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驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會

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2023/3/22

1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/05/18 3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號 4.召集事由一、報告事項: (1)關於2022年度董事會工作報告的議案。 (2)關於2022年度監事會工作報告的議案。 (3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度財務報表及內部控制審計機構的議案。 5.召集事由二、承認事項: (1)關於公司2022年度審計報告的議案。 (2)關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。 (3)關於公司2022年度財務決算報告的議案。 (4)關於公司2022年年度權益分派預案的議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。 (2)關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2022年度

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2023/3/22

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2022年度不分派股利的議案 1.董事會決議日期:112/03/22 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利 3.其他應敘明事項:根據公司的實際情況及經營發展需要，公司2022年度不進行權益分派。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2023年第1次臨時股

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2023/1/16

1.臨時股東會日期:112/01/16 2.重要決議事項: (1)、審議通過《關於公司2023年度財務預算的議案》 3.其它應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2023

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2022/12/27

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2023年第1次臨時股東大會 1.董事會決議日期:111/12/27 2.股東臨時會召開日期:112/01/16 3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 審議《關於公司2023年度財務預算的議案》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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2022/12/21

公告111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/12/21 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年11月 4.自結流動比率:112.11% 5.自結速動比率:76.36% 6.自結負債比率:63.74% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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2022/11/23

公告111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/11/23 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年10月 4.自結流動比率:112.15% 5.自結速動比率:74.83% 6.自結負債比率:63.56% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告111年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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2022/10/24

公告111年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/10/24 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年09月 4.自結流動比率:111.49% 5.自結速動比率:73.32% 6.自結負債比率:63.67% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告111年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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2022/9/20

公告111年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/09/20 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年08月 4.自結流動比率:110.77% 5.自結速動比率:71.29% 6.自結負債比率:63.65% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告111年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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2022/8/24

公告111年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/08/24 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年07月 4.自結流動比率:120.29% 5.自結速動比率:78.32% 6.自結負債比率:63.69% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告111年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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2022/7/21

公告111年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/07/21 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年06月 4.自結流動比率:121.89% 5.自結速動比率:74.87% 6.自結負債比率:62.64% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告111年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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2022/6/23

公告111年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年05月 4.自結流動比率:128.78% 5.自結速動比率:80.62% 6.自結負債比率:62.78% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞領先全球線纜獲美認證

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2022/6/9

驊陞科技（6272）在高頻、高速傳輸技術與產品發展不斷創新前進，日前第一款使用Full Size DP連接器的Enh DP40（40Gbps）線纜領先全球通過VESA UHBR線纜認證，認證測試由VESA官方授權的ATC GR L臺北實驗室執行，成為全球首家視訊連接器線通過VESA DP40 UHBR 線纜認證業者。　　DisplayPort DP40與DP80 UHBR線纜認證為美國視訊電子標準（VE SA）協會制訂最新的UHBR（Ultra-high Bit Rate）線纜認證標準，通過DP40/DP80 UHBR認證的線纜代表著其影像傳輸速度與規格符合更高效能的DisplayPort 2.0標準。　　DP40線纜必須支援DisplayPort 2.0規範所規定UHBR10傳輸速率（每秒10Gigabits），且可同時支援四通道傳輸，最高速可達40 Gbps 。而DP80線纜傳輸規格為每秒最高速可達20 Gbps的UHBR20傳輸速率（每秒20Gigabits），若四個通道同時傳輸即可達80Gbps超高速影像傳輸。通過VESA認證的DP40與DP80線纜將為即將推出的UHBR生態系提供可靠堅實的基礎。　　驊陞科技集團執行長陳宏欽說：「30多年來，驊陞不斷創新研發，精進高頻、高速傳輸技術，包括連接器線、無線通訊及汽車電子產品，兼具自主品牌與ODM雙軌發展，此次參與VESA協會及與GRL合作，讓我們進一步邁向智慧應用科技的首選方案服務商，成客戶最佳的合作夥伴。」 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

加速轉型升級驊陞邁向智慧應用方案服務商

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2022/6/8

全球經貿大環境衝擊不斷，2022年驊陞科技集團（6272）加速產業轉型升級腳步，在台北總部技術研發中心與前瞻發展中心引領下，整合集團研發資源，攜手北美IC半導體大廠及美國、中國應用端重要客戶，共同進行前瞻性產品設計開發，力拚從最具競爭力的電子零組件與產品設計、製造服務大廠，蛻變成智慧應用科技的首選方案服務商。　　◆攜手合作夥伴，三大事業　　群產品不斷推陳出新　　驊陞科技董事長陳宏欽指出，三十多年來驊陞科技集團立足台灣，布局中國、美國二大市場區塊已累積豐碩的成果；近年因應高科技市場不斷推陳出新，大量結合北美地區的上游半導體方案公司Intel、 NVIDIA、AMD、博通、高通等，針對許多未來性前瞻性產品，做前期導入的設計開發，包括現在最流行的AI智能汽車、智慧醫療、電動車、元宇宙等領域，利用北美合作夥伴在雲端應用、人工智慧應用、醫療等高科技產業領先全球的實力，帶動驊陞三大事業群新產品的超前部署。　　過去幾年驊陞持續加大在北美市場的合作研發投入，帶動連接零組件事業、無線通信應用事業、汽車電子事業等三大事業板塊抓緊高科技市場脈動，不斷創新突破。　　◆積極開發元宇宙技術，在　　相關應用上成績顯著　　驊陞經營連接零組件事業逾三十三年，從最早期的PC多媒體影音、家庭娛樂系統、顯示的GPU，迄今的車用市場，驊陞除繼續原有產品發展，並正往更高頻、高速產品發展，伴隨5G、人工智能需求，在訊號、影像、聲音、電力等四大傳輸上，進入高頻高速傳輸。　　陳宏欽董事長表示，驊陞團隊花了兩年時間，結合協會、半導體設計大廠共同制定規格，合作開發相關應用產品。今年3月驊陞首款視訊連接器/連接線成功取得VESA協會所制訂最新的UHBR線纜認證，成為全球第一個使用DP40 Full Size 的DisplayPort UHBR10連接器/連接線產品，通過VESA DP40/DP80 UHBR認證的線纜，代表其影像傳輸速度與規格符合更高效能DisplayPort標準，而DP80線纜傳輸規格為每秒最高速可達20Gbps的UHBR20傳輸速率，四個通道同時傳輸即可達 80Gbps的超高速影像傳輸。未來驊陞仍將持續配合各連接器協會的發展規劃，致力參與共用開發下一代更高速更穩定的傳輸連接器/連接線產品。　　驊陞的連接零組件技術開發圍繞在高頻高速傳輸上，應用面很廣， Cloud雲端、大數據中心的伺服器及終端應用，涵蓋智慧智能安控、智慧醫療、FinTech或支付方式等三大應用，陸續有應用產品推出，也開始接單、出貨。近二年也積極開發導入元宇宙技術，開發虛實結合的技術，相關訊號的處理、傳輸，其中間的連接器線要強、寬、快，才能滿足市場需求，一年來驊陞在元宇宙應用產品上已有顯著的成績。　　◆6G頻段產品超前部署，已　　完成研發生產準備　　伴隨5G的逐漸普及化，帶動各種無線通信應用-互聯網及Wi-Fi的加速發展，驊陞無線通信事業不僅5G無線通信應用產品陸續上市，6G頻段的產品也已完成研發生產準備；驊陞取得發明專利的單饋入雙極化天線架構，實現毫米波（mmWave）陣列天線的高增益、窄波束特性，加速自家5G FR2產品布署之外，藉由強化戶外ODU高增益天線設計，可對接低軌道衛星與5G毫米波基站的訊號，為6G產品超前部署。　　繼電信基地台建構5G、6G系統，另一個-短距離訊號-Wi-Fi，也將從原來Wi-Fi 5發展到Wi-Fi 6，預期今年Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E市場將快速發展，隨著產品成功打入Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E供應鏈，驊陞對今年W-iFi 6及Wi-Fi 6E的出貨表現，展現高度樂觀的信心。　　陳宏欽董事長認為，2022年驊陞的Wi-Fi 6E產品出貨可望翻倍成長，2023年隨著Wi-Fi6晶片逐漸成熟與降價，預期Wi-Fi6及W-iFi 6E發展會非常快，未來在5G、6G及Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E，甚至Wi-Fi 7支援下，元宇宙的虛實結合、大數據、影像傳輸產業能有良好的發展環境，推升無線通信產業不斷升級發展。　　◆多項電動車核心技術，接　　軌陸資與國際車廠供應鏈　　2021年驊陞子公司江蘇驊盛車電進行擴廠，新廠土地面積及產能都擴增一倍，積極開拓電動車市場。多年來驊盛陸續建立多項汽車產業核心技術，並與陸資及國際車廠，包括起亞、長安、東風、紅旗、比亞迪等供應鏈接軌，以及Diamond、BorgWarner、OSRAM、HELLA、AP TIV、GHSP、Panasonic等國際Tier-1大廠合作，邁向世界前10大Tie r-1及中國OE汽車廠的主要供應商。　　近兩年，驊盛拓展北美及大陸電動車市場頗有斬獲，比亞迪、小鵬、領跑、合眾等大陸新能源汽車，以及美國領導品牌電動車廠，將提供新能源車用線束、車用USB多功能充電及傳輸埠、無線車用充電器、智慧型整合式汽車天線等車電產品系列，其中電動車用高中壓線束、及無線車用充電器都是備受期待的新產品線；除繼續深耕與聚焦北美電動車廠是未來驊盛重要經營方向，產品發展則追隨電動化、智能化、網連化、共享化、輕量化等車用市場趨勢。　　◆營運持續穩健成長，對未　　來發展樂觀看待　　陳宏欽董事長指出，2022年上半年驊陞接單順暢穩定，但關注全球通膨問題、俄烏戰爭、供應鏈去中化等挑戰，謹慎因應。去年驊陞營收及獲利明顯增長，顯示團隊在產業升級，以及在三大產業區塊上的布局是對的，也帶來新客戶、新訂單，這些高價值的客戶、產品及市場，將推升未來幾年驊陞營運繼續穩健成長；驊陞對未來發展樂觀看待，也謹慎觀察客戶端接單與市場端的最新動向。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告111年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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2022/5/23

公告111年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/05/23 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年04月 4.自結流動比率:126.67% 5.自結速動比率:83.99% 6.自結負債比率:63.54% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議

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2022/5/17

1.股東會日期:111/05/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 審議通過關於公司2021年年度權益分派預案的議案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)審議通過關於公司2021年度審計報告的議案。 (2)審議通過關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。 (3)審議通過關於公司2021年度財務決算報告的議案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)審議通過關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。 (2)審議通過關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。 (3)審議通過關於會計政策變更的議案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告111年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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2022/4/25

公告111年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/04/25 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年03月 4.自結流動比率:127.70% 5.自結速動比率:86.08% 6.自結負債比率:63.28% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控

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2022/4/13

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/13 2.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:87.26% 5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，目前依照“昆山市疫情防控2022年第50號通知”疫情防控分區管理，公司位於張浦鎮目前疫情趨於穩定，採閉環式管理方式，正在進行區鎮內的員工復工復產申請工作，復工日期與相關單位協調儘快落實。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 (3)積極進行區鎮內的員工復工復產申請工作，復工日期與相關單位協調儘快落實。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控

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2022/4/8

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工事宜(延長靜默期) 1.事實發生日:111/04/08 2.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:87.26% 5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控

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2022/4/6

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/06 2.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:87.26% 5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控措施停工檢疫，期間自111年4月6日零時起至4月8日24:00止。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會

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2022/3/24

1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/05/18 3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號 4.召集事由一、報告事項: (1)關於2021年度董事會工作報告的議案。 (2)關於2021年度監事會工作報告的議案。 (3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務報表及內部控制審計機構的議案。 5.召集事由二、承認事項: (1)關於公司2021年度審計報告的議案。 (2)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。 (3)關於公司2021年度財務決算報告的議案。 (4)關於公司2021年年度權益分派預案的議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。 (2)關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。 (3)關於會計政策變更的議案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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重要公告

標題

公告類別

日期

驊陞科技：公告本公司101年股東常會重要決議事項。

股東會

2012/6/12 下午 03:03:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:101/06/12

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認通過一OO年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認通過一OO年度盈餘分配案。

二、討論事項：

(1)討論通過一OO年度員工紅利轉增資發行新股案。

(2)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。

(3)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(4)討論通過修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。

(5)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)討論通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

(7)討論通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。

(8)討論通過解除董事禁業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司101年股東常會重要決議事項。

股東會

2012/6/12

1.股東會日期:101/06/12
2.重要決議事項:
一、承認事項： (1)承認通過一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認通過一OO年度盈餘分配案。二、討論事項： (1)討論通過一OO年度員工紅利轉增資發行新股案。 (2)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。 (3)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (4)討論通過修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 (5)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)討論通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (7)討論通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。 (8)討論通過解除董事禁業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司101年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。

股東會

2012/6/12

1.股東會決議日:101/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽、邱德釗、何德榮、沈弘哲、賴銘毅、
劉學愚、周宣光。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董
事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事長：陳宏欽董事：邱德釗 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳宏欽-郴州驊豐電子有限公司/董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事邱德釗-郴州驊豐電子有限公司/總經理及董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:
郴州驊豐電子有限公司-中國湖南省郴州市桂陽縣城效鄉柏樹村工業園區東莞國茂電線電纜科技有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮溪頭工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
郴州驊豐電子有限公司-以經營各種電子用連接器、電腦輸入輸出週邊設備、連接線組件插頭插座之製造加工業務。東莞國茂電線電纜科技有限公司-生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接器等產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

驊陞科技：公告本公司新增背書保證金額達第二十五條第一項第四款之標準

其他

2012/5/31 下午 05:42:00

第三十四條第19款

1.事實發生日:101/05/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:開曼杰寶電子有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

母子公司

(3)背書保證之限額(仟元):187390

(4)原背書保證之餘額(仟元):124690

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59690

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):184380

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59690

(8)本次新增背書保證之原因:

為子公司取得銀行授信額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):192500

(2)累積盈虧金額(仟元):-4918

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信到期

(2)日期:

2013.05.02

6.背書保證之總限額(仟元):

468474

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

184380

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

19.68

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

41.55

10.其他應敘明事項:

無

公告本公司新增背書保證金額達第二十五條第一項第四款之標準

其他

2012/5/31

1.事實發生日:101/05/31
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:開曼杰寶電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):187390
(4)原背書保證之餘額(仟元):124690
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59690
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):184380
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59690
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):192500
(2)累積盈虧金額(仟元):-4918
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信到期
(2)日期:
2013.05.02
6.背書保證之總限額(仟元):
468474
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
184380
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
41.55
10.其他應敘明事項:
無

公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第三款及第四款之標準

其他

2012/4/5

1.事實發生日:101/04/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:開曼杰寶電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):188493
(4)原背書保證之餘額(仟元):65000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58970
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123970
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58970
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):190178
(2)累積盈虧金額(仟元):-15950
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信到期
(2)日期:
2013/04/05
6.背書保證之總限額(仟元):
471233
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
123970
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.15
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
34.25
10.其他應敘明事項:
無

公告本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達第一項第二款

其他

2012/4/3

1.事實發生日:101/04/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子、孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):193509
(4)原資金貸與之餘額(仟元):59020
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58920
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):117940
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):218351
(2)累積盈虧金額(仟元):-26891
5.計息方式:
借款年利率均為2%，利息按日計算
6.還款之:
(1)條件:
本金到期一次清償
(2)日期:
2013/4/11
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
117940
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.51
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

本公司董事會決議員工紅利轉增資發行新股

其他

2012/3/29

1.董事會決議日期:101/03/29
2.增資資金來源:員工紅利轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用
4.每股面額:10元
5.發行總金額:1,655,300元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣1,655,300元，發行普通股股數
165,530股。 8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜-新增議案

股東會

2012/3/29

1.董事會決議日期:101/03/29
2.股東會召開日期:101/06/12
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由:
(一)報告事項 1.一OO年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」案。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.訂定本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 1.一OO年度營業報告書及財務報表案。 2.一OO年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」部份條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 4.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 7.訂定「監察人之職責範疇規則」案。 8.解除董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/14
6.停止過戶截止日期:101/06/12
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，(但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月6日起至101年4月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於101年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。電話：(02)2647-1896

本公司董事會決議發放股利相關事宜公告

除權除息

2012/3/29

1.董事會決議日期:101/03/29
2.發放股利種類及金額:
擬分配股東紅利(現金)：43,521,903元(每股配發0.696元)。 3.其他應敘明事項:
(一)擬配發員工股票紅利新台幣：2,494,869元，依最近期會計師查核之財務報告淨值 15.072元計算，發行新股165,530股。 (二)擬配發員工現金紅利新台幣：2,507,649元。 (三)擬配發董監事酬勞新台幣：1,500,755元。 (四)董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形： 1)差異數100年員工紅利及董監酬勞認列費用金額分別為6,253,147元及1,875,944元，本次擬配發員工紅利及董監酬勞金額分別為5,002,518元及1,500,755元，差異數為1,625, 818元。 2)原因：100年員工紅利及董監酬勞認列費用金額是以當期預算損益預估認列致產生差異數字。 3)處理情形：因金額不具重大性，依估計變動處理，將多提列之員工紅利及董監酬勞沖減101年度薪資費用。

驊陞科技 101股東常會:101/06/12

股東會

2012/3/20

101股東常會:101/06/12
停止過戶日:101/04/14-101/06/12

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

其他

2012/3/20

1.董事會決議日期:101/03/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何德榮總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之轉投資公司之董監、經理人職稱
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事全體無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過代理發言人

其他

2012/3/20

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:101/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:苗中聖先生(行銷業務處副總經理)
4.新任者姓名、級職及簡歷:林輝郎先生(現任本公司行銷業務處/產品行銷部經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過代理發言人委任。
7.生效日期:101/03/20
8.新任者聯絡電話:(02)2647-1896
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期相關事宜

股東會

2012/3/20

1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/12
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由:
(一)報告事項 1.一OO年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」案。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.訂定本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 1.一OO年度營業報告書及財務報表案。 2.一OO年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」部份條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 4.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 7.訂定「監察人之職責範疇規則」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/14
6.停止過戶截止日期:101/06/12
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，(但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月6日起至101年4月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於101年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。電話：(02)2647-1896

公告本公司代理發言人異動

其他

2012/2/3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:101/02/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:苗中聖先生(現任本公司行銷業務處副總經理)
4.新任者姓名、級職及簡歷:俟本公司另正式任命後再行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:101/02/02
8.新任者聯絡電話:(02)2647-2896
9.其他應敘明事項:無。

修正公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制(其他應敘明事項)

其他

2012/1/9

1.董事會決議日期:100/12/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳政雄副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之轉投資公司之董監、經理人職稱
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事全體無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳政雄副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞驊國電子有限公司/執行副總經理
(郴州)驊豐電子有限公司/執行副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞驊國電子有限公司-東莞市厚街鎮環崗第一工業區
(郴州)驊豐電子有限公司-湖南省郴州市桂陽縣城郊鄉柏樹村工業園區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞驊國電子有限公司-以經營各種電子用連接器、電
腦輸入輸出週邊設備、連接線組件插頭插座之製造加工業務
(郴州)驊豐電子有限公司-生產連接器線材製造加工等產品
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:本公司100.12.30董事會通過解除陳政雄副總經理擬派擔任(郴州)驊
豐電子有限公司執行副總經理，其指派將視未來公司營運狀況擔任經理人乙職。。

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

其他

2011/12/30

修正本公司98.04.10序號2之公告事項。

其他

2011/12/26

1.事實發生日:100/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母、孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):143343
(4)原資金貸與之餘額(仟元):25863
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25332
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51195
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運週轉金
(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
集團公司
(3)資金貸與之限額(仟元):11158
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10220
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10220
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用
(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母、子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):64037
(4)原資金貸與之餘額(仟元):52425
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):52425
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):272914
(2)累積盈虧金額(仟元):63935
5.計息方式:
第一筆年利率為4%，利息按日計算；第二筆年利率為6.08%，利息按日計算；第三
筆年利率為5.15-5.17%，利息按日計算。
6.還款之:
(1)條件:
第一至三筆均為本金到期一次清償。
(2)日期:
第一筆到期日為99/2/2；第二筆到期日為98/12/20；第三筆到期日為98/07/02。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
113840
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
修正本公司98.04.10公告內容(98.03.03達第一項第三款)。

本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上標準公告。

其他

2011/12/19

1.事實發生日:100/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:開曼驊陞國際投資有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):164672
(4)原背書保證之餘額(仟元):47430
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63240
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):110670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):47430
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司取得銀行額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):194829
(2)累積盈虧金額(仟元):72042
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信到期
(2)日期:
100.08.31
6.背書保證之總限額(仟元):
411680
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
161670
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.64
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
60.17
10.其他應敘明事項:
1.99.09.24原額度US150萬到期續約同時又新增額度US50萬，依當時新增部分未達
公告標準，故未公告之。
2.經查詢依據問答集(100.05.20)三十五說明公告，進行補公告。

本公司背書保證餘額達第一項第三款及第一項第四款公告申報標準。

其他

2011/11/1

1.事實發生日:100/11/01
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:開曼杰寶電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):186032
(4)原背書保證之餘額(仟元):59840
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):124840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59840
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):192984
(2)累積盈虧金額(仟元):-34261
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信到期
(2)日期:
2012/7/4
6.背書保證之總限額(仟元):
465080
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
280560
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
30.16
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
108.69
10.其他應敘明事項:
無

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