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公司新聞
標題 訊息來源 日期
公告董事會決議通過102年上半年度合併財務報告。 資訊觀測站 2013/7/15

1.事實發生日:102/07/15
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102年上半年度合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、
 施威銘會計師核閱竣事，並出具標準式無保留核閱報告在案，且經董事會通過在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司明國102年上半年度合併財務報告，相關資訊如下:
 營業收入      397,934仟元
 營業淨利       14,659仟元
 稅後淨利       15,434仟元
 基本每股盈餘(稅後)0.41元
詳細內容將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。
明基三豐 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收96918
去年同期營收54134
增減金額42784
增減百分比(%)79.03
本年累計營收397934
去年累計營收280087
增減金額117847
增減百分比(%)42.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收76006
去年同期營收52555
增減金額23451
增減百分比(%)44.62
本年累計營收301016
去年累計營收225953
增減金額75063
增減百分比(%)33.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收58509
去年同期營收47324
增減金額11185
增減百分比(%)23.63
本年累計營收225010
去年累計營收173397
增減金額51613
增減百分比(%)29.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收70662
上月營收43407
去年當月營收27255
上月比較增減(%)62.79
去年同月增減(%)166501
當月累計營收126074
去年累計營收40427
前期比較增減(%)32.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收61390
上月營收47042
去年當月營收14348
上月比較增減(%)30.50
去年同月增減(%)95839
當月累計營收82666
去年累計營收13173
前期比較增減(%)15.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6139061390
去年同期4704247042
增減金額1434814348
增減百分比30.5030.50
本年累計9583995839
去年累計8266682666
增減金額1317313173
增減百分比15.9415.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/19 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3444934449
去年同期3562435624
增減金額-1175-1175
增減百分比-3.30-3.30
本年累計3444934449
去年累計3562435624
增減金額-1175-1175
增減百分比-3.30-3.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有關購買怡安醫療器材股份有限公司普通股後續情況公告。 資訊觀測站 2013/1/22
1.事實發生日:102/01/22
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:購買怡安醫療器材股份有限公司普通股案，已於102/01/22完成交割。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
明基三豐 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7381975241
去年同期4425844403
增減金額2956130838
增減百分比66.7969.45
本年累計613417604214
去年累計520331506175
增減金額9308698039
增減百分比17.8919.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有關購買怡安醫療器材股份有限公司普通股後續情況公告。 資訊觀測站 2012/12/27
1.事實發生日:101/12/27
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因雙方內部作業無法於101/12/28前完成，延後交割時間。
6.因應措施:雙方另訂交割時間。
7.其他應敘明事項:無。
明基三豐 - 10111 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/12/10 
民國 101 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4518242796
去年同期4985748938
增減金額-4675-6142
增減百分比-9.38-12.55
本年累計539597528973
去年累計476073461772
增減金額6352467201
增減百分比13.3414.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4271442613
去年同期4342442739
增減金額-710-126
增減百分比-1.64-0.29
本年累計494415486176
去年累計426216412833
增減金額6819973343
增減百分比16.0017.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月5733256883
去年同期4568841869
增減金額1164415014
增減百分比25.4935.86
本年累計394101387739
去年累計344509332158
增減金額4959255581
增減百分比14.3916.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月5405754167
去年同期4154339400
增減金額1251414767
增減百分比30.1237.48
本年累計285035278879
去年累計251330246257
增減金額3370532622
增減百分比13.4113.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月5242750807
去年同期4433644120
增減金額80916687
增減百分比18.2515.16
本年累計230979224712
去年累計209787206857
增減金額2119217855
增減百分比10.108.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4431544303
去年同期5020049673
增減金額-5885-5370
增減百分比-11.72-10.81
本年累計130035126582
去年累計124246121720
增減金額57894862
增減百分比4.663.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4849546656
去年同期3879936442
增減金額969610214
增減百分比24.9928.03
本年累計8572082280
去年累計7404572047
增減金額1167510233
增減百分比15.7714.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3722535624
去年同期3524735605
增減金額197819
增減百分比5.610.05
本年累計3722535624
去年累計3524735605
增減金額197819
增減百分比5.610.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
明基三豐 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4221544402
去年同期4555344233
增減金額-3338169
增減百分比-7.330.38
本年累計520331506175
去年累計591784589613
增減金額-71453-83438
增減百分比-12.07-14.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
明基三豐：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司董事會授權董事長調整103年度現金股利配息率公告。 其他 2015/6/17
1.董事會或股東會決議日期:104/06/172.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,254,000元/每股配發1.0元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,254,000元/每股配發0.99749674元4.變更原因:因本公司員工認股權憑證行使，致影響流通在外股份數量， 依104年6月11日104年第四次董事會決議，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項: 除息交易日:104/07/06 除息基準日:104/07/12 股票停止過戶日:104/07/08~104/07/12<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司董事會決議現金股利配息基準日及發放日公告。 其他 2015/6/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利38,254,000元4.除權（息）交易日:104/07/065.最後過戶日:104/07/076.停止過戶起始日期:104/07/087.停止過戶截止日期:104/07/128.除權（息）基準日:104/07/129.其他應敘明事項:1.本分派案如法律變更或主管機關調整，或因員工認股權憑證行使、買回公司股份等 因素，致影響流通在外股份數量，配息率發生變動時，董事會授權董事長調整之。2.本次現金股利謹訂於104年7月30日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部 以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計）,其畸零款 合計數計入本公司之其他收入。3.匯費及郵資由股東自行負擔。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司董事會委任第十二屆薪資報酬委員會成員公告。 其他 2015/6/11
1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張欽棟 先生1.三豐醫療器材股份有限公司前董事長2.翔雁國際股份有限公司董事 獨立董事:黃金發 先生1.國立政治大學、世新大學兼任副教授2.會計師3.必翔實業公司董事4.東和紡織公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因: 原薪資報酬委員會成員李正淳先生、蔡銘修先生醫務繁忙，已於104/05/28卸任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/29~106/05/288.新任生效日期:104/06/11~106/05/289.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會成員一致推選李仁芳先生為本公司薪資報酬委員會召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司處分林口廠廠房後續情形公告。 其他 2015/4/30
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物:新北市林口區工二段建號00389-000土地:新北市林口區工二段地號0143-0000門牌:新北市林口區工二工業區工五路7號2.事實發生日:104/4/30~104/4/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物:1,765.9平方公尺(折合534.18475坪)土地:1,375平方公尺(折合415.9375坪)每坪新台幣318,242元交易總金額:新台幣170,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分利益新台幣112,179,868元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款:簽約款10%，新台幣17,000,000元第二期款:用印款10%，新台幣17,000,000元第三期款:完稅款10%，新台幣17,000,000元第四期款:過戶款70%，新台幣119,000,000元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:議價價格決定之參考依據:參酌專業估價報告之估價金額決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:台住不動產估價師事務所估價金額:扣除公告現值增值稅後之淨值:新台幣141,392,222元(本公司增值稅記存新台幣19,907,904元)11.專業估價師姓名:黃國義12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師證書字號:(91)台內估字第000086號不動產估價師開業證書字號:(94)北縣估字第000011號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:富利旺不動產工業有限公司經紀費用新台幣1,700,000元(營業稅外加)18.取得或處分之具體目的或用途:增強資產管理及提升營運績效19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國103年7月28日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年7月28日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1040430完成房屋點交。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議配發股票股利 除權基準 除權除息 2015/4/10
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議配發股票股利 除權基準日。 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/04/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權。3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配股5.625元/股;總計新台幣36,000,000元4.除權（息）交易日:不適用。5.最後過戶日:104/04/156.停止過戶起始日期:104/04/167.停止過戶截止日期:104/04/208.除權（息）基準日:104/04/209.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告- 1040319接獲 其他 2015/3/20
本公司代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告- 1040319接獲苗栗縣政府行政裁處書。 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:怡安醫療器材股份有限公司 苗栗縣政府、中華民國104年3月17日府衛藥字第1040006418號行政裁處書。2.事實發生日:104/03/193.發生原委（含爭訟標的）: 嘉義縣衛生局抽驗”怡安”氣管支氣管抽吸導管(滅菌);批號:SA140109-1，經衛生福利部 食品藥物管理署檢驗報告結果為不合格，涉違反藥事法第23條規定。4.處理過程: (1)提供回收計畫書，並依回收計畫執行，共計回收29件。 (2)為確保出貨品質，對後續廠內出貨產品全數廠內滅菌。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:行政罰緩新台幣六萬元整。6.因應措施及改善情形: 對後續廠內出貨產品全數廠內滅菌以確保出貨品質。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司董事會決議召開104年股東常會-召開日期及相關事宜 公告。 股東會 2015/3/9
1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(台北辦公室大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○三年營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.訂定「企業社會責任實務守則」報告。5.訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。6.訂定「誠信經營守則」報告。7.訂定「道德行為準則」報告。8.一○三年捐贈關係人事項報告。9.其他報告事項。（二）承認事項：1.擬承認一○三年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認一○三年度盈餘分配案。（三）討論及選舉事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論「申請股票上櫃」案。3.討論「辦理現增發行新股供上櫃公開承銷」案。4.補選第十二屆獨立董事二席案。5.討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣38,254,000元(每股配發新台幣1.0元)。 2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.本公司董事選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，公告受理持有已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 4.股東提案權及候選人提名時間為104/03/20起至104/03/30止， 每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）， 5.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司董事會通過捐贈財團法人明基友達文教基金會 相關事宜公告 其他 2015/3/9
1.事實發生日:104/03/092.捐贈緣由:財團法人明基友達文教基金會秉持『親善大地』、『社會關懷』與『人文培養』三大主軸深耕台灣這塊大地，熱情傳達真實、親善、美麗的感動，一○四年持續關注偏鄉弱勢照輔、生態保育、人文教育、文創活動等既有領域；並將推動《無毒有機農田認養計畫》，號召同仁支持協助更多農民堅持友善耕作，一起為優化台灣農田努力；藉由參與基金會的各種活動，落實本公司企業社會責任政策。3.捐贈金額:新台幣100萬元整4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會。5.與公司關係:關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：更正本公司102年1月至102年12月營收公告數。 其他 2015/3/4
1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依性質將佣金支出重分類為營業收入減項。102年第二季營業收入 及推銷費用同額調減19,660千元，102年度營業收入及推銷費用同額調減24,358千元。6.因應措施:更正102年1月至102年12月營收公告數，上述更正不影響稅後淨利 及每股盈餘。7.其他應敘明事項:營收公告數自102年1月至102年12月。修正前:民國102年1月當期營收34,449仟元，累計營收34,449仟元。修正後:民國102年1月當期營收34,183仟元，累計營收34,183仟元。修正前:民國102年2月當期營收61,390仟元，累計營收95,839仟元。修正後:民國102年2月當期營收60,703仟元，累計營收94,886仟元。修正前:民國102年3月當期營收70,662仟元，累計營收166,501仟元。修正後:民國102年3月當期營收68,920仟元，累計營收163,806仟元。修正前:民國102年4月當期營收58,509仟元，累計營收225,010仟元。修正後:民國102年4月當期營收58,548仟元，累計營收222,354仟元。修正前:民國102年5月當期營收76,006仟元，累計營收301,016仟元。修正後:民國102年5月當期營收76,006仟元，累計營收298,360仟元。修正前:民國102年6月當期營收96,918仟元，累計營收397,934仟元。修正後:民國102年6月當期營收79,914仟元，累計營收378,274仟元。修正前:民國102年7月當期營收73,780仟元，累計營收471,714仟元。修正後:民國102年7月當期營收73,738仟元，累計營收452,012仟元。修正前:民國102年8月當期營收64,295仟元，累計營收536,009仟元。修正後:民國102年8月當期營收63,444仟元，累計營收515,456仟元。修正前:民國102年9月當期營收70,654仟元，累計營收606,663仟元。修正後:民國102年9月當期營收70,066仟元，累計營收585,522仟元。修正前:民國102年10月當期營收75,357仟元，累計營收682,019仟元。修正後:民國102年10月當期營收73,766仟元，累計營收659,288仟元。修正前:民國102年11月當期營收69,854仟元，累計營收751,873仟元。修正後:民國102年11月當期營收69,854仟元，累計營收729,142仟元。修正前:民國102年12月當期營收78,206仟元，累計營收830,079仟元。修正後:民國102年12月當期營收76,579仟元，累計營收805,721仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：更正本公司財報電子書及IFRSs財務報表申報。 其他 2015/3/4
1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依性質將佣金支出重分類為營業收入減項。102年第二季營業收入 及推銷費用同額調減19,660千元，102年度營業收入及推銷費用同額調減24,358千元。(1)更正102年度合併財務季報告第5頁損益表及財務報表附註第31、39頁。(2)更正102年度個體財務報告第5頁損益表及財務報表附註第34、59頁。(3)更正102年度合併財務報告第6頁損益表及財務報表附註第35、44、45、46頁。(4)更正103年度合併財務季報告第5頁損益表及財務報表附註第21頁。6.因應措施:更正電子書及102年、103年每月營收。7.其他應敘明事項:上述更正不影響稅後淨利及每股盈餘。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司薪資報酬委員會二位委員變動公告。 其他 2015/2/25
1.發生變動日期:104/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李正淳-中國醫藥大學醫學院副院長;中國醫藥大學健康 照護學院副院長;中國醫藥大學教授;中國醫藥大學附設醫院 神經部主治醫師。 蔡銘修-中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長;中國醫藥大學 醫學院教授/中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任;中國醫藥大學 醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。4.新任者姓名及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:醫務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/05/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年2月25日接到該二員辭任書，均自104年5月28日 辭去薪資報酬委員會委員一職。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司二位獨立董事變動公告。 其他 2015/2/25
1.發生變動日期:104/02/252.舊任者姓名及簡歷:李正淳-中國醫藥大學醫學院副院長;中國醫藥大學健康 照護學院副院長;中國醫藥大學教授;中國醫藥大學附設醫院 神經部主治醫師。 蔡銘修-中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長;中國醫藥大學 醫學院教授/中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任;中國醫藥大學 醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:醫務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/05/29~106/05/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於104年2月25日接到該二員辭任書，均自104年5月28日 辭去獨立董事一職。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司審計委員會二位委員變動公告。 其他 2015/2/25
1.發生變動日期:104/02/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李正淳-中國醫藥大學醫學院副院長;中國醫藥大學健康 照護學院副院長;中國醫藥大學教授;中國醫藥大學附設醫院 神經部主治醫師。 蔡銘修-中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長;中國醫藥大學 醫學院教授/中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任;中國醫藥大學 醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。4.新任者姓名及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:醫務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/05/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年2月25日接到該二員辭任書，均自104年5月28日 辭去審計委員會委員一職。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司董事會通過處分林口廠廠房案相關事宜公告。 其他 2014/7/28
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物:新北市林口區工二段建號00389-000土地:新北市林口區工二段地號0143-0000門牌:新北市林口區工二工業區工五路7號2.事實發生日:103/7/28~103/7/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物:1,765.9平方公尺(折合534.18475坪)土地:1,375平方公尺(折合415.9375坪)每坪新台幣318,242元交易總金額:新台幣170,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:估算約計新台幣90,000仟元(仍需依實際過戶日當時為準)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款:簽約款10%，新台幣17,000,000元第二期款:用印款10%，新台幣17,000,000元第三期款:完稅款10%，新台幣17,000,000元第四期款:過戶款70%，新台幣119,000,000元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:議價價格決定之參考依據:參酌專業估價報告之估價金額決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:台住不動產估價師事務所估價金額:扣除公告現值增值稅後之淨值:新台幣141,392,222元(本公司增值稅記存新台幣19,907,904元)11.專業估價師姓名:黃國義12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師證書字號:(91)台內估字第000086號不動產估價師開業證書字號:(94)北縣估字第000011號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因: 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:富利旺不動產工業有限公司經紀費用新台幣1,700,000元(營業稅外加)18.取得或處分之具體目的或用途:增強資產管理及提升營運績效19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:103年7月28日22.監察人承認或審計委員會同意日期:103年7月28日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.104年第一季起辦理過戶交屋相關手續2.授權董事長全權處理本不動產出售案等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司子公司怡安醫療器材股份有限公司接獲苗栗縣政府環境保護局 其他 2014/7/4
本公司子公司怡安醫療器材股份有限公司接獲苗栗縣政府環境保護局裁罰事件公告。 1.事實發生日 :103/07/042.發生緣由:103年3月27日苗栗縣政府環境保護局派員查獲怡安公司竹南廠運作毒性化學 物質「環氧乙烷」102年度未依規定辦理一場次毒化災無預警測試及一場次整體災害 演練。3.處理過程:無。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元及接受環境講習2小時。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:每年依規定完成毒化災無預警測試及整體災害演練。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司發放102年度現金股利公告 除權除息 2014/6/18
公告序號：1主旨：本公司發放102年度現金股利公告公告內容：一、本公司業經103年5月29日股東常會決議通過102年度盈餘分配案，分派現金股利22,480,200元，並經103年6月6日103年第四次董事會訂定103年7月9日為分派現金股利配息基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發0.59063608元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自103年7月30日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。二、依公司法第一六五條規定，自103年7月5日至103年7月9日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年7月4日(星期五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話(02)66365566，辦理過戶手續。三、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：4116明基醫分配102年度現金股利有關事項公告。 除權除息 2014/6/18
一、公告序號：1二、主旨：4116明基醫分配102年度現金股利有關事項公告。三、依據：本公司103年5月29日一○三年股東常會暨103年6月6日103年第四次董事會決議。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月05日至103年07月09日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 52,000,000股、金額： 520,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 38,061,000股、金額： 380,610,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 37,906,000股、金額： 379,060,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於78年3月6日，第21次修正於103年5月29日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）： （五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.59063608元，（即每壹股盈餘分配 0.59063608元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 22,480,200元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 5,154,475元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 155,000，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 38,061,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年05月29日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月09日除權/除息交易日：103年07月03日（八）增資計劃/用途： 六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月04日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段83號5樓辦理過戶機構電話：02-66365566（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月4日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月4日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次現金股利謹訂於103年7月30日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計）,匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：無八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：本公司董事會授權董事長調整102年度現金股利配息率公告。 除權除息 2014/6/17
1.董事會或股東會決議日期:103/06/172.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,480,200元/每股配發0.6元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,480,200元/每股配發0.59063608元4.變更原因:因本公司員工認股權憑證執行，致已發行股份總數發生變動， 依103年6月6日103年第四次董事會決議，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項: 除息交易日:103/07/03 除息基準日:103/07/09 股票停止過戶日:103/07/05_103/07/09<摘錄公開資訊觀測站>
明基三豐：公告董事會推選明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生為本公司董 其他 2014/6/6
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生3.新任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生 國立政治大學企管碩士、美國Thunderbird 國際企業管理碩士、國立成功大學電機 工程系、明基三豐醫療器材股份有限公司董事長兼執行長 、佳世達科技股份有限 公司董事及總經理 、怡安醫療器材股份有限公司董事長 、明基口腔醫材股份有限 公司董事 、達方電子股份有限公司董事、明基電通股份有限公司董事 、伊博數位 書屋股份有限公司董事、明達醫學科技股份有限公司董事、高望投資有限公司執行 董事、聯亞國際股份有限公司董事、明基三豐醫療器材(上海)董事、明基電通 科技(上海)有限公司法定代表人、明基電通有限公司法定代表人、BenQ America Corporation董事、BenQ Latin America Corporation董事、BenQ (Hong Kong) Limited董事、MainteQ Europe BV董事、BenQ Mexico S. de R.L. de C.V.董事、 BenQ Service de Mexico S.de R.L. de C.V.董事、Vivitech LLC董事、 Joytech LLC董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:103年股東常會全面改選第十二屆董事及103年第四次董事會推選連任。6.新任生效日期:103/06/067.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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