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公司新聞
標題 訊息來源 日期
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年 第 公開資訊觀測站 2019/5/27
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年 第二次臨時股東大會 1.董事會決議日期:108/05/272.股東臨時會召開日期:108/06/123.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於向銀行申請貸款的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議 公開資訊觀測站 2019/4/30
1.股東會日期:108/04/302.重要決議事項:(1)審議《關於2018年度董事會工作報告的議案》(2)審議《關於2018年度監事會工作報告的議案》(3)審議《關於公司2018年度審計報告的議案》(4)審議《關於公司2018年年度報告及其摘要的議案》(5)審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》(6)審議《關於公司2018年度權益分派預案的議案》(7)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》(8)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(9)審議《關於修訂<公司章程>的議案》(10)審議《關於重訂江蘇驊盛車用電子股份有限公司取得或處分資產處理程序的議案》3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：公告108年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2019/4/25
公告108年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.36%流動比率=139.27%速動比率=104.85%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 公開資訊觀測站 2019/3/26
1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/04/303.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:(1)審議《關於2018年度董事會工作報告的議案》(2)審議《關於2018年度監事會工作報告的議案》(3)審議《關於公司2018年度審計報告的議案》(4)審議《關於公司2018年年度報告及其摘要的議案》(5)審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》(6)審議《關於公司2018年度權益分派預案的議案》(7)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》(8)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(9)審議《關於修改<公司章程>的議案》(10)審議《關於重訂<江蘇驊盛車用電子股份有限公司取得或處分資產處理常式>的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2018年利潤分配 公開資訊觀測站 2019/3/26
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2018年利潤分配議案 1.董事會決議日期:108/03/262.發放股利種類及金額:擬以資本公積轉增資配發股票股利人民幣14,520,000股，每10股配發人民幣2股。3.其他應敘明事項:每股人民幣1元。<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛公告董事會通過以資本公積轉增資相關事宜 公開資訊觀測站 2019/3/26
1.事實發生日:自民國108/3/26至民國108/3/262.本次新增（減少）投資方式:資本公積轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:RMB12,669,718元4.大陸被投資公司之公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB72,600,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:RMB14,520,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB139,262,596.20元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB15,730,900.63元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 5,208 仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:子公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國108年03月26日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年03月26日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD665,345,719元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:99.8059%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:34.8590%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:81.1619%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD581,010,539元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:87.1551%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:30.4404%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:70.8744%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年-投資利益新台幣82,988仟元106年-投資利益新台幣51,330仟元107年-投資利益新台幣62,594仟元33.最近三年度獲利匯回金額:NTD4,306仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：公告108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 公開資訊觀測站 2019/3/21
1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.99%流動比率=136.42%速動比率=105.56%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：公告108年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 公開資訊觀測站 2019/2/25
公告108年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:108/02/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.46%流動比率=136.05%速動比率=106.08%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過總經理聘任 公開資訊觀測站 2019/1/29
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/01/292.舊任者姓名及簡歷:何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會聘請擔任總經理6.新任生效日期:108/01/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過董事長續任 公開資訊觀測站 2019/1/29
1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/292.舊任者姓名及簡歷:陳宏欽/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳宏欽/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會選任董事長6.新任生效日期:108/01/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：公告107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 公開資訊觀測站 2019/1/23
公告107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:108/01/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.41%流動比率=137.57%速動比率=104.41%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第1次臨時股東 大會 公開資訊觀測站 2019/1/14
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第1次臨時股東 大會重要決議 1.臨時股東會日期:108/01/142.重要決議事項:1、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第二屆董事會董事的議案》2、審議通過《關於董事會換屆暨選舉邱德釗為公司第二屆董事會董事的議案》3、審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第二屆董事會董事的議案》4、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第二屆董事會董事的議案》5、審議通過《關於董事會換屆暨選舉潘隆偉為公司第二屆董事會董事的議案》6、審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第二屆監事會監事的議案》7、審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第二屆監事會監事的議案》8、審議通過《關於預計公司2019年日常性關聯交易的議案》9、審議通過《關於公司2019年度財務預算的議案》3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告全面改選董監事 公開資訊觀測站 2019/1/14
1.發生變動日期:108/01/142.舊任者姓名及簡歷:董事：陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長邱德釗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事潘隆偉 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事監事：陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事職工監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事3.新任者姓名及簡歷:董事：陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長邱德釗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事潘隆偉 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事監事：陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事職工監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/29~108/01/288.新任生效日期:108/01/299.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年第1 公開資訊觀測站 2018/12/19
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年第1次臨時股東大會 1.董事會決議日期:107/12/192.股東臨時會召開日期:108/01/143.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1、審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第二屆董事會董事的議案》2、審議《關於董事會換屆暨選舉邱德釗為公司第二屆董事會董事的議案》3、審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第二屆董事會董事的議案》4、審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第二屆董事會董事的議案》5、審議《關於董事會換屆暨選舉潘隆偉為公司第二屆董事會董事的議案》6、審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第二屆監事會監事的議案》7、審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第二屆監事會監事的議案》8、審議《關於預計公司2019年日常性關聯交易的議案》9、審議《關於公司2019年度財務預算的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：公告107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 公開資訊觀測站 2018/12/18
公告107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:107/12/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.71%流動比率=139.08%速動比率=104.09%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：公告107年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 公開資訊觀測站 2018/11/23
公告107年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:107/11/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.78%流動比率=146.63%速動比率=109.92%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司驊德科技股份有限公司公告董事會通過經由第三地區投資事 公開資訊觀測站 2018/10/29
代子公司驊德科技股份有限公司公告董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資 1.事實發生日:自民國107/10/29至民國107/10/292.本次新增（減少）投資方式:子公司經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金300,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞驊德光聯光纖科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金900,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金300,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售電線電纜、光纖及網路相關等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣3,600,895元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨損人民幣953,621元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金900,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司營運使用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國107年10月29日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,200,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:5.48%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.97%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:4.04%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金900,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.08%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.47%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.01%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年-投資損失新台幣1,257,185元105年-投資損失新台幣1,795,770元106年-投資損失新台幣2,191,965元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：公告107年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2018/10/24
公告107年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:107/10/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=61.99%流動比率=149.63%速動比率=112.21%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：公告107年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 公開資訊觀測站 2018/9/25
公告107年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:107/09/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.25%流動比率=148.95%速動比率=112.06%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
驊陞科技：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2018年第4次臨時股東大會 公開資訊觀測站 2018/8/27
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2018年第4次臨時股東大會重要決議 1.臨時股東會日期:107/08/272.重要決議事項:1.審議通過《關於公司向關聯方東莞驊國電子有限公司購買固定資產的議案》2.審議通過《關於變更公司經營範圍的議案》3.審議通過《關於修改<公司章程>的議案》4.審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公司經營範圍變更的相關工商登記事宜的議案》3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
驊陞科技：公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期相關事宜 股東會 2023/3/22
1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (3)111年度審計委員會決算表冊審查報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 解除新任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於112年4月21日起 至112年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於112年 5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果， 並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237 號15樓)，電話：(02)2647-1896。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 其他 2023/3/20
公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:112/03/20 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年02月 4.自結流動比率:124.64% 5.自結速動比率:85.09% 6.自結負債比率:62.91% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比 率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 其他 2023/2/20
公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:112/02/20 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年01月 4.自結流動比率:122.97% 5.自結速動比率:86.01% 6.自結負債比率:64.15% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比 率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司技術長異動 其他 2022/12/27
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:前瞻發展中心/技術長 2.發生變動日期:111/12/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲斌；前瞻發展中心/技術長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:本公司111年12月27日董事會通過內部組織架構調整，擬於112年1月1日成立 前瞻顯示事業處，黃仲斌先生轉任前瞻顯示事業處副總經理，並取消技術長職務。 7.生效日期:112/01/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第4季起更 其他 2022/12/27
公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第4季起更換 簽證會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/27 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳慧銘 4.舊任簽證會計師姓名2: 池瑞全 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 池瑞全 7.新任簽證會計師姓名2: 謝建新 8.變更會計師之原因: 茲因勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師調整，自111年第4季起，本行委任 之簽證會計師由原任陳慧銘會計師及池瑞全會計師變更為池瑞全會計師及謝建新 會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/12 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日 其他 2022/6/30
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣20,000,000元(每股配發0.30001元) 4.除權（息）交易日:111/07/18 5.最後過戶日:111/07/19 6.停止過戶起始日期:111/07/20 7.停止過戶截止日期:111/07/24 8.除權（息）基準日:111/07/24 9.現金股利發放日期:111/08/05 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/15
1.股東會日期:111/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2022/6/15
1.股東會決議日:111/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳宏欽 董事長 何德榮 董事 陳正煌 董事 劉學愚 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時參與股東表決權數：35,880,727權(其中以電子方式行使表決權526,848權) 贊成權數：35,756,309權(其中以電子方式行使表決權402,430權) 反對權數：65,499權(其中以電子方式行使表決權65,499權) 無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權) 棄權與未投票權數：58,919權(其中以電子方式行使表決權58,919權) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳宏欽 董事長 何德榮 董事 陳正煌 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長 陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人 何德榮-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車 載電子等產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及 2.91% 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 其他 2022/3/24
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,594,911 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):615,076 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,286 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):232,140 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,654 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,791 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13 11.期末總資產(仟元):2,859,244 12.期末總負債(仟元):1,819,608 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,288 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2022/3/24
1. 董事會決議日期：111/03/24 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30001000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 其他 2022/3/24
1.事實發生日:111/03/24 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會111年03月24日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣5,460,000元， 及董事酬勞新台幣2,730,000元，均以現金方式發放，並與110年度認列費用金額無 差異。 (2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期相關事宜 股東會 2022/3/24
1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館/茉莉廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告。 2.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 3.一一○年度審計委員會決算表冊審查報告。 4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於111年4月8日 起至111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於 111年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查 結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段 237號15樓)，電話：(02)2647-1896。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理 其他 2021/12/28
公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款 1.事實發生日:110/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):159,999(4)原背書保證之餘額(仟元):43,420(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,420(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度(續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):348,783(2)累積盈虧金額(仟元):-141,7855.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):399,9977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.869.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:119.3010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 其他 2021/12/28
1.董事會決議日期:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏欽/執行長陳正煌/總經理胡育瑋/總管理處處長及財會主管3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳宏欽/執行長陳正煌/總經理胡育瑋/總管理處處長及財會主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人胡育瑋-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金350,273元及43.80%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司110年股東常會重要決議事項 股東會 2021/8/26
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(4)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告 其他 2021/8/11
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,194,2165.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272,2736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,4227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,7318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,1729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,60010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4711.期末總資產(仟元):2,673,41612.期末總負債(仟元):1,765,62113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):799,99314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司依金管會指示110年股東常會延後召開 股東會 2021/5/20
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/173.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜-新增議案 股東會 2021/4/29
1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「董事選任程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 其他 2021/3/26
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,067,9895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):461,7226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,7797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,9418.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,8689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,14310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2411.期末總資產(仟元):2,584,21612.期末總負債(仟元):1,697,91113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):778,62914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
驊陞科技：公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期相關事宜 股東會 2021/3/26
1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「董事選任程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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