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公司新聞

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興櫃：聯嘉光電(6288)受邀參加日盛證券今日舉辦之法人說明會

財訊快報編輯部

2018/3/2 上午 07:11:00

本公司受邀參加日盛證券舉辦之法人說明會

符合條款第XX款：30

事實發生日：107/03/02

1.召開法人說明會之日期：107/03/02

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北日盛證券6D國際會議廳（新台豐大樓, 台北市南京東路二段111號6F）

4.法人說明會擇要訊息：受日盛證券之邀，介紹本公司之營運概況

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

聯嘉光電：更正民國106年03月21日董事會決議股利分派之文字說明

公開資訊觀測站

2017/5/9

1.董事會或股東會決議日期:106/05/092.原發放股利種類及金額:現金股利74,850,000元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利74,850,000元4.變更原因:更正民國106年03月21日董事會決議股利分派之文字說明5.其他應敘明事項:更正文字說明如下一.本次盈餘之分配案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日等相關事宜，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。二.本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數發放計算，惟因本公司於分配現金股利基準日前辦理庫藏股或其他因素，致本公司流通在外股數有所變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

聯嘉光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/22

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,850,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

聯嘉光電：公司代子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司依資金貸與及背書保證處理

公開資訊觀測站

2016/12/29

公司代子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告 1.事實發生日:105/12/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞聯嘉光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:聯欣豐光電(深圳)有限公司及東莞聯嘉光電有限公司均為聯嘉光電股份有限公司100%持股轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):149112(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129964(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129964(8)本次新增資金貸與之原因:聯欣豐光電(深圳)有限公司處分其存貨及設備予東莞聯嘉光電有限公司,因超出正常授信期間視為資金貸與且因期間屆滿，經董事會同意予以展延一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):179889(2)累積盈虧金額(仟元):-208795.計息方式:年利率4.5%,利息按月支付6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金,或經雙方協議可提前分次償還(2)日期:按雙方協議日期償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1299648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係105年6月2.人民幣依台銀105/12/28收盤之即期中價4.64換算 <摘錄公開資訊觀測站>

聯嘉光電：公告本法人董事變動

公開資訊觀測站

2016/11/21

1.發生變動日期:105/11/212.舊任者姓名及簡歷:董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣董事:鼎鈞投資有限公司代表人胡瑞卿董事:CAI ASIA LTD.代表人宋文傑3.新任者姓名及簡歷:董事:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:維善投資股份有限公司董事:CAI ASIA LTD.4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:黃昉鈺選任時持股數 1,018,000股董事:鼎鈞投資有限公司選任時持股數 28,681,034股董事:維善投資股份有限公司選任時持股數 7,500,000股董事:CAI ASIA LTD. 選任時持股數 4,830,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30 ~ 106/06/298.新任生效日期:105/11/219.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

聯嘉光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/23

1. 董事會決議日期：2015/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

《持股轉讓》聯嘉光電董事配偶黃昉鈺之配偶45萬股

公開資訊觀測站

2014/6/11 上午 07:36:00

時報資訊

《持股轉讓》聯嘉光電董事配偶黃昉鈺之配偶45萬股

聯嘉光電 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 156566
去年同期營收 145859
增減金額 10707
增減百分比(%) 7.34
本年累計營收 615246
去年累計營收 539519
增減金額 75727
增減百分比(%) 14.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聯嘉光電 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 168807
去年同期營收 118132
增減金額 50675
增減百分比(%) 42.90
本年累計營收 458680
去年累計營收 393660
增減金額 65020
增減百分比(%) 16.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聯嘉光電3月營收1.69億元年增42.90% 1— 3月達4.59億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 05:44:00

聯嘉光電 (6288) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

聯嘉光電 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 121013
去年同期營收 113628
增減金額 7385
增減百分比(%) 6.50
本年累計營收 289873
去年累計營收 275528
增減金額 14345
增減百分比(%) 5.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聯嘉光電 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 168859
去年同期營收 161899
增減金額 6960
增減百分比(%) 4.30
本年累計營收 168859
去年累計營收 161899
增減金額 6960
增減百分比(%) 4.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聯嘉光電 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 177194
去年同期營收 122381
增減金額 54813
增減百分比(%) 44.79
本年累計營收 1718185
去年累計營收 1383013
增減金額 335172
增減百分比(%) 24.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聯嘉光電12月營收1.77億元年增44.79% 1— 12月達17.18億元

公開資訊觀測站

2014/1/9 上午 09:42:00

聯嘉光電 (6288) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

聯嘉光電 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 171615
去年同期營收 117594
增減金額 54021
增減百分比(%) 45.94
本年累計營收 1374794
去年累計營收 1132079
增減金額 242715
增減百分比(%) 21.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聯嘉光電 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 133731
去年同期營收 105775
增減金額 27956
增減百分比(%) 26.43
本年累計營收 1203178
去年累計營收 1014485
增減金額 188693
增減百分比(%) 18.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聯嘉光電 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 144377
去年同期營收 125044
增減金額 19333
增減百分比(%) 15.46
本年累計營收 1069447
去年累計營收 908710
增減金額 160737
增減百分比(%) 17.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聯嘉光電8月營收1.44億元年增15.46% 1— 8月達10.69億元

公開資訊觀測站

2013/9/10 下午 04:38:00

聯嘉光電 (6288) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

聯嘉光電：指派子公司E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.董事事宜

公開資訊觀測站

2013/8/12 下午 08:59:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/08/12

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依據民國102年08月12日董事會決議通過，指派本公司直接持有100%之子公司

E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.董事。

董事名單如下:

董事:黃昉鈺

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

聯嘉光電：指派子公司SUPER BRIGHT INVESTMENT INC.董事事宜

公開資訊觀測站

2013/8/12 下午 08:59:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/08/12

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依據民國102年08月12日董事會決議通過，指派本公司直接持有100%之子公司

SUPER BRIGHT INVESTMENT INC.董事。

董事名單如下:

董事:E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.法人代表人:黃昉鈺

董事:E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.法人代表人:邱寶桂

董事:聯嘉光電股份有限公司法人代表人:黃勝邦

董事:聯嘉光電股份有限公司法人代表人:吳俊德

董事:POGATEK INVESTMENT LIMITED法人代表人:陳介禧

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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重要公告

標題

公告類別

日期

聯嘉光電：公告本公司法人董事改派代表人

其他

2013/12/30 下午 04:39:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:102/12/30

2.法人名稱:鈺欣投資有限公司

3.舊任者姓名及簡歷:鈺欣投資有限公司代表人黃榆珊

4.新任者姓名及簡歷:鈺欣投資有限公司代表人黃榆鈞

5.異動原因:法人董事鈺欣投資有限公司改派代表人

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/25 ~ 103/05/24

7.新任生效日期:102/12/30

8.其他應敘明事項:無

公告本公司法人董事改派代表人

其他

2013/12/30

1.發生變動日期:102/12/30
2.法人名稱:鈺欣投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:鈺欣投資有限公司代表人黃榆珊
4.新任者姓名及簡歷:鈺欣投資有限公司代表人黃榆鈞
5.異動原因:法人董事鈺欣投資有限公司改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/25 _ 103/05/24
7.新任生效日期:102/12/30
8.其他應敘明事項:無

聯嘉光電：公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第四款之標準

其他

2013/12/19 下午 06:15:00

第三十四條第19款

1.事實發生日:102/12/19

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:東莞聯嘉光電有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司間接持有100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):280614

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89040

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):89040

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

協助子公司申請銀行借款額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):175866

(2)累積盈虧金額(仟元):-4680

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行借款合約到期

(2)日期:

銀行借款合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

561229

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

208160

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

14.84

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

48.85

10.其他應敘明事項:

本次新?背書保證金額美金300萬，換算新台幣匯率1:29.68

聯嘉光電：更正本公司102年6月背書保證資訊

其他

2013/10/4 下午 12:22:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/10/04

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司102年6月背書保證資訊金額誤值，更正如下:

102年6月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之實際動支金額，

更正前0仟元，更正後3,940仟元

6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

聯嘉光電：更正本公司102年7月背書保證資訊

其他

2013/10/4 下午 12:22:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/10/04

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司102年7月背書保證資訊金額誤值，更正如下:

102年7月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之實際動支金額，

更正前0仟元，更正後3,940仟元

6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

聯嘉光電：更正本公司102年8月背書保證資訊

其他

2013/10/4 下午 12:22:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/10/04

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司102年8月背書保證資訊金額誤值，更正如下:

102年8月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之實際動支金額，

更正前0仟元，更正後18,920仟元

6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

更正本公司102年6月背書保證資訊

其他

2013/10/4

1.事實發生日:102/10/04
2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102年6月背書保證資訊金額誤值，更正如下:
102年6月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之實際動支金額，
更正前0仟元，更正後3,940仟元
6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

更正本公司102年7月背書保證資訊

其他

2013/10/4

1.事實發生日:102/10/04
2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102年7月背書保證資訊金額誤值，更正如下:
102年7月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之實際動支金額，
更正前0仟元，更正後3,940仟元
6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

更正本公司102年8月背書保證資訊

其他

2013/10/4

1.事實發生日:102/10/04
2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102年8月背書保證資訊金額誤值，更正如下:
102年8月本公司對子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.背書保證之實際動支金額，
更正前0仟元，更正後18,920仟元
6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

聯嘉光電：公告康芮颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響

其他

2013/8/30 下午 03:04:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/08/30

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:康芮颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

聯嘉光電：公告本公司董事會決議解除本公司經理人競業禁止限制

其他

2013/8/12 下午 08:59:00

第三十四條第22款

1.董事會決議日期:102/08/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃勝邦資深協理、吳俊德協理

3.許可從事競業行為之項目:

黃勝邦資深協理擔任本公司子公司Super Bright Investment Inc.法人董事代表人、

黃勝邦資深協理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司董事、

黃勝邦資深協理擔任本公司子公司東莞聯嘉光電有限公司董事。

吳俊德協理擔任本公司子公司Super Bright Investment Inc.法人董事代表人、

吳俊德協理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司董事、

吳俊德協理擔任本公司子公司東莞聯嘉光電有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經所有出席董事一致決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃勝邦資深協理擔任聯欣豐光電(深圳)有限公司董事、東莞聯嘉光電有限公司董事。

吳俊德協理擔任聯欣豐光電(深圳)有限公司董事、東莞聯嘉光電有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

聯欣豐光電(深圳)有限公司地址:深圳市寶安區大浪街道同勝社區華旺路同富裕工業

園15棟

東莞聯嘉光電有限公司地址:東莞市長安鎮烏沙社區海濱路33號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光電元器件相關產品的研發、生產、銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第三款之標準

其他

2013/8/12

1.事實發生日:102/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯欣豐光電(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司間接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):280614
(4)原背書保證之餘額(仟元):28910
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29945
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):58855
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29870
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司申請銀行借款額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):370344
(2)累積盈虧金額(仟元):14565
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行借款合約到期
(2)日期:
銀行借款合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
561229
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
149065
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.62
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
40.22
10.其他應敘明事項:
1.本次新?背書保證金額美金120萬元，換算新台幣匯率1:29.945。
2.(4)原背書保證之餘額與(7)被背書保證公司實際動支金額皆為美金100萬元，
故其台幣金額差異係為匯率之變動差異。

聯嘉光電：公告蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響

其他

2013/7/15 上午 08:42:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

聯嘉光電：公告本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/5 下午 07:50:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:102/06/05

2.重要決議事項:

承認事項：

(一)通過承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認本公司民國101年度虧損撥補案。

討論事項：

(一)通過修訂「公司章程」案。

(二)通過修訂「股東會議事規則」案。

(三)通過修訂「背書保證作業程式」案。

(四)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(五)通過同意解除董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

聯嘉光電：公告本公司102年股東常會第五案同意解除董事及其代表人競業禁止限制案

股東會

2013/6/5 下午 07:50:00

第三十四條第22款

1.股東會決議日:102/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鈺欣投資有限公司法人代表人黃榆珊

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為

並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司102年6月5日股東常會出

席總股數102,846,509股，出席率79.78%，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

公告本公司102年股東常會第五案同意解除董事及其代表人競業禁止限制案

股東會

2013/6/5

1.股東會決議日:102/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鈺欣投資有限公司法人代表人黃榆珊
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司102年6月5日股東常會出
席總股數102,846,509股，出席率79.78%，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

聯嘉光電：102年6月2日地震對本公司財務或業務無重大影響

其他

2013/6/3 下午 12:25:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/06/03

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年6月2日地震對本公司財務及業務無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司101年度財務分析資料更正

其他

2013/5/7

1.事實發生日:102/05/07
2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)營業利益佔實收資本比率應為3.08%，誤植為30.79%。 (2)稅前純益佔實收資本比率應為-0.42%，誤植為-4.20%。 (3)現金流量比率應為9.82%，誤植為30.91%。 (4)現金再投資比率應為0.95%，誤植為5.04%。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資訊。
7.其他應敘明事項:無

聯嘉光電：公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第四款之標準

其他

2013/4/24 下午 05:10:00

第三十四條第19款

1.事實發生日:102/04/24

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:E.O.I (BVI) CO., LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司直接持有100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):271173

(4)原背書保證之餘額(仟元):89580

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89460

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):179040

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

協助子公司申請銀行借款額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):321

(2)累積盈虧金額(仟元):5016

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行借款合約到期

(2)日期:

銀行借款合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

542347

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

207950

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

15.34

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

44.08

10.其他應敘明事項:

本次新?背書保證金額美金300萬，換算新台幣匯率1:29.82

聯嘉光電 102股東常會:102/06/05

股東會

2013/4/24

102股東常會:102/06/05
停止過戶日:102/04/07-102/06/05
承認事項：101年度虧損撥補案
不分派股利

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