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公司新聞
標題 訊息來源 日期
彥臣生技：澄清工商時報105年10月18日B4版相關報導 公開資訊觀測站 2016/10/18
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/10/183.報導內容: (1)全力布局保健食品亦有斬獲，用於眼睛保健「視佑全」和幫助記憶力「慧佑全」 ，已陸續進軍美國市場，預期對業績將有顯著貢獻。 (2)該新藥可應用於腦癌、胰臟癌、乳癌治療等，預計明年可望進入人體臨床試驗 (3)全球開發「HDAC8抑制劑」公司極少，更拉高彥臣未來洽談國際授權成功機會， 授權里程金亦是待價而沽。 (4)維持記憶力的「慧佑全」，也有美國經銷商來談合作，預計年底起將出貨美國。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)以上報導所載內容有關本公司營運等預測性說詞,純屬媒體自行推估,本公司並未 對外公布財務預測資訊。有關本公司之財務及業務資訊,請依公開資訊觀測站公告 為準,特此澄清。 (2)本公司積極進行此新藥之開發，惟開發時程及市場等資訊為媒體自行臆測，請依 本公司公告資訊為準。。 (3)同以上第2點說明，有關上述本公司之未來相關重要訊息，仍請依本公司公告資訊 為準。 (4)同以上第1點說明，有關本公司營運等預測性說詞,純屬媒體自行推估，請依本公 司公告資訊為準。6.因應措施: 除本公司於公開資訊觀測站公告之訊息外，其餘媒體之報導、轉載、臆測，請投資人 審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/1
1. 董事會決議日期：2015/04/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技6月營收0.04億元年減9.22% 1— 6月達0.26億元 公開資訊觀測站 2014/7/7 下午 01:58:00

彥臣生技 (4732) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
彥臣生技5月營收0.04億元年減2.64% 1— 5月達0.22億元 公開資訊觀測站 2014/6/5 下午 05:10:00

彥臣生技 (4732) 2014年 5月營收資料(單位:千元)
彥臣生技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收5363
去年同期營收5999
增減金額-636
增減百分比(%)-10.60
本年累計營收17595
去年累計營收24850
增減金額-7255
增減百分比(%)-29.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
彥臣生技4月營收0.05億元年減10.60% 1— 4月達0.18億元 公開資訊觀測站 2014/5/8 下午 05:12:00

彥臣生技 (4732) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
彥臣生技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收5659
去年同期營收4294
增減金額1365
增減百分比(%)31.79
本年累計營收12232
去年累計營收18851
增減金額-6619
增減百分比(%)-35.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
彥臣生技3月營收0.06億元年增31.79% 1— 3月達0.12億元 公開資訊觀測站 2014/4/8 上午 10:46:00

彥臣生技 (4732) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
彥臣生技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收1838
去年同期營收2852
增減金額-1014
增減百分比(%)-35.55
本年累計營收6573
去年累計營收14557
增減金額-7984
增減百分比(%)-54.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
彥臣生技2月營收0.02億元年減35.55% 1— 2月達0.07億元 公開資訊觀測站 2014/3/7 下午 05:44:00

彥臣生技 (4732) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
彥臣生技：補充說明「澄清媒體報導-工商時報B5版」 公開資訊觀測站 2014/3/7 下午 04:52:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:103/03/07

3.報導內容:摘錄媒體報導

「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關該報導中敘述「明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」補充說明如下，

本公司實際研發進度及授權情形需視試驗結果及實際狀況評估，有關本公司之研發、

業務等資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。
彥臣生技：澄清媒體報導-工商時報B5版 公開資訊觀測站 2014/3/7 下午 12:22:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:103/03/07

3.報導內容:摘錄媒體報導

(1)「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」

(2)「公司也規劃兩年內上櫃......」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該HDAC抑制劑專利化合物BMX係自前年起陸續取得各國及地區之專利。

(2)本公司上櫃計畫實際進度需視公司營運狀況及主管機關審核進度而定。

有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
補充說明「澄清媒體報導-工商時報B5版」 資訊觀測站 2014/3/7

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/03/07
3.報導內容:摘錄媒體報導
「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關該報導中敘述「明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」補充說明如下，
本公司實際研發進度及授權情形需視試驗結果及實際狀況評估，有關本公司之研發、
業務等資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
澄清媒體報導-工商時報B5版 資訊觀測站 2014/3/7

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/03/07
3.報導內容:摘錄媒體報導
(1)「彥臣公司研發HDAC抑制劑......明年進入臨床一期，屆時將評估對外授權」
(2)「公司也規劃兩年內上櫃......」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該HDAC抑制劑專利化合物BMX係自前年起陸續取得各國及地區之專利。
(2)本公司上櫃計畫實際進度需視公司營運狀況及主管機關審核進度而定。
有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
彥臣生技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收4735
去年同期營收11705
增減金額-6970
增減百分比(%)-59.55
本年累計營收4735
去年累計營收11705
增減金額-6970
增減百分比(%)-59.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
彥臣生技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收3339
去年同期營收10490
增減金額-7151
增減百分比(%)-68.17
本年累計營收65203
去年累計營收83404
增減金額-18201
增減百分比(%)-21.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
彥臣生技12月營收0.03億元年減68.17% 1— 12月達0.65億元 公開資訊觀測站 2014/1/9 下午 05:11:00

彥臣生技 (4732) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
彥臣生技11月營收0.05億元年減34.60% 1— 11月達0.62億元 公開資訊觀測站 2013/12/6 上午 09:41:00

彥臣生技 (4732) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
彥臣生技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收5824
去年同期營收10967
增減金額-5143
增減百分比(%)-46.90
本年累計營收56559
去年累計營收64802
增減金額-8243
增減百分比(%)-12.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《持股轉讓2-1》彥臣生技經理人配偶于學釗之配偶80.6萬股 公開資訊觀測站 2013/10/22 上午 07:31:00
時報資訊

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《持股轉讓2-1》彥臣生技經理人配偶于學釗之配偶80.6萬股
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重要公告
標題 公告類別 日期
彥臣生技：公告本公司法人董事解任 其他 2015/2/26
1.發生變動日期:104/02/252.舊任者姓名及簡歷:大淵有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/22~105/11/218.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:於104/2/25接獲董事通知，董事任期中股數轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依公司法第一百九十七條規定當然解任。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2014/12/23
1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/12/23董事會重大決議如下:(1)通過本公司一○四年度稽核計畫案。(2)通過本公司董事、監察人暨經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構案。(3)通過本公司增訂股務作業管理辦法案。(4)通過本公司增訂個人資料管理辦法案。(5)通過本公司增訂法令遵循制度案。(6)通過本公司增訂會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程案。(7)通過本公司修訂研發作業循環暨研發作業稽核案。(8)通過本公司修訂銷售及收款作業循環暨銷售及收款作業稽核案。(9)通過本公司修訂採購及付款作業循環暨採購及付款作業稽核案。(10)通過本公司修訂生產作業循環暨生產作業稽核案。(11)通過本公司固定資產作業循環暨固定資產作業稽核更名為不動產、廠房及設備作業循環暨不動產、廠房及設備作業稽核，並修訂部分條文案。(12)通過本公司修訂預算管理辦法案。(13)通過本公司一○四年度預算暨營運計畫書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司103年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購 現金增資 2014/11/24
公告本公司103年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:103/11/242.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人或理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 黃中洋 1,860,076股 100%董事 吳萬得 573,363股 100%董事 大淵有限公司 508,706股 100%監察人 蔡文麗 405,924股 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司決議現金增資發行新股認股基準日相關事宜 現金增資 2014/9/23
1.董事會決議或公司決定日期:103/09/232.發行股數:13,620,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣136,200,000元5.發行價格:新台幣18元6.員工認購股數:發行新股總數之10%，計1,362,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%，計12,258,000股，每仟股認購573.339股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:研發支出。12.現金增資認股基準日:103/10/1813.最後過戶日:103/10/1314.停止過戶起始日期:103/10/1415.停止過戶截止日期:103/10/1816.股款繳納期間:103/10/23~103/11/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/09/2318.委託代收款項機構:台北富邦銀行石牌分行19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行營業部20.其他應敘明事項:(1)本公司為充實研發支出，於103年7月18日經董事會決議通過以現金增資發行普通股13,620,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年9月11日金管證發字第1030035399號函申報生效。(2)有關本次現金增資發行新股各項事宜，如因應主管機關要求、法令規定或客觀環境而須變更或修正時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2014/9/23
1.事實發生日:103/09/232.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/09/23董事會重大決議如下:(1)通過本公司103年現金增資發行新股案訂定增資認股基準日等事宜。(2)通過本公司103年現金增資員工認股名單授權董事長全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2014/8/12
1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/08/12董事會重大決議如下:(1)通過本公司一○三年第二季合併財務報告案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告高雄氣爆事件對本公司之財務或業務無影響 其他 2014/8/4
1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司兩間高雄通路藥局位於氣爆災區，此災區藥局佔本公司營收比例極低，該氣爆事件對本公司之財務或業務無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司董事會決議委任薪酬委員 其他 2014/7/18
1.發生變動日期:103/07/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉省吾 前本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:王財旺 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/20_105/11/218.新任生效日期:103/07/189.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2014/7/18
1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/07/18董事會重大決議如下:(1)通過本公司委任薪資報酬委員會委員案。(2)通過本公司決議辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 現金增資 2014/7/18
1.董事會決議日期:103/07/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):13,620,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣136,200,000元6.發行價格:暫定每股新台幣13～18元溢價發行，實際發行價格授權董事長全權處理。7.員工認購股數或配發金額:發行新股總數之10%，計1,362,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股份總數90%，計12,258,000股，每仟股認購573.339股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:研發支出。13.其他應敘明事項:(1)本次計畫所需資金金額、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，授權董事長全權處理。(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、員工及原股東股款繳款期限，俟呈報主管機關核准後再提董事會決議，其他未盡事宜授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司股東會承認修訂後之101年度盈虧撥補表 股東會 2014/6/25 下午 03:06:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/06/25

2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司一○二年股東常會承認之一○一年度盈虧撥補表，其中以資本公積

彌補虧損情事與公司法第二百三十九條（公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有

不足時，不得以資本公積補充之）之規定不符，擬修訂後重新提請股東會承認。

6.因應措施:修訂後之一○一年度盈虧撥補表業經一○三年股東常會承認。

7.其他應敘明事項:無。
彥臣生技：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/25 下午 02:00:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司一○二年度營業報告

(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告

(3)本公司訂定「道德行為準則」報告

(4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告

二、承認事項

(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）

(2)承認本公司一○一年度暨一○二年度盈虧撥補案

三、討論暨選舉事項

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案

(2)通過獨立董事補選案並完成補選

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
彥臣生技：公告本公司103年股東常會補選獨立董事當選名單 股東會 2014/6/25 下午 02:00:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:汪泱若 前本公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:王財旺 國智經編工業(股)公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:原獨立董事辭職，於股東常會補選

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/01/17~105/11/21

7.新任生效日期:103/06/25

8.同任期董事變動比率:1/7

9.同任期獨立董事變動比率:1/2

10.其他應敘明事項:無
彥臣生技：補充公告本公司股東會承認修訂後之101年度盈虧撥補表 股東會 2014/6/25
1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○二年股東常會承認之一○一年度盈虧撥補表，其中以資本公積彌補虧損情事與公司法第二百三十九條（公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之）之規定不符，擬修訂後重新提請股東會承認。6.因應措施:修訂後之一○一年度盈虧撥補表業經一○三年股東常會承認。本公司將一併修正101年度股利分派情形，詳細資訊請參閱公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：董事會決議101年度股利分派修正案 除權除息 2014/6/25
1. 董事會決議日期：2014/05/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本公司一○二年股東常會承認之一○一年度盈虧撥補表，其中以資本公積彌補虧損情事與公司法第二百三十九條（公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之）之規定不符，經修訂後業經103年股東會承認。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/25
1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司一○二年度營業報告(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告(3)本公司訂定「道德行為準則」報告(4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告二、承認事項(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）(2)承認本公司一○一年度暨一○二年度盈虧撥補案三、討論暨選舉事項(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(2)通過獨立董事補選案並完成補選3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司103年股東常會補選獨立董事當選名單 股東會 2014/6/25
1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:汪泱若 前本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:王財旺 國智經編工業(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭職，於股東常會補選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:103/01/17_105/11/217.新任生效日期:103/06/258.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無　<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：公告本公司薪酬委員辭職 其他 2014/6/20 下午 03:06:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:葉省吾 本公司薪酬委員

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

6.異動原因:個人因素

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/20~105/11/21

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:本公司將於近期董事會補行委任
彥臣生技：公告本公司薪酬委員辭職 其他 2014/6/20
1.發生變動日期:103/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉省吾 本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/20_105/11/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於近期董事會補行委任<摘錄公開資訊觀測站>
彥臣生技：補充公告本公司董事會決議修改103年股東常會議程 股東會 2014/5/13 下午 05:13:00

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/05/13

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司一○二年度營業報告。

(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(3)本公司訂定「道德行為準則」報告。

(4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告。

二、承認事項

(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)。

(2)本公司一○一年度暨一○二年度盈虧撥補案。

三、討論暨選舉事項

(1)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。

(2)獨立董事補選案。

(3)解除新任獨立董事競業禁止案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案起迄日期：103/04/15~103/04/25

(2)受理獨立董事候選人提名起迄日期：103/04/22~103/05/02

(3)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)

(4)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，

請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)
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