第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/29

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

記者會新聞稿內容如下:

聯嘉光電(股票代號:6288；簡稱聯嘉)於101年8月28日董事會決議辦理子公司聯欣豐

光電(深圳)有限公司減資案。子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司因租賃合同到期，

另擇於廣東省東莞市長安鎮租用新廠。考量公司業務能正常營運，不因搬遷而中斷，

擬於租用新址新設公司先行營運，新廠的註冊資本額設為USD1,120萬元，待聯欣豐

光電(深圳)有限公司完成當地政府機關相關規定事項後，聯欣豐光電(深圳)有限公

司』即逐次辦理減資後將股款匯回。

聯嘉主要從事LED車燈元件及模組、LED號誌燈路燈、LED元件及照明產品、其他LED相

關應用產品之研發、製造及銷售，屬LED中游封裝及下游LED應用產品產業。聯嘉係以

紅黃光之LED應用起家，於LED車燈元件在台灣擁有最大市占率，且憑藉多年行銷歐美

高規格之LED號誌燈及路燈之認證資格，已領先國內其他同業切入國際品牌大廠之車尾

燈、第三剎車燈、方向燈、車室內燈等，積極取得多家LED車燈原廠認證，已獲美國原

車廠多款車型之全車系車燈模組訂單。

聯嘉重視創新研發技術與專業團隊之建立，分置於台灣竹南總部及中國深圳公司，以

兩岸研發工程團隊合作無間、快速而專業攜手開發設計新產品，以滿足客戶需求。鑒

於全球LED車燈與LED路燈市場快速成長，聯嘉持續擴展其生產計畫。未來十年間全球

汽車產銷數量最大成長率的地區以中國預計增加之數量最大，聯嘉於101年底擴建中國

研發與生產基地于東莞長安，以滿足世界大型車燈客戶未來在中國擴充的需求，聯嘉

期許自己能成為亞洲最專業與最具精密技術的車燈專業EMS公司。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/22

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司原訂於101/08/24星期五發放之現金股利，

倘若因天秤颱風停班致票交所無法如期作業，本公司發放時間將視停班情形變更如下：

若101/08/23停班，將於101/08/27星期一發放現金股利;

若101/08/23正常上班101/08/24停班，維持101/08/24星期五發放現金股利;

若101/08/23及101/08/24皆停班，延至101/08/28星期二發放，特此公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT＄15,469,080元

4.除權（息）交易日:101/07/26

5.最後過戶日:101/07/27

6.停止過戶起始日期:101/07/28

7.停止過戶截止日期:101/08/01

8.除權（息）基準日:101/08/01

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/29

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司101年5月背書保證資訊金額誤值，更正如下:

101年5月本公司背書保證本月增減金額，更正前0仟元，更正後-42,855仟元

101年5月本公司背書保證至本月份累計餘額，更正前121,218仟元，更正後78,363仟元

101年5月本公司對子公司背書保證累計餘額，更正前121,218仟元，更正後78,363仟元

6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/05

2.重要決議事項:

(一)通過承認本公司100年度營業報告書及決算表冊(含合併)案。

(二)通過承認本公司100年度盈餘分配案。

(三)通過修訂「公司章程」案。

(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五)通過修訂「股東會議事規則」案。

(六)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(七)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。