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公司新聞

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彥臣生技：澄清工商時報105年10月18日B4版相關報導

公開資訊觀測站

2016/10/18

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/10/183.報導內容: (1)全力布局保健食品亦有斬獲，用於眼睛保健「視佑全」和幫助記憶力「慧佑全」，已陸續進軍美國市場，預期對業績將有顯著貢獻。 (2)該新藥可應用於腦癌、胰臟癌、乳癌治療等，預計明年可望進入人體臨床試驗 (3)全球開發「HDAC8抑制劑」公司極少，更拉高彥臣未來洽談國際授權成功機會，授權里程金亦是待價而沽。 (4)維持記憶力的「慧佑全」，也有美國經銷商來談合作，預計年底起將出貨美國。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)以上報導所載內容有關本公司營運等預測性說詞,純屬媒體自行推估,本公司並未對外公布財務預測資訊。有關本公司之財務及業務資訊,請依公開資訊觀測站公告為準,特此澄清。 (2)本公司積極進行此新藥之開發，惟開發時程及市場等資訊為媒體自行臆測，請依本公司公告資訊為準。。 (3)同以上第2點說明，有關上述本公司之未來相關重要訊息，仍請依本公司公告資訊為準。 (4)同以上第1點說明，有關本公司營運等預測性說詞,純屬媒體自行推估，請依本公司公告資訊為準。6.因應措施: 除本公司於公開資訊觀測站公告之訊息外，其餘媒體之報導、轉載、臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

彥臣生技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/1

1. 董事會決議日期：2015/04/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

彥臣生技6月營收0.04億元年減9.22% 1— 6月達0.26億元

公開資訊觀測站

2014/7/7 下午 01:58:00

彥臣生技 (4732) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

彥臣生技5月營收0.04億元年減2.64% 1— 5月達0.22億元

公開資訊觀測站

2014/6/5 下午 05:10:00

彥臣生技 (4732) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

彥臣生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5363
去年同期營收 5999
增減金額 -636
增減百分比(%) -10.60
本年累計營收 17595
去年累計營收 24850
增減金額 -7255
增減百分比(%) -29.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

彥臣生技4月營收0.05億元年減10.60% 1— 4月達0.18億元

公開資訊觀測站

2014/5/8 下午 05:12:00

彥臣生技 (4732) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

彥臣生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5659
去年同期營收 4294
增減金額 1365
增減百分比(%) 31.79
本年累計營收 12232
去年累計營收 18851
增減金額 -6619
增減百分比(%) -35.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

彥臣生技3月營收0.06億元年增31.79% 1— 3月達0.12億元

公開資訊觀測站

2014/4/8 上午 10:46:00

彥臣生技 (4732) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

彥臣生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1838
去年同期營收 2852
增減金額 -1014
增減百分比(%) -35.55
本年累計營收 6573
去年累計營收 14557
增減金額 -7984
增減百分比(%) -54.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

彥臣生技2月營收0.02億元年減35.55% 1— 2月達0.07億元

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 05:44:00

彥臣生技 (4732) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

彥臣生技：補充說明「澄清媒體報導-工商時報B5版」

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 04:52:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:103/03/07

3.報導內容:摘錄媒體報導

「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關該報導中敘述「明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」補充說明如下，

本公司實際研發進度及授權情形需視試驗結果及實際狀況評估，有關本公司之研發、

業務等資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

彥臣生技：澄清媒體報導-工商時報B5版

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 12:22:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:103/03/07

3.報導內容:摘錄媒體報導

(1)「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」

(2)「公司也規劃兩年內上櫃......」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該HDAC抑制劑專利化合物BMX係自前年起陸續取得各國及地區之專利。

(2)本公司上櫃計畫實際進度需視公司營運狀況及主管機關審核進度而定。

有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

補充說明「澄清媒體報導-工商時報B5版」

資訊觀測站

2014/3/7

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/03/07
3.報導內容:摘錄媒體報導
「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關該報導中敘述「明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」補充說明如下，
本公司實際研發進度及授權情形需視試驗結果及實際狀況評估，有關本公司之研發、
業務等資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

澄清媒體報導-工商時報B5版

資訊觀測站

2014/3/7

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/03/07
3.報導內容:摘錄媒體報導
(1)「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」
(2)「公司也規劃兩年內上櫃......」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該HDAC抑制劑專利化合物BMX係自前年起陸續取得各國及地區之專利。
(2)本公司上櫃計畫實際進度需視公司營運狀況及主管機關審核進度而定。
有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

彥臣生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 4735
去年同期營收 11705
增減金額 -6970
增減百分比(%) -59.55
本年累計營收 4735
去年累計營收 11705
增減金額 -6970
增減百分比(%) -59.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

彥臣生技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3339
去年同期營收 10490
增減金額 -7151
增減百分比(%) -68.17
本年累計營收 65203
去年累計營收 83404
增減金額 -18201
增減百分比(%) -21.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

彥臣生技12月營收0.03億元年減68.17% 1— 12月達0.65億元

公開資訊觀測站

2014/1/9 下午 05:11:00

彥臣生技 (4732) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

彥臣生技11月營收0.05億元年減34.60% 1— 11月達0.62億元

公開資訊觀測站

2013/12/6 上午 09:41:00

彥臣生技 (4732) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

彥臣生技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5824
去年同期營收 10967
增減金額 -5143
增減百分比(%) -46.90
本年累計營收 56559
去年累計營收 64802
增減金額 -8243
增減百分比(%) -12.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《持股轉讓2-1》彥臣生技經理人配偶于學釗之配偶80.6萬股

公開資訊觀測站

2013/10/22 上午 07:31:00

時報資訊

《持股轉讓2-1》彥臣生技經理人配偶于學釗之配偶80.6萬股

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司取得美國專利局核發US 8,008,344 B2專利

其他

2011/10/14

1.事實發生日:100/10/14
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:取得美國專利
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1) 專利名稱：COMPOUNDS FOR THE INHIBITION OF HISTONE DEACETYLASE
(抑制組織蛋白去乙醯?之化合物)
(2) 其他說明：以台灣綠蜂膠之propolins為前趨物，經半合成得到NBM-HD-1
與NBM-HD-3等一系列新的組織蛋白去乙醯?抑制劑
(Histone deacetylase inhibitor, HDACi)。
專利申請範圍：NBM-HD-1與NBM-HD-3等相關衍生物之化合物專利，
及該等化合物用於用於癌症、退化性神經疾病及罕見疾病脊髓肌肉萎縮症 (SMA)
之治療藥劑；另外亦可作為促進神經生長的藥劑。
本發明之HDACi可作為抗神經退化疾病及脊髓肌肉萎縮症的藥劑。

公告本公司取得美國專利局核發US 7,994,357 B2專利

其他

2011/10/14

1.事實發生日:100/10/14
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:取得美國專利
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1) 專利名稱：
CINAMIC COMPOUNDS AND DERIVATIVES THEREFROM
FOR THE INHIBITION OF HISTONE DEACETYLASE
(抑制組織蛋白去乙醯?之肉桂化合物及其衍生物)
(2) 其他說明：本發明係由蛇床子萃取得到蛇床子素 (osthole)，
進行化學半合成修飾，得到專一性HDAC8i之潛力藥物NBM-T-L-BMX-OS01，
及數百個相關衍生化合物。此類藥物在醫藥上可包含鹽類、立體異構物、
鏡像異構物、前藥及溶劑化物等型式存在。
此項發明專利許可範圍為，該等化合物可作為增強神經突觸生長，及預防或
治療與組織蛋白去乙醯?(HDAC)有關疾病，特別是：癌症、失智症、
糖尿病及退化性神經疾病。
本發明之HDAC8i可作為抗癌症、抗糖尿病、或抗神經退化疾病如阿茲海默症、
亨廷頓氏症(Huntington's disease)、脊髓性小腦萎縮症
(Spinocerebellar Ataxias,SCA)及脊髓肌肉萎縮症(SMA)的藥劑。

公告本公司代理發言人變動之相關事宜

其他

2011/9/20

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:100/09/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何曉菁總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪年賜財務課經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:100/09/20
8.新任者聯絡電話:2821-7057
9.其他應敘明事項:無

公告本公司榮獲「2011台北生技獎」研發創新組金獎

其他

2011/9/16

1.事實發生日:100/09/15
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司以『NBM-T-BMX-OS01,一個專一性HDAC8抑制劑用於
癌症及退化性神經疾病之治療』，榮獲「2011台北生技獎」研發創新組金獎。
本得獎標的NBM-BMX-OS01(以下稱BMX)是經過篩選一百種以上的中草藥取得有
效成分，再加以化學結構改變得來的。經研究發現其具有目前
新一類癌症標靶藥物-HDAC抑制劑的作用，BMX在細胞與動物試驗上
觀察到對某些癌症方面，它的抗癌效果比上市的新藥SAHA為佳，
而副作用比它少。此外，在低劑量下，BMX在動物試驗中，
發現可以促進學習記憶，在增進短期、長期與空間記憶以及專注力上
均發現有明顯的效果。癌症新標靶藥物與加強記憶的藥物一直是市場上需求最高的，
彥臣生技有幸在這兩個領域的新藥研發上有了具體的成果。
本次得獎，是專家對我們的肯定與鼓勵，期盼在繼續努力下，
可以完成階段性的開發，創造價值，在新藥研發上扮演重要角色。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過總經理異動案

其他

2011/8/31

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/08/31
2.舊任者姓名及簡歷:黃中洋本公司董事長兼任總經理
3.新任者姓名及簡歷:于學釗本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:因應公司營運需要。
6.新任生效日期:100/08/31
7.其他應敘明事項:依本公司100.8.31董事會決議辦理

董事會決議解除本公司經理人競業禁止案

其他

2011/8/31

1.董事會決議日期:100/08/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:于學釗總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人，或自營或為他人經營
同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司財務主管、會計主管變動之相關事宜

其他

2011/8/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:100/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1).財務主管:不適用
(2).會計主管:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1).財務主管:洪年賜、財務課經理
(2).會計主管:許瑞川、會計課經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:100/08/31
8.新任者聯絡電話:2821-7057
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過100年上半年度財務報表暨合併財務報表

其他

2011/8/31

1.事實發生日:100/08/31
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公司董事會通過100年上半年度財務報表暨合併財務報表
(1)經會計師查核之財務報告,說明於下:
營業收入淨額:84,615仟元
稅前淨利:13,071仟元
本期淨利:8,271仟元
(2)經會計師核閱之合併財務報表,說明於下:
營業收入淨額:84,634仟元
稅前淨利:13,071仟元
合併總淨利:8,271仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議設立分公司相關公告

其他

2011/7/21

1.事實發生日:100/07/20
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1.本公司為加強業務拓展及業績成長需求，擬於台北市八德路3段36號6樓成立分公司，
分公司名稱為彥臣生技藥品股份有限公司松德分公司。
2.分公司經理人將由業務部江佳玲經理擔任。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東常會重大決議事項

股東會

2011/6/30

1.股東會日期:100/06/30
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

本公司發言人異動事宜。

其他

2011/6/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:100/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林信煌本公司業務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許瑞川本公司財管專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:100/06/30
8.新任者聯絡電話:02-28217057
9.其他應敘明事項:無

公告本公司總經理辭任

其他

2011/6/29

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:林清銀，本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:遺缺待補
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:個人因素請辭
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:目前由董事長黃中洋暫代總經理職務，新任總經理待董事會通過後
聘任。

公告塑化劑(DEHP)污染食品風暴對本公司之影響及因應措施

其他

2011/5/30

1.事實發生日:100/05/30
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:針對衛生署發布有關塑化劑(DEHP)汙染食品一案，本公司產品最新檢驗結果
及所採因應措施。
6.因應措施:一、本公司所生產之保健產品一貫堅持天然健康等原則，絕不添加
化學性色素、香料、防腐劑等不利健康成份。近期市售食品添加「起雲劑」含有塑化劑
(DEHP)汙染事件發生後，本公司立即清查所有使用之天然原料來源，其中由託工廠商
「八八八生物科技有限公司」向「加川興業(股)公司」購買之天然果汁粉使用於
「敏祐全粉劑」，經委託第三公證機構檢測後，於5月30日出具之檢驗報告，發現已遭
「塑化劑(DEHP)」汙染，本公司對此深表遺憾。除對上游廠商保留法律追
訴權外，並向愛用彥臣生技保健產品之廣大消費者深致歉意。
二、基於保護消費者與善盡社會責任，本公司已主動通知相關販售通路全面回收此項
產品。
三、對已購買之消費者，不論拆封或未拆封均可至原購買通路獲得全額退款。
7.其他應敘明事項:
經查上述產品營收占本公司年度總營收之2.29%，對年度財務無重大影響。

公告塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務及業務並無影響。

其他

2011/5/27

1.事實發生日:100/05/27
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務及業務並無影響。
6.因應措施:本公司為確保產品品質安全以及提升消費者信心，已主動將全部產品
送檢，未來會陸續於網站公布最新檢驗結果，請消費者隨時至本公司網站
(http：//www.naturewise.com.tw)查詢最新報告。
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議九十九年度擬不分配股利

除權除息

2011/4/29

1.董事會決議日期:100/04/29
2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議九十九年度擬不分配股利
3.其他應敘明事項:無

公告本公司會計主管.財務主管及代理發言人異動案

其他

2011/4/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:100/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人、財務主管及會計主管：陳俊凱彥臣生技藥品(股)公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人：何曉菁彥臣生技藥品(股)公司總經理特助
(2)財務主管暨會計主管：遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人因素辭職
7.生效日期:100/04/29
8.新任者聯絡電話:2821-7057
9.其他應敘明事項:財務主管暨會計主管待董事會決議任職者後再另發公告

公告本公司取得中華民國智慧財產局核發 I340017專利

其他

2011/4/21

1.事實發生日:100/04/21
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:取得發明專利
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1) 專利名稱：蜂膠收集器
(2) 其他說明：本發明提供一種蜂膠收集器，其包含一空心主體，
其側壁與底座共同界定一開口；及一網片，其係固定於該主體以覆蓋該開口。
本發明之蜂膠收集器可有效地採集蜂膠且可輕易地將所採集之蜂膠刮除。
此外，本發明之蜂膠收集器上易於安裝，可直接嵌入蜂箱主體之任一側璧上或嵌入
蜂箱蓋上。
本發明另提供一種可與本發明之蜂膠收集器併用之改良式蜂箱。

董事會決議股東常會召開事宜

股東會

2011/4/13

1.董事會決議日期:100/04/13
2.股東會召開日期:100/06/30
3.股東會召開地點:本公司通路業務部會議室（台北市八德路3段36號6樓）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)本公司九十九年度決算表冊案，提請承認。
(2)本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/05/02
6.停止過戶截止日期:100/06/30
7.其他應敘明事項:無

本公司發言人異動事宜。

其他

2011/3/9

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:100/03/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林清銀本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林信煌本公司業務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:100/03/09
8.新任者聯絡電話:02-28217057
9.其他應敘明事項:無

公告本公司改選董事及獨立董事，董事變動達1/3

其他

2011/3/8

1.發生變動日期:100/03/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：本公司董事長黃中洋
董事：寶康伯思健康事業有限公司  代表人洪明儒
獨立董事：國智經編工業股份有限公司監察人  王財旺
獨立董事：萬寶證券投顧顧問  蘇鶯鶯
3.新任者姓名及簡歷:
董事：本公司董事長黃中洋
董事：亞霈股份有限公司  代表人洪明儒
董事：本公司總經理林清銀
董事：修平技術學院化工所副教授陳志義
董事：瑞醫科技美容集團董事長吳月盆
獨立董事：建智聯合會計師事務所合夥會計師  曹永仁
獨立董事：六福堂中醫診所院長  陳孟平
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿提前改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：黃中洋                                   3,344,000股
董事：亞霈股份有限公司  代表人洪明儒            554,000股
董事：林清銀                                           0股
董事：陳志義                                           0股
董事：吳月盆                                           0股
獨立董事：曹永仁                                       0股
獨立董事：陳孟平                                       0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/18
8.新任生效日期:100/03/08~103/03/07
9.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選
10.其他應敘明事項:無

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