聯嘉光電 (6288) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

聯嘉光電 (6288) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

聯嘉光電 (6288) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/12

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依據民國102年08月12日董事會決議通過，指派本公司直接持有100%之子公司

E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.董事。

董事名單如下:

董事:黃昉鈺

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/12

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依據民國102年08月12日董事會決議通過，指派本公司直接持有100%之子公司

SUPER BRIGHT INVESTMENT INC.董事。

董事名單如下:

董事:E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.法人代表人:黃昉鈺

董事:E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.法人代表人:邱寶桂

董事:聯嘉光電股份有限公司法人代表人:黃勝邦

董事:聯嘉光電股份有限公司法人代表人:吳俊德

董事:POGATEK INVESTMENT LIMITED法人代表人:陳介禧

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:施敏雄/台大、政大、逢甲大學保險研究所之副教授

興國管理學院 講座教授

獨立董事:邱靖博/台大工商管理系、台北大學企管系兼任副教授

獨立董事:賴坤鴻/財團法人汽車交通事故特別補償基金之副總經理

4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會決議後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/25~103/05/24

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:黃昉鈺

董事:鼎鈞投資有限公司

董事:鈺欣投資有限公司

董事:宏誠創業投資(股)

董事:寶甲企業(股)

董事:鴻達國際投資(股)

獨立董事:施敏雄

獨立董事:邱靖博

獨立董事:賴坤鴻

3.新任者姓名及簡歷:

董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣

董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺

董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃明和

董事:鈺欣投資有限公司

董事:真宏投資(股)

董事:CAI ASIA LTD.代表人宋文傑

獨立董事:施敏雄

獨立董事:邱靖博

獨立董事:賴坤鴻

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:鼎鈞投資有限公司28,651,034股

董事:鼎鈞投資有限公司28,651,034股

董事:鼎鈞投資有限公司28,651,034股

董事:鈺欣投資有限公司796,000股

董事:真宏投資(股)6,373,886股

董事:CAI ASIA LTD.7,980,000股

獨立董事:施敏雄0股

獨立董事:邱靖博0股

獨立董事:賴坤鴻0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/25~103/05/24

8.新任生效日期:103/06/30

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/30

2.重要決議事項:

報告事項

(1)民國102年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國102年度背書保證情形報告

(4)民國102年度已赴大陸地區從事間接投資報告

(5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告

承認事項

(1)通過承認民國102年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認民國102年度盈餘分配案

討論事項一

(1)通過同意於上市或上櫃公開承銷辦理現金增資發行新股案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案

選舉事項

(1)選舉第八屆董事及獨立董事

選舉結果:

董事當選名單:

董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣

董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺

董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃明和

董事:鈺欣投資有限公司

董事:真宏投資股份有限公司

董事:CAI ASIA LTD.代表人宋文傑

獨立董事:施敏雄

獨立董事:邱靖博

獨立董事:賴坤鴻

討論事項二

(1)通過同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :無

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣 董事

鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺 董事

真宏投資股份有限公司代表人張文勤 董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似的公司之行為並擔任董事或經理人之行為

黃國欣董事:

聯勝光電股份有限公司董事長

永續節能科技服務股份有限公司董事

黃昉鈺董事:

Super Bright Investment Inc.董事

Reech Trading Ltd.董事

E.O.I(BVI) CO.,LTD.董事

EXCELLENCE OPTO. INC.董事

東莞聯嘉光電有限公司董事

聯欣豐光電(深圳)有限公司董事

聯勝光電股份有限公司董事

張文勤董事:

兆遠科技股份有限公司董事

台灣晶技股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司103年6月30日股東常會

出席總股數104,161,441股，出席率80.80%，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:黃昉鈺董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東莞聯嘉光電有限公司董事

聯欣豐光電(深圳)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞聯嘉光電有限公司:東莞市長安鎮烏沙社區海濱路33號

聯欣豐光電(深圳)有限公司:深圳龍華新區大浪街道華榮路148號澳華工業園第5棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:LED模組及LED元件相關產品的研發、生產、銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之孫公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:施敏雄/台大、政大、逢甲大學保險研究所之副教授

興國管理學院 講座教授

獨立董事:邱靖博/台大工商管理系、台北大學企管系兼任副教授

獨立董事:賴坤鴻/財團法人汽車交通事故特別補償基金之副總經理

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:施敏雄/台大、政大、逢甲大學保險研究所兼任教授

興國管理學院 講座教授

獨立董事:邱靖博/台大工商管理系、台北大學企管系兼任副教授

獨立董事:賴坤鴻/元大期貨股份有限公司獨立董事

東生華製藥股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合董事會改選，審計委員會任期與董事會任期相同

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/25~103/05/24

8.新任生效日期:103/06/30~106/06/29

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

黃昉鈺,本公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺,本公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:全面改選董事

6.新任生效日期:103/06/30

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第19款

1.事實發生日:103/04/23

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:E.O.I (BVI) CO., LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司直接持有100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):284822

(4)原背書保證之餘額(仟元):90210

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90810

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):181020

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):12344

(8)本次新增背書保證之原因:

協助子公司申請銀行借款額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):321

(2)累積盈虧金額(仟元):5576

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行借款合約到期

(2)日期:

銀行借款合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

569645

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

181020

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

12.71

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

42.93

10.其他應敘明事項:

本次新?背書保證金額美金300萬，換算新台幣匯率1:30.27

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/23

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,781,800

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：1,159,214

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：1,932,024

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/01/09

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司102年12月營業收入申報資訊金額誤值，更正如下:

誤值102年12月營業收入，詳列如下:

去年累計營業收入淨額:更正前:1,383,218仟元;更正後:1,383,013仟元

6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無