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台欣生物：公告6月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/7/31

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 6月自結流動比率:285.9% 6月自結速動比率:190.9% 6月自結負債比率:22.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告4月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/6/30

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 4月自結流動比率:230.8% 4月自結速動比率:141.0% 4月自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告5月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/6/30

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 5月自結流動比率:372.8% 5月自結速動比率:240.3% 5月自結負債比率:18.1%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告4月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號. 自結流動比率:230.8% 自結速動比率:141.0% 自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告3月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 3月自結流動比率:252.8% 3月自結速動比率:157.0% 3月自結負債比率:21.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告1月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 1月自結流動比率:60.6% 1月自結速動比率:23.1% 1月自結負債比率:79.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告2月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 2月自結流動比率:283.8% 2月自結速動比率:219.5% 2月自結負債比率:25.7%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/6

1. 董事會決議日期：106/04/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告-更正

公開資訊觀測站

2017/2/20

1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%以上公司合計持股百分比:78.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：於106年2/13號，經由現金增資取得增加29,193,147股，共計增加29,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：無。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告

公開資訊觀測站

2017/2/13

1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,000,000股總計增減變動增加7,000,000股。(B)公司名稱：和毅股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,700,000股總計增減變動增加7,700,000股。(C)公司名稱：志展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,300,000股總計增減變動增加7,300,000股。(C)公司名稱：君展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,193,147股總計增減變動增加7,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：不適用。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物6月營收0.17億元年增42.29% 1— 6月達0.72億元

公開資訊觀測站

2014/7/4 下午 05:10:00

台欣生物 (4134) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

台欣生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10833
去年同期營收 3856
增減金額 6977
增減百分比(%) 180.94
本年累計營收 41855
去年累計營收 31514
增減金額 10341
增減百分比(%) 32.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台欣生物4月營收0.11億元年增180.94% 1— 4月達0.42億元

公開資訊觀測站

2014/5/7 上午 10:45:00

台欣生物 (4134) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

台欣生物：公告董事會決議新任獨立董事候選人名單

公開資訊觀測站

2014/4/22 上午 10:46:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/04/18

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名，

應選二位，受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單

葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。

6.因應措施:

(1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日

止。

(2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通

過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：

獨立董事候選人名單

姓名：葉勝年

學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區電機工程博士

經歷：國立台灣科技大學教授

現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事

持有股數：0股

姓名：邱羅火

學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士

經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任

漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理

現任：富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事

持有股數：0股

7.其他應敘明事項:無

公告董事會決議新任獨立董事候選人名單

資訊觀測站

2014/4/22

1.事實發生日:103/04/18
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名，
          應選二位，受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單
          葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。
6.因應措施:
(1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日
   止。
(2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通
過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：
獨立董事候選人名單
姓名：葉勝年
學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區電機工程博士
經歷：國立台灣科技大學教授
現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事
持有股數：0股
姓名：邱羅火
學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士
經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任
      漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理
現任：富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事
持有股數：0股
7.其他應敘明事項:無

台欣生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10906
去年同期營收 8528
增減金額 2378
增減百分比(%) 27.88
本年累計營收 31022
去年累計營收 27658
增減金額 3364
增減百分比(%) 12.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台欣生物3月營收0.11億元年增27.88% 1— 3月達0.31億元

公開資訊觀測站

2014/4/9 下午 02:30:00

台欣生物 (4134) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

台欣生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13590
去年同期營收 9425
增減金額 4165
增減百分比(%) 44.19
本年累計營收 20116
去年累計營收 19130
增減金額 986
增減百分比(%) 5.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台欣生物2月營收0.14億元年增44.19% 1— 2月達0.20億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 上午 09:43:00

台欣生物 (4134) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

台欣生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 6532
去年同期營收 9705
增減金額 -3173
增減百分比(%) -32.69
本年累計營收 6532
去年累計營收 9705
增減金額 -3173
增減百分比(%) -32.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

台欣生物：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

現金增資

2016/10/20

1.董事會決議日期:105/10/202.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):30,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣300,000,000元6.發行價格:每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:3,000,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第二六七條第1項規定，保留發行新股總數10%股份，計3,000,000股由員工承購，其餘發行新股總額之90%，計27,000,000股則由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、繳款期、增資基準日及其他相關事項。(2)本次現金增資計畫之重要內容、包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益等，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司內部稽核主管異動。

其他

2016/10/20

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/10/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林春鶯\稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/10/208.新任者聯絡電話:0936-2734779.其他應敘明事項:董事會決議通過內部稽核主管任命案。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司105年9月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收

其他

2016/10/14

公告本公司105年9月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年9月份自結財報計算：負債比率:67.01%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月期初現金 21,402 18,981 10,454現金收入 32,879 12,737 34,813現金支出 35,300 41,264 32,487資金調度 0 20,000 0期末現金 18,981 10,454 12,7806.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司減資換發股票作業計畫書業經櫃買中心通過

其他

2016/10/12

1.事實發生日:105/10/122.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告主管機關通過本公司減資換發股票作業計畫書一、本公司於民國105年6月30日股東常會決議通過減資消除普通股股份23,704,100股及減少資本新台幣237,041,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年8月25日金管證發字第1050034736號函申報生效在案。二、本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股35,095,242股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣350,952,420元。四、本次減資新台幣237,041,000元整，銷除已發行股份23,704,100股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為67.542﹪。五、減資後股份總額及金額：減資後股份總額計11,391,142股，每股面額新台幣10元，共計金額113,911,420元。六、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發324.58股（即每仟股減少675.42股）；嗣後如因其他資本變動影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。減資後不足壹股之畸零股，得由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，並授權董事長洽特定人按面額認購之。七、減資後新股權利義務：與舊股票相同。八、減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年10月27日。(2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月31日。(3)舊股票停止過戶期間：民國105年11月1日至民國105年11月10日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年10月28日至民國105年11月10日止。(5)減資換發股票基準日：民國105年11月5日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年11月11日(採無實體發行)。(7)自新股票上興櫃買賣之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。九、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 (1)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年11月1日（含）前持有現股之舊票存入貴股東證券集保帳戶即可。(3)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年11月11日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。(4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。 (5)換發地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27035000。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他法令規定辦理。十一、本計劃書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國105年10月12日證櫃審字第1050029528號核准在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司減資變更登記業經科技部新竹科學工業園區管理局竹商字第1050026161號函核准(2)因重訊條款-第34條第35款格式3不適用本公告，故改以第43款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜(更正相關日期

其他

2016/10/5

公告本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜(更正相關日期) 1.事實發生日:105/10/052.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司減資基準日及減資換股基準日等相關日期。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司原於民國105年8月31日董事會決議通過之訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換股基準日案，相關日程因公司內部作業之故，擬予調整，已由董事會授權董事長處理之，調整後相關作業日程如本減資換發股票作業計畫作業之。二、減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年10月27日。(2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月31日。(3)舊股票停止過戶期間：民國105年11月1日至民國105年11月10日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年10月28日至民國105年11月10日止。(5)減資換發股票基準日：民國105年11月5日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年11月11日(採無實體發行)。(7)自新股票上興櫃買賣之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。三、其他未盡事宜，擬依公司法及其他法令規定辦理如有修正或變更擬授權董事長全權處理相關事項。 <摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司減資辦理資本變更登記完成

其他

2016/9/22

1.主管機關核准減資日期:105/08/252.辦理資本變更登記完成日期:105/09/193.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額350,952,420元,流通在外股數35,095,242股，每股淨值為2.54 元(2)減資後：本公司實收資本額113,911,420元,流通在外股數11,391,142股，每股淨值為7.82 元4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國105年6月30日股東常會決議通過減資消除普通股股份23,704,100股及減少資本新台幣237,041,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年8月25日金管證發字第1050034736號函申報生效在案。二、本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股35,095,242股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣350,952,420元。四、本次減資新台幣237,041,000元整，銷除已發行股份23,704,100股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為67.542﹪。五、減資後股份總額及金額：減資後股份總額計11,391,142股，每股面額新台幣10元，共計金額113,911,420元。六、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發324.58股（即每仟股減少675.42股），減資後不足壹股之畸零股，得由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，並授權董事長洽特定人按面額認購之。七、減資後新股權利義務：與舊股票相同。八、減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年10月14日。(2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月18日。(3)舊股票停止過戶期間：民國105年10月19日至民國105年10月26日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年10月17日至民國105年10月26日止。(5)減資換發股票基準日：民國105年10月23日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年10月27日。(7)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。九、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。(1)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年10月18日（含）前持有現股之舊票存入貴股東證券集保帳戶即可。(3)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年10月27日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。(4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(5)換發地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27035000。十、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。十一、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。5.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會105年8月25日金管證發字第　1050034736號函核准申報生效。科技部新竹科學工業園區管理局竹商字第1050026161號函核准本公司變更登記。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司105年8月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收

其他

2016/9/14

公告本公司105年8月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 1.事實發生日:105/09/142.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年8月份自結財報計算：負債比率:64.61%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年09月 105年10月 105年11月期初現金 32,644 16,225 7,778現金收入 30,704 29,449 29,292現金支出 47,123 37,896 45,473資金調度 0 0 15,000期末現金 16,225 7,778 6,5976.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減

其他

2016/8/31

公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換股基準日案 1.董事會決議日期:105/08/312.減資基準日:105/09/053.減資換發股票作業計畫: 一、本公司於民國105年6月30日股東常會決議通過減資消除普通股股份23,704,100股及減少資本新台幣237,041,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年8月25日金管證發字第1050034736號函申報生效在案。二、擬訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換股基準日及相關事宜如下： (一)減資基準日：民國105年9月5日 (二)減資換發股票作業計畫： 1.本公司於民國105年6月30日股東常會決議通過減資消除普通股股份 23,704,100股及減少資本新台幣237,041,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年8月25日金管證發字第1050034736號函申報生效在案。 2.本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。 3.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股35,095,242股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣350,952,420元。 4.本次減資新台幣237,041,000元整，銷除已發行股份23,704,100股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為67.542﹪。 5.減資後股份總額及金額：減資後股份總額計11,391,142股，每股面額新台幣10元，共計金額 113,911,420元。 6.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發324.58股（即每仟股減少675.42股），減資後不足壹股之畸零股，得由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 7.減資後新股權利義務：與舊股票相同。 8.減資換發股票日程： (1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年10月14日。 (2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月18日。 (3)舊股票停止過戶期間：民國105年10月19日至民國105年10月26日止。 (4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年10月17日至民國105年10月26日止。 (5)減資換發股票基準日：民國105年10月23日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年10月27日。 (7)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 9.換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 (1)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年10月18日（含）前持有現股之舊票存入貴股東證券集保帳戶即可。 (3)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年10月27日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。 (4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。 (5)換發地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27035000。 10.其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 11.本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。4.換發股票基準日:105/10/235.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同6.新股預計上市日:105/10/277.其他應敘明事項: (1)嗣後如因員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，減資比率因此發生變動者，由董事會授權董事長全權處理。 (2)有關本次減資之其他相關事宜(換票基準日、股票換發日期、停止過戶等)，由董事會授權董事長全權處理之。 (3)以上如基於法令修正、主管機關核示、或客觀環境之影響致相關作業日期須變更或修正時，由董事會授權董事長全權處理；其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法另辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司105年7月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金

其他

2016/8/15

公告本公司105年7月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年7月份自結財報計算：負債比率: 63.33%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年08月 105年09月 105年10月期初現金 24,952 33,012 24,225現金收入 46,750 27,811 24,938現金支出 38,690 36,598 45,087資金調度 0 0 15,000期末現金 33,012 24,225 19,0766.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司105年6月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金

其他

2016/7/14

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年6月份自結財報計算：負債比率: 59.39%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年07月 105年08月 105年09月期初現金 25,580 29,063 26,702現金收入 27,178 37,140 25,170現金支出 48,695 39,501 36,235資金調度 25,000 0 20,000期末現金 29,063 26,702 35,6376.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2016/7/14

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/07/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林月惠、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:於105年07月14日離職7.生效日期:105/07/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：本公司減資致債權人公告

其他

2016/6/30

1.事實發生日:105/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公告係依據公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。(2)本公司業經105年6月30日股東常會決議通過減資彌補虧損案，辦理減少資本額新台幣237,041,000元彌補虧損，銷除已發行股份23,704,100股，每股面額新台幣10元，股東依其股份持有比例每仟股減除約675.422股，即每仟股約換發324.578股，減資比率為67.5422%，俟主管機關核准後由董事會另訂減資基準日。減資後實收股本為113,911,420元。(3)本公司債權人對於前項減資之決議有所異議者，請自公告日起31日內以書面向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/30

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認104年度虧損撥補案。(3)通過修訂公司章程案。(4)通過本公司減資案。(5)通過本公司現金增資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司105年5月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金

其他

2016/6/15

公告本公司105年5月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年5月份自結財報計算：負債比率: 54.05%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年06月 105年07月 105年08月期初現金 35,112 28,037 22,357現金收入 33,491 31,436 28,307現金支出 40,566 62,116 32,502資金調度 0 25,000 10,000期末現金 28,037 22,357 28,1626.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息說明記者會內容

其他

2016/5/19

1.事實發生日:105/05/192.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/05/18董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於105/05/19下午15:30至櫃檯買賣中心召開記者會說明。一、本公司為彌補虧損、改善財務結構及因應未來發展需要，擬辦理減資銷除股份。二、本公司目前額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額10元，分次發行。登記實收資本額為新台幣350,952,420元，發行股份35,095,242股。截至104年12月31日止累積虧損237,041,003元，擬依公司法第168條規定辦理減資237,041,000元彌補虧損，銷除已發行股份23,704,100股，減資後實收股本為113,911,420元。三、本減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，股東依其股份持有比例每仟股減除約675.422股，即每仟股約換發324.578股，減資後未滿一股之畸零股得由股東於減資基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。四、減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。五、本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事會全權處理之。六、減資換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：本公司董事會通過辦理減資彌補虧損案

其他

2016/5/18

1.董事會決議日期:105/05/182.減資緣由:彌補虧損3.減資金額:新台幣237,041,000元4.消除股份:23,704,100股5.減資比率:67.54%6.減資後實收資本額:新台幣113,911,420元7.預定股東會日期:105/06/308.其他應敘明事項:1.本減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，股東依其股份持有比例每仟股減除約675.422股，即每仟股約換發324.578股，減資後未滿一股之畸零股得由股東於減資基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。2.減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。3.本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事會全權處理之。4.減資換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：本公司董事會決議召開105年股東常會公告(新增召集事由)

股東會

2016/5/18

1.董事會決議日期:105/05/182.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室4.召集事由:(一).討論事項一修訂公司章程案。(二).報告事項1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(三).承認事項1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。(四).討論事項二1.本公司減資案。(新增)2.本公司現金增資案。(五).臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:受理股東提案期間：105年4月25日至105年5月5日止。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司105年4月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金

其他

2016/5/13

1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月3號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年4月份自結財報計算：負債比率:50.65 %二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年05月 105年06月 105年07月期初現金 39,049 29,051 12,459現金收入 25,689 17,011 12,114現金支出 35,687 43,603 28,413資金調度 0 10,000 10,000期末現金 29,051 12,459 6,1606.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告蘇迪勒颱風對本公司並無財務或業務之任何影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司並無財務或業務之任何影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/30

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認103年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

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