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首頁 » 個股名稱查詢 » 泰碩電子 » 個股新聞

公司新聞
標題 訊息來源 日期
《持股轉讓》泰碩電子董事江玉國9.9萬股 公開資訊觀測站 2013/12/11 上午 07:36:00
時報資訊

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《持股轉讓》泰碩電子董事江玉國9.9萬股
泰碩電子11月營收2.51億元年增1.50% 1— 11月達24.98億元 公開資訊觀測站 2013/12/10 下午 03:34:00

泰碩電子 (3338) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
泰碩電子：澄清102年11月25日媒體報導 公開資訊觀測站 2013/11/25 上午 11:50:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:102/11/23

3.報導內容:經濟日報 B3版

經濟日報B3版：法人指出，泰碩前三季稅後純益8,793萬元，...全年每股純益上看2元，

明年在新產品推出後，全年營收成長可上看兩成。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述有關本公司全年每股純益及明年營收之報導，係媒體自行臆測，未經本公司證實。

有關本公司財務營收等資訊，悉以公開資訊觀測站公佈資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。

7.其他應敘明事項:無。
澄清102年11月25日媒體報導 資訊觀測站 2013/11/25

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:102/11/23
3.報導內容:經濟日報 B3版
經濟日報B3版：法人指出，泰碩前三季稅後純益8,793萬元，...全年每股純益上看2元，
明年在新產品推出後，全年營收成長可上看兩成。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述有關本公司全年每股純益及明年營收之報導，係媒體自行臆測，未經本公司證實。
有關本公司財務營收等資訊，悉以公開資訊觀測站公佈資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項:無。
泰碩電子 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收253467
去年同期營收222596
增減金額30871
增減百分比(%)13.87
本年累計營收2246039
去年累計營收2419854
增減金額-173815
增減百分比(%)-7.18
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰碩電子：代子公司【世窗電子(香港)有限公司】依公開發行公司資金貸與 及 公開資訊觀測站 2013/11/12
代子公司【世窗電子(香港)有限公司】依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項 1.事實發生日:102/11/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰碩電子股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司為資金貸與他人公司之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):141543(4)原資金貸與之餘額(仟元):10225(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11824(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22049(8)本次新增資金貸與之原因:因應母公司營業上之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):620000(2)累積盈虧金額(仟元):858125.計息方式:按泰碩電子向銀行美金借款之最高年利率計算6.還款之:(1)條件:借款期間為102年11月15日至103年11月14日，就美金40萬元額度內得循環動用，在期間內清償。(2)日期:103年11月14日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1551908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與之金額新台幣11,824仟元，係以資金貸與原幣金額美金40萬元乘上102年11月12日台灣銀行即期買進賣出平均匯率29.56計算之。<摘錄公開資訊觀測站>
泰碩電子：代子公司【香港泰碩電子有限公司】依公開發行公司資金貸與 及背 公開資訊觀測站 2013/11/12
代子公司【香港泰碩電子有限公司】依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項 1.事實發生日:102/11/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰碩電子股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司為資金貸與他人公司之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):80139(4)原資金貸與之餘額(仟元):35058(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38428(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73486(8)本次新增資金貸與之原因:因應母公司營業上之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):620000(2)累積盈虧金額(仟元):858125.計息方式:按泰碩電子向銀行美金借款之最高年利率計算6.還款之:(1)條件:借款期間為102年11月15日至103年11月14日，就美金130萬元額度內得循環動用，在期間內清償。(2)日期:103年11月14日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1551908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與之金額新台幣38,428仟元，係以資金貸與原幣金額美金130萬元乘上102年11月12日台灣銀行即期買進賣出平均匯率29.56計算之。<摘錄公開資訊觀測站>
代子公司【香港泰碩電子有限公司】依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項 資訊觀測站 2013/11/12

1.事實發生日:102/11/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰碩電子股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司為資金貸與他人公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):80139
(4)原資金貸與之餘額(仟元):35058
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38428
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73486
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應母公司營業上之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):620000
(2)累積盈虧金額(仟元):85812
5.計息方式:
按泰碩電子向銀行美金借款之最高年利率計算
6.還款之:
(1)條件:
借款期間為102年11月15日至103年11月14日，就美金130萬元額度內得循環動用，在期
間內清償。
(2)日期:
103年11月14日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
155190
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.04
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與之金額新台幣38,428仟元，係以資金貸與原幣金額美金130萬元乘
上102年11月12日台灣銀行即期買進賣出平均匯率29.56計算之。
代子公司【世窗電子(香港)有限公司】依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項 資訊觀測站 2013/11/12

1.事實發生日:102/11/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰碩電子股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司為資金貸與他人公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):141543
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10225
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11824
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22049
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應母公司營業上之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):620000
(2)累積盈虧金額(仟元):85812
5.計息方式:
按泰碩電子向銀行美金借款之最高年利率計算
6.還款之:
(1)條件:
借款期間為102年11月15日至103年11月14日，就美金40萬元額度內得循環動用，在期
間內清償。
(2)日期:
103年11月14日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
155190
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.04
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與之金額新台幣11,824仟元，係以資金貸與原幣金額美金40萬元乘
上102年11月12日台灣銀行即期買進賣出平均匯率29.56計算之。
泰碩電子：澄清102年10月10日媒體報導 公開資訊觀測站 2013/10/11 上午 11:50:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:102/10/10

2.報導日期:102/10/10

3.報導內容:工商時報B3版

工商時報B3版:泰碩(3338)昨(9)日通過證交所審議會審查，可望於年底前完成上市

掛牌。...法人評估全年EPS可望挑戰2.3~2.5元、超越去年2.21元的水準。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述有關本公司之上市掛牌及全年EPS之報導，係媒體自行臆測，未經本公司證實。

有關本公司上市申請狀況及財務營收等資訊，悉以公開資訊觀測站公佈資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。

7.其他應敘明事項:無。
澄清102年10月10日媒體報導 資訊觀測站 2013/10/11

1.傳播媒體名稱:102/10/10
2.報導日期:102/10/10
3.報導內容:工商時報B3版
工商時報B3版:泰碩(3338)昨(9)日通過證交所審議會審查，可望於年底前完成上市
掛牌。...法人評估全年EPS可望挑戰2.3_2.5元、超越去年2.21元的水準。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述有關本公司之上市掛牌及全年EPS之報導，係媒體自行臆測，未經本公司證實。
有關本公司上市申請狀況及財務營收等資訊，悉以公開資訊觀測站公佈資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項:無。
泰碩電子 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收231297
去年同期營收256642
增減金額-25345
增減百分比(%)-9.88
本年累計營收1992572
去年累計營收2197258
增減金額-204686
增減百分比(%)-9.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過泰碩電子(股)公司初次申請股票上市案 證交所 2013/10/9
臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過泰碩電子(股)公司初次申請股票上市案 
 
發布時間︰民國102年10月09日 18:45 
 
新聞稿內容：

臺灣證券交易所於102年10月9日召開之第592次「有價證券上市審議委員會」，審議泰碩電子（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：

本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢且符合股權分散標準後，同意其股票上市：

一、最近3年度及申請(102)年前2季業績變化之合理性。

二、公司產品主要為散熱器及連接器，面對個人電腦產業景氣變化及連接器市場競爭激烈，公司之因應措施暨未來發展策略。

　

有關泰碩電子（股）公司之相關基本資料如下：

公司名稱：泰碩電子（股）公司

公司登記地址：台北市內湖區瑞光路302號3樓

申請上市資本額：新台幣620,000仟元

董事長：余清松先生

總經理：江玉國先生

輔導上市之承銷商：群益金鼎證券（股）公司

稅前純益：　

99年度：33,358仟元

100年度：75,822仟元

101年度：150,102仟元

102年前2季：78,706仟元

稅後每股盈餘：　

99年度：0.34元/股

100年度：1.10元/股

101年度：2.21元/股

102年前2季：1.10元/股

　

主要業務：散熱器及連接器之研發、製造及銷售業務。

市場結構：內銷：0.24%、外銷：99.76%。

全體董事持股比率：董事7席，占25.34%。

全體監察人持股比率：監察人3席，占2.02%。
 
證交所10月9日審議泰碩電子上市案 證交所 2013/10/8
證交所10月9日審議泰碩電子上市案。 
 
發布時間︰民國102年10月08日 14:20 
 
臺灣證券交易所訂於10月9日召開有價證券上市審議委員會第592次會議，將審議泰碩電子股份有限公司之申請股票上市案。

有關該公司之基本資料如下：

泰碩電子（股）公司：　

1.公司負責人：余清松董事長

2.公司地址：台北市內湖區瑞光路302號3樓

3.實收資本額：620,000仟元

4.主要產品：散熱器及連接器

5.稅前純益：101年度---150,102仟元

6.每股稅後盈餘：101年度---2.21元

 
 
泰碩電子 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收212395
去年同期營收251671
增減金額-39276
增減百分比(%)-15.61
本年累計營收1761275
去年累計營收1940616
增減金額-179341
增減百分比(%)-9.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰碩電子8月營收2.12億元年減15.61% 1— 8月達17.61億元 公開資訊觀測站 2013/9/10 下午 07:17:00

泰碩電子 (3338) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
櫃買中心針對泰碩電子股份有限公司（證券代號：3338）違反資訊申報相關規定，處以新臺幣參萬元違約金 櫃買中心 2013/9/9
櫃買中心針對泰碩電子股份有限公司（證券代號：3338）違反資訊申報相關規定，處以新臺幣參萬元違約金 
日期：民國102年09月09日
 
 
  
 
泰碩電子股份有限公司委託簽證會計師於102年8月22日出具內部控制專案查核之審查報告，依櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第33條第1項第28款及第34條第1項第25款規定，應於取得內部控制專案查核之審查報告後二日內申報公告該報告內容，並於事實發生日(102年8月22日)之次一營業日交易時間開始前發布取得報告之重大訊息，惟該公司遲至102年8月30日始完成上開作業。櫃買中心爰依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第47條第3項規定，對泰碩電子股份有限公司處以違約金新臺幣參萬元。

 
泰碩電子(股)公司於102年8月29日送件申請股票上市 證交所 2013/8/29
泰碩電子(股)公司於102年8月29日送件申請股票上市 
 
發布時間︰民國102年08月29日 15:36 
 
泰碩電子股份有限公司(代號：3338)於102年8月29日送件申請股票上市，本年度截至今(29)日共計有20家國內公司申請股票上市。

泰碩電子(股)公司公開說明書摘要如下：

一、公司負責人：余清松

二、公司地址：台北市內湖區瑞光路302號3樓

三、實收資本額：620,000仟元

四、主要產品：散熱器及連接器

五、101年度稅前純益：150,102仟元

六、101年度每股稅後盈餘：2.21元

 
 
泰碩電子 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收212788
去年同期營收258646
增減金額-45858
增減百分比(%)-17.73
本年累計營收1548880
去年累計營收1688945
增減金額-140065
增減百分比(%)-8.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰碩電子 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收231669
去年同期營收243807
增減金額-12138
增減百分比(%)-4.98
本年累計營收1336092
去年累計營收1430299
增減金額-94207
增減百分比(%)-6.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司董事會一致推舉余清松先生續任董事長 其他 2012/6/8
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/08
2.舊任者姓名及簡歷:余清松(泰碩電子股份有限公司董事長)
3.新任者姓名及簡歷:余清松(泰碩電子股份有限公司董事長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿，重新改選新董事，並選任董事長
6.新任生效日期:101/06/08
7.其他應敘明事項:無
公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 股東會 2012/6/8
1.股東會日期:101/06/08
2.重要決議事項:
一、承認事項  (一)承認本公司一○○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。  (二)承認本公司一○○年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項  (一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。  (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。  (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。  (四)通過申請本公司股票上市（櫃）案。  (五)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市（櫃）前公開承銷之股份來源案。  (六)選出董事七席（含二席獨立董事）及監察人三席。  (七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :本次股東常會原規劃應選舉監察人二席，但因本公司將申請股票
上市（櫃），依相關法令規定，需設置至少三席監察人，故主席於進行選舉議案前徵得全體出席股東的同意，將應選舉監察人席次由二席變更為三席。
公告董事會決議股利配發基準日 除權除息 2012/6/8
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣59,373,568元。
4.除權（息）交易日:101/07/18
5.最後過戶日:101/07/19
6.停止過戶起始日期:101/07/20
7.停止過戶截止日期:101/07/24
8.除權（息）基準日:101/07/24
9.其他應敘明事項:無。
泰碩電子 101股東常會:101/06/08 股東會 2012/3/20
101股東常會:101/06/08
停止過戶日:101/04/10-101/06/08
現金股利:每股配發1.0元
公告本公司董事會決議事項 其他 2012/3/20
1.事實發生日:101/03/20
2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
 本公司今日董事會通過之重要議案如下:  (一)通過本公司一○一年度預算案。  (二)通過本公司一○○年度財務報表及合併財務報表。  (三)通過本公司一○○年度盈餘分配案。  (四)通過修正本公司一○一年度內部稽核計畫。  (五)通過本公司改選董事、監察人案。  (六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。  (七)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。  (八)通過本公司申請公司股票上(市)櫃案。  (九)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。  (十)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。  (十一)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。  (十二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。  (十三)通過訂定本公司「道德行為準則」案。  (十四)通過本公司一○一年股東常會召開日期、地點及議程。  (十五)通過修正本公司「內部控制制度」部份條文案。  (十六)通過本公司一○○年度內部控制制度聲明書。  (十七)通過本公司之子公司【Techmaster】擬就美金四十萬元額度內資金貸與本公司案。  (十八)通過本公司銀行融資額度到期續約案。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過一○○年度盈餘分配案 其他 2012/3/20
1.董事會決議日期:101/03/20
2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1元，共計配發新台幣59,373,568元。
3.其他應敘明事項:
(1)本公司一○○年度稅後純益為新台幣65,295,280元，扣除依法提列10%法定盈餘公積新台幣6,529,528元後，加計期初未分配盈餘為新台幣1,232,297元，本年度可分配盈餘計新台幣59,998,049元。 (2)擬自民國一○○年度可分配盈餘中提撥新台幣59,373,568元為股東現金紅利，發放方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數，每股配發1元（至元為止，元以下無條件捨去計算）；另提撥新台幣11,132,544元為員工紅利及新台幣3,710,848元為董事及監察人之酬勞，員工紅利以現金方式發放，並依本公司內部相關作業辦法分配予員工。 (3)本盈餘分派案俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日，辦理現金股利發放事宜。
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 股東會 2012/3/20
1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：  1.一○○年度營業報告書  2.一○○年度監察人查核報告書  3.一○○年度背書保證情形報告  4.修訂本公司「董事會議事規範」  5.訂定本公司「道德行為準則」 (二)承認事項：  1.承認一○○年度年度營業報告書及財務報表  2.承認一○○年度盈餘分配案 (三)討論事項：  1.修訂本公司「公司章程」部份條文案  2.改選董事、監察人案  3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案  4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案  5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案  6.申請公司股票上市(櫃)案  7.辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案 5.停止過戶起始日期:101/04/10
6.停止過戶截止日期:101/06/08
7.其他應敘明事項:無
公告本公司內部稽核主管異動 其他 2012/2/6
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:101/02/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳姿婷、稽核專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未到任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:101/02/15
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議成立薪酬委員會 其他 2011/12/29
1.發生變動日期:100/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:梁竣興，曾任信邦電子(股)公司總經理。
謝君山，現任泰碩電子(股)公司董事。
廖婉希，會計師高考及格，現任信合聯合會計師事務所合夥會計師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:依法成立薪資報酬委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/29
9.其他應敘明事項:本屆委員任期至101/06/17。
補公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第4款申報事項 其他 2011/12/28
1.事實發生日:100/07/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞泰碩電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持有之孫公司。
(3)背書保證之限額(仟元):180992
(4)原背書保證之餘額(仟元):32010
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31416
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):63426
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):63426
(8)本次新增背書保證之原因:
係屬購料保證性質，原合約到期重新簽訂並增加額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):255522
(2)累積盈虧金額(仟元):-18193
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證人完全履行義務後，經供應商書面通知終止保證義務並退還保證書，
保證責任即行解除。
(2)日期:
101年6月30日之前東莞泰碩電子有限公司與該供應商之間債務完全履行。
6.背書保證之總限額(仟元):
301654
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
63426
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.51
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
83.16
10.其他應敘明事項:
上述背書保證之限額及最近期財務報表金額與比率等資訊，均以本公司100年6月30日
財務報告的數字來計算。
更正本公司100年6月營收資料 其他 2011/7/11
1.事實發生日:100/07/11
2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年6月營業收入淨額及累積營業收入淨額誤值,更正如下:
100年6月營業收入淨額:更正前196,866仟元;更正後200,006仟元
100年6月累計營業收入淨額:更正前1,069,440仟元;更正後1,072,580仟元
6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2011/6/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:100/06/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美玲 財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑惠 泰碩電子稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任財會主管到任
7.生效日期:100/06/22
8.新任者聯絡電話:(02)26562658 ext164
9.其他應敘明事項:無
公告本公司內部稽核主管異動 其他 2011/6/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/06/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑惠、泰碩電子稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿婷、泰碩電子會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:100/06/22
8.新任者聯絡電話:(02)26562658 ext177
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議事項 其他 2011/6/22
1.事實發生日:100/06/22
2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
通過本公司財務部主管及內稽代理人、稽核主管異動之人事案
通過本公司經濟部印鑑章保管人之異動案
公告本公司100年股東常會重要決議事項 股東會 2011/6/22
1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)九十九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表
(二)本公司九十九年度盈餘分配案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2011/6/14
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:100/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美玲 財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未指派
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:預計100/06/20
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議事項 其他 2011/4/1
1.事實發生日:100/04/01
2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(一)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表及合併報表。
(二)通過本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)通過本公司九十九年度內部控制制度聲明書。
(四)通過本公司銀行融資額度到期續約案。
(五)通過本年度股東常會召開時間、地點及議程。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過九十九年度盈餘分配案 其他 2011/4/1
1.董事會決議日期:100/04/01
2.發放股利種類及金額:本公司九十九年度稅後純益為新台幣20,002,820元，
期初待彌補虧損為新台幣18,633,601元，並扣除依法提列10%法定盈餘公積
新台幣136,922元後，期末可分配盈餘為新台幣1,232,297元，董事會決議全部保留
不予分配。
3.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 股東會 2011/4/1
1.董事會決議日期:100/04/01
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告書
2.九十九年度監察人查核報告書
3.九十九年度背書保證情形報告
(二)承認事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表
2.承認九十九年度盈餘分配案
(三)討論事項：無。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無。
公告日本大地震對本公司及子公司之財務及業務並無重大影響 其他 2011/3/15
1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:日本大地震對本公司及子公司之財務及業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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