彥臣生技 (4732) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
彥臣生技 (4732) 2014年 5月營收資料(單位:千元)
彥臣生技 (4732) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
彥臣生技 (4732) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
彥臣生技 (4732) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/03/07
3.報導內容:摘錄媒體報導
「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期,屆時將評估對外授權」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關該報導中敘述「明年進入臨床一期,屆時將評估對外授權」補充說明如下,
本公司實際研發進度及授權情形需視試驗結果及實際狀況評估,有關本公司之研發、
業務等資訊,請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
(1)「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期,屆時將評估對外授權」
(2)「公司也規劃兩年內上櫃......」
(1)該HDAC抑制劑專利化合物BMX係自前年起陸續取得各國及地區之專利。
(2)本公司上櫃計畫實際進度需視公司營運狀況及主管機關審核進度而定。
有關本公司之財務、業務資訊,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。
7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
彥臣生技 (4732) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
彥臣生技 (4732) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第15款
1.臨時股東會日期:103/01/17
2.重要決議事項:
(1)通過公司章程部分條文修改案
(2)通過獨立董事選舉案
(3)通過解除董事及其代表人之競業禁止案
3.其它應敘明事項:無。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/01/17
2.舊任者姓名及簡歷:
曹永仁,建智聯合會計師事務所合夥會計師
陳孟平,六福堂中醫診所院長
3.新任者姓名及簡歷:
汪泱若,政治大學會計學系教授
蘇鶯鶯,天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:新選任
6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/03/08~101/11/21
7.新任生效日期:103/01/17
8.同任期董事變動比率:NA
9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
10.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:103/01/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事大淵有限公司代表人王臺虎
3.許可從事競業行為之項目:
(1)王臺虎擔任大淵有限公司董事長
(2)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長
(3)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司法人董事代表任職期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):王臺虎,法人董事大淵有限公司代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長
(2)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
大淵美容保健有限公司:南京市浦口經濟開發區天浦路五號
大淵生物技術工程有限公司:南京市浦口經濟開發區天浦路五號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)大淵美容保健有限公司:保健食品、化妝品的研發、生產及銷售,植物萃取
(2)大淵生物技術工程有限公司:醫療器械、檢測試劑、生物晶片、生物傳感器的研發
、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無不利影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
(1)大淵美容保健有限公司:USD 16,500,000,100%
(2)大淵生物技術工程有限公司:USD 5,550,000,70%
12.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/01/17
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司103/01/17董事會重大決議如下:
(1)通過修訂本公司薪資報酬委員會組織章程部分條文案。
(2)通過本公司新增「道德行為準則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。
(4)通過本公司發行技術股案。
第三十四條 第11款
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管
2.發生變動日期:102/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:於學釗 本公司前總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:侯珈禎 本公司研發處長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:102/12/20
8.新任者聯絡電話:02-25706300
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/12/20
2.公司名稱:森源科學保健食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持有100%股權
5.發生緣由:本公司董事會決議通過解散100%持股子公司森源科學保健食品股份有限公司
7.其他應敘明事項:對本公司無重大影響。
1.發生變動日期:102/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
曹永仁 前本公司獨立董事
陳孟平 前本公司獨立董事
吳月盆 前本公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
汪泱若 政治大學會計系教授
梁博淞 交通大學經營管理所助理教授
葉省吾 美科創投執行合夥人
莊慧玫 渣打國際商銀國際暨大型本地企業部負責人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:新選任
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23~102/11/21
8.新任生效日期:102/12/20
9.其他應敘明事項:無。
5.發生緣由:本公司102/12/20董事會重大決議如下:
(1)通過獨立董事候選人暨資格審查。
(2)通過103年度稽核計畫案。
(3)通過101年度第六次董事會決議通過之海外子公司投資案不擬執行
(4)通過委任薪資報酬委員會委員案
(5)通過本公司研發主管任命案
(6)通過子公司「森源科學保健食品股份有限公司」改派代表人並提請解散案
會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人及內部稽核主管
2.發生變動日期:102/12/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:范崇德 本公司董事長特別助理
代理發言人:劉月媛 本公司會計主任
內部稽核主管:李憶舒 本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:陳美玲 本公司行銷業務副總
代理發言人:范崇德 本公司董事長特別助理
內部稽核主管:羅心雅 本公司內部稽核主管
6.異動原因:因公司實際需要。
7.生效日期:102/12/02
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/12/02
2.股東臨時會召開日期:103/01/17
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路三段25號4樓(北市社教館4樓會議室)
4.召集事由:
(一)討論暨選舉事項
(1)「公司章程」部份條文修改案
(2)獨立董事選舉案
(3)解除董事及其代表人之競業禁止案
(二)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/12/19
6.停止過戶截止日期:103/01/17
7.其他應敘明事項:
獨立董事提名受理期間:102年12月9日起至102年12月19日止。
獨立董事提名受理處所:彥臣生技藥品股份有限公司管理部。
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王臺虎總經理及陳美玲行銷業務副總
(4)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長
(5)陳美玲擔任匯豪生技股份有限公司負責人
(6)陳美玲擔任豐聯盛有限公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):
王臺虎總經理
(3)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長
大淵生物農業有限公司:南京市浦口經濟開發區天浦路五號
(3)大淵生物農業有限公司:組織培養、樹苗、生物農藥、生物肥料、生物柴油、
植物萃取的研發、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:派任王臺虎擔任總經理對本公司經營有其必要性
且對本公司財務業務並無不利影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
(3)大淵生物農業有限公司:USD 11,500,000,100%