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公司新聞
標題 訊息來源 日期
明基三豐：代重要子公司公告_蘇迪勒颱風對怡安醫療業務 及財務並無影響。 公開資訊觀測站 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:怡安醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對該公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：因應公司上櫃申請需要，委請簽證會計師出具 「內部控制制度審查 公開資訊觀測站 2015/6/22
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/225.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議發放股票股利 36,000,0 公開資訊觀測站 2015/4/10
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議發放股票股利 36,000,000元。 1.董事會決議日期:104/04/102.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配股5.625元/股3.其他應敘明事項:1.依104/04/10流通在外股數6,400,000股計算，每股配發新台幣5.625元。2.員工紅利(現金)3,070,000元。3.董事監察人酬勞 0 元。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議增資發行新股。 公開資訊觀測站 2015/4/10
1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,600,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣36,000,000元。6.發行價格:新台幣10元。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):562.5股/仟股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 1.怡安修訂公司章程，資本總額修訂為新台幣壹億伍仟萬元整,分為壹仟伍佰萬股， 每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。 2.增資後怡安發行股份總數10,000,000股，實收資本額新台幣100,000,000元。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/9
1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,254,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：718,6034. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：9,692,142　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。如法律變更或主管機關調整，或因本公司員工認股權憑證行使、買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，配息率發生變動時，授權董事會依法調整。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：公告董事會決議通過103年上半年度合併財務季報告更正。 公開資訊觀測站 2014/7/28
1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年上半年度合併財務季報告業經安侯建業聯合會計師事務所 唐慈杰、呂觀文會計師核閱竣事，並出具修正式無保留核閱報告在案，且經董事會 通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、呂觀文會計師核閱竣事， 並出具(修正式)無保留核閱報告，特此更正。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：公告董事會決議通過103年上半年度合併財務季報告。 公開資訊觀測站 2014/7/28
1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年上半年度合併財務季報告業經安侯建業聯合會計師事務所 唐慈杰、呂觀文會計師核閱竣事，並出具標準式無保留核閱報告在案，且經董事會 通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司103年上半年度合併財務季報告，相關資訊如下: 營業收入 461,365仟元 營業淨利 35,289仟元 稅後淨利 28,973仟元 本期淨利歸屬於母公司業主 29,833仟元 基本每股盈餘(稅後)0.79元詳細內容將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收90128
去年同期營收58509
增減金額31619
增減百分比(%)54.04
本年累計營收290410
去年累計營收225010
增減金額65400
增減百分比(%)29.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收67050
去年同期營收70662
增減金額-3612
增減百分比(%)-5.11
本年累計營收200282
去年累計營收166501
增減金額33781
增減百分比(%)20.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會通過捐贈手術房整合的系統(IQOR) 軟硬體一套與蘇州明基醫院有限公司。 資訊觀測站 2014/4/10

1.事實發生日:103/04/10
2.捐贈緣由:本公司為推廣一體化手術室，洽請蘇州明基醫院有限公司，提供一間示範
 手術室，由本公司安裝手術房整合的系統(IQOR)，使得客戶更能充分明瞭手術房
 整合的效益，方便加速業務的推廣。
3.捐贈金額:新台幣100萬元。
4.受贈對象:蘇州明基醫院有限公司
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:
 1)授權董事長在新台幣100萬元限額內，全權處理本次捐贈等相關事宜。
 2)手術房整合的系統(IQOR)-整合手術房內的設備及工作流程，以提供安全
   有效率的環境。
更正102年度財務分析資料-每股盈餘金額1.13元公告。 資訊觀測站 2014/3/14

1.事實發生日:103/03/14
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:上傳102年度財務分析資料每股盈餘金額誤植，正確金額應為1.13元。
6.因應措施:103/03/14發出重大訊息並更新102年度財務分析資料。
7.其他應敘明事項:無。
澄清103.03.12工商時報A17版報導之說明。 資訊觀測站 2014/3/12

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/03/12
3.報導內容:
 佳世達旗下子公司明基三豐醫材,與以色列合作夥伴AB Dental Devices合資成立
 明基口腔醫材,推出3D植牙整合服務,正式揮軍牙科,集團在醫療產業的布局更趨完整。
 明基三豐醫材董事長陳其宏表示,期許集團醫療產業營收在5年內能衝上50億至100億元
 的規模,成為台灣最大的醫療器材供應商.
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
 有關工商時報上述報導內容係為媒體善意之推估，本公司並未對外發表任何財務預測，
 實際財務數字皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項:無。
明基三豐 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收67971
去年同期營收61390
增減金額6581
增減百分比(%)10.72
本年累計營收133232
去年累計營收95839
增減金額37393
增減百分比(%)39.02
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收65261
去年同期營收34449
增減金額30812
增減百分比(%)89.44
本年累計營收65261
去年累計營收34449
增減金額30812
增減百分比(%)89.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐：公告董事會通過解除陳執行長其宏競業禁止之限制案。 公開資訊觀測站 2014/1/20
1.董事會決議日期:103/01/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳其宏執行長3.許可從事競業行為之項目:103/01/01起任職佳世達科技股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:議案討論時，陳董事長兼執行長迴避， 其他出席獨立董事及董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:103/01/20本公司103年第一次董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收78206
去年同期營收76626
增減金額1580
增減百分比(%)2.06
本年累計營收830079
去年累計營收607277
增減金額222802
增減百分比(%)36.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收75357
去年同期營收42781
增減金額32576
增減百分比(%)76.15
本年累計營收682019
去年累計營收487660
增減金額194359
增減百分比(%)39.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收70654
去年同期營收55355
增減金額15299
增減百分比(%)27.64
本年累計營收606663
去年累計營收444878
增減金額161785
增減百分比(%)36.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收64294
去年同期營收57144
增減金額7150
增減百分比(%)12.51
本年累計營收536009
去年累計營收389523
增減金額146486
增減百分比(%)37.61
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收73780
去年同期營收52292
增減金額21488
增減百分比(%)41.09
本年累計營收471714
去年累計營收332379
增減金額139335
增減百分比(%)41.92
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會成員名單。 其他 2013/6/10

1.發生變動日期:102/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
 李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、
        中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授
        中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師
 蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、
        中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、
        中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任
 童文池-國立中央大學人力資源管理研究所碩士、 明基友達基金會執行長、
        友達光電麻布專案室特別助理
4.新任者姓名及簡歷:
 李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、
        中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授
        中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師
 蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、
        中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、
        中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任
 童文池-國立中央大學人力資源管理研究所碩士、 明基友達基金會執行長、
        友達光電麻布專案室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:本公司102年第三次董事會委任薪資報酬委員會成員。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/26_102/03/31
8.新任生效日期:102/06/10_105/05/30
9.其他應敘明事項:
 薪資報酬委員會成員任期與委任之董事會屆期相同。
本公司董事會決議現金股利配息基準日及發放日公告。 除權除息 2013/6/10

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利18,733,500元(每股配發0.5元)
4.除權（息）交易日:102/07/02
5.最後過戶日:102/07/03
6.停止過戶起始日期:102/07/04
7.停止過戶截止日期:102/07/08
8.除權（息）基準日:102/07/08
9.其他應敘明事項:
1.本分派案如因員工認股權憑證執行，以致已發行股份總數發生變動，影響配息率
  時，授權董事長調整之。
2.本次現金股利謹訂於102年7月31日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部
  以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計）,匯費及郵資
  由股東自行負擔。
102年股東常會重要決議事項公告。 股東會 2013/5/31
1.股東會日期:102/05/31
2.重要決議事項:
(1)承認一○一年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (3)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)全面改選第十一屆董事及監察人    董事當選名單：    明基電通股份有限公司代表人  陳其宏先生    明基電通股份有限公司代表人  雷輝先生    明基電通股份有限公司代表人  張安佐先生    明基電通股份有限公司代表人  許棠隆先生    明基電通股份有限公司代表人  張彥姝小姐    李正淳  先生(獨立董事)    蔡銘修  先生(獨立董事)    監察人當選名單：    游克用先生    王冠能先生    吳淑晴小姐 (7)通過解除董事明基電通股份有限公司及其代表人陳其宏先生、    雷輝先生、張安佐先生、許棠隆先生、張彥姝小姐競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
(1)股東現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。 (2)員工現金紅利新台幣3,693,855元;董事監察人酬勞新台幣273,619元。 (3)董事暨監察人任期三年，(102/05/31~105/05/30日)。 (4)原現任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第195條)
公告本公司102年股東常會全面改選第十一屆董事當選名單。 股東會 2013/5/31
1.發生變動日期:102/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:明基電通股份有限公司代表人  陳其宏先生董事:明基電通股份有限公司代表人  雷輝先生董事:明基電通股份有限公司代表人  張安佐先生董事:明基電通股份有限公司代表人  許棠隆先生董事:明基電通股份有限公司代表人  張彥姝小姐獨立董事:李正淳  先生獨立董事:蔡銘修  先生 3.新任者姓名及簡歷:
董事:明基電通股份有限公司代表人  陳其宏先生董事:明基電通股份有限公司代表人  雷輝先生董事:明基電通股份有限公司代表人  張安佐先生董事:明基電通股份有限公司代表人  許棠隆先生董事:明基電通股份有限公司代表人  張彥姝小姐獨立董事:李正淳  先生獨立董事:蔡銘修  先生 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
 明基電通股份有限公司代表人  陳其宏先生   選任時持股數:19,353,427股  明基電通股份有限公司代表人  雷輝先生     選任時持股數:19,353,427股  明基電通股份有限公司代表人  張安佐先生   選任時持股數:19,353,427股  明基電通股份有限公司代表人  許棠隆先生   選任時持股數:19,353,427股  明基電通股份有限公司代表人  張彥姝小姐   選任時持股數:19,353,427股  獨立董事:李正淳  先生                    選任時持股數:0股  獨立董事:蔡銘修  先生                    選任時持股數:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/01~102/03/31
8.新任生效日期:102/05/31
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:
1)本公司採候選人提名制，董事監察人學經歷詳候選人名單公告 2)原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第195條)
公告本公司102年股東常會全面改選第十一屆獨立董事當選名單。 股東會 2013/5/31
1.發生變動日期:102/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
 獨立董事:李正淳  先生  獨立董事:蔡銘修  先生 3.新任者姓名及簡歷:
 獨立董事:李正淳  先生  獨立董事:蔡銘修  先生 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/04/01~102/03/31
7.新任生效日期:102/05/31
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:
1)本公司採候選人提名制，董事監察人學經歷詳候選人名單公告 2)原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第195條)
公告本公司102年股東常會全面改選第十一屆監察人當選名單。 股東會 2013/5/31
1.發生變動日期:102/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
 監察人:游克用先生  監察人:王冠能先生 3.新任者姓名及簡歷:
 監察人:游克用先生  監察人:王冠能先生  監察人:吳淑晴小姐 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任監察人選任時持股數:
 監察人:游克用先生   選任時持股:0股  監察人:王冠能先生   選任時持股:584,844股  監察人:吳淑晴小姐   選任時持股:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/01~102/03/31
8.新任生效日期:102/05/31
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:
1)本公司採候選人提名制，董事監察人學經歷詳候選人名單公告 2)原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第195條)
本公司一0二年股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為之公告。 股東會 2013/5/31
1.股東會決議日:102/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 明基電通股份有限公司  明基電通股份有限公司代表人 陳其宏 先生  明基電通股份有限公司代表人 雷  輝 先生  明基電通股份有限公司代表人 張安佐 先生  明基電通股份有限公司代表人 許棠隆 小姐  明基電通股份有限公司代表人 張彥姝 小姐 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
 並擔任董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 
 經一0二年股東常會全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
 明基電通股份有限公司法人董事之代表人雷輝 先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 南京明基醫院有限公司董事  蘇州明基醫院有限公司董事  明基南京醫院管理諮詢有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:
 南京明基醫院有限公司事業地址-中國江蘇省南京市建鄴區河西大街71號  蘇州明基醫院有限公司事業地址-江蘇省蘇州市蘇州高新區竹園路181號  明基南京醫院管理諮詢有限公司事業地址-江蘇省南京市下關區建寧路378號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 南京明基醫院有限公司事業營業項目-醫療服務  蘇州明基醫院有限公司事業營業項目-醫療服務  明基南京醫院管理諮詢有限公司事業營業項目-醫療機構管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
明基三豐 102股東常會:102/05/31 股東會 2013/3/11
102股東常會:102/05/31
停止過戶日:102/04/02-102/05/31
現金股利:每股配發0.5元
本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜公告。 股東會 2013/3/11
1.董事會決議日期:102/03/11
2.股東會召開日期:102/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街52號7樓
4.召集事由:
(一)報告事項：  1.一○一年度營業報告。  2.監察人查核報告。  3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。  4.其他報告事項。 (二)承認事項  1.擬承認一○一年度財務報表及營業報告書案。  2.擬承認一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項及選舉事項  1.討論修訂「公司章程」部份條文案。  2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。  3.討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案。  4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。  5.全面改選第十一屆董事七席及監察人三席案。  6.討論解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/02
6.停止過戶截止日期:102/05/31
7.其他應敘明事項:
 1.擬分派現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。  2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，    得以書面向公司提出股東常會議案。  3.本公司董事監察人選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及公司法第216條    之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向    公司提出董事或監察人候選人名單。  4.股東提案權及候選人提名時間為102/03/22起至102/04/01止，    每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），  5.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部    台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533
本公司董事會擬議一○一年度盈餘分配案。 其他 2013/3/11
1.董事會決議日期:102/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利--每股配發新台幣0.5元。
3.其他應敘明事項:
1.董事會擬議一○一年度盈餘分配案送監察人查核後，提一○二年股東常會承認。 2.前項現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日辦理發放。 3.一○一年估列員工紅利3,693,855元；董監酬勞273,619元。
公告本公司董事會通過取得怡安醫療器材股份有限公司普通股股票。 其他 2012/12/24
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
怡安醫療器材股份有限公司普通股股票
2.事實發生日:101/12/24~101/12/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
普通股股票:6,400,000股每股價格:新台幣28.90625元交易總金額:新台幣185,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
敦吉科技股份有限公司等共8位股東/非關係人
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以現金支付買賣總價金，於交割時一次支付。雙方並同意於101年12月28日之前完成交割。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式及決策單位：本公司101/12/24董事會通過價格決定之參考依據 1)怡安公司100年經安永會計師事務所查核簽證之財務報表 2)中山聯合會計師事務所陳世洋會計師針對101年1/1~11/30出具核閱財報。 3)林建邦會計師就交易價格合理性表示意見。 4)台住不動產估價師事務所不動產鑑價師黃國義出具估價報告書。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，本公司並未持有怡安醫療器材股份有限公司普通股股票
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:30.99% 占公司最近期財務報表中股東權益之比例:43.98% 最近期財務報表中營運資金數額:20,234仟元
13.經紀人及經紀費用:
無。
14.取得或處分之具體目的或用途:
有鑑於本公司跨足醫療耗材製造領域，經轉投資怡安醫療器材股份有限公司，以縮短自製研發時程及業務整合綜效。
15.本次交易表示異議董事之意見:
無。
16.本次交易為關係人交易:否
17.董事會通過日期:
民國101 年12 月24 日
18.監察人承認日期:

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
怡安公司97/04/21現金出資US$210,000在大陸地區投資設立「怡安醫療器械貿易(蘇州) 有限公司」，並於98/01/08取得經濟部投資審議委員會備查函。
公告本公司董事會同意申購取得臺中市精密機械科技創新園區二期產業用地。 其他 2012/11/5
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市精密機械科技創新園區二期產業用地申購土地：寶文段682-4(暫編1-31地號)。
2.事實發生日:101/11/5~101/11/5
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積: 6,823.46平方公尺；(實際面積以地政機關土地登記簿所載為準) 每平方公尺單位價格為新台幣20,872元；交易總金額為新台幣142,419,258元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台中市政府/非關係人
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照”臺中市精密機械科技創新園區二期產業用地(一)-設廠用地出售公告要點” 處理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：本次交易之決定方式及價格之決定係依臺中市政府與台灣土地開發(股)公司公佈之申購辦法及出售手冊辦理。價格決定之參考依據：依臺中市精密機械科技創新園區二期產業用地(一)-設廠用地出售公告售價決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
無
17.經紀人及經紀費用:
無
18.取得或處分之具體目的或用途:
興建廠房
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易為關係人交易:否
21.董事會通過日期:
民國101年11月5日
22.監察人承認日期:
不適用
23.本次交易係向關係人取得不動產:否
24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定
評估之價格:
25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規
定評估之價格:
26.其他敘明事項:
1.業經本公司101年第四次董事會通過在案。 2.工業區開發管理基金按總承購土地價款（含開發成本利息）之1%計算 3.為確保承購該園區土地之承購人均能依本要點第8條規定期限完成使用，以符合臺中市政府以合理價格提供急需用地廠商投資設廠之目的，承購該園區土地除應繳交土地價款及工業區開發管理基金外，另需按總承購土地價款（含開發成本利息）20%繳納完成使用保證金。於承購人依規定完成使用並取得營運所需證照正式營運4 年後，無息退還。
101/10/05本公司重大訊息補充公告。 其他 2012/11/1
1.事實發生日:101/11/01
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:詳101/10/05本公司重大訊息及記者會新聞稿
6.因應措施:本公司重新檢視相關營運流程，避免發生相同情事。
7.其他應敘明事項:符合政府採購法第101條第3款情事，依政府採購法第103條第一項
 所規定之期間101/11/01~104/10/31不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。
公告本公司申購取得臺中市精密機械科技創新園區二期產業用地。 其他 2012/10/4
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市精密機械科技創新園區二期產業用地申購土地：寶文段682-4(暫編1-31地號)。
2.事實發生日:101/10/4~101/10/4
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積: 6,823.46平方公尺；(實際面積以地政機關土地登記簿所載為準) 每平方公尺單位價格為新台幣20,872元；交易總金額為新台幣142,419,258元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台中市政府/非關係人
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照”臺中市精密機械科技創新園區二期產業用地(一)-設廠用地出售公告要點” 處理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：本次交易之決定方式及價格之決定係依臺中市政府與台灣土地開發(股)公司公佈之申購辦法及出售手冊辦理。價格決定之參考依據：依臺中市精密機械科技創新園區二期產業用地(一)-設廠用地出售公告售價決策單位：尚待董事會通過
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
無
17.經紀人及經紀費用:
無
18.取得或處分之具體目的或用途:
興建廠房
19.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
20.本次交易為關係人交易:否
21.董事會通過日期:
不適用
22.監察人承認日期:
不適用
23.本次交易係向關係人取得不動產:否
24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定
評估之價格:
25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規
定評估之價格:
26.其他敘明事項:
1.尚待董事會通過 2.工業區開發管理基金按總承購土地價款（含開發成本利息）之1%計算 3.為確保承購該園區土地之承購人均能依本要點第8條規定期限完成使用，以符合臺中市政府以合理價格提供急需用地廠商投資設廠之目的，承購該園區土地除應繳交土地價款及工業區開發管理基金外，另需按總承購土地價款（含開發成本利息）20%繳納完成使用保證金。於承購人依規定完成使用並取得營運所需證照正式營運4 年後，無息退還。
公告本公司董事會決議通過101年上半年度財務報告及合併財務報表。 其他 2012/8/27
1.事實發生日:101/08/27
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過101年上半年度財務報告及合併財務報表。
6.因應措施:經監察人審查完竣後於公開資訊觀測站揭露。
7.其他應敘明事項:
  (1)101年上半年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、施威銘      會計師查核竣事，出具被投資公司未經查核之保留意見查核報告;   (2)101年上半年度合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、施威銘      會計師查核竣事，出具被投資公司未經核閱之保留式核閱報告。
公告本公司100年度年報更正事宜。 其他 2012/7/6
1.事實發生日:101/07/06
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年年報第139頁~146頁增加關係報告書、增加第74頁最近五年度
 合併財務比率分析各項財務比率變動原因說明，自第74頁起頁碼順延。  第50、51、63、71頁部分文、數字修正。 6.因應措施:年報補正後重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:本公司100年年報上傳日期原為101年5月10日。
明基三豐 101現金股利:每股配發0.5元 停止過戶日:101/07/12-101/07/16 除權除息 2012/6/25
101現金股利:每股配發0.5元
除息交易日:101/07/10
最後過戶日:101/07/11
停止過戶日:101/07/12-101/07/16
除息基準日:101/07/16
現金股利發放日:101/07/25
董事會決議現金股利配息基準日及發放日公告。 除權除息 2012/6/25
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利18,733,500元(每股配發0.5元)
4.除權（息）交易日:101/07/10
5.最後過戶日:101/07/11
6.停止過戶起始日期:101/07/12
7.停止過戶截止日期:101/07/16
8.除權（息）基準日:101/07/16
9.其他應敘明事項:
 本次現金股利謹訂於101年7月25日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部  以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計）,匯費及郵資  由股東自行負擔。
101年股東常會重要決議事項公告。 股東會 2012/5/28
1.股東會日期:101/05/28
2.重要決議事項:
(1)承認一○○年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認一○○年度盈餘分配案。 (3)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
1.股東現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。 2.員工現金紅利新台幣3,249,343元;董事監察人酬勞新台幣240,692元。
本公司自然人監察人變動公告。 其他 2012/4/11
1.發生變動日期:101/04/11
2.舊任者姓名及簡歷:張安佐--國立台灣大學國際企業管理碩士;明基亞太總經理
3.新任者姓名及簡歷:暫缺
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/01~102/03/31
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無。
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