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公司新聞
標題 訊息來源 日期
台欣生物：公告6月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/7/31
1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 6月自結流動比率:285.9% 6月自結速動比率:190.9% 6月自結負債比率:22.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告4月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 4月自結流動比率:230.8% 4月自結速動比率:141.0% 4月自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告5月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 5月自結流動比率:372.8% 5月自結速動比率:240.3% 5月自結負債比率:18.1%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告4月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/5/31
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號. 自結流動比率:230.8% 自結速動比率:141.0% 自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告3月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/5/31
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 3月自結流動比率:252.8% 3月自結速動比率:157.0% 3月自結負債比率:21.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告1月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/5/31
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 1月自結流動比率:60.6% 1月自結速動比率:23.1% 1月自結負債比率:79.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告2月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/5/31
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 2月自結流動比率:283.8% 2月自結速動比率:219.5% 2月自結負債比率:25.7%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/6
1. 董事會決議日期：106/04/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告-更正 公開資訊觀測站 2017/2/20
1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%以上公司合計持股百分比:78.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：於106年2/13號，經由現金增資取得增加29,193,147股，共計增加29,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：無。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 公開資訊觀測站 2017/2/13
1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,000,000股總計增減變動增加7,000,000股。(B)公司名稱：和毅股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,700,000股總計增減變動增加7,700,000股。(C)公司名稱：志展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,300,000股總計增減變動增加7,300,000股。(C)公司名稱：君展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,193,147股總計增減變動增加7,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：不適用。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物6月營收0.17億元年增42.29% 1— 6月達0.72億元 公開資訊觀測站 2014/7/4 下午 05:10:00

台欣生物 (4134) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
台欣生技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收10833
去年同期營收3856
增減金額6977
增減百分比(%)180.94
本年累計營收41855
去年累計營收31514
增減金額10341
增減百分比(%)32.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
台欣生物4月營收0.11億元年增180.94% 1— 4月達0.42億元 公開資訊觀測站 2014/5/7 上午 10:45:00

台欣生物 (4134) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
台欣生物：公告董事會決議新任獨立董事候選人名單 公開資訊觀測站 2014/4/22 上午 10:46:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/18

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名，

應選二位，受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單

葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。

6.因應措施:

(1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日

止。

(2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通

過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：

獨立董事候選人名單

姓名：葉勝年

學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區 電機工程博士

經歷：國立台灣科技大學教授

現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事

持有股數：0股

姓名：邱羅火

學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士

經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任

漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理

現任：富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事

持有股數：0股

7.其他應敘明事項:無
公告董事會決議新任獨立董事候選人名單 資訊觀測站 2014/4/22

1.事實發生日:103/04/18
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名，
          應選二位，受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單
          葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。
6.因應措施:
(1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日
   止。
(2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通
過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：
獨立董事候選人名單
姓名：葉勝年
學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區 電機工程博士
經歷：國立台灣科技大學教授
現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事
持有股數：0股
姓名：邱羅火
學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士
經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任
      漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理
現任：富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事
持有股數：0股
7.其他應敘明事項:無
台欣生技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收10906
去年同期營收8528
增減金額2378
增減百分比(%)27.88
本年累計營收31022
去年累計營收27658
增減金額3364
增減百分比(%)12.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
台欣生物3月營收0.11億元年增27.88% 1— 3月達0.31億元 公開資訊觀測站 2014/4/9 下午 02:30:00

台欣生物 (4134) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
台欣生技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收13590
去年同期營收9425
增減金額4165
增減百分比(%)44.19
本年累計營收20116
去年累計營收19130
增減金額986
增減百分比(%)5.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
台欣生物2月營收0.14億元年增44.19% 1— 2月達0.20億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 上午 09:43:00

台欣生物 (4134) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
台欣生技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收6532
去年同期營收9705
增減金額-3173
增減百分比(%)-32.69
本年累計營收6532
去年累計營收9705
增減金額-3173
增減百分比(%)-32.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 股東會 2011/6/28
1.股東會決議日:100/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王秀珍董事長
沈秉中董事
3.許可從事競業行為之項目:
王秀珍：慈佑醫學科技(股)公司董事長
沈秉中：本公司100%投資TYSON BIORESEARCH INC.(USA)代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議發行100年第一次員工認股權憑證。 其他 2011/6/28
1.董事會決議日期:100/06/28
2.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際
需求,一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以本公司之全職員工為限,實際得為認股權之員工及其得認股之
數量，將參酌年資、職務、職級、個人工作績效、對整體貢獻、特殊功績或其他管理
上之參考條件等，由董事長擬訂後，提報董事會同意。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,450單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,450,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(一)自願離職或依勞基法相關規定解僱：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30日(含)內行使認股權利，逾期視同放棄該
認股權利之行使。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(二)退休：
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權
憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。
惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，
一年內行使之。
(三)留職停薪：
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別
核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起30日內行使
認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依
留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(四)一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權，未具行使權之認
股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
(五)因受職業災害殘疾者：
1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，於離職後，仍比照在職員工，享有
第五條第二項第一款認股及行使權利。此外，該認股權利，應自離職日被授予員工認
股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同
放棄其認股權利。
2.因受職業災害致死亡者，於死亡時，繼承人可以繼承第五條第二項第一款之權利。
此外，該認股權利，應自死亡或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年
內由繼承人行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
(六)調職人員：
因本公司營運所需且經總經理核定需轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，
其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任影響。
(七)依勞基法相關規定之資遣：
依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十日內行使認股權
利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即失效，或得由董事長於本條第二項
認股權利行使時程範圍內核定其認股權利及行使時限，事後報請董事會追認。
(八)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(九)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過
失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股憑證予以收回並註銷。
8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。
9.認股價格之調整:
(一)本員工認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、
盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、受讓他公司股份、股票分割及
辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式及原則調整(計算至
新台幣角為止，以下四捨五入)。
調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額×新股發行股數)]
÷(已發行股數＋新股發行股數)
1.「已發行股數」係指普通股已發行且流通在外之股份總數。
2.「每股繳款金額」如係辦理無償配股或股票分割時，則其金額為零。
3.若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司最近期
會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發
行新股，則每股繳款金額為受讓之他公司最近期會計師簽證或核閱之財務報表計算之
每股淨值乘以換股比例。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，認股價格依下列公式調整之(計算
至新台幣角為止，分以下四捨五入)：發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過
百分之一點五者，應按所占每股時價之比率於除息基準日按下列公式調降認股價格：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述每
股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以本公司最近期經會計師查核簽證之財務報
告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、
五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(三)本認股權憑證發行後，遇有非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時，應依
下列公式計算調整後認股價格：
調整後認股價格 = 調整前認股價格×(減資前已發行股份/減資後已發行股份)
(四)因上述認股價格之調整，致調整後之認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股
票面額為認股價格。
10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除法定暫時停止過戶期間，及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停
止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減
資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求認購外，得依本辦法
第五條第二項所訂時程行使權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理人提出認股
申請。
(二)本公司股務代理人受理認股請求後，通知認股權人至指定銀行繳納股款，認股權人
一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。
(三)收齊股款後，本公司股務代理人將其認購股數登載於股東名簿，於五個營業日內以
帳簿劃撥交付本公司新發行之普通股，並以不印製實體方式為之。
(四)本公司普通股若依法得於台灣證券交易所(櫃檯買賣中心)買賣時，新發行之普通股
自向認股權人交付之日起即得上市(上櫃)買賣。
(五)辦理資本額變更登記：
本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，每季至少一次向公司登記之主管機關辦理資
本額變更登記。辦理變更資本額登記之基準日由董事會另行訂定之。為配合股本變更登
記，凡認股權人將認股請求書送達本公司股務代理人，並於基準日完成繳款者，參與該
次資本額變更登記。
11.認股後之權利義務:本公司所交付之新股，其權利義務與本公司普通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
14.其他重要約定事項:
一、本公司完成發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「員工認股權憑證契
約書」，經認股權人簽署完成後，即視為取得認股權憑證授予權利；未依規定完成簽
署者，即視同放棄授予權利。
二、凡經通知簽署後，均應遵守保密規定，不得將本案相關內容及個人權益告知他人，
若有違反，依本辦法第五條第四項第九款辦理。
15.其他應敘明事項:
一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管
機關核准後生效。
二、若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦
法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
三、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
公告塑化劑(DEHP)污染食品風暴對本公司財務業務並無影響 其他 2011/5/27
1.事實發生日:100/05/27
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:塑化劑(DEHP)污染食品風暴對本公司財務業務並無影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
台欣生技 100股東常會:100/06/28 股東會 2011/3/29
100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
不發放股利
公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2011/3/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:100/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：鄭榮林、原任本公司稽核主管
會計主管：鄭榮林、原任本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:內部職務調整。
7.生效日期:100/03/29
8.新任者聯絡電話:037-585988
9.其他應敘明事項:無
公告本公司內部稽核主管異動 其他 2011/3/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭榮林、稽核主管、本公司稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林月惠、稽核、東準光電稽核專員。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司人事異動及業務需要，該職務於100年3月29日由林月惠接任。
7.生效日期:100/03/29
8.新任者聯絡電話:037-585988
9.其他應敘明事項:無
公告本公司召開一百年股東常會公告 股東會 2011/3/29
1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市松江路306號康華大飯店1樓聯誼廳
4.召集事由:
(一)報告事項
1.99年度營業報告
2.99年度監察人審查報告
3.其他報告
(二)承認及討論事項
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表
2.承認九十九年度虧損撥補案
3.修改本公司章程案
4.解除董事競業禁止之行為案
(三)、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無
100/3/11日本地震對本公司財務及業務並無影響 其他 2011/3/16
1.事實發生日:100/03/16
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:100/03/11日本地震對本公司財務及業務並無影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
台欣生技 100股東臨時會:100/04/13 股東會 2011/2/23
100股東臨時會:100/04/13
停止過戶日:100/03/15-100/04/13
公告本公司董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會 股東會 2011/2/23
1.董事會決議日期:100/02/22
2.股東臨時會召開日期:100/04/13
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖科學園區瑞光路358巷30弄1號9樓會議室
4.召集事由:
(1).改選董事及監察人
(2).其他及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/15
6.停止過戶截止日期:100/04/13
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事變動己達1/3 其他 2011/2/21
1.發生變動日期:100/02/20
2.舊任者姓名及簡歷:
鼎豐國際投資股份有限公司代表人:劉馨蔚;本公司董事
鼎嘉國際企業有限公司代表人:田金滿;本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:鼎豐國際投資股份有限公司代表人:劉馨蔚及
鼎嘉國際企業有限公司代表人:田金滿，因業務繁忙請辭董事職務。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:097/04/23~100/04/22
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:2/5
10.其他應敘明事項:無
本公司接獲光惠生物科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知 其他 2010/12/30
1.收到公開收購人收購通知之日期:99/12/27
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股
東目前持有之股份種類及數量:
.                                                              配偶與未成
稱謂               姓名                    股份種類  數量(股)  年子女持股
================   ======================== ======== ========= ============
董事長             王秀珍                   普通股   1,496,410   1,465,148
董事               和毅股份有限公司         普通股   1,510,507
董事               鼎豐國際投資股份有限公司 普通股     792,736
董事之法人代表人   劉馨蔚                   普通股   1,303,176   3,295,074
董事               鼎嘉國際企業有限公司     普通股   1,073,694
董事之法人代表人   田金滿                   普通股   1,117,892
董事               嘉賀投資股份有限公司     普通股     200,000
監察人             陳俊生                   普通股     752,064
監察人             胡忠卿                   普通股     395,173
3.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:
依據 ”公開收購公開發行公司有價證券管理辦法” 第十四條規定，就光惠生物科技股份
有限公司收購案對本公司股東之建議如下：
1. 公開收購人擬以每股新台幣13.5元收購本公司已發行普通股股份36,250,000股，本
公司最近30個營業日成交均價為13.5元，該收購價格與最近30個營業日成交均價差異0
元，差異佔收購價格之百分比0 %；另本公司最近60個營業日成交均價為11.86元，該
收購價格與最近60個營業日成交均價差異1.64元，差異佔收購價格之百分比12.14%；
又本公司99年6月30日止經會計師查核簽證之財務報表每股淨值為9.53元，該收購價格
與每股淨值差異3.97元，差異佔收購價格之百分比29.41%；建請本公司股東詳閱公開
收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。
2.股東若需查詢本次公開收購說明書及相關資訊，可至光惠生物科技股份有限公司之
委任機構永豐金證券股份有限公司之網站查詢，網址為:http://www.sinotrade.com
.tw，電話：(02)2381-6288
出席董事意見如下:
王秀珍董事長：關於光惠生物科技股份有限公司公開收購台欣公司股份的相關事宜，我
們摘錄光惠生物科技股份有限公司公開收購說明書的內容在董事會稍做說明，我們會請
股務金鼎公司通知所有股東，在整個收購的公開說明書上應注意事項，我們會盡公司的
經營責任，告知所有全體股東，讓每一位股東的權利義務都是相等相當。
劉馨蔚董事：本次公開收購緣於王董事長秀珍、陳監察人俊生、胡監察人忠卿等相關集
團在99年11月10日以13.5元委由大股東林鍚山先生尋求買主，收購價格高於公司6月30
日每股淨值9.53元，藉此機會特表感謝。另，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理
人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任，公司法定有明文。公司
負責人倘涉違法情事，須自負其民事、行政、刑事責任；如致公司受有損害，並負賠償
責任。建請本公司股東詳閱公開收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。
4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:本公司財務狀況
於九十九年第二季查核報告提出後，至目前為止並無重大變化。
5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份
種類、數量及其金額:本公司現任董事、監察人及10%大股東均無此事項。
6.其他相關重大訊息:無
本公司接獲光惠生物科技股份有限公司公開收購本公司普通股通知 其他 2010/12/27
1.事實發生日:99/12/27
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於99年12月27日接獲光惠生物科技股份有限公司公開收購本公司普通
股通知及申報書件。
公開收購主要內容:
(一)公開收購對價:每股新台幣13.5元。
(二)預定公開收購之最高及最低數量:預定最高收購數量為36,250,000股，預定最低收
購數量為18,487,500股。
(三)公開收購期間:自民國99年12月28日(星期二)至100年1月18日(星期二)止。
6.因應措施:本公司預定於收到光惠生物科技股份有限公司公開收購本公司普通股通
知及申報書件後七日內召開董事會,並按公開收購公開發行公司有價證券管理辦法等
相關法令規定為公告、作成書面申報送行政院金融監督管理委員會備查並抄送證券
相關機構。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司研發主管異動 其他 2010/7/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:99/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊溢棋  資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:離職。
7.生效日期:99/07/31
8.新任者聯絡電話:037-585988
9.其他應敘明事項:新研發主管待本公司新任研發主管就任再另行公告。
本公司與李金波民事賠償訴訟案判決結果 其他 2009/12/30
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:本公 司與李金波間損害賠償事件經台灣新竹地方法院91年度重訴字第 192號判決確定。 2.事實發生日:98/12/30 3.發生原委（含爭訟標的）:本公司與李金波間損害賠償案,經本公 司向台灣新竹地方法院提出民事賠償訴訟,請求賠償新台幣 63,775,632元。 4.處理過程:本公司向台灣新竹地方法院提出民事賠償訴訟,同時查 封李金波股票5,175,000股(減資後為1,154,758股),經台灣新竹地方 法院91年度重訴字第192號判決確定,李金波應賠償本公司新台幣 63,775,632元及自民國91年9月14日起至清償日止按年息百分之５ 計算之利息。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:可增加本公司資金收入,惟 實際金額視債權執行情形而定。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:本公司查封之李金波股票5,175,000股(減資後為 1,154,758股)待本公 司股票上市(櫃)時逕予拍賣以節鑑價費用及程序,其餘待有其他債 權實際執行時另行公 告。 【摘錄公開資訊觀測站】
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