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永豐金證券等包銷圓展科技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

太陽神

2011/8/12

永豐金證券等包銷圓展科技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：圓展科技(3669)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：8,545仟股
     由圓展科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計8,325仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計833仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計7,491仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由圓展科技協調股東提供已發行普通股股票計220仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：220仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為7,711仟股, 占對外公開銷售部分90.24%
   5.暫訂提供公開申購數量為833仟股, 占對外公開銷售部分9.75%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
1.本次承銷案不收取任何保證金。
2.本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時, 得要求獲配售之
     圈購人全額繳交承銷價款。
3.本次承銷案不收取任何圈購處理費。
四.證券承銷商
     永豐金證券   台北市重慶南路一段2號20樓     電話：02-2382-8723
     日盛證券     台北市重慶南路一段10號2樓     電話：02-2361-0606
     凱基證券     台北市中山區明水路700號3樓    電話：02-2181-8127
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣41元至55元之間
六.圈購期間：自100年08月12日起至100年08月17日止
七.圈購及申購數量限制：
   公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈
                      購數量為854仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                      股, 最高圈購數量為427仟股。
   公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數
                      量為427仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股,
                      最高圈購數量為170仟股。
   公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年08月15日起至100年08月17日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年08月17日
十.預扣價款扣繳日：100年08月18日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：100年08月19日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：100年08月22日
十三.承銷價格訂定之日期：100年08月18日
十四.上市掛牌日：100年08月25日

圓展科技 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/8/9

民國 100 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 169557 158902
去年同期 148766 138861
增減金額 20791 20041
增減百分比 13.98 14.43
本年累計 1135651 1128120
去年累計 1733536 1760147
增減金額 -597885 -632027
增減百分比 -34.49 -35.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

永豐金證券等包銷圓展科技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

太陽神

2011/8/4

永豐金證券等包銷圓展科技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：圓展科技(3669)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：8,545仟股
     由圓展科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計8,325仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計833仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計7,491仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由圓展科技協調股東提供已發行普通股股票計220仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：220仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為7,711仟股, 占對外公開銷售部分90.24%
   5.暫訂提供公開申購數量為833仟股, 占對外公開銷售部分9.75%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
1.保證金之收取金額:本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣14,000元。
2.本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時, 得要求獲配售之
     圈購人全額繳交承銷價款。
3.本次承銷案獲配售圈購人應繳交每股0.1元之圈購處理費。
4.如獲配圈購人未足額繳交股款及圈購處理費, 視同自動放棄認購權利
     , 證券承銷商就該認購保證金得沒入之, 原獲配額度將由承銷商洽
     特定人認購。
四.證券承銷商
     永豐金證券   台北市重慶南路一段2號20樓     電話：02-2382-8723
     日盛證券     台北市重慶南路一段10號2樓     電話：02-2361-0606
     凱基證券     台北市中山區明水路700號3樓    電話：02-2181-8127
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣50元至60元之間
六.圈購期間：自100年08月04日起至100年08月09日止
七.圈購及申購數量限制：
   公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈
                      購數量為854仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                      股, 最高圈購數量為427仟股。
   公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數
                      量為427仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股,
                      最高圈購數量為170仟股。
   公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年08月05日起至100年08月09日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年08月09日
十.預扣價款扣繳日：100年08月10日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：100年08月11日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：100年08月12日
十三.承銷價格訂定之日期：100年08月10日
十四.上市掛牌日：100年08月17日

澄清經濟日報及工商時報報導之訊息

資訊觀測站

2011/7/29

1.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報
2.報導日期:100/07/29
3.報導內容:請參閱100/07/29經濟日報C5版及100/07/29工商時報B3版資訊之報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
此報導內容乃屬媒體臆測。本公司每月營收及財務報表等財務資訊皆依相關規定
公告，以公開資訊觀測站公告資料為準。
6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

澄清經濟日報報導之訊息

資訊觀測站

2011/7/26

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/07/26
3.報導內容:請參閱100/07/26經濟日報C4版資訊之報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導中圓展轉上市說明會之情事，本公司說明如下：
依本公司已於100/07/21日之上市前法人說明會之重大訊息，法說會日期為
100/07/29日(五)下午02:30分。　　　　　　　　　　　
6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

圓展科技 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/7/9

民國 100 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 204548 216963
去年同期 199256 232888
增減金額 5292 -15925
增減百分比 2.66 -6.84
本年累計 966094 969218
去年累計 1584770 1621286
增減金額 -618676 -652068
增減百分比 -39.04 -40.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

證期局於100/06/306同意圓展科技上市

證期局

2011/7/1

行政院金融監督管理委員會核備臺灣證券交易所股份有限公司函報同意圓展科技股份有限公司（證券代號3669）申請其已公開發行普通股82,899,000股，每股面額10元，總額新臺幣828,990,000元，於其依規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上市股票乙案。

臺灣證券交易所於100年6月9日召開有價證券上市審議委員會審議圓展科技公司初次申請股票上市案

證交所

2011/6/10

臺灣證券交易所於100年6月9日召開有價證券上市審議委員會審議圓展科技公司初次申請股票上市案

發布時間︰民國100年06月09日 18:35

標題列：臺灣證券交易所於100年6月9日召開有價證券上市審議委員會審議圓展科技公司初次申請股票上市案

新聞稿內容：

台灣證券交易所於100年6月9日召開之第529次「有價證券上市審議委員會」，審議圓展科技（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：

一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項後，同意其股票上市：

(一)最近三年度及100年第一季業績變化之合理性。

(二)大股東圓剛科技(股)公司歷次釋股之必要性及合理性，暨該公司獨立董事之獨立性。

二、為維持公司經營權穩定，請該公司依其承諾由大股東圓剛科技(股)公司100%持有之圓毅、圓鼎、圓曜等三家投資(股)公司，同意將其持股總額19.2%提交辦理股票集中保管，並自上市買賣開始日起屆滿一年後始得領回二分之一；其餘股票部分自上市買賣開始日起屆滿二年後始得全數領回。

　

有關圓展科技（股）公司之相關基本資料如下：

公司名稱：圓展科技（股）公司

公司登記地址：新北市中和區建一路135號5樓

申請上市資本額：新台幣828,990仟元

董事長：郭重松先生

總經理：張永哲先生

輔導上市之承銷商：永豐金證券（股）公司

稅前純益：　

97年度：553,570仟元

98年度：602,098仟元

99年度：521,054仟元

100年第一季：81,518仟元

稅後每股盈餘(追溯)：　

97年度：7.93元/股

98年度：7.72元/股

99年度：6.34元/股

100年第一季：0.98元/股

　

主要業務：簡報及監控產品之設計、製造及銷售。

市場結構：內銷：3.42%、外銷：96.58%。

全體董事持股比率：董事11席，占23.59%。

全體監察人持股比率：監察人0席。

證交所6月9日召開上市審議委員會第529次會議

證交所

2011/6/9

證交所6月9日召開上市審議委員會第529次會議

發布時間︰民國100年06月08日 16:37

臺灣證券交易所訂於6月9日召開有價證券上市審議委員會第529次會議，將審議圓展科技股份有限公司之申請股票上市案。

有關該公司之基本資料如下：

圓展科技（股）公司：　

1.公司負責人：郭重松董事長

2.公司地址：新北市中和區建一路135號5樓

3.實收資本額：828,990仟元

4.主要產品：簡報及監控產品

5.稅前純益：99年度---587,309仟元

6.每股稅後盈餘：99年度--6.34元

圓展科技 - 10005 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/6/8

民國 100 年 05 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 177769 170542
去年同期 245510 250552
增減金額 -67741 -80010
增減百分比 -27.59 -31.93
本年累計 761546 752255
去年累計 1385514 1388398
增減金額 -623968 -636143
增減百分比 -45.04 -45.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

圓展科技 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/5/8

民國 100 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 156527 167445
去年同期 345287 362192
增減金額 -188760 -194747
增減百分比 -54.67 -53.77
本年累計 583777 581713
去年累計 1140004 1137846
增減金額 -556227 -556133
增減百分比 -48.79 -48.88
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

圓展科技 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/4/11

民國 100 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 148,993 151,346
去年同期 302,423 305,897
增減金額 -153,430 -154,551
增減百分比 -50.73 -50.52
本年累計 427,250 414,268
去年累計 794,718 775,654
增減金額 -367,468 -361,386
增減百分比 -46.24 -46.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

圓展科技 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/3/12

民國 100 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 117,688 112,175
去年同期 247,713 228,334
增減金額 -130,025 -116,159
增減百分比 -52.49 -50.87
本年累計 278,257 262,922
去年累計 492,295 469,757
增減金額 -214,038 -206,835
增減百分比 -43.48 -44.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

董事會通過99年度財務報告及合併財務報表

資訊觀測站

2011/2/23

1.事實發生日:100/02/23
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過99年度財務報告及合併財務報表
營收淨額：2,297,755仟元
稅後淨利：521,054仟元
每股盈餘：6.34元
總資產：3,431,519仟元
總負債：1,122,167仟元
股東權益：2,309,352仟元
合併營收淨額：2,993,381仟元
合併稅後淨利：521,054仟元
合併每股盈餘：6.34元
合併總資產：3,372,575仟元
合併總負債：1,063,223仟元
合併股東權益：2,309,352仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本公司99年度財務報告及合併財務報表已上傳電子書至公開資訊觀測站。
2.有關99年度財務報告及合併財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

圓展科技 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/2/10

民國 100 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 160,569 150,747
去年同期 244,582 241,423
增減金額 -84,013 -90,676
增減百分比 -34.35 -37.56
本年累計 160,569 150,747
去年累計 244,582 241,423
增減金額 -84,013 -90,676
增減百分比 -34.35 -37.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

圓展科技 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/1/7

民國 99 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 161,142 142,792
去年同期 193,118 133,530
增減金額 -31,976 9,262
增減百分比 -16.56 6.94
本年累計 2,299,960 2,297,755
去年累計 2,368,766 2,298,925
增減金額 -68,806 -1,170
增減百分比 -2.90 -0.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

圓展科技 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/12/13

民國 99 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 117,954 114,446
去年同期 128,282 128,637
增減金額 -10,328 -14,191
增減百分比 -8.05 -11.03
本年累計 2,138,818 2,154,963
去年累計 2,175,648 2,165,395
增減金額 -36,830 -10,432
增減百分比 -1.69 -0.48
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

圓展科技 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/11/9

民國 99 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 89,938 85,465
去年同期 146,160 142,838
增減金額 -56,222 -57,373
增減百分比 -38.47 -40.17
本年累計 2,020,864 2,040,517
去年累計 2,047,366 2,036,758
增減金額 -26,502 3,759
增減百分比 -1.29 0.18
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

圓展科技 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/10/9

民國 99 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 87,972 90,525
去年同期 150,441 139,631
增減金額 -62,469 -49,106
增減百分比 -41.52 -35.17
本年累計 1,930,926 1,955,052
去年累計 1,901,206 1,893,920
增減金額 29,720 61,132
增減百分比 1.56 3.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺灣證券交易所於今(7)日接獲圓展科技股份有限公司(代號：3669)函知該公司擬撤回其所申請股票上市案

證交所

2010/9/8

臺灣證券交易所於今(7)日接獲圓展科技股份有限公司(代號：3669)函知該公司擬撤回其所申請股票上市案

發布時間︰民國99年09月07日 18:39

臺灣證券交易所於今(7)日接獲圓展科技股份有限公司(代號：3669)函知撤回其所申請股票上市案。

圓展科技(股)公司於99年3月29日申請股票上市案，該公司業於99年9月7日經董事會決議撤回，並俟適當時機再為上市案之申請。

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司董事長預計辭任

其他

2011/5/24

1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長圓剛科技(股)公司代表人：郭重松簡歷：成功大學電機研究所碩士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:尚待補選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:董事長辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司於100/05/19收到董事辭職書，告知辭任日期為100/06/08，
本公司預計100年股東常會辦理增選董事後，並召開董事會予以選任董事長。

公告本公司取得會計師執行內部控制專案查核之「內部控制制度審查報告」

其他

2011/4/27

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/04/27
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/04/27
5.其他應敘明事項:無。

增加討論及選舉事項重新公告董事會召開100年股東常會相關事宜

股東會

2011/4/21

1.董事會決議日期:100/04/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)
4.召集事由:
4.1 報告事項
4.1.1 本公司九十九年度營運狀況報告。
4.1.2 審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。
4.1.3 本公司訂定之「誠信經營守則」報告。
4.1.4 本公司修訂「董事會議事規範」報告。
4.2 承認、討論及選舉事項：
4.2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
4.2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。
4.2.3 討論九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
4.2.4 討論本公司「背書保證辦法」修正案。
4.2.5 討論申請股票上市案。
4.2.6 增選本公司一席董事案。
4.2.7 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
4.3 臨時動議
4.4 散會
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
7.1本公司受理股東常會之提案期間民國100年04月06日起至民國100年04月15日止，
受理處所為本公司財務處，地址：新北市中和區建一路135號8樓。
7.2有關於盈餘分配內容請詳閱100/02/23另一則重大訊息。

公告本公司董事會決議解除100年股東常會新任董事競業禁止之限制

股東會

2011/4/21

1.董事會決議日期:100/04/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司100年股東常會新選任董事
3.許可從事競業行為之項目:許可本公司新任董事自就任各該同業公司董事職務及
其代表人之日起解除董事競業禁止之限制，並提請股東常會決議。
4.許可從事競業行為之期間:新一任董事就任期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任用案

其他

2011/4/21

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:稽核主管
2.發生變動日期:100/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:康淑君
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴玲慧
簡歷:中原大學會計系畢業、安侯建業聯合會計事務所審計主任、
圓剛科技(股)公司財務處經理、圓展科技(股)公司財務處經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:舊任者辭職，董事會決議通過任用。
7.生效日期:100/04/21
8.新任者聯絡電話:02-22263630
9.其他應敘明事項:舊任者康淑君小姐已於100/03/31辭職，請詳本公司3/31重大訊息。

公告變更本公司英文名稱

其他

2011/4/21

1.事實發生日:100/04/21
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司英文名字原「AVerMedia INFORMATION,INC.」，為提升國際市
場定位,將以公司自有品牌「AVER」為公司名稱，並將於一百年七月一日開始，將公
司英文名稱變更為「AVER INFORMATION, INC.」。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」及成立薪資報酬委員會

其他

2011/4/21

1.事實發生日:100/04/21
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金管會發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委
員會設置及行使職權辦法」規定應訂立本公司之「薪資報酬委員會組織規程」
及為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，成立薪資報酬委員會
及委任薪資報酬委員會委員。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於100/04/21成立薪資報酬委員會，其成員及召集人如下：
獨立董事：林進財先生
獨立董事：黃峻樑先生(召集人)
獨立董事：徐堯慶先生
本公司薪資報酬委員成員資格均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報
酬委員會設置及行使職權辦法」

公告本公司內部稽核主管異動

其他

2011/3/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:康淑君簡歷:台北大學會研所碩士
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:100/03/31
8.新任者聯絡電話:02-22263630
9.其他應敘明事項:適當人選經董事會通過後將再予公告。

公告日本100/03/11強震對本公司財務及業務之影響

其他

2011/3/14

1.事實發生日:100/03/14
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次地震目前對本公司營運尚無立即重大影響，惟對整體產業供應鏈之
影響，則尚在了解評估中。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:若後續調查結果有重大影響，將另行公告。

公告更正本公司99年度母公司財報及合併財報第27頁

其他

2011/3/3

1.事實發生日:100/03/03
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司99年度母公司財報及合併財報第27頁附註十.其他(二)本公司具
重大影響之相關外幣資產與負債之資訊：
一.依100年2月18日基秘字第046號函「資產負債表日外幣評價所採用之即期匯率相關
問題」及100年2月24日該會發布之問答集。
依上述規定揭露表達具重大影響之相關外幣資產與負債之資訊。
6.因應措施:無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.其他應敘明事項:無。

圓展科技 100股東常會:100/06/09

股東會

2011/2/23

100股東常會:100/06/09
停止過戶日:100/04/11-100/06/09
現金股利:每股配發3.0元
股票股利:每股配發0.5元

董事會決議召開100年股東常會

股東會

2011/2/23

1.董事會決議日期:100/02/23
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)
4.召集事由:
4.1 報告事項
4.1.1 本公司九十九年度營運狀況報告。
4.1.2 審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。
4.1.3 本公司訂定之「誠信經營守則」報告。
4.1.4 本公司修訂「董事會議事規範」報告。
4.2 承認及討論事項：
4.2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
4.2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。
4.2.3 討論九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
4.2.4 討論本公司「背書保證辦法」修正案。
4.2.5 討論申請股票上市案。
4.3 臨時動議
4.4 散會
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
本公司受理股東常會之提案期間民國100年04月06日起至民國100年04月15日止，
受理處所為本公司財務處，地址：新北市中和區建一路135號8樓。

公告本公司董事會決議發放股利事宜

除權除息

2011/2/23

1.董事會決議日期:100/02/23
2.發放股利種類及金額:
(一).現金股利新台幣248,697,000元，每股配發3.0元
(二).股票股利新台幣41,449,500元，每股配發0.5元
3.其他應敘明事項:
(1).員工紅利新台幣48,097,608元，其中股票紅利新台幣39,004,000元，股數
為1,400,000股，現金紅利新台幣9,093,608元。
(2).董監酬勞新台幣8,791,209元
俟經100年股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權及除息基準日
分派之。

本公司董事會決議以盈餘及員工紅利轉增資發行新股

其他

2011/2/23

1.董事會決議日期:100/02/23
2.增資資金來源:99年度盈餘及員工股票紅利。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,144,950股(不含員工
紅利轉增資)。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣41,449,500元(不含員工紅利轉增資)。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣39,004,000元，
發行普通股股數1,400,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自行
併湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，未如期辦理者，一
律按票面值折發現金至元整(元以下捨去)，畸零股授權董事長洽特定人承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:為業務發展、擴充廠房、辦公處所、機器設備之資金需求及充實
營運資金。
13.其他應敘明事項:
俟經100年股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定
除權息基準日分派之。

本公司董事會通過申請股票上市案

其他

2011/2/23

1.事實發生日:100/02/23
2.公司名稱:圓展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為配合公司長期營運發展及吸收專業人才，授權董事長於適當時機申請
股票上市。
6.因應措施:無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2010/10/25

1.臨時股東會日期:99/10/25
2.重要決議事項:
(一).通過本公司章程修正案。
(二).通過修正「董事及監察人選舉辦法」案，並將其辦法修訂為「董事選舉辦法」
(三).通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(四).通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(五).通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(六).通過修正「背書保證辦法」案。
(七),通過本公司股票申請上市時，擬請全體股東放棄上市時採
新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
(八).本公司董事選舉案，任期三年，自民國99年10月25日起至102年10月24日
止，當選名單：
得票權數:
董事        圓剛科技(股)公司代表人：郭重松     85,050,424
董事        圓剛科技(股)公司代表人：楊瑞祥     61,788,134
董事        圓剛科技(股)公司代表人：林紹琪     57,718,134
董事        張永哲                             74,289,363
董事        邱顯比                          　 57,718,134
董事        李曉林                             57,718,134
董事        杜憶民                             57,718,134
董事        莊鈞源                             57,718,134
獨立董事    林進財                             57,718,134
獨立董事    黃峻樑                             57,718,134
獨立董事    徐堯慶                             57,718,134
(九).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

本公司九十九年第一次股東臨時會改選董事當選名單

股東會

2010/10/25

1.發生變動日期:99/10/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事     圓剛科技(股)公司代表人：郭重松  簡歷：海洋大學電子工程系學士
成功大學電機研究所碩士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事長
/執行長
董事     張永哲                          簡歷：成功大學電機系學士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事
董事     圓剛科技(股)公司代表人：康美雪　簡歷：台灣大學財金研究所碩士
董事     王素梅                          簡歷：成功大學電機研究所碩士
睿緻科技監察人
台灣大學電算中心程式設計師
獨立董事邱顯比                          簡歷：台灣大學商學系國貿組學士
華盛頓大學企管碩士與財務博士
企管碩士與財務博士
台灣大學財務金融學系教授
崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
財團法人證券投資人及期貨
交易人保護中心董事
獨立董事杜憶民                          簡歷：淡江文理學院電子計算機科學系
曾任智邦科技股份有限公司董事長
獨立董事莊鈞源                          簡歷：中原大學電子工程系學士
曾任台灣飛利浦總裁
監察人  圓毅投資(股)公司代表人：楊瑞祥　簡歷：台灣大學電機系學士
美國耶魯大學計算機科學博士
圓剛科技股份有限公司董事
/總經理
監察人  李曉林                        　簡歷：美國Georgia State
University 資訊管理碩士
昆盈企業(股)公司總經理
精靈電子科技(深圳)有限公司
法人董事代表人
東貝光電科技(股)公司董事
拓墣科技(股)法人董事代表人
邑錡(股)公司法人董事代表人
英國KYE Systems UK Ltd.法人
董事代表人
德國KYE Systems Europe GmbH
法人董事代表人
美國KYE Systems America
Corporation
法人董事代表人
監察人  林紹琪                         　簡歷：政治大學企管學士
台灣大學國企所碩士
禧達康資訊(股)公司執行董事
神盾(股)公司行銷顧問
曾任宏碁集團行銷副總
3.新任者姓名及簡歷:
董事     圓剛科技(股)公司代表人：郭重松  簡歷：海洋大學電子工程系學士
成功大學電機研究所碩士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事長
/執行長
董事     圓剛科技(股)公司代表人：楊瑞祥  簡歷：台灣大學電機系學士
美國耶魯大學計算機科學博士
圓剛科技股份有限公司董事
/總經理
董事     圓剛科技(股)公司代表人：林紹琪　簡歷：政治大學企管學士
台灣大學國企所碩士
禧達康資訊(股)公司執行董事
神盾(股)公司行銷顧問
曾任宏碁集團行銷副總
董事     張永哲                          簡歷：成功大學電機系學士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事
董事     邱顯比                          簡歷：台灣大學商學系國貿組學士
華盛頓大學企管碩士與財務博士
台灣大學財務金融學系教授
崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
財團法人證券投資人及期貨
交易人保護中心董事
董事     杜憶民                          簡歷：淡江文理學院電子計算機科學系
曾任智邦科技股份有限公司董事長
董事     莊鈞源                          簡歷：中原大學電子工程系學士
曾任台灣飛利浦總裁
董事     李曉林                       　簡歷：美國Georgia State
University 資訊管理碩士
昆盈企業(股)公司總經理
昆盈企業(股)公司董事
精靈電子科技(深圳)有限公司
法人董事代表人
東貝光電科技(股)公司董事
拓墣科技(股)法人董事代表人
邑錡(股)公司法人董事代表人
英國KYE Systems UK Ltd.法人
董事代表人
德國KYE Systems Europe GmbH
法人董事代表人
美國KYE Systems America
Corporation
法人董事代表人
獨立董事林進財                          簡歷：台灣大學國際企業所碩士
啟碁科技(股)公司法人代表監察人
建碁(股)公司法人代表監察人
揚明光學(股)公司獨立董事
金麗科技(股)公司獨立董事
波若威科技(股)公司監察人
緯創資通(股)公司總財務長
獨立董事黃峻樑                       　簡歷：國立彰化師範大學工教系學士
國立台灣大學商研所碩士
蔚華科技股份有限公司副董事長
及董事
瑞聖雅投資股份有限公司董事長
德律科技股份有限公司董事
富邦媒體科技股份有限公司董事
儷耀科技(股)公司法人代表董事
新唐科技股份有限公司獨立董事
獨立董事徐堯慶                        　簡歷：國立台灣大學機械系學士
私立東吳大學學士後法律碩士
美國康乃爾大學法律碩士
宏陽科技股份有限公司獨立董事
原相科技股份有限公司顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任
5.異動原因:全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事     圓剛科技(股)公司代表人：郭重松持股數：33,621,814股
董事     圓剛科技(股)公司代表人：楊瑞祥持股數：33,621,814股
董事     圓剛科技(股)公司代表人：林紹琪持股數：33,621,814股
董事     張永哲  持股數：1,497,904 股
董事     邱顯比  持股數：  110,000 股
董事     莊鈞源  持股數：  110,000 股
董事     杜憶民  持股數：  110,000 股
董事     李曉林  持股數：  110,000 股
獨立董事林進財  持股數：        0 股
獨立董事黃峻樑  持股數：        0 股
獨立董事徐堯慶  持股數：        0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/08/07~101/08/06
8.新任生效日期:99/10/25~102/10/24
9.同任期董事變動比率:不適用，因全面改選。
10.其他應敘明事項:本公司因審計委員會成立而監察人同時解任

公告本公司九十九年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制事宜

股東會

2010/10/25

1.股東會決議日:99/10/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事        圓剛科技(股)公司法人代表人：郭重松
董事        圓剛科技(股)公司法人代表人：楊瑞祥
董事        圓剛科技(股)公司法人代表人：林紹琪
董事        張永哲
董事        邱顯比
董事        李曉林
獨立董事    林進財
獨立董事    黃峻樑
獨立董事    徐堯慶
3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事    圓剛科技(股)公司法人代表人：郭重松
董事    圓剛科技(股)公司法人代表人：楊瑞祥
董事    張永哲
董事    李曉林
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
郭重松  圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長
圓展電子科技(上海)有限公司董事
楊瑞祥  圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事/總經理
張永哲  圓展電子科技(上海)有限公司董事
李曉林  精靈電子科技(深圳)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
圓剛多媒體科技(上海)有限公司地址：上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1510室
圓展電子科技(上海)有限公司地址：上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1509室
精靈電子科技(深圳)有限公司地址：深圳福田區深南中路2070號電子科技大廈c座20C2
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
圓展電子科技(上海)有限公司及圓剛多媒體科技(上海)有限公司
計算機系統集成,無線視頻電子產品,多媒體系統軟件產品及相關設備研發,設計,製作,
銷售自產產品並提供相關的技術諮詢服務。
精靈電子科技(深圳)有限公司：電腦週邊,消費性電子及視訊影像產品之研發及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
10.1圓展電子科技(上海)有限公司為本公司持股100%之子公司，
其投資損益皆依規定認列。
10.2圓剛多媒體科技(上海)有限公司係為圓剛科技(股)公司之子公司，對本公司財務
業務無影響。
10.3本公司董事李曉林先生為精靈電子科技(深圳)有限公司法人董事代表人，對本公司
財務業務無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事長選任事宜

其他

2010/10/25

1.董事會決議日或發生變動日期:99/10/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長圓剛科技(股)公司代表人：郭重松簡歷：海洋大學電子工程系學士
成功大學電機研究所碩士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事長
/執行長
3.新任者姓名及簡歷:
董事長圓剛科技(股)公司代表人：郭重松簡歷：海洋大學電子工程系學士
成功大學電機研究所碩士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事長
/執行長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:董事改選後推選新任董事長
6.新任生效日期:99/10/25~102/10/24
7.其他應敘明事項:無。

本公司因董事全面改選，委任總經理公告

其他

2010/10/25

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/10/25
2.舊任者姓名及簡歷:張永哲簡歷：成功大學電機系學士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
張永哲簡歷：成功大學電機系學士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:因董事改選，重新委任總經理。
5.異動原因:重新委任總經理。
6.新任生效日期:99/10/25
7.其他應敘明事項:無。

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