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%，計1,702,000股
由員工認購，員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之85%計
9,648,000股，依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，本次現
金增資發行新股由原股東放棄認購以供全數提撥辦理上櫃前對外公開承銷，不受公司
法第267條之限制。
8.公開銷售方式及股數:公開銷售9,648,000股。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:100/09/22
13.最後過戶日:NA
14.停止過戶起始日期:NA
15.停止過戶截止日期:NA
16.股款繳納期間:
(1)詢價圈購期間:100/09/09~100/09/15
(2)公開申購期間:100/09/13~100/09/15
(3)員工認股繳款期間:100/09/16~100/09/19
(4)公開申購扣款日期:100/09/16
(5)詢價圈購繳款期間:100/09/20
(6)特定人認股繳款日期:100/09/20~100/09/21中午十二時前
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/07/28
18.委託代收款項機構:台新銀行建北分行。
19.委託存儲款項機構:台新銀行敦南分行。
20.其他應敘明事項:(1)本次初次上櫃辦理現金增資發行新股11,350,000股，業經行政院
金融監督管理委員會中華民國100年06月29日金管證發字第1000029899號函核准申報生
效在案。(2)本次決議未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。

公告本公司一年內取得合一創新投資(股)公司普通股累積金額達實收資本額20%以上

其他

2011/7/28

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
合一創新投資(股)公司普通股。
2.事實發生日:100/7/28~100/7/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：30,000仟股。每單位交易金額：每股新台幣10.9元。交易總金額：327,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣水泥(股)公司。與本公司之關係：無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
一次現金付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：一次現金付清。價格決定之參考依據：本公司董事會依據專家鑑價報告及會計師出具價格之合理性意見書決議通過。決策單位：本公司董事會。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：41,800仟股金額：445,000仟元持股比例：41.8% 權利受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產：59.05% 占股東權益比例：59.82% 最近期財務報表中營運資金數額：759,306仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用。
14.取得或處分之具體目的或用途:
投資策略規劃。
15.每股淨值（Ａ）:10.90元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

公告本公司董事會決議赴大陸投資

其他

2011/7/28

1.事實發生日:2011/07/28
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區之投資公司再轉投資大陸公司。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
投資總金額為美金350萬元額度內。
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
中天(上海)生物科技有限公司(原中天(上海)生物新藥有限公司)。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
實收資本額美金1,300萬元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金1,400萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
採用生物工程技術的新型藥物生產，中藥材、中藥提取物、中成藥加工及
生產(中藥飲片傳統炮制工藝技術除外)，銷售公司自產產品；新藥的研發
、開發及中試(包括與國內科研院所合作共同研發)、轉讓自研成果並提供
相關技術咨詢和技術服務；預包裝食品(不含熟食滷味、冷凍冷藏)、家庭
清潔用品、化妝品、上述產品同類商品及農產品的批發、佣金代理(拍賣除
外)和進出口業務，並提供相關服務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
99年度淨值人民幣78,167,933元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
99年度稅後淨損人民幣4,233,312元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
400萬美金。
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
400萬美金。
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
11.49%。
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
10.32%。
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
10.46%。
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
400萬美金。
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
11.49%。
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
10.32%。
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
10.46%。
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
98年投資損失新台幣96仟元。
99年投資損失新台幣5,302仟元。
21.最近三年度獲利匯回金額:
無。
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用。
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
25.處分利益（或損失）:
不適用。
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
匯出美金350萬元投資薩摩亞MICROBIO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
再轉投資大陸中天(上海)生物科技有限公司。
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經100年7月28日董事會決議通過。
28.經紀人:
不適用。
29.取得或處分之具體目的:
長期投資。
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
本公司為加速對大陸生技市場之投資，擬直接洽購上海GMP藥廠，
經由MICROBIO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.進行股權收購事宜，
及透過轉投資中天(上海)生物科技有限公司進行資產收購事宜。

公告本公司一百年股東常會董事缺額席次補選案

股東會

2011/6/24

1.發生變動日期:100/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事徐中雄
3.新任者姓名及簡歷:董事林文源
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:缺額席次補選
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/26~102/04/25
8.新任生效日期:100/06/24~102/04/25
9.同任期董事變動比率:14.29%
10.其他應敘明事項:無

公告本公司一百年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案

股東會

2011/6/24

1.股東會決議日:100/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林文源-董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。
(1)中天(上海)生物科技有限公司董事。
(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:林文源-董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事及鴻營(上海)貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-採用生物工程技術的新型藥物生產，中藥材、中藥提
取物、中成藥加工及生產(中藥飲片傳統炮制工藝技術除外)，銷售公司自產產品；新藥
的研發、開發及中試(包括與國內科研院所合作共同研發)、轉讓自研成果並提供相關技
術咨詢和技術服務。
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料（特定商品除外）的進出
口、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
係本公司採權益法評價轉投資公司Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開一百年股東常會補充公告

股東會

2011/5/11

1.董事會決議日期:100/04/07
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告及一百年營業計劃報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)赴大陸投資情形報告。
(四)訂定「道德行為準則」報告。
(五)訂定「誠信經營守則」報告。
二、承認事項
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(一)討論資本公積轉增資發行新股案。
(二)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)討論訂定「監察人職責範疇」案。
四、選舉事項
(一)補選本公司第三屆董事缺額席次案。
五、討論事項二
(一)討論解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為
100年4月15日至100年4月25日。受理提案地點：合一生技股份有限公司財務部。
(地址：台北市南港區園區街3-1號7樓之1，聯絡電話：02-26558098分機800)

公告日本東北地震對本公司財務及業務並無影響

其他

2011/3/15

1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:日本東北地震對本公司財務及業務並無影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過之重要議案

其他

2011/2/14

1.事實發生日:100/02/14
2.公司名稱:合一生技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司於今日(2/14)召開董事會，通過重要決議如下：
一.九十九年度營業報告書及財務報表案。
二.九十九年度盈餘分配案。
三.資本公積轉增資發行新股案。
四.一○○年營運計劃案。
五.配合上櫃掛牌申請辦理現金增資發行新股案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議發放股票股利每股0.5元

除權除息

2011/2/14

1.董事會決議日期:100/02/14
2.發放股利種類及金額:資本公積轉增資-每股配發股票股利0.5元。
3.其他應敘明事項:
(1)擬議配發員工現金紅利金額：0元。
(2)擬議配發董監酬勞金額：0元。
(3)股利分配案，俟股東常會決議通過，並依法向證券主管機關申報生效後，授權董事
會另訂配股基準日。
(4)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑
證行使或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，擬請股東會
授權董事會全權處理之。

公告本公司董事會決議以資本公積轉增資發行新股事宜

其他

2011/2/14

1.董事會決議日期:100/02/14
2.增資資金來源:資本公積。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:50,000,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發
50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東於配股基準
日起5日內自行拼湊之，逾期未拼湊或拼湊仍不足1股者依公司法第240條規定，按
面額比例折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
一.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債
轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發
生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
二.本案俟股東會通過，並依法向證券主管機關申報生效後，授權董事會另訂配股
基準日及相關事宜。

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