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公司新聞
標題 訊息來源 日期
台欣生物：公告6月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/7/31
1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 6月自結流動比率:285.9% 6月自結速動比率:190.9% 6月自結負債比率:22.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告4月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 4月自結流動比率:230.8% 4月自結速動比率:141.0% 4月自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告5月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 5月自結流動比率:372.8% 5月自結速動比率:240.3% 5月自結負債比率:18.1%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告4月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/5/31
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號. 自結流動比率:230.8% 自結速動比率:141.0% 自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告3月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/5/31
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 3月自結流動比率:252.8% 3月自結速動比率:157.0% 3月自結負債比率:21.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告1月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/5/31
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 1月自結流動比率:60.6% 1月自結速動比率:23.1% 1月自結負債比率:79.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：公告2月份自結負債比、流動比、速動比。 公開資訊觀測站 2017/5/31
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 2月自結流動比率:283.8% 2月自結速動比率:219.5% 2月自結負債比率:25.7%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/6
1. 董事會決議日期：106/04/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告-更正 公開資訊觀測站 2017/2/20
1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%以上公司合計持股百分比:78.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：於106年2/13號，經由現金增資取得增加29,193,147股，共計增加29,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：無。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 公開資訊觀測站 2017/2/13
1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,000,000股總計增減變動增加7,000,000股。(B)公司名稱：和毅股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,700,000股總計增減變動增加7,700,000股。(C)公司名稱：志展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,300,000股總計增減變動增加7,300,000股。(C)公司名稱：君展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,193,147股總計增減變動增加7,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：不適用。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物6月營收0.17億元年增42.29% 1— 6月達0.72億元 公開資訊觀測站 2014/7/4 下午 05:10:00

台欣生物 (4134) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
台欣生技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收10833
去年同期營收3856
增減金額6977
增減百分比(%)180.94
本年累計營收41855
去年累計營收31514
增減金額10341
增減百分比(%)32.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
台欣生物4月營收0.11億元年增180.94% 1— 4月達0.42億元 公開資訊觀測站 2014/5/7 上午 10:45:00

台欣生物 (4134) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
台欣生物：公告董事會決議新任獨立董事候選人名單 公開資訊觀測站 2014/4/22 上午 10:46:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/18

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名，

應選二位，受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單

葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。

6.因應措施:

(1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日

止。

(2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通

過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：

獨立董事候選人名單

姓名：葉勝年

學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區 電機工程博士

經歷：國立台灣科技大學教授

現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事

持有股數：0股

姓名：邱羅火

學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士

經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任

漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理

現任：富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事

持有股數：0股

7.其他應敘明事項:無
公告董事會決議新任獨立董事候選人名單 資訊觀測站 2014/4/22

1.事實發生日:103/04/18
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名，
          應選二位，受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單
          葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。
6.因應措施:
(1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日
   止。
(2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通
過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：
獨立董事候選人名單
姓名：葉勝年
學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區 電機工程博士
經歷：國立台灣科技大學教授
現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事
持有股數：0股
姓名：邱羅火
學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士
經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任
      漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理
現任：富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事
持有股數：0股
7.其他應敘明事項:無
台欣生技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收10906
去年同期營收8528
增減金額2378
增減百分比(%)27.88
本年累計營收31022
去年累計營收27658
增減金額3364
增減百分比(%)12.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
台欣生物3月營收0.11億元年增27.88% 1— 3月達0.31億元 公開資訊觀測站 2014/4/9 下午 02:30:00

台欣生物 (4134) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
台欣生技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收13590
去年同期營收9425
增減金額4165
增減百分比(%)44.19
本年累計營收20116
去年累計營收19130
增減金額986
增減百分比(%)5.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
台欣生物2月營收0.14億元年增44.19% 1— 2月達0.20億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 上午 09:43:00

台欣生物 (4134) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
台欣生技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收6532
去年同期營收9705
增減金額-3173
增減百分比(%)-32.69
本年累計營收6532
去年累計營收9705
增減金額-3173
增減百分比(%)-32.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
台欣生物：公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 股東會 2014/6/11
1.股東會決議日:103/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王秀珍董事長 沈秉中董事3.許可從事競業行為之項目: 王秀珍：慈佑醫學科技(股)公司董事長 沈秉中：本公司100%投資TYSON BIORESEARCH INC.(USA)代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台欣生物董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/3/25
召開股東常會之公告
公司代號：4134　公司名稱：台欣生物
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
台欣生物董事會決議召開103年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 103 年 3 月 20  日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年6月11日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月13日至103年6月11日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：10時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　開會地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
1.一○二年度營業報告。
2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。
3.其他報告。
　　　　2.承認事項：
1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○二年度虧損撥補案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第 7  屆董事及監察人
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年4月12日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號B2
　　　　　　　　　　電話：02-27023999
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月12日適逢星期例假日,故請於民國103 年04 月11 日下午16-30分前  親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103 年04 月12 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台欣生物科技研發股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科東三路10號1樓)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27023999）。
九、特此公告
台欣生物：本公司董事會決議不分派股利 除權除息 2014/3/20 下午 06:49:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/03/20

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)董事會決議日期:103/03/20

(2)發放股利種類及金額:0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
台欣生物：公告本公司會計主管異動 其他 2014/2/27 下午 04:39:00

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管

2.發生變動日期:103/02/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭礽方、財務暨會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:103/02/28

8.新任者聯絡電話:無

9.其他應敘明事項:本公司財務會計主管待董事會決議後另行公告。
公告本公司會計主管異動 其他 2014/2/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管
2.發生變動日期:103/02/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭礽方、財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:103/02/28
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:本公司財務會計主管待董事會決議後另行公告。
公告康芮颱風對本公司並無財務或業務之任何影響 其他 2013/8/30

1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告康芮颱風對本公司並無財務或業務之任何影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
台欣生物：公告蘇力颱風對本公司並無財務或業務之任何影響 其他 2013/7/15 上午 10:16:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告蘇力颱風對本公司並無財務或業務之任何影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
台欣生物：本公司102年股東常會重要決議事項 股東會 2013/6/10 下午 04:14:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/10

2.重要決議事項:

(1)通過承認101年度營業報告書及財務報表。

(2)通過承認101年度虧損撥補案。

(3)通過修訂資金貸與他人作業程式案。

(4)通過修訂背書保證作業程式案。

(5)通過發行限制員工權利新股予員工案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
本公司102年股東常會重要決議事項 股東會 2013/6/10

1.股東會日期:102/06/10
2.重要決議事項:
(1)通過承認101年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認101年度虧損撥補案。
(3)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(4)通過修訂背書保證作業程序案。
(5)通過發行限制員工權利新股予員工案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
台欣生物：本公司一０二年度限制型股票發行 其他 2013/3/15 下午 05:10:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/03/14

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司一０二年度限制型股票發行

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第二六七條第八項及發行人募集與發行有價證券處理準則之規定辦理。

(2)為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的，擬發行

一０二年度限制員工權利新股1,500,000單位，每單位可受領（認購）本公司

普通股1股，以發行新股交付，因受領（認購）權行使而須發行之普通股

計1,500,000股。

(3)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。

(4)本案將俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂

發行日期。
本公司一０二年度限制型股票發行 其他 2013/3/15
1.事實發生日:102/03/14
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司一０二年度限制型股票發行
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第二六七條第八項及發行人募集與發行有價證券處理準則之規定辦理。 (2)為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的，擬發行    一０二年度限制員工權利新股1,500,000單位，每單位可受領（認購）本公司    普通股1股，以發行新股交付，因受領（認購）權行使而須發行之普通股    計1,500,000股。 (3)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。 (4)本案將俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂    發行日期。
台欣生物：公告本公司召開一百零二年股東常會公告 股東會 2013/3/14 下午 05:12:00

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/14

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號

竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室

4.召集事由:

(一).報告事項

1.101年度營業報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.修訂董事會議事規範報告。

4.採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形

及提列特別盈餘公積數額報告。

5.其他報告。

(二).承認事項

1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一○一年度虧損撥補案。

(三)、討論事項

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

2.修訂本公司「背書保證作業程式」案。

3.擬發行限制員工權利新股予員工案。

(四)、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：102年4月8日至102年4月17日止。
台欣生物：本公司董事會決議不分派股利 除權除息 2013/3/14 下午 05:12:00

第三十四條 第31款

1.董事會決議日期:102/03/14

2.發放股利種類及金額:0

3.其他應敘明事項:無
台欣生技 102股東常會:102/06/10 股東會 2013/3/14
102股東常會:102/06/10
停止過戶日:102/04/12-102/06/10
承認事項：101年度虧損撥補案
不分派股利
本公司董事會決議不分派股利 除權除息 2013/3/14
1.董事會決議日期:102/03/14
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無
公告本公司召開一百零二年股東常會公告 股東會 2013/3/14
1.董事會決議日期:102/03/14
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號
                竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室 4.召集事由:
(一).報告事項 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.修訂董事會議事規範報告。 4.採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 5.其他報告。 (二).承認事項 1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○一年度虧損撥補案。 (三)、討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.擬發行限制員工權利新股予員工案。 (四)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：102年4月8日至102年4月17日止。
公告本公司新任財務主管及會計主管 其他 2012/12/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:101/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭榮林、協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭礽方、經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:於101年12月21日董事會通過任命
7.生效日期:101/12/21
8.新任者聯絡電話:037-585988
9.其他應敘明事項:無
台欣生物：公告本公司實施無薪假之相關說明 其他 2012/10/4 下午 03:02:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/10/04

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:詳其他應敘明事項

6.因應措施:詳其他應敘明事項

7.其他應敘明事項:

一、期實施間：101/10/1-101/12/31。

二、實施無薪假天數：每月減少工時2至3天，相當減少薪資6.7%至10%。

三、輪值無薪假人數：92人。

四、說明：

1.本公司100年第四季起至101年第二季營業狀況快速成長，101年1-6月

較去年同期成長42%。

2.用人數也從100年第四季的100人，增至101年第2季132人。

3.101年7月起因新客戶認證、法規流程及歐債風暴影響客戶健保給付申

請等問題，第三季較去年同期衰退26%，但1-9月仍比去年同期成長21%。

4.本公司考量財務節流及人力規劃，實施3個月每月2-3天之短暫輪值無

薪假，並利用此期間調節產能，將原輪班制之星期六、日停止生產，

恢復每周正常5個工作天。同時加強研發、製程及品質的精進，提升人

員訓練，以期利用此轉型期致力於新產品的開發，加強競爭力，迎接

下一個成長期。

5.除取得勞資協議及遵照勞基法規定外，業已通報相關主管機關。
公告本公司實施無薪假之相關說明 其他 2012/10/4
1.事實發生日:101/10/04
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:詳其他應敘明事項
6.因應措施:詳其他應敘明事項
7.其他應敘明事項:
一、期實施間：101/10/1-101/12/31。二、實施無薪假天數：每月減少工時2至3天，相當減少薪資6.7%至10%。三、輪值無薪假人數：92人。四、說明： 1.本公司100年第四季起至101年第二季營業狀況快速成長，101年1-6月   較去年同期成長42%。 2.用人數也從100年第四季的100人，增至101年第2季132人。 3.101年7月起因新客戶認證、法規流程及歐債風暴影響客戶健保給付申   請等問題，第三季較去年同期衰退26%，但1-9月仍比去年同期成長21%。 4.本公司考量財務節流及人力規劃，實施3個月每月2-3天之短暫輪值無   薪假，並利用此期間調節產能，將原輪班制之星期六、日停止生產，   恢復每周正常5個工作天。同時加強研發、製程及品質的精進，提升人   員訓練，以期利用此轉型期致力於新產品的開發，加強競爭力，迎接   下一個成長期。 5.除取得勞資協議及遵照勞基法規定外，業已通報相關主管機關。
台欣生物：本公司101年7月份營收更正公告 其他 2012/8/10 下午 03:36:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/10

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

民國101年上半年度因會計師財報簽證調整營收,而更正6月份營業收入淨額及

累計營業收入淨額，因影響7月份已公告累計營業收入淨額,擬更正101年7月資料如下：

(1)本年累計營業收入淨額

101年7月更正前132,753仟元 更正後136,828仟元

6.因應措施:發佈重大訊息後更正101年7月營收公告。

7.其他應敘明事項:無
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