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公司新聞

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精材科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/2/4

1. 董事會決議日期：2015/02/042. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：285,744,817　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：4,200,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：84,786,837　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

精材科技：因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內部控制專案審查報告

公開資訊觀測站

2014/9/15

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/09/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/09/155.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精材5月營收4.38億元年增38.03% 1— 5月達17.78億元

公開資訊觀測站

2014/6/10 下午 03:34:00

精材 (3374) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

《興櫃股》精材拿下蘋果指紋辨識封測大單

公開資訊觀測站

2014/5/9 上午 08:02:00

時報資訊

【時報-台北電】蘋果持續啟動iPhone 6及新一代iPad的關鍵零組件生產，據外電報導，蘋果除了將A8應用處理器交給台積電（2330）以20奈米代工，指紋辨識感測器Touch ID也已經在台積電8吋廠擴大投片，至於後段封測訂單則傳出由台積電轉投資封測廠精材（3374）拿下。

蘋果首度在iPhone 5S搭載指紋辨識感測器Touch ID，大獲市場好評，也帶動強勁銷售量。

蘋果供應鏈先前傳出，蘋果下半年將推出的iPhone 6，以及新一代的平板電腦iPad Air 2及iPad mini Retina等，都會開始搭載指紋辨識感測器Touch ID，而昨日外電消息指出，蘋果已開始委由台積電生產指紋辨識感測器Touch ID晶片。

據消息指出，台積電4月中旬開始替蘋果代工指紋辨識感測器Touch ID晶片，台積電及蘋果間已達成協議，仍然採用良率較高且技術成熟的8吋廠生產，而不是如先前傳出的在12吋廠生產。此外，指紋辨識感測器Touch ID的後段封測業務也開始擴大委外，由台積電轉投資的精材、蘇州封測廠晶方半導體等2家業者取得訂單。

根據業界人士指出，蘋果新一代的指紋辨識感測器Touch ID所採用光學型晶圓級尺寸封裝（WLCSP），技術來自於以色列的Shellcase，而獲得Shellcase技術授權的封測廠，只有台灣精材及蘇州晶方，也因此，蘋果此次擴大在台積電的投片，後段WLCSP封裝訂單自然會由精材及晶方拿下。此外，精材也是Touch ID晶圓重佈（RDL）製程的主要代工廠。

精材 (3374) 去年全年營收達42.57億元，稅後淨利2.89億元，每股淨利1.22元，今年將配發0.55元現金股利，而精材今年第1季營收達9.23億元，較去年同期成長16％。

精材董事會日前已決議將提出上櫃申請，出租給台積電的設備則延長租期至今年底，並宣布將投資4,481萬美元，建置8吋及12吋晶圓感測器封裝生產線，預計在下半年進行投入，以因應來自台積電、豪威（OmniVision）、蘋果等強勁需求。（新聞來源：工商時報─記者涂志豪／台北報導）

精材3月營收3.31億元年增8.86% 1— 3月達9.23億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 03:34:00

精材 (3374) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

《興櫃股》台積封測廠，精材去年EPS 1.22元

公開資訊觀測站

2014/3/7 上午 07:40:00

時報資訊

【時報-台北電】晶圓代工龍頭台積電（2330）轉投資封測廠精材（3374）公告去年財報，全年營收達42.57億元，稅後淨利2.89億元，每股淨利1.22元，精材董事會決議將配發0.55元現金股利。另外，精材董事會決議將提出上櫃申請，出租給台積電的設備則延長租期至今年底。

精材昨日召開董事會並通過去年財報。去年第4季營收13.42億元，季增12.5％，主要是受惠於大客戶豪威（OmniVision）擴大釋單，以及開始承接部份由台積電生產的指紋辨識感測器晶圓重佈（RDL）訂單，但單季稅後淨利1.58億元，季增3.3％，每股淨利0.67元，低於市場預期。

精材去年全年營收42.57億元，年增率達35.6％，平均毛利率8.9％，優於前年的毛損3.1％，稅後淨利2.89億元，與前年虧損0.9億元相較，已經正式由虧轉盈，去年每股淨利達1.22元。精材董事會決議今年將配發0.55元現金股利。

台積電去年6月因未能取得精材董事會多數表決權力，對精材的財務及營運政策不再具有主導能力，所以去年7月開始不再將精材營收納入合併營收當中，並改採用權益法認列。

法人表示，過去精材是台積電子公司，但客戶就幾乎只有台積電及豪威等2家大廠，客戶過度集中導致無法申請上市櫃，而去年6月台積電無法完全主導精材營運，也不再將精材納入合併營收後，精材將對外爭取更多其它客戶訂單，董事會也決定申請上櫃，並辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷的股份來源。

近期市場傳出，精材有意收回出租給台積電的設備，用來擴充自有產能，並爭取蘋果指紋辨識感測器封測訂單。但精材董事會昨決議，去年5月27日簽訂設備租賃契約，將部份設備出租給台積電，基於考量客戶未來需求，為免因設備搬遷致影響產能供給，所以設備租賃期間延至年底。（新聞來源：工商時報─記者涂志豪／台北報導）

精材12月營收4.02億元年增49.22% 1— 12月達42.57億元

公開資訊觀測站

2014/1/10 下午 03:34:00

精材 (3374) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

精材科技自2013.08.15起新增元富證券為推薦券商

公開資訊觀測站

2013/8/14 下午 01:25:00

元富證券股份有限公司自102年8月15日起開始新增為精材科技股份有限公司（證券代號：3374)之興櫃股票推薦證券商。

《興櫃股》精材H1每股淨損0.09元

公開資訊觀測站

2013/8/9 下午 03:25:00

時報資訊

【時報-台北電】精材 (3374) 公布上半年自結財報，營收為17.22億元，稅後淨損2212.7萬元，稅後基本每股淨損0.09元。（編輯整理：林資傑）

精材6月營收2.96億元年減3.89% 1— 6月達17.23億元

公開資訊觀測站

2013/7/10 下午 03:02:00

精材 (3374) 2013年 6月營收資料(單位:千元)

《興櫃股》精材6月28日除息

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2013/6/13 下午 04:05:00

時報資訊

【時報-台北電】精材 (3374) 董事會訂定除息交易日為6月28日，最後過戶日為7月1日，股票於7月2日~7月6日停止過戶，除息基準日為7月6日。(編輯整理：李慧蘭)

精材4月營收3.13億元年增42.54% 1— 4月達11.10億元

公開資訊觀測站

2013/5/10 下午 03:33:00

精材 (3374) 2013年 4月營收資料(單位:千元)

《興櫃股》精材去年每股稅後淨損0.39元，擬配息0.1元

公開資訊觀測站

2013/3/8 下午 04:12:00

時報資訊

【時報-台北電】精材 (3374) 去年營收為31億3938萬5仟元，稅後淨損為9117萬7仟元，基本每股稅後淨損0.39元。

董事會決議配息0.1元，6月13日於桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室開股東會，將進行董事及獨立董事改選，停止過戶起始日期4月15日，停止過戶截止日期6月13日。(編輯整理：莊雅珍)

精材11月非合併營收2.42億元年增-24.05% 1— 11月達28.70億元

公開資訊觀測站

2012/12/10 下午 03:33:00

精材 (3374) 2012年 11月非合併(單位:千元)

《興櫃股》精材擬投1745萬美元，建置八吋感測器封裝生產線

公開資訊觀測站

2012/11/16 下午 03:26:00

時報資訊

【時報-台北電】精材 (3374) 董事會擬投資1745萬美元建置八吋感測器封裝生產線，自101年12月至102年第二季陸續投入，以因應客戶需求，進行產能建置。（編輯整理：張嘉倚）

精材科技 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/9/17

民國 101 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 383733 345942
去年同期 401335 381731
增減金額 -17602 -35789
增減百分比 -4.39 -9.38
本年累計 2067157 2026246
去年累計 2586747 2683247
增減金額 -519590 -657001
增減百分比 -20.09 -24.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精材8月非合併營收3.46億元年增-9.38% 1— 8月達20.26億元

公開資訊觀測站

2012/9/10 下午 03:33:00

精材 (3374) 2012年 8月非合併(單位:千元)

兆豐證自2012.09.07起辭任精材科技推薦券商

公開資訊觀測站

2012/9/6 下午 02:48:00

兆豐證券股份有限公司自101年9月7日起辭任精材科技股份有限公司（代號：3374）之興櫃股票推薦證券商。

精材6月非合併營收3.08億元年增-1.53% 1— 6月達13.26億元

公開資訊觀測站

2012/7/10 下午 03:33:00

精材 (3374) 2012年 6月非合併(單位:千元)

精材科技 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/7/10

民國 101 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 236798 308055
去年同期 305484 312835
增減金額 -68686 -4780
增減百分比 -22.48 -1.53
本年累計 1473382 1325590
去年累計 1901219 1973368
增減金額 -427837 -647778
增減百分比 -22.50 -32.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司董事會決議召開一Ο一年股東常會之相關資訊

股東會

2012/3/9

1.董事會決議日期:101/03/09
2.股東會召開日期:101/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室
4.召集事由:
. 一、報告事項： . 1.民國一百年度營業報告 . 2.監察人查核報告 . 二、承認及討論事項： . 1.承認民國一百年度之營業報告書及財務報表 . 2.核准民國一百年度盈餘分派之議案 . 3.核准民國一百年度盈餘轉增資(以股利轉作資本)之議案 . 4.核准修訂本公司「公司章程」 . 5.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 . 6.核准修訂本公司「股東會議事規則」 5.停止過戶起始日期:101/04/16
6.停止過戶截止日期:101/06/14
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會承認一百年度財務報表

其他

2012/3/9

1.事實發生日:101/03/09
2.公司名稱:精材科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
. 本公司今日召開董事會，會中承認一百年度財務報表，全年營收為 . NT$3,866,586仟元，稅後純益為NT$134,422仟元，稅後基本每股盈 . 餘為NT$0.58元。

公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證

其他

2011/12/29

1.董事會決議日期:100/12/29
2.發行期間:於向主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要一次或分次發行，
.     實際發行日期由董事會或董事會授權之人訂定之。
3.認股權人資格條件:以本公司正式編制內之全職員工以及本公司直接或間接持有具表決
.     權之股數百分之五十以上之國內外子公司全職員工為限。本公司員工認股權憑證
.     認股權人之條件及認股數量得由執行長參酌職級、工作績效、整體貢獻或特殊功
.     績核定，並經董事會核准。惟單一認股權人之認股數量，不得超過每次發行員工
.     認股權憑證之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度
.     結束日已發行股份總數百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數: 6,000,000個單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數: 1股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
.     因認股權行使而須發行之普通股新股總數為6,000,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
. (一)認股價格：於股票上市（櫃）掛牌日前發行者，其認股價格不得低於發行日前一
.               段時間普通股加權平均成交價格(註)，且不得低於最近期經會計師查
.               核簽證或核閱之財務報告每股淨值。股票上市(櫃)掛牌日後發行者，
.               其認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。
.               註：所述前一段時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營
.                   業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一
.                   營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
. (二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股
.               。認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。
.          時       程             可行使認股比例
.            屆滿2年                    50%
.            屆滿3年                    75%
.            屆滿4年                   100%
. (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
. (四)認股權人如因故離職，應依下列方式處理：
.    1.自願離職-已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內就可執行之部分行
.      使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。被
.      解聘者，自生效日起亦比照辦理。
.    2.退休-已授予之認股權憑證，於退休時，除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後
.      方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股
.      權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，
.      一年內行使之。
.    3.一般死亡-已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利
.      ，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。未具行使權之認股權
.      憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
.    4.因受職業災害殘疾或死亡者-
.     (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職
.        時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得
.        行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權
.        利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）
.        ，一年內行使之。
.     (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使
.        全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受
.        本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡
.        日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使
.        之。
.    5.留職停薪-依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原
.      因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停
.      薪起始日起一個月內行使認股權利，但若遇有第八條第一項之情形者，認股權
.      行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。尚未行使權利之認股權憑證得於復
.      職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑
.      證存續期間為限。
.    6.資遣-已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利。未
.      具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長
.      或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時
.      限。
.    7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
.    8.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則等重大
.      過失，或未履行與公司簽訂之工作目標契約者，公司有權就其尚未具行使權之
.      認股權憑證予以收回並註銷。
. (五)如認股權人調動至本公司之關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理
.     。惟應本公司之要求而調動者，不在此限。
. (六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式
.     對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
8.履約方式:認股權之履約方式，以本公司新發行之普通股，採無實體方式交付。
9.認股價格之調整:
. (一)認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（如辦理現金增資、盈餘
.     轉增資、資本公積轉增資、公司合併、分割、受讓他公司股份發行新股、現金增
.     資參與發行海外存託憑證等情事），認股價格依下列公式調整之：
.     調整後認股價格＝調整前認股價格x [已發行股數+(每股繳款金額x新股發行股數
.                     /調整前認股價格)] / (已發行股數+新股發行股數)
.     1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回尚未註銷
.       或轉讓之庫藏股，不含認股權股款繳納憑證及其他權利證書之股數。
.     2.「每股繳款金額」如係辦理無償配股或股票分割時，則其金額為零；如係員工
.       紅利發行新股，股票上市(櫃)掛牌日前，應為股東會前最近期財務報表淨值；
.       股票上市(櫃)掛牌日後，應為股東會前一日之收盤價。
.     3.本公司與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格之
.       調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。
.     4.認股價格之調整計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。
.     5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
. (二)認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，依
.     下列公式計算其調整後認股價格：
.   調整後認股價格＝調整前認股價格×減資前已發行普通股數/減資後已發行普通股數
. (三)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利時，發放普通股現金股利占每股時
.     價之比率若有超過百分之一點五者，應按所占每股時價之比率於除息基準日按下
.     列公式調降認股價格：
.     調整後認股價格＝調整前認股價格× (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
.     上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以本公司最近期經會計師查核
.     簽證之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息
.     公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
. (四)因前述各項認股價格之調整，致調整後之認股價格低於普通股股票面額時，以普
.     通股股票面額為認股價格。
10.行使認股權之程序:
. (一)依本辦法發行之認股權憑證，認股權人每年度於以下期間不得行使認股權：
.     1.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
.     2.決定現金增資認股基準日、無償配股除權基準日、合併或分割基準日之董事會
.       召開日起至該基準日止之期間。
.     3.其他依事實發生之法定停止過戶期間。
. (二)認股權人除於本條前項所訂之期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使
.     認股權利，向本公司請求依本辦法認購本公司新發行之普通股，並填具認股請求
.     書，向本公司之股務代理機構提出申請。認股權人提出認股申請時即生認股之效
.     力，且不得撤銷。
. (三)本公司股務代理機構受理認股權人之認股請求後，應通知認股權人繳納股款至指
.     定銀行。認股權人逾期未至指定銀行繳納股款者，提出申請之認股權數額即視為
.     放棄。
. (四)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將員工認購之股數及員工姓名登載於本
.     公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給新股。
. (五)本公司將於每季結束後，向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本額變更
.     登記。
11.認股後之權利義務:認股後之普通股其權利義務與本公司普通股股份相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:
. (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，並向主管
.     機關申報生效後執行，員工認股權憑證發行前修訂本辦法亦同。
. (二)本公司在申請發行員工認股權憑證之審查期間，為配合主管機關建議或因應法令
.     變更而需修正者，得授權董事長先行修正，嗣後再提報董事會經三分之二董事出
.     席及出席董事超過二分之一同意追認。本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定
.     辦理。
15.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會

其他

2011/11/11

1.發生變動日期:100/11/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
. 何麗梅女士 (本公司董事)
. 王文宇先生 (臺灣大學法律學院教授)
. 謝徽榮先生 (前世界先進公司財務副總經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:首次設立。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/11/11
9.其他應敘明事項:任期自100/11/11起至102/06/09止(與董事會屆期相同)

公告本公司總經理異動

其他

2011/9/2

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/09/02
2.舊任者姓名及簡歷: 陳立惇總經理
3.新任者姓名及簡歷: 關欣董事長暨執行長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 辭職。
5.異動原因: 因個人生涯規劃請辭。
6.新任生效日期:100/09/02
7.其他應敘明事項: 總經理一職暫由董事長兼任，待覓得合適人選後，再行公告。

公告本公司發言人異動

其他

2011/9/2

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）: 發言人
2.發生變動日期:100/09/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳立惇總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 林恕敏財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 辭職
6.異動原因: 因個人生涯規劃請辭。
7.生效日期:100/09/02
8.新任者聯絡電話:(03)4331818
9.其他應敘明事項: 無。

公告本公司代理發言人異動

其他

2011/9/2

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）: 代理發言人
2.發生變動日期:100/09/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林恕敏財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 林中安副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 職務調整
6.異動原因: 內部職務調整。
7.生效日期:100/09/02
8.新任者聯絡電話:(03)4331818
9.其他應敘明事項: 無。

本公司一百年盈餘轉增資新股發放暨櫃檯買賣日期及發放現金股利日期公告

除權除息

2011/8/12

公告序號：1
主旨：本公司一百年盈餘轉增資新股發放暨櫃檯買賣日期及發放現金股利日期公告
公告內容：
一、本公司以盈餘轉增資發行新股4,229,254股(含員工紅利1,940,992股)，每股面額10元，業經行政院金融監督管
理委員會100年06月28日金管證發字第1000029611號函核准發行，並奉經濟部100年08月10日經授商字第1000118492
0號函核准變更登記在案，並擬自100年08月25日(星期四)起發放，並洽請財團法人中華民國櫃檯買賣中心同意於同
日起上興櫃買賣。
二、本次增資新股櫃檯買賣有關事項公告如下：
1.原已發行之股份：普通股229,166,974股，每股面額10元，計新台幣2,291,669,740元(含員工認股權已執行尚未
變更登記140,500股)。
2.本次增資發行新股：普通股4,229,254股，每股面額10元，計新台幣42,292,540元。
3.增資後發行股份：普通股233,396,228股，每股面額10元，計新台幣2,333,962,280元。
4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
5.本次增資發行新股採無實體方式發行。
6.股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：0
2-25048125)。
三、本次增資股票訂於100年08月25日(星期四)起開始發放，已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳簿劃撥方
式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺。
四、除前述盈餘轉增資外，另分派現金股利新台幣228,826,224元，依分派權利基準日股東名簿所載之股東及其持
有股份比例，每股配發新台幣0.99851309元，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
現金股利訂於100年08月25日(星期四)委由本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯
款或掛號郵寄支票方式發放。
五、除分函各股東外，特此公告。

本公司一百年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

除權除息

2011/7/5

公告序號：1
主旨：本公司一百年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告內容：
壹、本公司於民國100年06月16日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股4,229,254股，每股面額NT$10元整。盈
餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會100年06月28日金管證發字第1000029611號函核准發行在案
。
貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：精材科技股份有限公司
二、所營事業：
1.CC01080電子零組件製造業。
2.F113010機械批發業。
3.F119010電子材料批發業。
三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT$26億元整，分為2.6億股；實收資本額為NT$2,291,669,7
40元整，分為229,166,974股，每股金額NT$10元整。
四、本公司所在地：桃園縣中壢工業區吉林路23號9樓。
五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。
六、董事之人數及任期：董事5人，任期3年，連選得連任。
七、訂定章程之年、月、日：於民國87年06月16日訂立，民國100年06月16日第13次修訂。
八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為NT$2,333,962,280元整，分為233,396,228股，每股金
額NT$10元整。
九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：
1.本次盈餘轉增資發行新股計4,229,254股，每股面額NT$10元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：
（一）無償配發予原股東之股票為2,288,262股，按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發9.98512
988股。
（二）配發予員工之股票紅利為1,940,992股。
2.配發不足壹股之畸零股，由股東自增資基準日起五日內，向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司
股務代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零
股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。
3.新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。
十、增資計劃用途：購置機器設備、擴充產能。
十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分
函通知各股東。
參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利NT$228,826,224元，每股配發NT$0.99851309元。現金股利發放至
元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
肆、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國100年07月26日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第1
65條規定，自民國100年07月22日起至100年07月26日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請
於民國100年07月21日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股
份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125）辦理過戶手續，俾享受配股、
配息之權利。
伍、現金股利預計於民國100年08月25日委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯
款或掛號郵寄支票方式發放。

精材科技 100現金股利:每股配發0.99851309元股票股利:每股配發0.998512988元最後過戶日:100/07/21

除權除息

2011/6/30

100現金股利:每股配發0.99851309元
股票股利:每股配發0.998512988元(即每仟股無償配發9.98512988股)
除權息交易日:100/07/20
最後過戶日:100/07/21
停止過戶日:100/07/22-100/07/26
除權息基準日:100/07/26

公告本公司除權基準日

其他

2011/6/30

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$22,882,620元
4.除權（息）交易日:100/07/20
5.最後過戶日:100/07/21
6.停止過戶起始日期:100/07/22
7.停止過戶截止日期:100/07/26
8.除權（息）基準日:100/07/26
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司股利分派變動

除權除息

2011/6/30

1.董事會或股東會決議日期:100/06/30
2.原發放股利種類及金額:
. (1)股東現金股利：每股配發1元。
. (2)股東股票股利：每仟股無償配發10股。
3.變更後發放股利種類及金額:
. (1)股東現金股利：每股配發0.99851309元。
. (2)股東股票股利：每仟股無償配發9.98512988股。
4.變更原因:本公司因員工執行認股權憑證轉換發行新股後，影響流通在外股數，
. 致股東配股配息率發生變動。
5.其他應敘明事項:無。

精材科技 100現金股利:每股配發1元股票股利:每股配發0.1元最後過戶日:100/07/21

除權除息

2011/6/16

100現金股利:每股配發1元
股票股利:每股配發0.1元(即每仟股無償配發10股)
除息交易日:100/07/20
最後過戶日:100/07/21
停止過戶日:100/07/22-100/07/26
除息基準日:100/07/26

精材科技 100全面換發無實體股票全面無實體換票基準日:100/07/05

其他

2011/6/16

100全面換發無實體股票
全面無實體換票基準日:100/07/05

公告本公司一百年股東常會重要決議事項

股東會

2011/6/16

1.股東會日期:100/06/16
2.重要決議事項:
. (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。
. (2)通過九十九年度盈餘分派之議案:
. 每普通股配發現金股息1元及股票股利0.1元(即每仟股配發10股)。
. (3)通過九十九年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。
. (4)通過修訂「公司章程」。
. (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
. (6)通過修訂「背書保證作業程序」。
. (7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
. (8)通過修訂「股東會議事規則」。
. (9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
. (10)通過解除董事之競業禁止限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司股東常會核准解除董事之競業禁止限制

股東會

2011/6/16

1.股東會決議日:100/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
. 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人關欣
3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議
. 照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司撤銷新竹分公司及其遷廠事宜

其他

2011/6/16

1.事實發生日:100/06/16
2.公司名稱:精材科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會決議撤銷新竹分公司及遷廠。
6.因應措施:為節省營運成本及提升經營效率，決議將新竹廠辦遷回
. 中壢新廠集中管理，並撤銷新竹分公司。
7.其他應敘明事項:遷廠對本公司財務業務無重大影響。

公告本公司董事會解除經理人之競業禁止限制

其他

2011/6/16

1.董事會決議日期:100/06/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:執行長關欣
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人，並得自營或為他人經營同類
. 之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司除息基準日

其他

2011/6/16

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$228,826,224元
4.除權（息）交易日:100/07/20
5.最後過戶日:100/07/21
6.停止過戶起始日期:100/07/22
7.停止過戶截止日期:100/07/26
8.除權（息）基準日:100/07/26
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司股票全面換發無實體股票相關事宜

其他

2011/6/16

1.事實發生日:100/06/16
2.公司名稱:精材科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票全面換發無實體發行。
6.因應措施:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，本公司股票無實體
. 轉換日訂於100/07/05。
7.其他應敘明事項:無。

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