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圓展科技 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/9/8

民國 99 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 109,418 104,380
去年同期 196,829 194,462
增減金額 -87,411 -90,082
增減百分比 -44.41 -46.32
本年累計 1,842,954 1,864,527
去年累計 1,750,765 1,754,289
增減金額 92,189 110,238
增減百分比 5.27 6.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

董事會通過99年度第二季財務報表及合併財務報表

資訊觀測站

2010/8/24

1.事實發生日:99/08/24
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過99年度第二季財務報表及合併財務報表
營收淨額：1,621,287仟元
稅後淨利：330,048仟元
每股盈餘：4.05元
總資產：3,344,990仟元
總負債：1,201,938仟元
股東權益：2,143,052仟元
合併營收淨額：1,766,823仟元
合併稅後淨利：330,048仟元
合併每股盈餘：4.05元
合併總資產：3,181,178仟元
合併總負債：1,038,126仟元
合併股東權益：2,143,052仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關99年度第二季財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成，
上傳作業，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

圓展科技 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/8/10

民國 99 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 148,766 138,861
去年同期 276,511 273,798
增減金額 -127,745 -134,937
增減百分比 -46.20 -49.28
本年累計 1,733,536 1,760,147
去年累計 1,553,936 1,559,827
增減金額 179,600 200,320
增減百分比 11.56 12.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

圓展捐贈攝影機給三地國小

工商

2010/7/8

圓展科技有鑑於地處屏東遍遠山區的三地國小德文分校，於去年莫拉克風災受創嚴重，除了響應該校圖書館募書活動外，為縮短城鄉教育的落差，日前捐贈三台「實物攝影機CP155」予三地國小德文分校，做為平日教學及假日部落技藝傳承的輔助教具。去年莫拉克風災重創南台灣，圓展科技秉持著「風雨同舟，人溺己溺」之精神，除支持所屬之圓剛集團發動的企業捐款及員工募款外，並給予同仁志工假，以協助救災或災後重建。並特別針對災區學校提供實物攝影機免費檢修服務，讓受災校方藉此確保設備可以正常使用，以降低資訊設備的受損範圍。圓展科技此次捐贈的「實物攝影機CP155」，擁有簡單、實用的操作功能，如飛梭控制面板的設計，能自由操作物件影像的放大或縮小；高達320萬畫素的高感度鏡頭及無殘影的清晰畫質，更讓任何物件（如書本、昆蟲、動植物等）可立即在課堂上分享。藉由資訊科技的輔助教學功能，減輕老師上課準備教材的負擔，增加學童閱讀興趣，提昇對知識探索及啟發對問題的思索、探討，享受共同學習的樂趣。
【摘錄工商】

圓展捐贈實物攝影機

經濟日報

2010/7/8

為縮短城鄉教育的落差，圓展科技7月3日捐贈三台實物攝影機給三地國小德文分校，做為平日教學及假日部落技藝傳承的輔助教具。
地處屏東遍遠山區的三地國小德文分校，98年莫拉克風災受創嚴重。圓剛集團子公司圓展科技響應政大指南服務社重建德文分校圖書館募書活動，捐出300多本書籍，該校圖書館今年4月順利重新落成啟用。
圓展實物攝影機CP155，擁有簡單、實用的操作功能，如飛梭控制面板的設計，能自由操作物件像的放大或縮小；320萬畫素高感度鏡頭及無殘影清晰畫質，讓物件(如書本、昆蟲、小動/植物等) 可立即在課堂分享。
藉由資訊科技的輔助教學功能，減輕老師上課準備教材的負擔，增加學童閱讀興趣，提昇對知識探索及啟發對問題的思索、探討，享受學習樂趣。
98年莫拉克風災重創南台灣，圓展科技秉持「風雨同舟，人溺己溺」精神，除支持圓剛集團發動的企業捐款及員工募款，並給員工志工假，協助救災及災後重建。並特別針對災區學校提供實物攝影機免費檢修服務，讓受災校方藉此確保設備可以正常使用，以降低資訊設備的受損範圍。【摘錄經濟】

圓展IPO案證交所緩議

經濟日報

2010/5/24

圓剛科技轉投資的圓展科技股票初次上市案，因上市前的釋股資本形成受到市場強烈質疑，被證交所董事會「緩議」未通過上市案。
證交所嚴控申請上市公司董監大股東上市前低價認購股票獲取上市暴利，圓展成為今年第一家被「高度觀察」的指標性案例。
圓展科技挾著近三年每股逾8元到近10元的高獲利申請股票初次上市（IPO），順利通過證交所上市審議會；但相關人士透露，證交所在上周召開的董事會前夕接獲檢舉函，使得上市案急轉直下，未獲證交所董事會核議通過。
相關人士指出，證交所董事會據檢舉函對照圓展公開說明書發現，圓剛釋股圓展股票的資本形成過程，疑有不符市場公平認知的疑義待釐清，要求補充說明，予以「緩議」。
圓展IPO主辦承銷商永豐金證高層主管說，證交所上周已口頭通知，要求對上市前圓剛釋股圓展的必要性、合理性，及釋股價格的合理性補充說明；永豐金證及圓展會在收到函文後，再度作出合理的說明。
相關人士透露，圓剛幾次釋股圓展中受到的最大質疑是，97年12 月25日圓剛以每股32元，將持有的圓展568萬股轉讓給董事長郭重松等11名關係人及員工，郭重松等五名關係人即認走其中的 214.8萬股；98年5月21日再以每股38.6元釋出1,109萬多股，郭重松等六名也認走141.3萬股。
相關人士表示，圓展董監等的二次認股，與興櫃價、法人認購等價差高達逾60元；另外，三名獨立董事分別持有100張，與大多數IPO獨立董事「零持股」的實務與市場認知也大不相同，都是證交所要求承銷商及圓展補充說明的主因。
【摘錄經濟】

圓展獲准上市

經濟日報

2010/5/5

證交所上市審議委員會昨（4）日審議通過圓展科技股票初次上市（IPO）案，圓展去年每股稅後純益高達8.53元，今年第一季每股獲利1.97元。
證交所表示，圓展未來上市時，須承諾母公司圓剛科技及其聯屬公司，及公司董監事、代表人、10%以上大股東等，與其關係人總計持有的股達72.37%，在上市掛牌前降到70%以下。圓展為上市公司圓剛轉投資公司，資本額7.4億多元，董事長郭重松，總經理張永哲，輔導上市承銷商為永豐金證券。
【摘錄經濟】

首季稅後EPS1.97元圓展成績亮眼

工商

2010/5/5

圓展科技（3669）為台灣互動教學科技領導廠商，生產簡報監控產品系列為主，以AVerMedia品牌，產品透過子公司、經銷商、系統整合商及加值型客戶推廣至全球60餘國。第1季亦交出亮麗的成績，第1季合併營收為8.45億元、稅後EPS1.97元。創意、創新、創造，是圓展科技的三大信念，近年來圓展多項產品不但屢獲德國reddot、if，日本G-Mark等國際大獎肯定，亦深受教育界人士喜愛。今年圓展實物攝影機AVerVision355AF創新使用者介面、500萬畫素、單鍵即時影音錄製、多樣化影像存取分享等功能，搭載全新AVer+軟體平台，在717件參選產品中脫穎而出，榮獲「台灣精品銀質獎」殊榮。該公司在安全監控領域中亦不斷求新求變，日前參加台北國際安全博覽會時，展出最新款intel雙核心數位類比混合安全監控系統-AVerDiGiIWH3216Touch，其支援16路的數位類比混合，以及全球各大品牌的數位攝影機，為連結數位與類比轉換的最佳解決方案。H.264的壓縮格式有效解決硬碟儲存空間的問題，且內部支援高達6TB的硬碟容量，並可透過e-SATA外接式硬碟滿足錄影儲存的需求。此產品亦獲選為5月份英國安全監控展（IFSEC2010）的獎項，該獎項將於5月中進行頒獎。總公司設於台北的圓展科技，擁有優越技術與先進的製造設備，目前約有650位員工，其中研發人員比例超過40％，致力於技術的迅速累積與應用的研發，己取得及申請中的專利將近200件，並陸續在美、英、法、中國、泰國、日本及荷蘭設立子公司及辦事處，迅速掌握客戶需求的變化，以做為研發設計與行銷發展的依歸。
【摘錄工商】

圓剛處分圓展持股

工商

2010/3/15

圓剛（2417）旗下的實物攝影機和安全監控系統廠圓展（3669），真不愧是最佳金雞母！圓剛去年不但認列圓展的轉投資收益，更因為逐步降低對圓展的持股，還有約2.9億元的釋股利益。由於圓展即將申請上市，目前還需持續進行股權分散動作，法人預估，圓剛第1季還可認列4.2~4.5億元釋股利益，貢獻EPS 逼近2元水準。圓剛原本身兼電視卡、實物攝影機和安全監控系統等3大部門，後來將實物攝影機和安全監控系統業務切割獨立為圓展。以圓展最初釋股價位每股33.77元、登錄興櫃之後價位始終維持百元之上來看，不僅參與認股的員工的身價至少翻了2倍，對於圓剛來說，更成為貢獻獲利金雞母。圓剛去年在第2、3季都曾釋出圓展持股，合計貢獻獲利約2.9 億元。由於圓展即將送件申請上市，而目前尚未符合股權分散的標準，因此圓剛也配合在近期密集處分。圓剛表示，在處分完畢之後，約還持有圓展2.9~3萬張持股。法人指出，圓展在未來幾年之內，仍將是圓剛的重要獲利來源。
【摘錄工商】

圓展實物攝影機全球第２ EPS8.53元

工商

2010/3/12

從圓剛科技獨立分割出來的圓展科技（3669），日前公佈 2009年營收22.98億元，較上一年度微幅成長5％，合併營收30.12 億元，成長10.4％，稅後淨利6.02億元，成長8.9％，每股稅後純益8.53元，董事會決議去年每股配發現金股利4元，盈餘轉增資1 元股票股利，訂定5月11日舉行股東常會。圓展2月營收2.28億元，累計前2月營收4.69億元。圓展2008年初成立，目前股本7.409億元，最大法人股東為圓剛科技占51.38％，其餘則為經營團隊與大股東擁有。圓展躋身百元俱樂部，近來股價在110元與120元間箱型游走。圓展因身處於相關產業多年經驗，約略統計出2007年全球教室數量約有3500萬間，目前使用利用實物攝影機等視訊產品作為互動式教學的教室僅有200至300萬間，市場滲透率不到10％。該公司目前在實物攝影機市佔率為全球第二，產品銷售量亦從2001 年的不到1000台，大幅成長到2008年10萬台，預估未來在各國對教育品質愈趨重視下，每年將有20至30％成長率。圓展主要產品為實物攝影機占70％、數位安全監控系統30％，圓展指出，數位安全監控系統主要應用在機場、醫院、停車埸等公共埸所，採用影像監控器材來保護個人權益，也有愈來愈多企業採用影像監控設備監督工作狀況、記錄生產及銷售狀況。另外，隨著軟體技術提升，影像監控逐漸打開在安全議題之外的應用，如醫療、消費者行為分析、交通秩序與事故記錄等，都是維持監控設備需求成長的力道。在網路及視訊產業不斷發展下，簡報產品除廣泛運用在商業，亦跨入教育市場領域，利用實物攝影機、電子白板等互動式教學，來提升教學品質及樂趣，歐、美已開發國家對教育的重視程度相較於亞洲國家來得高，故此種互動式教學在歐美地區已相當普遍。圓展表示，如透過實務攝影機可讓老師於講台上示範如生物解剖、英文發音嘴部動作、植物細微部位觀察等更有臨場感，使同學在位置上就可以透過實務攝影機結合數位安全監控系統，在電腦螢幕上可以看到老師的所有教學動作即互動性教學。
【摘錄工商】

「圓展」互動電子筆打造群組學習未來教室

經濟日報

2010/2/2

台灣互動教學科技領導廠商圓展科技在台推出全球首創互動式電子筆AVerPen，在獨家教學軟體平台搭配下，整合電子白板、投票系統、無線手寫板、無線簡報筆等實用的教學科技，打造高互動、群組學習的未來教室解決方案。
圓展科技總經理張永哲表示，互動式電子筆AVerPen是圓展未來教室AVerClass的重要元素之一，配合圓展實物攝影機及AVer+軟體整合平台，教育科技版圖從單一的產品線邁向全方位整合方案。
資策會數位教育研究所主任林立傑博士指出，高互動、協同式、情境化、群組學習等教學概念已逐漸成為風潮。資策會樂見業界大廠一起推動資訊科技融入教學，共創優質的學習環境。
圓展科技互動式電子筆AVerPen基本配備包含1支老師筆及4支學生筆，功能包括：支援多筆書寫，首創6點同步輸入功能，老師可同時指派多達6名學生一起作答、小組報告等；即時投票系統更可接受多達60支學生筆的訊號輸入，同步產出包含圓餅圖、直條圖等結果；打破電子白板的使用限制，完全不需定位，還可整合圓展實物攝影機，輕鬆擷取分享即時影像，e化教學。一套3萬元不到，另搭配實物攝影機的組合優惠方案。
【摘錄經濟】

圓展去年EPS站上8元

經濟日報

2010/1/27

圓展科技（3669）自結去年營收30億元，稅後純益5.9億元，每股稅後純益（EPS）8元。圓展目前在實務投影機躍居全球第二大，日前首度拿到日本訂單數百台，攻進日本市場。法人預估，今年圓展營收可成長三成。
圓展昨（26）日表發表全球首創的互動式電子筆AVerPen在台上市，由總經理張永哲主持。他表示，去年及今年營收主力仍為實務投影機，占六成多，主力市場為美國、歐洲及日本，其次為監控產品，占約三成。
日前圓展的實務投影機打入日本市場，獲得訂單數百台，與競爭對手、世界第一大的ELMO同步競標下脫穎而出，具有指標性的意義，讓內部士氣大振，並在日本設立營運據點，今年將可持續發酵。
張永哲說：「先進國家即使在不景氣仍然對教育市場的投資不縮手，開發中國家亦然，去年台灣也有教育標案大單，成為圓展營收的一大背書，今年看好營收將可持續成長。」
圓展實務攝影機獲利佳，是興櫃股價百元俱樂部成員之一，產品主攻全球教育市場，是屬於利基型產品，昨日興櫃均價為109.97元。
圓展副總經理康美雪指出，將於今年3月送件申請上市，預計今年內將可完成直接上市掛牌。圓展營運穩健，自結去年營收30億元，比前年成長約10%，稅後純益5.9億元亦比前年成長5%，因股本增加下，EPS由前年的9.5元降至8元。【摘錄經濟】

圓展推出電子筆科技提升學習

工商

2010/1/27

台灣互動教學科技領導廠商－圓展科技，於昨（26）日正式在台推出全球首創互動式電子筆AVerPen，搭配獨家教學軟體平台AVer+，整合包含電子白板、投票系統、無線手寫板以及無線簡報筆等時下最受歡迎的教學科技，打造全新高互動、群組協同學習的未來教室解決方案。圓展科技總經理張永哲表示，這次發表的互動式電子筆 AVerPen是圓展「未來教室AVerClass」的重要元素之一，配合圓展實物攝影機及AVer+軟體整合平台，讓教育科技版圖從單一的產品線邁向全方位的整合方案，將為全球教育市場注入一股新的力量。資策會數位教育研究所主任林立傑指出，該單位正推動未來教室，而高互動、協同式、情境化、群組學習等教學概念已逐漸成為風潮。電子筆AVerPen整合多項教學功能，透過單一解決方案簡化老師需適應多種工具的不便，輕鬆創造高互動的學習場域，有效提升學生學習成果，落實未來教室的基本精神。
【摘錄工商】

圓展世界級品質

經濟日報

2010/1/4

繼取得2009年台灣精品獎後，圓展科技再創佳績。憑藉優異品質及創新研發技術，分別以圓展互動式實物攝影機AVerVision355AF 教學簡報產品及AVerDiGiEH5216+、EXR6004WiFi、NXU8000系列及MOB1304NET等四項數位監控產品，再獲第18屆台灣精品獎的肯定。
AVerMedia秉持「世界品質、專業堅持」的品牌精神，近年來，圓展的實物攝影機陸續取得台灣精品獎金質獎、GDMark、日本G Mark、德國iF及reddot等國內外各大產品設計獎。而數位監控系統產品，在2009年更獲美國2009CES最佳創新產品獎，是唯一入選的台灣品牌產品。【摘錄經濟】

圓展實物攝影機系列全新改版上市

經濟日報

2009/12/10

台灣互動教學科技領導廠商－圓展科技，正式在台推出業界最高 320萬畫素鏡頭之便攜式實物攝影機AVerVision新CP系列。
圓展表示，實物攝影機CP系列自推出以來深獲教育界好評，是教師e化教學的最佳幫手，而其靈活的鵝頸式設計和實用功能更獲得德國iF及日本G-Mark設計大獎的肯定。
此次CP全系列升級改版，不但在功能面上大幅提升，更搭載革命性AVer+軟體，以貼近人心的設計、更豐富的應用提供老師多樣化的教學方式。【摘錄經濟】

圓剛小金雞明年上市圓展獲G-Mark獎銷日利多

經濟日報

2009/10/14

圓展（3669）實務攝影機獲得日本G-Mark設計大獎，成為拓展日本市場利器。圓展前九月營收13億成長7%，為圓剛（2417）集團小金雞，規劃明年由興櫃轉上市，圓剛將還有一波釋股利益。
圓展是興櫃股價百元俱樂部成員之一，主攻全球教育市場，是利基型產品，昨（13）日興櫃均價為110.51元。
圓展副總經理康美雪表示，圓展實物攝影機AVerVisionVP-1、 AVerVisionCP300及AVerVisionSPB350首度參加日本G-Mark設計大獎，一舉獲得三座G-Mark獎，這也是圓展科技繼德國iF產品設計獎、德國紅點設計獎，再度贏得世界級的工業設計獎項。
圓展最近在台灣教育標案敲定實物攝影機2,000台大訂單、全年可達5,000台，比去年成長四倍。前九月自結營收12.86億元，比去年成長7.45%，股價上興櫃即站穩百元俱樂部成員，預計在在明年直接轉上市。
在世界各國擴大內需之際，對教育投資都編列預算，台灣在教育標案高也達71億元，圓展實務攝影機受惠頗多，將挹助今年度的營收。
【摘錄經濟】

圓展提供災後免費檢修

經濟日報

2009/9/22

莫拉克風災重創南台灣，圓展科技除支持所屬的圓剛集團發動募款，給予同仁「志工假」，以協助救災或災後重建。即日起至9月底提供災區學校災後免費檢修實物攝影機的服務。
鑒於資訊教育是打造台灣下一代競爭力的重要一環，此次因風災受損的資訊設備，勢必影響到學童教育的品質，秉持關懷教育的企業理念，圓展科技繼7月捐贈教育部100台圓展實物攝影機之後，針對災區學校提供實物攝影機免費檢修服務，讓受災校方確保設備可以正常使用，降低資訊設備的受損範圍。
圓展實物攝影機免費檢修辦法：一、報修期間：即日起至9月30日止。二、服務方式：凡因莫拉克風災而受損的圓展實物攝影機都可免費檢測維修，不論是否逾保固期限，皆可送修。
詳情可聯絡下列縣市教育局或圓展科技客戶服務中心：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南縣、台南市、高雄縣、高雄市、屏東縣、台東縣。
圓展科技客戶服務中心電話為（02）2226-3630。
【摘錄經濟】

圓展登錄興櫃帶動圓剛填權

經濟日報

2009/7/17

電視卡大廠圓剛（2417）旗下圓展科技（3669）15日登錄興櫃，首日成交價即高掛135元，也帶動母公司圓剛填權，昨（16）日均價為131.41元，法人估計，圓剛持有圓展的潛在資本利得將可貢獻圓剛每股淨值逾24元。
圓剛受惠旗下圓展登錄興櫃的利多激勵，昨日股價收在36.5元，雖下滑0.05元，但仍突破5日、20日均線，成交量達7,700多張。
【摘錄經濟】

圓展科技今登錄興櫃

工商

2009/7/15

電視卡大廠圓剛（2417）旗下「小金雞」圓展科技（3669），將於今（15）日登錄興櫃。圓展原本是圓剛旗下的部門，經營實物攝影機和安全監控產品，由於去年的EPS高達9.85元，台灣工銀估計圓剛持有圓展的「潛在資本利得」，貢獻每股淨值至少24 元。圓剛6月營收的月成長率達27.47％，7月可望維持高檔，而該公司的三頻電視卡之驅動軟體，獲得微軟Windows7內建，有助於未來的銷售表現。工銀估計，圓剛今年EPS可達3.7元，因此將圓剛的評等由「觀望」調升至「買進」，目標價為13倍本益比，換算可達48.1元。
【摘錄工商】

圓展科技四款新產品獲精品獎攝影機及監控系統等新產品備受肯定

經濟H2版

2008/5/29

圓展科技四款新產品獲精品獎攝影機及監控系統等新產品備受肯定AVerVisionSPB350實物攝影機更獲得金質獎
圓剛科技旗下子公司圓展科技，今年以攝影機及監控系統等四款新產品獲得第16屆台灣精品獎，其中AVerVisionSPB350實物攝影機，更以簡約造型、人性化操作及提高教學效能與互動設計，獲得金質獎。
圓展科技今年獲金質獎肯定的AVerVisionSPB350，是全球業界第一款採用500萬畫素頂級影像感測器，並支援最高解析度至FullHD 1080p（1920x1080）的平台式實物攝影機，放大倍率高達160倍，搭配可自動對焦與獨家研發的數位解碼晶片，每個環節都能做到細緻、高品質的影像呈現；SPB350還做到業界頂級的規格－真正即時動態影像顯示速率30fps，增進教學溝通效能，而獨特的畫面分割與子母畫面功能，能針對擷取的靜態影像與即時影像間的關連性做同步分析比較，可增進學生對教學內容的理解力，是老師教學不可或缺的好工具。
另一款獲獎的鵝頸式實物攝影機AVerVisionCP300，是便攜式教學工具，擁有320萬畫素高感度影像感測器與16倍放大、平移能力，附加單鍵快速自動對焦功能，與單鍵影像調整，能瞬間取得清晰鮮明的教學畫面，且具備最高可達WXGA（1280x720）的輸出解析度，提供配備升級的空間與更佳的視覺效果。也是增進老師與學生互動教學的優質設備。
另兩款獲獎的是安全監控產品，分別是AVerDiGiSA9000EPro，為專業16路單機型數位類比混合監控系統，以及AVerDiGiSA6032E，為專業32路單機型數位類比混合監控系統。產品介面均強調設計人性化，提供完善的監控功能。【摘錄經濟H2版】

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告初次上市現金增資案收足股款公告

現金增資

2011/8/24

1.事實發生日:100/08/24
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣421,099,000元已全數收足。
(2)本公司並訂定100年08月24日為增資基準日。

公告董事會通過本公司擬變更營業地址

其他

2011/8/23

1.事實發生日:100/08/23
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司將於一百年九月十六日搬至土城，其營業地址將登記為新北市土城區
沛陂里16鄰大安路157號8樓。
辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無。

圓展科技股份有限公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告

現金增資

2011/8/22

公告序號：1
主旨：圓展科技股份有限公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告
公告內容：
一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司100年7月1日臺證上字第1000021237號函核准備查
。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股9,793,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣9
7,930,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年7月25日金管證發字第1000034551號函申報生效在案，本公司
並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年8月25日，自中華民國100年8月25日起股票上市
掛牌買賣，並自同日起終止興櫃交易。
二、茲將上市買賣相關資料公告如後：
(一)公司名稱：圓展科技股份有限公司
(二)公司代碼：3669
(三)上市股份：
(1)原已興櫃股票：普通股88,443,950股，每股面額新台幣10元，共計新台幣884,439,500元。
(2)本次增資申請上市股款繳納憑證：9,793,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣97,930,000元。
(3)累計上市總股數：含股款繳納憑證共計98,236,950股，每股面額新台幣10元，共計新台幣982,369,500元。
(4)權利義務：本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。
(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：100年8月25日。
三、本次現金增資股款繳納憑證訂於100年8月25日(星期四)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限
公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記

後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台
北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)
四、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基
金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站
，歡迎索閱或查詢。
五、特此公告。

公告本公司上市現金增資委託代收及專儲價款合約

現金增資

2011/8/18

1.事實發生日:100/08/18
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：100/08/10
(2)委託代收價款行庫：華南商業銀行萬華分行
(3)委託專戶儲存行庫：上海商業儲蓄銀行城中分行

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2011/8/18

1.事實發生日:100/08/18
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:台北市中正區博愛路17號3樓
(3)聯絡電話: (02)2381-6288

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格

現金增資

2011/8/18

1.事實發生日:100/08/18
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會100年07月25日金管證發字第1000034551號函
辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合股票初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行普通股9,793,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣97,930,000元，業經行政院金融監督管理委員會
100年07月25日金管證發字第1000034551號函備查在案。
(2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並
與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣43元整，合計募集資金總額為新台幣
421,099仟元。
(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

更新100年7月25日圓展科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告

現金增資

2011/8/9

公告序號：1
主旨：更新100年7月25日圓展科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣97,930,000元，
發行普通股9,793,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理
委員會100年07月25日金管證發字第1000034551號函申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：
(一)公司名稱：圓展科技股份有限公司
(二)所營事業：
A.電器及視聽電子產品製造及買賣
B.有線通信機械器材製造及買賣
C.無線通信機械器材製造及買賣
D.電子零組件製造及買賣
(三)本公司所在地：新北市中和區建一路135號5樓。
(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(五)訂立章程之年、月、日：民國九十六年六月十五日訂立，民國九十九年十月二十五日第五次修訂。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事十一人，任期三年。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1. 本次現金增資發行新股9,793,000股，每股面額新台幣10元。
2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計1,468,000股供員工認購外，其餘計8,325,000股依
證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司
法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「
中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈
購之結果議定。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣982,369,500元整，每股面額新台幣10元
，計98,236,950股，均為記名式普通股。
(九)增資計劃用途：充實營運資金。
(十)本次公司股票全面採無實體發行
(十一)股款代收機構：
1.員工認股：俟正式簽約後另行公告之。
2.詢價圈購及公開申購：俟正式簽約後另行公告之。
(十二)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：100年8月12日至100年8月17日。
2.公開申購期間：100年8月15日至100年8月17日。
(十三)繳款期間：
1.員工認股繳款日期：100年8月19日。
2.公開申購扣款日期：100年8月22日。
3.詢價圈購繳款日期：100年8月22日。
4.特定人認股繳款日期：100年8月23日。
(十四)主辦承銷商：永豐金證券股份有限公司
(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得
請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至
「公開資訊觀測站」查詢。
四、特此公告。

圓展科技股份有限公司100年現金股利發放、盈餘轉增資暨員工紅利轉增資股票發放暨上興櫃日期公告

除權除息

2011/7/26

公告序號：1
主旨：圓展科技股份有限公司100年現金股利發放、盈餘轉增資暨員工紅利轉增資股票發放暨上興櫃日期公告
公告內容：
一、本公司於100年06月09日經股東常會決議通過：以未分派盈餘中提撥股東現金股利新台幣248,697,000元；盈餘
暨員工紅利轉增資發行新股5,544,950股，每股面額NT$10元。盈餘暨員工紅利轉增資發行新股業經行政院金融監督
管理委員會中華民國100年6月24日金管證發字第1000029282號函及經濟部民國100年07月25日經授商字第100011700
30號函核准發行在案。
二、茲將上興櫃有關事項公告如後：
(一)原上興櫃股份：普通股82,899,000股，每股面額新台幣壹拾元整，共計新台幣828,990,000元整。
(二)本次發行新股股份：普通股5,544,950股，每股面額新台幣壹拾元整，共
計新台幣55,449,500元整。
(三)增資新股權利義務：與原有普通股股份相同。
(四)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。
三、本次增資股票預計於民國100年07月29日開始發放(採無實體發行)並上興櫃買賣，茲將領取方式說明如後：
(一)採用帳簿劃撥配股之股東，本公司將於發放日當日直接撥入貴股東指定之
集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理手續。
(二)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構永豐
金證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資股票領取單」及「671：登錄專
戶/特定保管股東帳戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑併同「券商存摺影本乙
份」親洽或郵寄本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，未
曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件
及印鑑提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指
定之集保帳戶。
四、除分函通知各股東外，特此公告。

圓展科技 100初次上市現金增資:發行9,793仟股

承銷作業

2011/7/25

100初次上市現金增資:發行9,793仟股
原股東同意放棄認購作為初次上市承銷之用
詢價圈購期間:100/08/04-100/08/09
公開申購期間:100/08/05-100/08/09
員工認股繳款日:100/08/11
公開申購扣款日:100/08/12
詢價圈購繳款日:100/08/12
特定人認股繳款日:100/08/15

圓展科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告

現金增資

2011/7/25

公告序號：1
主旨：圓展科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣97,930,000元，
發行普通股9,793,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理
委員會100年07月25日金管證發字第1000034551號函申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：
(一)公司名稱：圓展科技股份有限公司
(二)所營事業：
A.電器及視聽電子產品製造及買賣
B.有線通信機械器材製造及買賣
C.無線通信機械器材製造及買賣
D.電子零組件製造及買賣
(三)本公司所在地：新北市中和區建一路135號5樓。
(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(五)訂立章程之年、月、日：民國九十六年六月十五日訂立，民國九十九年十月二十五日第五次修訂。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事十一人，任期三年。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1. 本次現金增資發行新股9,793,000股，每股面額新台幣10元。
2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計1,468,000股供員工認購外，其餘計8,325,000股依
證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司
法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「
中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈
購之結果議定。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣926,920,000元整，每股面額新台幣10元
，計92,692,000股，均為記名式普通股。
(九)增資計劃用途：充實營運資金。
(十)本次公司股票全面採無實體發行
(十一)股款代收機構：
1.員工認股：俟正式簽約後另行公告之。
2.詢價圈購及公開申購：俟正式簽約後另行公告之。
(十二)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：100年8月4日至100年8月9日。
2.公開申購期間：100年8月5日至100年8月9日。
(十三)繳款期間：
1.員工認股繳款日期：100年8月11日。
2.公開申購扣款日期：100年8月12日。
3.詢價圈購繳款日期：100年8月12日。
4.特定人認股繳款日期：100年8月15日。
(十四)主辦承銷商：永豐金證券股份有限公司
(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。
(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得
請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至
「公開資訊觀測站」查詢。
四、特此公告。

公告本公司召開上市前法人說明會

其他

2011/7/21

1.召開法人說明會日期:100/07/29
2.召開法人說明會地點:台北晶華酒店（台北市中山北路二段41號3樓 A廳）
3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況及未來風險說明、
有價證券上市審議委員會詢問重點暨證券交易所要求於公開說明書補充揭露事項。
4.其他應敘明事項:
召開時間為100年07月29日(五)下午02:30。
相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。
另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站，並將該連結輸入公開資訊
觀測站。

本公司董事會決議辦理上市現金增資發行新股

現金增資

2011/7/8

1.董事會決議日期:100/07/08
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,793,000股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣97,930,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣60元。
7.員工認購股數或配發金額:發行股數15%，計1,468,000股。
8.公開銷售股數:8,325,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司99年股東
臨時會決議，原股東全數放棄認購權利，以作為上市前新股公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資無畸零股，員工放棄或認購不足
部份，授權董事長洽特定人認足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司股票上市案，業經100年6月9日臺灣證券交易所審議委員會通過，並於
100年6月21日經臺灣證券交易所董事會通過。
(2)本案所訂計畫內容、發行價格及其他相關事項，如經主管機關修正或基於客觀環境
改變而需修正時，授權董事長全權處理。
(3)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日及其他
相關事宜。

圓展科技股份有限公司增資發行新股暨現金股利發放公告

除權除息

2011/6/24

公告序號：1
主旨：圓展科技股份有限公司增資發行新股暨現金股利發放公告
公告內容：
一、本公司於100年06月09日經股東常會決議通過：以未分派盈餘中提撥股東現金股利新台幣248,697,000元；盈餘
暨員工紅利轉增資發行新股5,544,950股，每股面額NT$10元。盈餘暨員工紅利轉增資發行新股業經行政院金融監督
管理委員會中華民國100年6月24日金管證發字第1000029282號函核准發行在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：圓展科技股份有限公司
(二)所營事業：
A.電器及視聽電子產品製造及買賣
B.有線通信機械器材製造及買賣
C.無線通信機械器材製造及買賣
D.電子零組件製造及買賣
(三)本公司所在地：台北縣中和市建一路135號5樓。
(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(五)訂立章程之年、月、日：民國九十六年六月十五日訂立，民國九十九年十月二十五日第五次修訂。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事十一人，任期三年。
(七)本公司登記資本額新台幣1,300,000,000元，分為130,000,000股，本公司實收資本額為828,990,000元，分為8
2,899,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發放現金股利暨其他發行條件：
(1).以99年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣41,449,500元，發行新股4,144,950股，按配股基準日股東名簿所
載股東持有股數，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理
機構永豐金證券股務代理部，辦理併湊成壹股之登記，逾期辦理者按股票面額折發現金至元為止，畸零股授權董事
長洽特定人承購之。
(2).員工股票紅利新台幣39,004,000元，其發行股數以99年度經會計師查核之財務報表每股淨值27.86元計算，發
行新股1,400,000股。
(3).以上共計發行新股5,544,950股，每股新台幣10元，均為記名式普通股。
(4).本次增資發行新股其權利義務與原股份相同。
(5).本次分派現金股利新台幣248,697,000元，按除息基準日股東名簿記載所持有股份比例，每股配發現金股利3元
，訂於100年7月29日發放，委由本公司股務代理人永豐金證券股務代理部以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」
票據方式發放，現金股利發放至元為止，匯費及郵資由股東支付。
(6).現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理永豐金證券股務代理部領取
。
(九)本次增資後，實收資本額為新台幣884,439,500元，分為88,443,950股，每股面額新台幣10元，均為記名式普
通股。
(十)增資計畫概要：為配合業務發展、擴充廠房、辦公處所、機器設備之資金需求及充實營運資金。
(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並
分函通知各股東。
三、茲訂100年7月18日為增資配股及配息基準日，並依公司法第一六五條第二項之規定，自100年7月14日起至100
年7月18日止停止股票過戶，凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶者，請於100年7月13日下午16時00分前駕臨本公
司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以郵戳為憑。本公司股務代理人永
豐金證券股份有限公司股務代理部
TEL：(02)2381-6288，地址：台北市中正區博愛路17號3樓。
四、特此公告

公告本公司100年除權息基準日

其他

2011/6/24

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利：新台幣248,697,000元(每股配發3.0元)
普通股股票股利：新台幣41,449,500元(每股配發0.5元)
普通股股票(員工分紅)：新台幣39,004,000元(合計發行普通股1,400,000股；
依99年度經會計師之財務報告淨值27.86元折算)。
4.除權（息）交易日:100/07/12
5.最後過戶日:100/07/13
6.停止過戶起始日期:100/07/14
7.停止過戶截止日期:100/07/18
8.除權（息）基準日:100/07/18
9.其他應敘明事項:員工現金紅利新台幣9,093,608元；除權息基準日係由本公司
董事長依100年06月09日董事會之授權訂定。

公告本公司一百年股東常會重要決議事項

股東會

2011/6/9

1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(股東紅利分派現金股利每股新台幣3.0元、股票股利每股新台幣0.5元，員工股票紅
利新台幣39,004,000元、員工現金紅利新台幣9,093,608元，董監酬勞
新台幣8,791,209元)。
2.3 通過九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
2.4 通過修正本公司「背書保證辦法」案。
2.5 通過本公司申請股票上市案。
2.6 本公司增選一席董事案，任期自一百年六月九日起至一ｏ二年十月二十四日止，
當選名單：
@ 得票權數:
董事：郭重松 61,528,105
2.7 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

本公司一百年股東常會董事當選名單

股東會

2011/6/9

1.發生變動日期:100/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:無。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：郭重松
簡歷：成功大學電機研究所碩士、台灣大學國際企業研究所碩士、
圓剛科技股份有限公司董事長/執行長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任
5.異動原因:增選。
6.新任董事選任時持股數:
董事郭重松持股數：2,046,162股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/06/09~102/10/24
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司一百年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制事宜

股東會

2011/6/9

1.股東會決議日:100/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：郭重松
3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：郭重松
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
郭重松圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長
圓展電子科技(上海)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
圓剛多媒體科技(上海)有限公司地址：上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1510室
圓展電子科技(上海)有限公司地址：上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1509室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
圓展電子科技(上海)有限公司及圓剛多媒體科技(上海)有限公司
計算機系統集成,無線視頻電子產品,多媒體系統軟件產品及相關設備研發,設計,製作,
銷售自產產品並提供相關的技術諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
10.1圓展電子科技(上海)有限公司為本公司持股100%之子公司，
其投資損益皆依規定認列。
10.2圓剛多媒體科技(上海)有限公司係為圓剛科技(股)公司之子公司，對本公司財務
業務無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權息暨增資基準日及相關事宜

其他

2011/6/9

1.事實發生日:100/06/09
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權息暨
增資基準日及相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:除權息暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂定後另行公告。

公告本公司董事長選任事宜

其他

2011/6/9

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
董事長：郭重松簡歷：成功大學電機研究所碩士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事長/執行長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:選任新董事長。
6.新任生效日期:100/06/09~102/10/24
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司代理董事長事宜

其他

2011/5/27

1.事實發生日:100/05/27
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依公司法第208條第3項規定，董事長因故不能行使職權時，由董事互推一
人代理之，故經本公司召開董事會決議，推舉本公司董事張永哲先生代理執行董事長
職務，代理期間自一百年六月八日起至六月九日董事會推舉出新任董事長後為止。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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