泰碩電子 (3338) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:102/11/23
3.報導內容:經濟日報 B3版
經濟日報B3版：法人指出，泰碩前三季稅後純益8,793萬元，...全年每股純益上看2元，
明年在新產品推出後，全年營收成長可上看兩成。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述有關本公司全年每股純益及明年營收之報導，係媒體自行臆測，未經本公司證實。
有關本公司財務營收等資訊，悉以公開資訊觀測站公佈資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:102/10/10
2.報導日期:102/10/10
3.報導內容:工商時報B3版
工商時報B3版:泰碩(3338)昨(9)日通過證交所審議會審查，可望於年底前完成上市
掛牌。...法人評估全年EPS可望挑戰2.3~2.5元、超越去年2.21元的水準。
上述有關本公司之上市掛牌及全年EPS之報導，係媒體自行臆測，未經本公司證實。
有關本公司上市申請狀況及財務營收等資訊，悉以公開資訊觀測站公佈資料為準。
泰碩電子 (3338) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
一、本公司於民國102年3月12日及102年4月3日董事會決議通過現金增資新台幣26,264,320元，發行新股2,626,432股。本次現金增資業經行政院金融監督管理委員會102年4月3日金管證發字第1020010165號函核准發行在案，並奉 經濟部102年5月21日經授商字第10201091760號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣620,000,000元。
二、茲將本次增資新股之有關事項公告如后：
（一）原已發行股份：普通股59,373,568股，每股面額新台幣10元整，計新台幣593,735,680元。
（二）本次增資新股：普通股2,626,432股，每股面額新台幣10元整，計新台幣26,264,320元。
（三）增資發行新股後之股份總額：共計62,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣620,000,000元整。
（四）增資新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。
（五）股票簽證機構：不適用。(本次增資新股採無實體方式發行)。
（六）辦理股務機構：台新國際商業銀行(股)公司股務代理部。(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)。
三、本次現金增資股票，擬訂於102年6月17日（星期一）採無實體發行並上興櫃買賣，茲將領取方式說明如下：
（一）已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，本公司將於發放日當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理手續。
（二）尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行(股)公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行(股)公司股務代理部辦理劃撥。未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明檔案及印鑑提出申請，俟相關申請檔案審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。
四、除分函各股東外，特此公告。
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：每股分派新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:102/07/08
5.最後過戶日:102/07/09
6.停止過戶起始日期:102/07/10
7.停止過戶截止日期:102/07/14
8.除權（息）基準日:102/07/14
9.其他應敘明事項:原102年5月20日公告之董事會決定日期及現金股利發放日日期誤植，
更下如下：
董事會決定日期誤植為105/05/20，應為102/05/20。
現金股利發放日誤植為101/08/05，應為102/08/05。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/20
9.其他應敘明事項:現金股利發放日101/08/05
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/05/20
2.股東臨時會召開日期:102/07/05
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.補選監察人案。
(2)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/06/06
6.停止過戶截止日期:102/07/05
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/05/07
2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102年現金增資認股繳款期限業已於102/05/07屆滿，惟尚有部份
員工及原股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定，特此催告。
股款催繳期間自民國102年05月08日至102年06月08日止。
(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行汐止分行辦
理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購。
(3)若於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之
股份，依 貴股東所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:
以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請向台新國際商業銀行股務代理部
(電話：(02)2504-8125，地址：台北市建國北路一段96號B1)洽詢。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/04/22
2.舊任者姓名及簡歷:廖婉希(信合聯合會計師事務所合夥會計師)
3.新任者姓名及簡歷:張文添(李洲科技股份有限公司獨立董事)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:原董事席次於102年4月22日辭任生效，缺額於102年股東常會補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/08~104/06/07
7.新任生效日期:101/04/22
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:補選獨立董事之任期為102/04/22~104/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
謝君山
廖婉希(信合聯合會計師事務所合夥會計師)
4.新任者姓名及簡歷:
張文添(李洲科技股份有限公司獨立董事)
林美珍
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司薪資報酬委員會委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/08~104/06/07
8.新任生效日期:102/04/22
9.其他應敘明事項:補選薪資報酬委員會委員之任期為102/04/22~104/06/07
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)林千雅
3.新任者姓名及簡歷:
(1)謝君山
(2)黃志雄
5.異動原因:股東會補選新任
6.新任監察人選任時持股數:
(1)謝君山 1,255,197股
(2)黃志雄 0股
8.新任生效日期:101/04/22
9.同任期監察人變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:舊任監察人黃志雄於102/01/03持有股數低於選任當時持有
股數的二分之一當然解任。補選監察人之任期為102/04/22~104/06/07
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:102/04/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林展列/董事、張文添/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:林展列/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
萬旭電業(香港)有限公司-董事
蘇州萬旭電子元件有限公司-董事
蘇州萬旭光電通信有限公司-董事
泗陽萬旭電子元件有限公司-董事
重慶萬旭電子元件有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
萬旭電業(香港)有限公司-香港九龍九龍灣常悅道20號環球工商大廈2樓14室
蘇州萬旭電子元件有限公司-江蘇省蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號
蘇州萬旭光電通信有限公司-江蘇省蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號
泗陽萬旭電子元件有限公司-江蘇省泗陽縣經濟技術開發區東區淮海東路88號
重慶萬旭電子元件有限公司-重慶市永川區星光大道999號1幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
萬旭電業(香港)有限公司-插頭電線及電纜
蘇州萬旭電子元件有限公司-通信設備、計算機及其他電子設備製造業
蘇州萬旭光電通信有限公司-儀表元器件
泗陽萬旭電子元件有限公司-極細同軸線、電子線、複印機配線、液晶電視配線、
手機配線汽車音響配線、天線
重慶萬旭電子元件有限公司-計算機及周邊產品電子配線、極細同軸線配線、
天線與RF配線、智慧型天線模塊和光通訊被動組件
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
