第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:101/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:陳秋梅、財會經理

會計主管:陳秋梅、財會經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:職缺待補

會計主管:職缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:101/10/31

8.新任者聯絡電話:待重新聘任後另行公告

9.其他應敘明事項:新任會計主管及財務主管待董事會聘任後另行公告

第三十四條 第15款

1.臨時股東會日期:101/09/07

2.重要決議事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

3.其它應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/21

2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:為因應本公司業務上之需要，擬將本公司營業地址遷移至新北市

新店區中興路二段192號9樓

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

經本公司101年6月21日董事會決議通過

(1)變更前營業地址:台北市敦化南路二段180號9樓

(2)變更後營業地址:新北市新店區中興路二段192號9樓

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

陳明村先生,簡歷:和樁科技股份有限公司董事，本公司獨立董事

林世釧先生,簡歷:駿達科技股份有限公司董事長，本公司獨立董事

林嘉勳先生,簡歷:零壹科技董事長兼總經理

4.新任者姓名及簡歷:

陳明村先生,簡歷:和樁科技股份有限公司董事，本公司獨立董事

林世釧先生,簡歷:駿達科技股份有限公司董事長，本公司獨立董事

林嘉勳先生,簡歷:零壹科技董事長兼總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:本公司第四屆董事於101/06/18任期屆滿，101/06/21改選第五屆董事，

故重新委任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/18

8.新任生效日期:101/06/21

9.其他應敘明事項:新任期同第五屆董事任期，即101/06/21~104/06/20。

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/21

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.30元

4.除權（息）交易日:101/07/20

5.最後過戶日:101/07/23

6.停止過戶起始日期:101/07/24

7.停止過戶截止日期:101/07/28

8.除權（息）基準日:101/07/28

9.其他應敘明事項:現金股利預計於民國101年8月20日發放

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

林世釧先生

陳明村先生

3.新任者姓名及簡歷:

林世釧先生

陳明村先生

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:獨立董事改選

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/19~101/06/18

7.新任生效日期:101/06/21

8.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

9.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

10.其他應敘明事項:新任獨立董事任期自101/6/21至104/6/20止

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)

(2)王耘寰先生

(3)李育政先生

(4)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)

(5)吳長青

3.新任者姓名及簡歷:

(1)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)

(2)王耘寰先生

(3)李育政先生

(4)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)

(5)吳長青

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選董事

6.新任董事選任時持股數:

(1)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄):2,867,887股

(2)王耘寰先生:890,100股

(3)李育政先生:2,510,191股

(4)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲):863,020股

(5)吳長青:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/18

8.新任生效日期:101/06/21

9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

10.其他應敘明事項:新任董事任期自101/06/21至104/06/20

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)吳銘雄董事(衡陽投資有限公司代表人)

(2)王耘寰董事

(3)陳慧玲董事(采揚投資有限公司代表人)

(4)李育政董事

(5)吳長青董事

(6)陳明村獨立董事

(7)林世釧獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司職務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:101年股東常會無異議照案通過

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄

3.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長

6.新任生效日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

一、報告事項

1、民國一百年度營業報告。

2、監察人審查一百年度決算表冊報告。

二、承認事項

1、民國一百年度營業報告書及財務報表案。

2、民國一百年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

1、討論以資本公積發放現金案。

2、董事及監察人改選案。

3、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)馬肇雄先生

(2)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)

(3)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)

3.新任者姓名及簡歷:

(1)馬肇雄先生

(2)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)

(3)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選監察人

6.新任監察人選任時持股數:

(1)馬肇雄先生:0股

(2)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿):769,968股

(3)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴):769,968股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/18

8.新任生效日期:101/06/21

9.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

10.其他應敘明事項:新任監察人任期自101/06/21~104/6/20