第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/18
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)本公司民國一Ｏ一年度營業報告。
(2)本公司監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。
(3)採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額
報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項
(1)承認民國一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一Ｏ一年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)通過本公司「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。
(1)通過以資本公積發放現金案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、內部稽核主管
2.發生變動日期:102/04/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:王耘寰 總經理
代理發言人:林振榮 業務副總經理
內部稽核主管:周文祥 董事長特助(暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林振榮 業務副總經理
代理發言人:陳佑誠 財會經理
內部稽核主管:楊勝智 內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:
發言人:辭職
代理發言人:職務調整
內部稽核主管:職務調整
6.異動原因:
內部稽核主管:新任
7.生效日期:102/04/23
8.新任者聯絡電話:02-2918-2195
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第20款
1.事實發生日:102/04/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):100000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):70
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11920
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11990
(8)本次新增資金貸與之原因:
備用之營運週轉金，視實際需求分批貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):76181
(2)累積盈虧金額(仟元):54286
5.計息方式:
本公司平均借款利率2.2%計付
6.還款之:
(1)條件:
一年到期償還或提前償還
(2)日期:
自動撥日起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
16494
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.23
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
係以台灣銀行3月29日新台幣匯率以1:29.875計算
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2013/04/23
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.15000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,886,508
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：166,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：33,234
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無
第三十四條 第6款
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/04/23
2.舊任者姓名及簡歷:王耘寰
3.新任者姓名及簡歷:吳銘雄
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:健康因素辭職
6.新任生效日期:102/04/23
7.其他應敘明事項:無
或內部稽核主管）: 財務主管、會計主管
2.發生變動日期:102/03/27
財務主管:陳莉婷、財會經理
會計主管:陳莉婷、財會經理
財務主管:陳佑誠、財會經理
會計主管:陳佑誠、財會經理
任」）: 新任
6.異動原因:於102年03月27日董事會通過任命
7.生效日期:102/03/27
8.新任者聯絡電話:02-29182195
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:102/03/22
財務主管:陳佑誠、財會經理(暫代)
會計主管:陳佑誠、財會經理(暫代)
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:102/03/22
9.其他應敘明事項:新任會計主管及財務主管待董事會聘任後另行公告
2.發生變動日期:101/11/13
財務主管:陳秋梅、財會經理
會計主管:陳秋梅、財會經理
6.異動原因:於101年11月13日董事會通過任命
7.生效日期:101/11/13
