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公司新聞
標題 訊息來源 日期
興櫃：聯嘉光電(6288)受邀參加日盛證券今日舉辦之法人說明會 財訊快報 編輯部 2018/3/2 上午 07:11:00

本公司受邀參加日盛證券舉辦之法人說明會

符合條款第XX款：30

事實發生日：107/03/02

1.召開法人說明會之日期：107/03/02

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北日盛證券6D國際會議廳（新台豐大樓, 台北市南京東路二段111號6F）

4.法人說明會擇要訊息：受日盛證券之邀，介紹本公司之營運概況

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無
聯嘉光電：更正民國106年03月21日董事會決議股利分派之文字說明 公開資訊觀測站 2017/5/9
1.董事會或股東會決議日期:106/05/092.原發放股利種類及金額:現金股利74,850,000元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利74,850,000元4.變更原因:更正民國106年03月21日董事會決議股利分派之文字說明5.其他應敘明事項:更正文字說明如下一.本次盈餘之分配案俟股東常會通過後，授權董事長另訂 定除息基準日等相關事宜，現金股利按分配比例計算至 元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小 數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現 金股利分配總額。二.本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數 發放計算，惟因本公司於分配現金股利基準日前辦理庫 藏股或其他因素，致本公司流通在外股數有所變動者， 擬請股東會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/22
1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,850,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公司代子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司依資金貸與及背書保證處理 公開資訊觀測站 2016/12/29
公司代子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告 1.事實發生日:105/12/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞聯嘉光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:聯欣豐光電(深圳)有限公司及東莞聯嘉光電有限公司均為聯嘉光電股份有限公司100%持股轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):149112(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129964(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129964(8)本次新增資金貸與之原因:聯欣豐光電(深圳)有限公司處分其存貨及設備予東莞聯嘉光電有限公司,因超出正常授信期間視為資金貸與且因期間屆滿，經董事會同意予以展延一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):179889(2)累積盈虧金額(仟元):-208795.計息方式:年利率4.5%,利息按月支付6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金,或經雙方協議可提前分次償還(2)日期:按雙方協議日期償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1299648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係105年6月2.人民幣依台銀105/12/28收盤之即期中價4.64換算 <摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本法人董事變動 公開資訊觀測站 2016/11/21
1.發生變動日期:105/11/212.舊任者姓名及簡歷:董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣董事:鼎鈞投資有限公司代表人胡瑞卿董事:CAI ASIA LTD.代表人宋文傑3.新任者姓名及簡歷:董事:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:維善投資股份有限公司董事:CAI ASIA LTD.4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:黃昉鈺 選任時持股數 1,018,000股董事:鼎鈞投資有限公司 選任時持股數 28,681,034股董事:維善投資股份有限公司 選任時持股數 7,500,000股董事:CAI ASIA LTD. 選任時持股數 4,830,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30 ~ 106/06/298.新任生效日期:105/11/219.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/23
1. 董事會決議日期：2015/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
《持股轉讓》聯嘉光電董事配偶黃昉鈺之配偶45萬股 公開資訊觀測站 2014/6/11 上午 07:36:00
時報資訊

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《持股轉讓》聯嘉光電董事配偶黃昉鈺之配偶45萬股
聯嘉光電 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收156566
去年同期營收145859
增減金額10707
增減百分比(%)7.34
本年累計營收615246
去年累計營收539519
增減金額75727
增減百分比(%)14.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯嘉光電 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收168807
去年同期營收118132
增減金額50675
增減百分比(%)42.90
本年累計營收458680
去年累計營收393660
增減金額65020
增減百分比(%)16.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯嘉光電3月營收1.69億元年增42.90% 1— 3月達4.59億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 下午 05:44:00

聯嘉光電 (6288) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
聯嘉光電 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收121013
去年同期營收113628
增減金額7385
增減百分比(%)6.50
本年累計營收289873
去年累計營收275528
增減金額14345
增減百分比(%)5.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯嘉光電 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收168859
去年同期營收161899
增減金額6960
增減百分比(%)4.30
本年累計營收168859
去年累計營收161899
增減金額6960
增減百分比(%)4.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯嘉光電 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收177194
去年同期營收122381
增減金額54813
增減百分比(%)44.79
本年累計營收1718185
去年累計營收1383013
增減金額335172
增減百分比(%)24.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯嘉光電12月營收1.77億元年增44.79% 1— 12月達17.18億元 公開資訊觀測站 2014/1/9 上午 09:42:00

聯嘉光電 (6288) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
聯嘉光電 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收171615
去年同期營收117594
增減金額54021
增減百分比(%)45.94
本年累計營收1374794
去年累計營收1132079
增減金額242715
增減百分比(%)21.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯嘉光電 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收133731
去年同期營收105775
增減金額27956
增減百分比(%)26.43
本年累計營收1203178
去年累計營收1014485
增減金額188693
增減百分比(%)18.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯嘉光電 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收144377
去年同期營收125044
增減金額19333
增減百分比(%)15.46
本年累計營收1069447
去年累計營收908710
增減金額160737
增減百分比(%)17.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯嘉光電8月營收1.44億元年增15.46% 1— 8月達10.69億元 公開資訊觀測站 2013/9/10 下午 04:38:00

聯嘉光電 (6288) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
聯嘉光電：指派子公司E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.董事事宜 公開資訊觀測站 2013/8/12 下午 08:59:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/12

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依據民國102年08月12日董事會決議通過，指派本公司直接持有100%之子公司

E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.董事。

董事名單如下:

董事:黃昉鈺

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
聯嘉光電：指派子公司SUPER BRIGHT INVESTMENT INC.董事事宜 公開資訊觀測站 2013/8/12 下午 08:59:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/12

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依據民國102年08月12日董事會決議通過，指派本公司直接持有100%之子公司

SUPER BRIGHT INVESTMENT INC.董事。

董事名單如下:

董事:E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.法人代表人:黃昉鈺

董事:E.O.I.(B.V.I.) CO., LTD.法人代表人:邱寶桂

董事:聯嘉光電股份有限公司法人代表人:黃勝邦

董事:聯嘉光電股份有限公司法人代表人:吳俊德

董事:POGATEK INVESTMENT LIMITED法人代表人:陳介禧

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
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重要公告
標題 公告類別 日期
聯嘉光電：公告本公司更換股務代理機構經集保公司准予備查 其他 2016/7/29
1.事實發生日:105/07/292.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部代理，自105年10月01日起，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於105年07月28日經臺灣集中保管結算所股份有限公司函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自105年10月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址:台北市建國北路一段96號地下一樓聯絡電話:(02)2504-8125<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本公司董事會通過調整轉換股務代理機構之代理日期 其他 2016/7/19
1.事實發生日:105/07/192.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司民國105年3月31日董事會及民國105年7月19日董事會通過本公司股務作業由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。因業務考量，原定代理日期自105年08月01日調整至105年10月01日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國105年10月01日起委由台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部辦理。地址：台北市中山區建國北路一段96號B1電話：(02)2504-8125<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告修訂本公司104年度年報部分資料 其他 2016/7/18
1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報第3頁，第49頁，第51頁，第101頁，第102頁，第105頁，第107頁，第108頁，第169頁，第204頁6.因應措施:修訂之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本公司除息基準日 其他 2016/7/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$30,422,600元。4.除權（息）交易日:105/07/275.最後過戶日:105/07/286.停止過戶起始日期:105/07/297.停止過戶截止日期:105/08/028.除權（息）基準日:105/08/029.其他應敘明事項:現金股利發放日期為105年8月25日<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/27
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:討論事項一(1)通過修訂「公司章程」案報告事項：(1)民國104年度員工及董事酬勞分配情形報告(2)民國104年度營業報告(3)審計委員會查核報告(4)民國104年度背書保證情形報告(5)民國104年度已赴大陸地區從事間接投資報告承認事項：(1)通過承認民國104年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認民國104年度盈餘分派案討論事項二(1)通過修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)通過初次上市(櫃)現金增資擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2015/8/28
1.董事會決議日期:104/08/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):23,204,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣232,040,000元整。6.發行價格:每股新台幣12元。7.員工認購股數或配發金額:2,320,400股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，即2,320,400股，由本公司員工承購外，其餘百分之九十，計20,883,600股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購162.002653股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之，如因股本變動致認股比例發生變動，擬授權董事長全權處理。原股東及員工放棄認購或認購不足部份授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟呈報主管機關核准後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。另本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、募集金額、預定進度及預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如因主管機關核定及為因應客觀環境需予修正或變更時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 其他 2015/8/7
1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳錦章4.舊任簽證會計師姓名2:蔡美貞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔡美貞7.新任簽證會計師姓名2:葉東煇8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/07/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告更正本公司103年度年報部分資料 其他 2015/7/22
1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第42頁資料。6.因應措施:修正後將103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：更正本公司104年4月及5月背書保證資訊 其他 2015/6/17
1.事實發生日:104/06/172.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年4月及5月背書保證資訊金額誤值，更正如下:104年4月及5月子公司Excellence Opto,Inc對本公司背書保證之實際動支金額，更正前0仟元，更正後30,000仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/12
.股東會日期:104/06/122.重要決議事項:報告事項(1)民國103年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國103年度背書保證情形報告(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)修訂「誠信經營守則」報告(6)修訂「道德行為準則」報告(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告(8)修訂「公司治理實務守則」報告承認事項(1)通過承認民國103年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認民國103年度盈餘分配案討論事項(1)通過同意解除董事代表人競業禁止限制案(2)通過修訂「股東會議事規則」案(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案 股東會 2015/6/12
1.股東會決議日:104/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鼎鈞投資有限公司法人代表人黃國欣3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司104年6月12日股東常會出席總股數92,279,457股，出席率71.58%，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：更正本公司上傳資訊觀測站之議事手冊 其他 2015/6/11
1.事實發生日:104/06/112.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年股東常會議事手冊，報告事項第四案案由部份年度誤植。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告更正本公司103年度年報部分資料 其他 2015/6/11
1.事實發生日:104/06/112.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第19頁，第33頁，第43頁，第55頁，第65頁，第86頁，第87頁，第88頁，第155頁，第158頁，第223頁，第226頁，第236頁6.因應措施:更正之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告補正本公司103年度合併財報及個體財報部分資訊 其他 2015/6/11
1.事實發生日:104/06/112.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應會計師重新對財報附表有關期末持有有價證券情形資訊揭露修正，及被投資公司之持有股數資訊揭露修正，補正本公司103年度合併財報及個體財報部分資訊如下頁次(1)合併財報更正頁次P63,66。(2)個體財報更正頁次P61,64,74。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：更正本公司5/12上傳資訊觀測站之股東會各項議案參考 資料之營業 股東會 2015/5/22
1.事實發生日:104/05/222.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度營業報告書(三)財務收支狀況金額誤值，更正如下:本公司103年度營業報告書(三)財務收支狀況金額，營業活動之淨現金流入:更正前28,043仟元，更正後(54,674)仟元。投資活動之淨現金流出:更正前280,535仟元，更正後199,088仟元。融資活動之淨現金流入:更正前220,836仟元，更正後221,737仟元。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：更新本公司5/21上傳資訊觀測站之議事手冊及會議補充資料 之營業 其他 2015/5/22
1.事實發生日:104/05/222.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度營業報告書(三)財務收支狀況金額誤值，更正如下:本公司103年度營業報告書(三)財務收支狀況金額，營業活動之淨現金流入:更正前28,043仟元，更正後(54,674)仟元。投資活動之淨現金流出:更正前280,535仟元，更正後199,088仟元。融資活動之淨現金流入:更正前220,836仟元，更正後221,737仟元。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：本公司董事會決議變更召開104年股東常會相關事宜 股東會 2015/4/24
1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號4.召集事由:(一)報告事項：(1)民國103年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國103年度背書保證情形報告(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)修訂「誠信經營守則」報告案(6)修訂「道德行為準則」報告案(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案(8)修訂「公司治理實務守則」報告案(二)承認事項：(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國103年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)擬請股東會解除董事代表人競業禁止限制案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:受理股東提案期間：104年4月2日起至104年4月14日止。受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本公司法人董事改派代表人 其他 2015/4/13
1.發生變動日期:104/04/132.法人名稱:鼎鈞投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃榆珊4.新任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/30 ~ 106/06/297.新任生效日期:104/04/13 ~ 106/06/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管異動 其他 2015/2/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/02/123.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:邱寶桂 財務長財務主管:邱寶桂 財務長會計主管:邱寶桂 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:楊宏洲 協理財務主管:林正中 財務長會計主管:林正中 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/128.新任者聯絡電話:0375390009.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯嘉光電：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 股東會 2015/2/12
1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號4.召集事由:(一)報告事項：(1)民國103年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國103年度背書保證情形報告(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)修訂「誠信經營守則」報告案(6)修訂「道德行為準則」報告案(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案(8)修訂「公司治理實務守則」報告案(二)承認事項：(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國103年度盈餘分配或虧損撥補案(三)討論事項：(1)擬請股東會解除董事代表人競業禁止限制案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:受理股東提案期間：104年4月2日起至104年4月14日止。受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。<摘錄公開資訊觀測站>
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