泰碩電子 (3338) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:102/11/23
3.報導內容:經濟日報 B3版
經濟日報B3版：法人指出，泰碩前三季稅後純益8,793萬元，...全年每股純益上看2元，
明年在新產品推出後，全年營收成長可上看兩成。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述有關本公司全年每股純益及明年營收之報導，係媒體自行臆測，未經本公司證實。
有關本公司財務營收等資訊，悉以公開資訊觀測站公佈資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:102/10/10
2.報導日期:102/10/10
3.報導內容:工商時報B3版
工商時報B3版:泰碩(3338)昨(9)日通過證交所審議會審查，可望於年底前完成上市
掛牌。...法人評估全年EPS可望挑戰2.3~2.5元、超越去年2.21元的水準。
上述有關本公司之上市掛牌及全年EPS之報導，係媒體自行臆測，未經本公司證實。
有關本公司上市申請狀況及財務營收等資訊，悉以公開資訊觀測站公佈資料為準。
泰碩電子 (3338) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/01/03
2.舊任者姓名及簡歷:黃志雄
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:目前持有股數低於選任當時持有股數的二分之一當然解任
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/08~104/06/07
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:102年2月5日方獲悉黃志雄監察人持股異動狀況
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/01/29
2.股東會召開日期:102/04/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:一.報告事項:
(1)101年度營業報告書
(2)101年度監察人查核報告書
(3)背書保證情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」
二.承認事項：
(1)101年度營業報告書及財務報表案
(2)101年度盈餘分配案
三.討論及選舉事項：
(1)補選獨立董事案
(2)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/02/22
6.停止過戶截止日期:102/04/22
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/09/05
2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司公告之101年上半年度母公司財務報表附註第27頁，與關係人進、銷貨之金額
達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者之資訊，其中蘇州泰碩電子有限公司與
本公司之關係誤植為本公司之子公司，正確應為本公司之孫公司。
(2)本公司公告之101年上半年度母公司財務報表附註第28頁，被投資公司名稱、所在地
區...等相關資訊，其中被投資公司東莞泰碩電子有限公司之投資公司名稱誤植為泰碩
電子(香港)有限公司，正確應為世窗電子(香港)有限公司。
(3)本公司公告之101年上半年度母子公司合併財務報表附註第9頁，併入合併財務報表
之子公司及其變動情形表漏植 Techmaster Limited (SAMOA)的相關資訊。且東莞泰碩
電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司的投資公司名稱均誤植為本公司，正確應為世窗
電子(香港)有限公司及泰碩電子(香港)有限公司。
(4)本公司公告之101年上半年度母子公司合併財務報表附註第28頁，與關係人進、銷貨
之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者之資訊，其中蘇州泰碩電子有限
公司與本公司之關係誤植為本公司之子公司，正確應為本公司之孫公司。
(5)本公司公告之101年上半年度母子公司合併財務報表附註第29頁，被投資公司名稱、
所在地區...等相關資訊，其中被投資公司東莞泰碩電子有限公司之投資公司名稱誤植
為泰碩電子(香港)有限公司，正確應為世窗電子(香港)有限公司。
6.因應措施:發佈更正之重大訊息，並重新上傳101年上半年度母公司財務報表及母子公司
合併財務報表。
1.事實發生日:101/07/19
5.發生緣由:公告修正本公司100年度年報第19、28、31及127頁部分資料。
6.因應措施:重新上傳修正後之股東會年報至公開資訊觀測站。
1.發生變動日期:101/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
梁竣興，曾任信邦電子(股)公司總經理。
謝君山，現任泰碩電子(股)公司董事。
廖婉希，會計師高考及格，現任信合聯合會計師事務所合夥會計師。
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 梁竣興，現任信邦電子(股)公司董事。
董事 謝君山，現任原價屋電腦有限公司顧問。
獨立董事 廖婉希，現任信合聯合會計師事務所合夥會計師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/29 ~ 101/06/17
8.新任生效日期:101/06/08
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員任期自101/06/08起至104/06/07，
同本屆董事會任期。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/08
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司一○○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
(二)承認本公司一○○年度盈餘分配案。
二、討論及選舉事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)通過申請本公司股票上市（櫃）案。
(五)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市（櫃）前公開承銷之股份來源案。
(六)選出董事七席（含二席獨立董事）及監察人三席。
(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :本次股東常會原規劃應選舉監察人二席，但因本公司將申請股票
上市（櫃），依相關法令規定，需設置至少三席監察人，故主席於進行選舉議案前
徵得全體出席股東的同意，將應選舉監察人席次由二席變更為三席。
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣59,373,568元。
4.除權（息）交易日:101/07/18
5.最後過戶日:101/07/19
6.停止過戶起始日期:101/07/20
7.停止過戶截止日期:101/07/24
8.除權（息）基準日:101/07/24
9.其他應敘明事項:無。
