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公司新聞
標題 訊息來源 日期
永豐金證券等包銷圓展科技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業 太陽神 2011/8/12
永豐金證券等包銷圓展科技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：圓展科技(3669)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：8,545仟股
     由圓展科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計8,325仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計833仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計7,491仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由圓展科技協調股東提供已發行普通股股票計220仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：220仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為7,711仟股, 占對外公開銷售部分90.24%
   5.暫訂提供公開申購數量為833仟股, 占對外公開銷售部分9.75%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
 1.本次承銷案不收取任何保證金。
 2.本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時, 得要求獲配售之
     圈購人全額繳交承銷價款。
 3.本次承銷案不收取任何圈購處理費。
四.證券承銷商
     永豐金證券   台北市重慶南路一段2號20樓     電話：02-2382-8723
     日盛證券     台北市重慶南路一段10號2樓     電話：02-2361-0606
     凱基證券     台北市中山區明水路700號3樓    電話：02-2181-8127
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣41元至55元之間
六.圈購期間：自100年08月12日起至100年08月17日止
七.圈購及申購數量限制：
   公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈
                      購數量為854仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                      股, 最高圈購數量為427仟股。
   公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數
                      量為427仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股,
                      最高圈購數量為170仟股。
   公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年08月15日起至100年08月17日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年08月17日
十.預扣價款扣繳日：100年08月18日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：100年08月19日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：100年08月22日
十三.承銷價格訂定之日期：100年08月18日
十四.上市掛牌日：100年08月25日
圓展科技 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/8/9 
民國 100 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月169557158902
去年同期148766138861
增減金額2079120041
增減百分比13.9814.43
本年累計11356511128120
去年累計17335361760147
增減金額-597885-632027
增減百分比-34.49-35.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
永豐金證券等包銷圓展科技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業 太陽神 2011/8/4
永豐金證券等包銷圓展科技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：圓展科技(3669)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：8,545仟股
     由圓展科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計8,325仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計833仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計7,491仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由圓展科技協調股東提供已發行普通股股票計220仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：220仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為7,711仟股, 占對外公開銷售部分90.24%
   5.暫訂提供公開申購數量為833仟股, 占對外公開銷售部分9.75%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
 1.保證金之收取金額:本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣14,000元。
 2.本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時, 得要求獲配售之
     圈購人全額繳交承銷價款。
 3.本次承銷案獲配售圈購人應繳交每股0.1元之圈購處理費。
 4.如獲配圈購人未足額繳交股款及圈購處理費, 視同自動放棄認購權利
     , 證券承銷商就該認購保證金得沒入之, 原獲配額度將由承銷商洽
     特定人認購。
四.證券承銷商
     永豐金證券   台北市重慶南路一段2號20樓     電話：02-2382-8723
     日盛證券     台北市重慶南路一段10號2樓     電話：02-2361-0606
     凱基證券     台北市中山區明水路700號3樓    電話：02-2181-8127
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣50元至60元之間
六.圈購期間：自100年08月04日起至100年08月09日止
七.圈購及申購數量限制：
   公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈
                      購數量為854仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                      股, 最高圈購數量為427仟股。
   公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數
                      量為427仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股,
                      最高圈購數量為170仟股。
   公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年08月05日起至100年08月09日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年08月09日
十.預扣價款扣繳日：100年08月10日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：100年08月11日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：100年08月12日
十三.承銷價格訂定之日期：100年08月10日
十四.上市掛牌日：100年08月17日
澄清經濟日報及工商時報報導之訊息 資訊觀測站 2011/7/29
1.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報
2.報導日期:100/07/29
3.報導內容:請參閱100/07/29經濟日報C5版及100/07/29工商時報B3版資訊之報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
此報導內容乃屬媒體臆測。本公司每月營收及財務報表等財務資訊皆依相關規定
公告，以公開資訊觀測站公告資料為準。
6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
澄清經濟日報報導之訊息 資訊觀測站 2011/7/26
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/07/26
3.報導內容:請參閱100/07/26經濟日報C4版資訊之報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導中圓展轉上市說明會之情事，本公司說明如下：
依本公司已於100/07/21日之上市前法人說明會之重大訊息，法說會日期為
100/07/29日(五)下午02:30分。　　　　　　　　　　　
6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
圓展科技 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/7/9 
民國 100 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月204548216963
去年同期199256232888
增減金額5292-15925
增減百分比2.66-6.84
本年累計966094969218
去年累計15847701621286
增減金額-618676-652068
增減百分比-39.04-40.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
證期局於100/06/306同意圓展科技上市 證期局 2011/7/1
行政院金融監督管理委員會核備臺灣證券交易所股份有限公司函報同意圓展科技股份有限公司（證券代號3669）申請其已公開發行普通股82,899,000股，每股面額10元，總額新臺幣828,990,000元，於其依規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上市股票乙案。 
臺灣證券交易所於100年6月9日召開有價證券上市審議委員會審議圓展科技公司初次申請股票上市案 證交所 2011/6/10
臺灣證券交易所於100年6月9日召開有價證券上市審議委員會審議圓展科技公司初次申請股票上市案 
 
發布時間︰民國100年06月09日 18:35 
 
標題列：臺灣證券交易所於100年6月9日召開有價證券上市審議委員會審議圓展科技公司初次申請股票上市案

新聞稿內容：

台灣證券交易所於100年6月9日召開之第529次「有價證券上市審議委員會」，審議圓展科技（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：

一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項後，同意其股票上市：

(一)最近三年度及100年第一季業績變化之合理性。

(二)大股東圓剛科技(股)公司歷次釋股之必要性及合理性，暨該公司獨立董事之獨立性。

二、為維持公司經營權穩定，請該公司依其承諾由大股東圓剛科技(股)公司100%持有之圓毅、圓鼎、圓曜等三家投資(股)公司，同意將其持股總額19.2%提交辦理股票集中保管，並自上市買賣開始日起屆滿一年後始得領回二分之一；其餘股票部分自上市買賣開始日起屆滿二年後始得全數領回。

　

有關圓展科技（股）公司之相關基本資料如下：

公司名稱：圓展科技（股）公司

公司登記地址：新北市中和區建一路135號5樓

申請上市資本額：新台幣828,990仟元

董事長：郭重松先生

總經理：張永哲先生

輔導上市之承銷商：永豐金證券（股）公司

稅前純益：　

97年度：553,570仟元

98年度：602,098仟元

99年度：521,054仟元

100年第一季：81,518仟元

稅後每股盈餘(追溯)：　

97年度：7.93元/股

98年度：7.72元/股

99年度：6.34元/股

100年第一季：0.98元/股

　

主要業務：簡報及監控產品之設計、製造及銷售。

市場結構：內銷：3.42%、外銷：96.58%。

全體董事持股比率：董事11席，占23.59%。

全體監察人持股比率：監察人0席。

 
 
證交所6月9日召開上市審議委員會第529次會議 證交所 2011/6/9
證交所6月9日召開上市審議委員會第529次會議 
 
發布時間︰民國100年06月08日 16:37 
 
臺灣證券交易所訂於6月9日召開有價證券上市審議委員會第529次會議，將審議圓展科技股份有限公司之申請股票上市案。

有關該公司之基本資料如下：

圓展科技（股）公司：　

1.公司負責人：郭重松董事長

2.公司地址：新北市中和區建一路135號5樓

3.實收資本額：828,990仟元

4.主要產品：簡報及監控產品

5.稅前純益：99年度---587,309仟元

6.每股稅後盈餘：99年度--6.34元
 
 
圓展科技 - 10005 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/6/8 
民國 100 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月177769170542
去年同期245510250552
增減金額-67741-80010
增減百分比-27.59-31.93
本年累計761546752255
去年累計13855141388398
增減金額-623968-636143
增減百分比-45.04-45.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
圓展科技 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/5/8 
民國 100 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月156527167445
去年同期345287362192
增減金額-188760-194747
增減百分比-54.67-53.77
本年累計583777581713
去年累計11400041137846
增減金額-556227-556133
增減百分比-48.79-48.88
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
圓展科技 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/4/11 
民國 100 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月148,993151,346
去年同期302,423305,897
增減金額-153,430-154,551
增減百分比-50.73-50.52
本年累計427,250414,268
去年累計794,718775,654
增減金額-367,468-361,386
增減百分比-46.24-46.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
圓展科技 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/3/12 
民國 100 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月117,688112,175
去年同期247,713228,334
增減金額-130,025-116,159
增減百分比-52.49-50.87
本年累計278,257262,922
去年累計492,295469,757
增減金額-214,038-206,835
增減百分比-43.48-44.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會通過99年度財務報告及合併財務報表 資訊觀測站 2011/2/23
1.事實發生日:100/02/23
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過99年度財務報告及合併財務報表
營收淨額：2,297,755仟元
稅後淨利：521,054仟元
每股盈餘：6.34元
總資產：3,431,519仟元
總負債：1,122,167仟元
股東權益：2,309,352仟元
合併營收淨額：2,993,381仟元
合併稅後淨利：521,054仟元
合併每股盈餘：6.34元
合併總資產：3,372,575仟元
合併總負債：1,063,223仟元
合併股東權益：2,309,352仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本公司99年度財務報告及合併財務報表已上傳電子書至公開資訊觀測站。
2.有關99年度財務報告及合併財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。
圓展科技 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/2/10 
民國 100 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月160,569150,747
去年同期244,582241,423
增減金額-84,013-90,676
增減百分比-34.35-37.56
本年累計160,569150,747
去年累計244,582241,423
增減金額-84,013-90,676
增減百分比-34.35-37.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
圓展科技 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/1/7 
民國 99 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月161,142142,792
去年同期193,118133,530
增減金額-31,9769,262
增減百分比-16.566.94
本年累計2,299,9602,297,755
去年累計2,368,7662,298,925
增減金額-68,806-1,170
增減百分比-2.90-0.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
圓展科技 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/12/13 
民國 99 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月117,954114,446
去年同期128,282128,637
增減金額-10,328-14,191
增減百分比-8.05-11.03
本年累計2,138,8182,154,963
去年累計2,175,6482,165,395
增減金額-36,830-10,432
增減百分比-1.69-0.48
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
圓展科技 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/11/9 
民國 99 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月89,93885,465
去年同期146,160142,838
增減金額-56,222-57,373
增減百分比-38.47-40.17
本年累計2,020,8642,040,517
去年累計2,047,3662,036,758
增減金額-26,5023,759
增減百分比-1.290.18
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
圓展科技 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/10/9 
民國 99 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月87,97290,525
去年同期150,441139,631
增減金額-62,469-49,106
增減百分比-41.52-35.17
本年累計1,930,9261,955,052
去年累計1,901,2061,893,920
增減金額29,72061,132
增減百分比1.563.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
臺灣證券交易所於今(7)日接獲圓展科技股份有限公司(代號：3669)函知該公司擬撤回其所申請股票上市案 證交所 2010/9/8
臺灣證券交易所於今(7)日接獲圓展科技股份有限公司(代號：3669)函知該公司擬撤回其所申請股票上市案 
 
發布時間︰民國99年09月07日 18:39 
 
臺灣證券交易所於今(7)日接獲圓展科技股份有限公司(代號：3669)函知撤回其所申請股票上市案。

 

圓展科技(股)公司於99年3月29日申請股票上市案，該公司業於99年9月7日經董事會決議撤回，並俟適當時機再為上市案之申請。

 

 
 
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 其他 2010/10/25
1.董事會決議日期:99/10/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
總經理                          張永哲
財務長及資深副總經理            康美雪
副總經理                        許志銘
3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
總經理：張永哲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
圓展電子科技(上海)有限公司董事(圓展100%持有子公司)　　
8.所擔任該大陸地區事業地址:
圓展電子科技(上海)有限公司地址：上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1509室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
計算機系統集成,無線視頻電子產品,多媒體系統軟件產品及相關設備研發,設計,製作,
銷售自產產品並提供相關的技術諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
10.1圓展電子科技(上海)有限公司為本公司持股100%之子公司,
其投資損益皆依規定認列。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
本公司成立審計委員會之公告 其他 2010/10/25
1.事實發生日:99/10/25
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為落實公司治理，依99年10月25日股東臨時會通過修正後之公司章程
第18條之2規定，由本次當選之全體獨立董事組成審計委員會。
6.因應措施:無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.其他應敘明事項:本公司第一屆審計委員會委員由獨立董事林進財、黃峻樑及徐堯慶
擔任，召集人則由獨立董事林進財先生擔任。
本公司與中國信託商業銀行簽署中長期貸款案，用途為建置土城廠。 其他 2010/10/25
1.事實發生日:99/10/25
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司為建置土城廠，擬中國信託商業銀行簽署中長期貸款，
金額新台幣六億元整。
6.因應措施:無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司主要部分資產提供質押之情形 其他 2010/10/25
1.事實發生日:99/10/25
2.事件緣由:本公司為營運及業務之需要，向中國信託商業銀行申請中長期借款額度，
並將本公司土城市沛陂段土地質押予銀行。
3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。
4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用。
5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。
6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:本次質押之資產為本公司位於
土城市沛陂段土地，資產價值為新台幣373,218仟元整，佔總資產比率11.15%。
7.決策過程:經本公司99年10月25日董事會決議通過。
8.其他應敘明事項:其擔保金額為新台幣720,000仟元整。
公告本公司因董事全面改選，委任財務長公告 其他 2010/10/25
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:99/10/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:康美雪      簡歷:台灣大學財金研究所碩士
4.新任者姓名、級職及簡歷:康美雪      簡歷:台灣大學財金研究所碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:因董事改選，重新委任財務主管、會計主管
6.異動原因:重新委任財務主管、會計主管
7.生效日期:99/10/25
8.新任者聯絡電話:02-22263630
9.其他應敘明事項:無
公告本公司獨立董事變動 其他 2010/10/25
1.發生變動日期:99/10/25
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 邱顯比                          簡歷：台灣大學商學系國貿組學士
華盛頓大學企管碩士與財務博士
企管碩士與財務博士
台灣大學財務金融學系教授
崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
財團法人證券投資人及期貨
交易人保護中心董事
獨立董事 杜憶民                          簡歷：淡江文理學院電子計算機科學系
曾任智邦科技股份有限公司董事長
獨立董事 莊鈞源                          簡歷：中原大學電子工程系學士
曾任台灣飛利浦總裁
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 林進財                          簡歷：台灣大學國際企業所碩士
啟碁科技(股)公司法人代表監察人
建碁(股)公司法人代表監察人
揚明光學(股)公司獨立董事
金麗科技(股)公司獨立董事
波若威科技(股)公司監察人
緯創資通(股)公司總財務長
獨立董事 黃峻樑                       　 簡歷：國立彰化師範大學工教系學士
國立台灣大學商研所碩士
蔚華科技股份有限公司副董事長
及董事
瑞聖雅投資股份有限公司董事長
德律科技股份有限公司董事
富邦媒體科技股份有限公司董事
儷耀科技(股)公司法人代表董事
新唐科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 徐堯慶                        　簡歷：國立台灣大學機械系學士
私立東吳大學學士後法律碩士
美國康乃爾大學法律碩士
宏陽科技股份有限公司獨立董事
原相科技股份有限公司顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任(因董事
改選)
5.異動原因:董事改選
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/08/07~101/08/06
7.新任生效日期:99/10/25~102/10/24
8.同任期董事變動比率:不適用，因全面改選。
9.同任期獨立董事變動比率:100%
10.其他應敘明事項:無
公告本公司依九十九年九月二十八日董事會決議新增股東臨時會之議程 股東會 2010/9/28
1.董事會決議日期:99/09/28
2.股東臨時會召開日期:99/10/25
3.股東臨時會召開地點:台北縣中和市建一路135號1樓
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.修訂「董事會議事規範」。
(二)、討論及選舉事項：
1.討論本公司章程修正案。
2.討論「董事及監察人選舉辦法」修正案。
3.討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
4.討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
5.討論「資金貸與他人作業程序」修正案。
6.討論「背書保證辦法」修正案。
7.討論本公司股票申請上市時，擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現
金增資認股權利。
8.改選董事案。
9.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(三)、臨時動議
(四)、散會
5.停止過戶起始日期:99/09/26
6.停止過戶截止日期:99/10/25
7.其他應敘明事項:無
圓展科技99股東臨時會:99/10/25 股東會 2010/9/8
99股東臨時會:99/10/25
停止過戶日:99/09/26-99/10/25
公告本公司董事會決議解除新任董事競業禁止之限制 其他 2010/9/7
1.董事會決議日期:99/09/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司99年股東臨時會新選任董事及其代表人
3.許可從事競業行為之項目:為使本公司業務上需要，並為增進營業績效，擬解除董事
受公司法第209條之競業禁止之限制，並提請股東臨時會決議。
4.許可從事競業行為之期間:新一任董事就任期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會重要決議召開股東臨時會及全面改選董監事 股東會 2010/9/7
1.董事會決議日期:99/09/07
2.股東臨時會召開日期:99/10/25
3.股東臨時會召開地點:台北縣中和市建一路135號
4.召集事由:
(一)、討論及選舉事項：
1.本公司股票申請上市時，擬請全體股東放棄上市時採新股承銷
所公開發行之現金增資認股權利，提請討論。
2.改選董事及監察人案。
3.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(二)、臨時動議。
(三)、散會。
5.停止過戶起始日期:99/09/26
6.停止過戶截止日期:99/10/25
7.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議撤回本公司股票上市申請案 其他 2010/9/7
1.事實發生日:99/09/07
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告有關本公司於99年3月29日股票上市申請案，因本公司作業之需要，
於99年9月7日經本公司董事會決議撤回本公司股票上市申請案，並俟於適當時機，　　
再為上市案之申請。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6.因應措施:無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.其他應敘明事項:無
本公司更新98年度年報資料 其他 2010/7/27
1.事實發生日:99/07/27
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司年報之部份內容：
(1).第20頁【分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司
董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金
之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性】
(2).第38頁【員工分紅及董事、監察人酬勞分配情形如下】
6.因應措施:重新上傳更新後98年度年報至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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