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驊陞科技：澄清104年2月5日經濟日報有關A20專題提及若成功挑戰2元報導

公開資訊觀測站

2015/2/5

1.傳播媒體名稱:經濟日報A20專題2.報導日期:104/02/053.報導內容:目前公司股本6.6億，今明年每股獲利若成功挑戰2元，具備吸引投資人的「姿色」，將申請轉上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導對本公司相關資訊，純屬善意推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

驊陞科技：公告103年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公開資訊觀測站

2015/1/22

公告103年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:104/01/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.44%流動比率=144.38%速動比率=99.34%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

驊陞科技：公告103年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公開資訊觀測站

2014/12/25

公告103年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:103/12/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.40%流動比率=139.06%速動比率=94.53%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

驊陞科技：公告103年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公開資訊觀測站

2014/11/26

公告103年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:103/11/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.53%流動比率=132.94%速動比率=90.29%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

驊陞科技：公告103年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公開資訊觀測站

2014/10/24

公告103年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:103/10/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年9月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.80%流動比率=129.80%速動比率=92.27%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

驊陞科技：公告103年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

公開資訊觀測站

2014/9/26

公告103年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:103/09/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年8月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.18%流動比率=135.42%速動比率=95.98%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

驊陞科技：公告103年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

公開資訊觀測站

2014/9/1

公告103年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:103/09/012.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率(1)103年7月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.95%流動比率=133.17%速動比率=96.47%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

驊陞科技：驊陞科技股份有限公司合併增資新股發放暨興櫃買賣日期公告

公開資訊觀測站

2014/8/4

公告序號：1主旨：驊陞科技股份有限公司合併增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)103年01月23日董事會決議通過，以合併增資發行普通股股票3,869,280股，每股面額新台幣10元整，上開增資案業經金融監督管理委員會103年4月24日金管證發字第1030014170號函申報生效，並經經濟部103年7月25日經授商字第10301153140號函核准變更登記在案。二、前項增資股票於洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，自103年8月13日起在興櫃市場買賣。三、茲將新股上興櫃股票有關事項公告如後：(1)原已發行股份總數：普通股62,697,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣626,970,000元。(2)本次增資發行股份總數：普通股3,869,280股，每股面額新台幣10元，計新台幣38,692,800元。(3)增資後發行股份總數：普通股66,566,280股，每股面額新台幣10元，計新台幣665,662,800元。(4)本次增資發行之股份以無實體發行登錄，其權利義務與原已發行股份完全相同。(5)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部（地址：106台北市信義路4段236號3樓，電話：(02)2326-8818）。四、本次增資發行之新股採無實體發行，訂於103年8月13日(星期三)起發放並上興櫃市場買賣，茲將股份交付方式說明如下：尚未辦理回收換發之股東，將由本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部寄發「股票換發通知書」，請股東填妥「股票換發通知書」並加蓋原留印鑑後連同陽全光電舊股票，駕臨或郵寄本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥配發。五、除分函通知各股東外，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

驊陞科技：驊陞科技股份有限公司分派103年現金股利公告

公開資訊觀測站

2014/7/17

公告序號：1主旨：驊陞科技股份有限公司分派103年現金股利公告公告內容：一、本公司業經103年6月9日股東常會決議通過102年度盈餘分派現金股利案，依分派除息基準日股東名簿持有股份，每股配發現金股利新台幣0.16359779元(計算至元為止）。二、董事會訂定103年8月10日為分派現金除息基準日，並自103年8月29日起開始發放，以支票或匯款方式委由本公司股務代理部宏遠券股份有限公司代為發放(計算至元為止，元以下捨去不計。)。三、依照公司法第165條規定，自103年8月6日起至103年8月10日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年8月5日下午4:30時前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」((106)台北市信義路4段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年8月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑，俾可享有配息權利。地址：(106)台北市信義路4段236號3樓，電話：02-23268818。四、除分函各股東外，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

驊陞科技：代子公司(東莞驊國電子有限公司)公告董事會通過新增資金貸與金額達第一項第三款

公開資訊觀測站

2014/6/6 下午 06:17:00

第三十四條第20款

1.事實發生日:103/06/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:東莞國茂電線電纜科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%轉投資之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):396998

(4)原資金貸與之餘額(仟元):9606

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24015

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33621

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):40403

(2)累積盈虧金額(仟元):-31852

5.計息方式:

借款年利率7%，利息按日計算

6.還款之:

(1)條件:

本金到期一次清償

(2)日期:

2015/6/10

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

33621

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

3.74

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

驊陞科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 316262
去年同期營收 383755
增減金額 -67493
增減百分比(%) -17.59
本年累計營收 1042082
去年累計營收 1097641
增減金額 -55559
增減百分比(%) -5.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

驊陞科技4月營收3.16億元年減17.59% 1— 4月達10.42億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 04:42:00

驊陞科技 (6272) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

驊陞科技股份有限公司合併增資發行新股公告

資訊觀測站

2014/5/9

公告序號：1
主旨：驊陞科技股份有限公司合併增資發行新股公告
公告內容：一、本公司與陽全光電股份有限公司合併案，以本公司為存續公司，陽全光電股份有限公司為消滅公司，業經雙方
公司103年1月23日、103年5月9日董事會決議通過。
二、本公司申報合併陽全光電股份有限公司發行新股案，業經金融監督管理委員會103年4月24日金管證發字第1030
014170號函核准在案。
三、合併基準日：103年6月3日。
四、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
(一)公司名稱：驊陞科技股份有限公司
(二)所營事業：
1.CC01080電子零組件製造業。
2.CC01110電腦及其週邊設備製造業。
3.CC01120資料儲存媒體製造及複製業。
4.CC01020電線及電纜製造業。
5.CB01010機械設備製造業。
6.CQ01010模具製造業。
7.CC01030電器及視聽電子產品製造業。
8.F119010電子材料批發業。
9.F113050電腦及事務性機器設備批發業。
10.F113020電器批發業。
11.IZ99990其他工商服務業。
12.F401010國際貿易業。
13.CC01070無線通信機械器材製造業。
14.CC01101電信管制射頻器材製造業。
15.F401021電信管制射頻器材輸入業。
16.CD01030汽車及其零件製造業。
17.CD01040機車及其零件製造業。
18.CE01010 一般儀器製造業。
19.E601020 電器安裝業。
20.CC01040 照明設備製造業。
21.F106030 模具批發業。
22.F106010 五金批發業。
23.CB01990 其他機械製造業。
24.F601010 智慧財產權業。
25.F213010 電器零售業。
26.CE01030 光學儀器製造業
27.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)已發行股份總額與每股金額：本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額
新台幣10元，授權董事會分次發行；實收資本額為新台幣626,970,000元，分為62,697,000股，每股面額新台幣10
元，均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：新北市汐止區大同路一段二七六號七樓。
(五)公告方式：揭露於公開資訊觀測站
(六)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國79年1月9日，（其次為第1次至第21次修正日期略），第22次修正
於民國101年6月12日。
(七)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期均為三年，連選得連任
。
(八)本次合併增資發行新股總額、每股金額及其發行(換股)條件：
1.本次合併增資發行新股3,869,280股，每股面額新台幣10元，共計新台幣38,692,800元整。
2.本公司與陽全光電股份有限公司簽署合併契約約定，本公司為存續公司。依合併契約之約定，陽全光電普通股每
3.75股換發本公司普通股1股之比例共計發行普通股3,869,280股予陽全光電股東，每股面額新台幣壹拾元，共計新
台幣38,692,800元。不滿一股之畸零股均按發行面額折算現金發放至「元」為止，並由董事長洽特定人以發行面額
承購。如有調整換股比例之必要者，於合併契約所定之調整事由範圍內，授權董事會另行協議調整之，本公司因合
併發行新股之股數亦將隨同調整並公告之。
3.本次合併增資發行之新股，其權利義務與本公司原已發行之普通股相同，並採無實體發行。有關本公司合併增資
發行新股案相關未盡事宜，除合併契約另有規定外，授權董事長全權處理之。
(九)本次合併增資發行新股後股份總額：登記資本額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，
每股面額新台幣10元，授權董事會分次發行；本次增資發行後實收資本總額為新台幣665,662,800元，分為66,566,
280股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(十)本次增資計劃：合併他公司股份。
(十一)主辦承銷機構：不適用。
(十二)股票簽證機購：採無實體發行。
(十三)股票過戶機構﹕宏遠證券股份有限公司股務代理部
(十四)本次增資股票將俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時除另行公告外並分函通知各股東。
五、本公司最近年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。
六、特此公告。

驊陞科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 292502
去年同期營收 272675
增減金額 19827
增減百分比(%) 7.27
本年累計營收 725820
去年累計營收 713886
增減金額 11934
增減百分比(%) 1.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

驊陞科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 180723
去年同期營收 142186
增減金額 38537
增減百分比(%) 27.10
本年累計營收 433318
去年累計營收 441211
增減金額 -7893
增減百分比(%) -1.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

驊陞科技2月營收1.81億元年增27.10% 1— 2月達4.33億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 05:14:00

驊陞科技 (6272) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

驊陞科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 252595
去年同期營收 299025
增減金額 -46430
增減百分比(%) -15.53
本年累計營收 252595
去年累計營收 299025
增減金額 -46430
增減百分比(%) -15.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

驊陞科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 219944
去年同期營收 262642
增減金額 -42698
增減百分比(%) -16.26
本年累計營收 3056110
去年累計營收 3012275
增減金額 43835
增減百分比(%) 1.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《持股轉讓》驊陞科技董事邱德釗200萬股

公開資訊觀測站

2013/12/27 上午 07:41:00

時報資訊

《持股轉讓》驊陞科技董事邱德釗200萬股

《持股轉讓》驊陞科技董事陳宏欽350萬股

公開資訊觀測站

2013/12/26 上午 07:41:00

時報資訊

《持股轉讓》驊陞科技董事陳宏欽350萬股

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重要公告

標題

公告類別

日期

驊陞科技：公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期相關事宜

股東會

2023/3/22

1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (3)111年度審計委員會決算表冊審查報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 解除新任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於112年4月21日起至112年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於112年 5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237 號15樓)，電話：(02)2647-1896。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

其他

2023/3/20

公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:112/03/20 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年02月 4.自結流動比率:124.64% 5.自結速動比率:85.09% 6.自結負債比率:62.91% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

其他

2023/2/20

公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:112/02/20 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年01月 4.自結流動比率:122.97% 5.自結速動比率:86.01% 6.自結負債比率:64.15% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司技術長異動

其他

2022/12/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:前瞻發展中心/技術長 2.發生變動日期:111/12/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲斌；前瞻發展中心/技術長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:本公司111年12月27日董事會通過內部組織架構調整，擬於112年1月1日成立前瞻顯示事業處，黃仲斌先生轉任前瞻顯示事業處副總經理，並取消技術長職務。 7.生效日期:112/01/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第4季起更

其他

2022/12/27

公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第4季起更換簽證會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/27 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳慧銘 4.舊任簽證會計師姓名2: 池瑞全 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 池瑞全 7.新任簽證會計師姓名2: 謝建新 8.變更會計師之原因: 茲因勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師調整，自111年第4季起，本行委任之簽證會計師由原任陳慧銘會計師及池瑞全會計師變更為池瑞全會計師及謝建新會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/12 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日

其他

2022/6/30

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣20,000,000元(每股配發0.30001元) 4.除權（息）交易日:111/07/18 5.最後過戶日:111/07/19 6.停止過戶起始日期:111/07/20 7.停止過戶截止日期:111/07/24 8.除權（息）基準日:111/07/24 9.現金股利發放日期:111/08/05 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司111年股東常會重要決議事項

股東會

2022/6/15

1.股東會日期:111/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2022/6/15

1.股東會決議日:111/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳宏欽董事長何德榮董事陳正煌董事劉學愚獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時參與股東表決權數：35,880,727權(其中以電子方式行使表決權526,848權) 贊成權數：35,756,309權(其中以電子方式行使表決權402,430權) 反對權數：65,499權(其中以電子方式行使表決權65,499權) 無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權) 棄權與未投票權數：58,919權(其中以電子方式行使表決權58,919權) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳宏欽董事長何德榮董事陳正煌董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人何德榮-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及 2.91% 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司董事會通過110年度合併財務報表

其他

2022/3/24

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,594,911 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):615,076 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,286 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):232,140 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,654 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,791 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13 11.期末總資產(仟元):2,859,244 12.期末總負債(仟元):1,819,608 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,288 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司董事會決議股利分派

其他

2022/3/24

1. 董事會決議日期：111/03/24 2. 股利所屬年(季)度：110年年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30001000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案

其他

2022/3/24

1.事實發生日:111/03/24 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會111年03月24日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣5,460,000元，及董事酬勞新台幣2,730,000元，均以現金方式發放，並與110年度認列費用金額無差異。 (2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期相關事宜

股東會

2022/3/24

1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館/茉莉廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告。 2.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 3.一一○年度審計委員會決算表冊審查報告。 4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於111年4月8日起至111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於 111年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段 237號15樓)，電話：(02)2647-1896。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理

其他

2021/12/28

公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款 1.事實發生日:110/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):159,999(4)原背書保證之餘額(仟元):43,420(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,420(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度(續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):348,783(2)累積盈虧金額(仟元):-141,7855.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):399,9977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.869.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:119.3010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

其他

2021/12/28

1.董事會決議日期:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏欽/執行長陳正煌/總經理胡育瑋/總管理處處長及財會主管3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳宏欽/執行長陳正煌/總經理胡育瑋/總管理處處長及財會主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人胡育瑋-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金350,273元及43.80%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司110年股東常會重要決議事項

股東會

2021/8/26

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(4)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告

其他

2021/8/11

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,194,2165.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272,2736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,4227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,7318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,1729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,60010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4711.期末總資產(仟元):2,673,41612.期末總負債(仟元):1,765,62113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):799,99314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司依金管會指示110年股東常會延後召開

股東會

2021/5/20

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/173.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜-新增議案

股東會

2021/4/29

1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「董事選任程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司董事會通過109年度合併財務報表

其他

2021/3/26

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,067,9895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):461,7226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,7797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,9418.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,8689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,14310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2411.期末總資產(仟元):2,584,21612.期末總負債(仟元):1,697,91113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):778,62914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驊陞科技：公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期相關事宜

股東會

2021/3/26

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「董事選任程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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