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公司新聞
標題
訊息來源
日期
明基三豐:代重要子公司公告_蘇迪勒颱風對怡安醫療業務 及財務並無影響。
公開資訊觀測站
2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:怡安醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持股100%。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對該公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:因應公司上櫃申請需要,委請簽證會計師出具 「內部控制制度審查
公開資訊觀測站
2015/6/22
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/225.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議發放股票股利 36,000,0
公開資訊觀測站
2015/4/10
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議發放股票股利 36,000,000元。 1.董事會決議日期:104/04/102.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配股5.625元/股3.其他應敘明事項:1.依104/04/10流通在外股數6,400,000股計算,每股配發新台幣5.625元。2.員工紅利(現金)3,070,000元。3.董事監察人酬勞 0 元。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議增資發行新股。
公開資訊觀測站
2015/4/10
1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,600,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣36,000,000元。6.發行價格:新台幣10元。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):562.5股/仟股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 1.怡安修訂公司章程,資本總額修訂為新台幣壹億伍仟萬元整,分為壹仟伍佰萬股, 每股新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行。 2.增資後怡安發行股份總數10,000,000股,實收資本額新台幣100,000,000元。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2015/3/9
1. 董事會決議日期:2015/03/092. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,254,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 董監酬勞(元):718,6034. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):9,692,142 (2)股票紅利金額(元):05. 其他應敘明事項:本次現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入。如法律變更或主管機關調整,或因本公司員工認股權憑證行使、買回本公司股份等因素,致影響流通在外股份數量,配息率發生變動時,授權董事會依法調整。6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:公告董事會決議通過103年上半年度合併財務季報告更正。
公開資訊觀測站
2014/7/28
1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年上半年度合併財務季報告業經安侯建業聯合會計師事務所 唐慈杰、呂觀文會計師核閱竣事,並出具修正式無保留核閱報告在案,且經董事會 通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、呂觀文會計師核閱竣事, 並出具(修正式)無保留核閱報告,特此更正。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:公告董事會決議通過103年上半年度合併財務季報告。
公開資訊觀測站
2014/7/28
1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年上半年度合併財務季報告業經安侯建業聯合會計師事務所 唐慈杰、呂觀文會計師核閱竣事,並出具標準式無保留核閱報告在案,且經董事會 通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司103年上半年度合併財務季報告,相關資訊如下: 營業收入 461,365仟元 營業淨利 35,289仟元 稅後淨利 28,973仟元 本期淨利歸屬於母公司業主 29,833仟元 基本每股盈餘(稅後)0.79元詳細內容將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時請於公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐 - 10304 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/5/13
民國 103 年 04 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
90128
去年同期營收
58509
增減金額
31619
增減百分比(%)
54.04
本年累計營收
290410
去年累計營收
225010
增減金額
65400
增減百分比(%)
29.07
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
明基三豐 - 10303 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/4/11
民國 103 年 03 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
67050
去年同期營收
70662
增減金額
-3612
增減百分比(%)
-5.11
本年累計營收
200282
去年累計營收
166501
增減金額
33781
增減百分比(%)
20.29
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
董事會通過捐贈手術房整合的系統(IQOR) 軟硬體一套與蘇州明基醫院有限公司。
資訊觀測站
2014/4/10
1.事實發生日:103/04/10
2.捐贈緣由:本公司為推廣一體化手術室,洽請蘇州明基醫院有限公司,提供一間示範
手術室,由本公司安裝手術房整合的系統(IQOR),使得客戶更能充分明瞭手術房
整合的效益,方便加速業務的推廣。
3.捐贈金額:新台幣100萬元。
4.受贈對象:蘇州明基醫院有限公司
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:
1)授權董事長在新台幣100萬元限額內,全權處理本次捐贈等相關事宜。
2)手術房整合的系統(IQOR)-整合手術房內的設備及工作流程,以提供安全
有效率的環境。
更正102年度財務分析資料-每股盈餘金額1.13元公告。
資訊觀測站
2014/3/14
1.事實發生日:103/03/14
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:上傳102年度財務分析資料每股盈餘金額誤植,正確金額應為1.13元。
6.因應措施:103/03/14發出重大訊息並更新102年度財務分析資料。
7.其他應敘明事項:無。
澄清103.03.12工商時報A17版報導之說明。
資訊觀測站
2014/3/12
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/03/12
3.報導內容:
佳世達旗下子公司明基三豐醫材,與以色列合作夥伴AB Dental Devices合資成立
明基口腔醫材,推出3D植牙整合服務,正式揮軍牙科,集團在醫療產業的布局更趨完整。
明基三豐醫材董事長陳其宏表示,期許集團醫療產業營收在5年內能衝上50億至100億元
的規模,成為台灣最大的醫療器材供應商.
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關工商時報上述報導內容係為媒體善意之推估,本公司並未對外發表任何財務預測,
實際財務數字皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項:無。
明基三豐 - 10302 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/3/11
民國 103 年 02 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
67971
去年同期營收
61390
增減金額
6581
增減百分比(%)
10.72
本年累計營收
133232
去年累計營收
95839
增減金額
37393
增減百分比(%)
39.02
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
明基三豐 - 10301 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/2/11
民國 103 年 01 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
65261
去年同期營收
34449
增減金額
30812
增減百分比(%)
89.44
本年累計營收
65261
去年累計營收
34449
增減金額
30812
增減百分比(%)
89.44
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
明基三豐:公告董事會通過解除陳執行長其宏競業禁止之限制案。
公開資訊觀測站
2014/1/20
1.董事會決議日期:103/01/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳其宏執行長3.許可從事競業行為之項目:103/01/01起任職佳世達科技股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):議案討論時,陳董事長兼執行長迴避, 其他出席獨立董事及董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:103/01/20本公司103年第一次董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐 - 10212 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2014/1/13
民國 102 年 12 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
78206
去年同期營收
76626
增減金額
1580
增減百分比(%)
2.06
本年累計營收
830079
去年累計營收
607277
增減金額
222802
增減百分比(%)
36.69
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
明基三豐 - 10210 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/11/16
民國 102 年 10 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
75357
去年同期營收
42781
增減金額
32576
增減百分比(%)
76.15
本年累計營收
682019
去年累計營收
487660
增減金額
194359
增減百分比(%)
39.86
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
明基三豐 - 10209 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/10/11
民國 102 年 09 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
70654
去年同期營收
55355
增減金額
15299
增減百分比(%)
27.64
本年累計營收
606663
去年累計營收
444878
增減金額
161785
增減百分比(%)
36.37
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
明基三豐 - 10208 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/9/11
民國 102 年 08 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
64294
去年同期營收
57144
增減金額
7150
增減百分比(%)
12.51
本年累計營收
536009
去年累計營收
389523
增減金額
146486
增減百分比(%)
37.61
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
明基三豐 - 10207 - 營業收入資訊
資訊觀測站
2013/8/11
民國 102 年 07 月
單位:千元
項目
營業收入淨額
當月營收
73780
去年同期營收
52292
增減金額
21488
增減百分比(%)
41.09
本年累計營收
471714
去年累計營收
332379
增減金額
139335
增減百分比(%)
41.92
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
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重要公告
標題
公告類別
日期
明基三豐:本公司由全體獨立董事成立「審計委員會」公告。
其他
2014/6/6
1.發生變動日期:103/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 先生 國立政治大學商學博士、政治大學智慧財產研究所及科技管理研究所教授 行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員、行政院國家發展基金投資評估 審議委員會文化創意產業組技術審議委員 獨立董事:李正淳 先生 日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 獨立董事:蔡銘修 先生 中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:新任7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:103/06/069.其他應敘明事項: 本公司103年第四次董事會通過設置審計委員會及訂定審計委員會組織規程<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:本公司第十二屆董事會委任薪資報酬委員會成員公告。
其他
2014/6/6
1.發生變動日期:103/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 先生 國立政治大學商學博士、政治大學智慧財產研究所及科技管理研究所教授 行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員、行政院國家發展基金投資評估 審議委員會文化創意產業組技術審議委員 獨立董事:李正淳 先生 日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 獨立董事:蔡銘修 先生 中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:第十二屆董事會決議委任7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:103/06/069.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與委任之董事會屆期相同。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:本公司董事會決議現金股利配息基準日及發放日公告。
除權除息
2014/6/6
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利22,480,200元4.除權(息)交易日:103/07/035.最後過戶日:103/07/046.停止過戶起始日期:103/07/057.停止過戶截止日期:103/07/098.除權(息)基準日:103/07/099.其他應敘明事項:1.本分派案如因員工認股權憑證執行,以致已發行股份總數發生變動,影響配息率 時,授權董事長調整之。2.本次現金股利謹訂於102年7月30日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部 以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放,發放至元為止(未滿一元不計),匯費及郵資 由股東自行負擔。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:103年股東常會重要決議事項公告。
股東會
2014/5/29
1.股東會日期:103/05/292.重要決議事項:(1)承認102年度財務報表及營業報告書案。(2)承認102年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(9)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(10)全面改選第十二屆董事七席案。 董事當選名單: 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 胡文生 先生 李仁芳 先生(獨立董事) 李正淳 先生(獨立董事) 蔡銘修 先生(獨立董事)(11)通過解除新任董事明基電通股份有限公司及其代表人陳其宏先生、張安佐先生、 許棠隆先生及獨立董事李仁芳先生競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :(1)股東現金股利計新台幣22,480,200元(每股配發新台幣0.6元)。 因員工認股權憑證行使等因素,影響流通在外股份數量,配息率發生變動時, 授權董事會依法調整。(2)員工現金紅利新台幣5,154,475元;董事監察人酬勞新台幣381,813元。(3)董事(獨立董事)任期三年,(103/05/29_106/05/28)。(4)原現任董事自新選任董事就任日起解任。(公司法第199-1條)<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:公告本公司103年股東常會全面改選第十二屆董事當選名單。
股東會
2014/5/29
1.發生變動日期:103/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事:明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生董事:明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生董事:明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生董事:明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生董事:明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐獨立董事:李正淳 先生獨立董事:蔡銘修 先生3.新任者姓名及簡歷:董事:明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生董事:明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生董事:明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生董事:胡文生先生獨立董事:李仁芳 先生獨立董事:李正淳 先生獨立董事:蔡銘修 先生4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選。5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數: 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 選任時持股數:19,353,427股 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 選任時持股數:19,353,427股 明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 選任時持股數:19,353,427股 胡文生先生 選任時持股數:400,000股 李仁芳 先生 (獨立董事) 選任時持股數:0股 李正淳 先生 (獨立董事) 選任時持股數:0股 蔡銘修 先生 (獨立董事) 選任時持股數:0股7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/05/31_105/05/308.新任生效日期:103/05/299.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:(1)本公司採候選人提名制,董事學經歷詳候選人名單公告(2)原任董事自新選任董事就任日起解任。(公司法第199-1條)<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:公告本公司103年股東常會全面改選第十二屆獨立董事當選名單。
股東會
2014/5/29
1.發生變動日期:103/05/292.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:李正淳 先生 獨立董事:蔡銘修 先生3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 先生 獨立董事:李正淳 先生 獨立董事:蔡銘修 先生4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選。5.異動原因:提前全面改選。6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/05/31_105/05/307.新任生效日期:103/05/298.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:(1)本公司採候選人提名制,獨立董事學經歷詳候選人名單公告(2)原任董事自新選任董事就任日起解任。(公司法第199-1條)<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:本公司全體監察人配合公司成立審計委員會,自103/05/29股東常會
股東會
2014/5/29
本公司全體監察人配合公司成立審計委員會,自103/05/29股東常會結束後,請辭監察人職務。 1.發生變動日期:103/05/292.舊任者姓名及簡歷: 監察人:游克用先生 監察人:王冠能先生 監察人:吳淑晴小姐3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。5.異動原因:配合公司規劃成立審計委員會,自103/05/29股東常會結束後辭任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/05/31_105/05/308.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:公司成立審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐:公告本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿。
其他
2014/5/29
1.發生變動日期:103/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任 童文池-國立中央大學人力資源管理研究所碩士、 明基友達基金會執行長、 友達光電麻布專案室特別助理4.新任者姓名及簡歷:待第十二屆董事會委任後另行公告。5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:董事已全面改選,薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 (薪資報酬委員會組織規程第6條)7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/05/31_105/05/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司九十九年度第一次第一期員工認股權憑證首次行使轉換普通股。
其他
2014/3/18
公告序號:1
主旨:公告本公司九十九年度第一次第一期員工認股權憑證首次行使轉換普通股。
公告內容:一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國99年12月8日金管證發字第0990068049號函核准發行及依本公司九十
九年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。
二、說明:
(1)本公司九十九年度第一次第一期員工認股權憑證於101年12月22日發行屆滿2年,103年3月18日經員工行使
認股計20,000股,將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,訂於103年3月24日發放普通股。
(2)增資新股之權利義務,與原已發行普通股股份相同。
(3)本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行
(4)股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部。地址:台北市重慶南路1段83號5樓。電話:02-21811911
公告本公司九十九年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使轉換普通股。
其他
2014/3/18
公告序號:2
主旨:公告本公司九十九年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使轉換普通股。
公告內容:一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國99年12月8日金管證發字第0990068049號函核准發行及依本公司九十
九年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。
二、說明:
(1)本公司九十九年度第一次第二期員工認股權憑證已於102年7月14日發行屆滿2年,103年3月18日經員工行使
認股計6,000股,將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,訂於103年3月24日發放普通股。
(2)增資新股之權利義務,與原已發行普通股股份相同。
(3)本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行
(4)股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部。地址:台北市重慶南路1段83號5樓。電話:02-21811911
明基三豐 103股東常會:103/05/29
股東會
2014/3/10
103股東常會:103/05/29
停止過戶日:103/03/31-103/05/29
現金股利:每股配發0.6元
本公司董事會決議一○三年股東常會召開日期及相關事宜公告。
股東會
2014/3/10
1.董事會決議日期:103/03/10
2.股東會召開日期:103/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.102年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.其他報告事項。
(二)承認事項
1.擬承認102年度財務報表及營業報告書案。
2.擬承認102年度盈餘分配案。
(三)討論事項及選舉事項
1.討論修訂「公司章程」部份條文案。
2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
4.討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
5.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
6.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
7.討論修訂「股東會議事規則」部份條文案。
8.全面改選第十二屆董事七席案。
9.討論解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:103/03/31
6.停止過戶截止日期:103/05/29
7.其他應敘明事項:
1.擬分派現金股利計新台幣22,480,200元(每股配發新台幣0.6元)。
2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。
3.本公司董事選舉採候選人提名制度,依公司法192條之1規定,公告受理持有已發行
股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單。
4.股東提案權及候選人提名時間為103/03/21起至103/03/31止,
每日上午九時至下午五時(星期例假日除外),
5.受理提案處所:明基三豐醫療器材股份有限公司管理部
台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02-87975533
董事會決議股利分派
除權除息
2014/3/10
1. 董事會決議日期:2014/03/10
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,480,200
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
3. 董監酬勞(元):381,813
4. 員工紅利:
(1)現金紅利金額(元):5,154,475
(2)股票紅利金額(元):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
本公司董事會通過捐贈財團法人明基友達文教基金會相關事宜公告。
其他
2014/3/10
1.事實發生日:103/03/10
2.捐贈緣由:支持財團法人明基友達文教基金會103年辦理關懷社會、親善大地、
人文培養等多項事務,進而增強本公司企業社會責任活動,提升公司形象。
3.捐贈金額:新台幣100萬元整
4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會。
5.與公司關係:關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司101年度年報更正事宜。
其他
2013/7/16
1.事實發生日:102/07/16
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1)第33_36頁增加(六)公司履行誠信經營情形及採行措施。
2)第33頁起頁碼順延。
3)更正版第53頁加註:六、限制員工權利新股辦理情形:不適用。
4)更正版第66頁:最近二年度醫療器材主要銷貨客戶資料-100年-與發行人之關係補正。
6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無。
本公司董事會通過捐贈財團法人明基友達文教基金會相關事宜公告。
其他
2013/7/15
1.事實發生日:102/07/15
2.捐贈緣由:支持財團法人明基友達文教基金會102年辦理關懷社會、親善大地、
人文培養等多項事務,進而增強本公司企業社會責任活動,提升公司形象。
3.捐贈金額:新台幣50萬元整。
4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會。
5.與公司關係:關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
公告102年7月12日蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響。
其他
2013/7/13
1.事實發生日:102/07/13
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告102年7月12日蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
4116明基醫發放現金股利公告
除權除息
2013/6/18
公告序號:1
主旨:4116明基醫發放現金股利公告
公告內容:
一、本公司業經102年5月31日股東常會決議通過101年度盈餘分配案,分派現金股利18,733,500元,並經102年6月1
0日102年第三次董事會訂定102年7月8日為分派現金股利配息基準日,依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其
持有股份,每股配發0.50元,現金股利發放至元為止(未滿一元不計),匯費及郵資由股東自行負擔,並自102年7月
31日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。
二、依公司法第一六五條規定,自102年7月4日至102年7月8日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者,務請於102年7月3日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行
代理部(台北市重慶南路一段八十三號五樓,電話(02)2181-1911,辦理過戶手續。
三、特此公告。
明基三豐 102現金股利:每股配發0.5元 停止過戶日:102/07/04-102/07/08
除權除息
2013/6/10
102現金股利:每股配發0.5元
除息交易日:102/07/02
最後過戶日:102/07/03
停止過戶日:102/07/04-102/07/08
除息基準日:102/07/08
現金股利發放日:102/07/31
公告董事會推選明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生為本公司董事長。
其他
2013/6/10
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生
國立政治大學企管碩士、美國Thunderbird 國際企業管理碩士、國立成功大學電機
工程系、明基電通執行副總經理、明基電通董事、明基三豐醫療器材董事長、
達方電子董事、 伊博數位書屋董事、明達醫學科技董事、高望投資執行董事、
明基三豐醫療器材(上海)董事、聯亞國際董事、怡安醫療器材董事長
3.新任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生
國立政治大學企管碩士、美國Thunderbird 國際企業管理碩士、國立成功大學電機
工程系、明基電通執行副總經理、明基電通董事、明基三豐醫療器材董事長、
達方電子董事、 伊博數位書屋董事、明達醫學科技董事、高望投資執行董事、
明基三豐醫療器材(上海)董事、聯亞國際董事、怡安醫療器材董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿。
5.異動原因:102年股東常會全面改選第十一屆董事暨監察人及102年第三次董事會
推選。
6.新任生效日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:無。
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