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精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會選任董事長

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2017/5/26

1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:106/05/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東

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2017/4/13

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告(二階段公告) 1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)全面改選董事、監察人案(3)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：董事會決議股利分派

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2017/4/13

1. 董事會決議日期：106/04/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無

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2017/2/16

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放 1.董事會決議日期:106/02/162.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東

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2017/2/16

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:106/02/162.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)全面改選董事、監察人案(2)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年02月18日起至民國106年03月01日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年03月01日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：董事會決議股利分派

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2015/4/16

1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,506,086　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：880,5004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,402,499　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一

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2015/2/12

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一次員工認股權憑證 1.董事會決議日期:104/02/122.發行期間:於董事會通過後本公司申報公開發行股票前發行，實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:以本公司員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核訂並報請董事會通過。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,800單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,800,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：以普通股股票面額為認股價。(二)權利期間：1.認股權人自被授予認股權憑證同時符合表列任職於本公司年限規定即可依下列比例行使認股權利。認股權憑證之存續期間自給與日起三年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。任職屆滿年限可行使認股權比例(累計)任職屆滿1年 50%任職屆滿2年 100%認股權人於本公司董事會決議通過公開發行股票後至申報公開發行股票前，不受前述年限及比例限制。2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回。3.前述認股權利時程及比例，董事會得視每次發行情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司新發行之普通股股票。(四)認股權人如因故離職應依下列方式處理：1.自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三個月內行使認股權利；三個月屆期未行使認購部分，視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.退　　休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。3.死　　亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.因受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。5.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三個月內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。6.資　　遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三個月內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。7.調　　職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟，為應本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。(五)收回或放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，於本公司申報公開發行股票前本公司得再發行予其他員工。8.履約方式:由本公司發行新股交付之。9.認股價格之調整:本認股權憑證發行後，認股價格均不予調整。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。(二)本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。(三)本公司於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日發給認股權股款繳納憑證；如本公司於認股權人開始行使認股權時已屬公開發行股票公司，則本公司或本公司股務代理部於5個營業日內以現股或帳簿劃撥方式發給本公司發行之普通股，並得依相關法令規定，以不印製實體方式為之。(四)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，並向公司登記主管機關申請資本額變更。11.認股後之權利義務:本公司所交付之認股權股款繳納憑證於換發本公司普通股股票前，除不得參與本公司普通股配股、配息及新股認購外，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無14.其他重要約定事項:無15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無

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2015/2/12

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放。 1.董事會決議日期:104/02/122.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東

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2015/2/12

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業狀況報告(2)監察人查核103年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度虧損撥補案討論事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年2月14日起至民國104年2月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年2月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 26898
去年同期營收 26340
增減金額 558
增減百分比(%) 2.12
本年累計營收 108688
去年累計營收 108061
增減金額 627
增減百分比(%) 0.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技4月營收0.27億元年增2.12% 1— 4月達1.09億元

公開資訊觀測站

2014/5/8 下午 04:38:00

精拓科技 (4951) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 25882
去年同期營收 25818
增減金額 64
增減百分比(%) 0.25
本年累計營收 81790
去年累計營收 81721
增減金額 69
增減百分比(%) 0.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技3月營收0.26億元年增0.25% 1— 3月達0.82億元

公開資訊觀測站

2014/4/8 下午 04:38:00

精拓科技 (4951) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 25856
去年同期營收 23400
增減金額 2456
增減百分比(%) 10.50
本年累計營收 55908
去年累計營收 55903
增減金額 5
增減百分比(%) 0.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技2月營收0.26億元年增10.50% 1— 2月達0.56億元

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 05:44:00

精拓科技 (4951) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 30052
去年同期營收 32502
增減金額 -2450
增減百分比(%) -7.54
本年累計營收 30052
去年累計營收 32502
增減金額 -2450
增減百分比(%) -7.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23355
去年同期營收 25922
增減金額 -2567
增減百分比(%) -9.90
本年累計營收 299298
去年累計營收 336148
增減金額 -36850
增減百分比(%) -10.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技12月營收0.23億元年減9.90% 1— 12月達2.99億元

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2014/1/8 下午 06:47:00

精拓科技 (4951) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

精拓科技11月營收0.25億元年減18.89% 1— 11月達2.76億元

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2013/12/9 下午 05:10:00

精拓科技 (4951) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23066
去年同期營收 33279
增減金額 -10213
增減百分比(%) -30.69
本年累計營收 250445
去年累計營收 278791
增減金額 -28346
增減百分比(%) -10.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

董事會決議召開101年股東常會相關事宜公告

股東會

2012/2/16

1.董事會決議日期:101/02/16
2.股東會召開日期:101/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由:
報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司100年度盈餘分配案討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂「股東會議事規則」 (3)修訂「董事及監察人選任程序」其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/08
6.停止過戶截止日期:101/06/06
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月28日起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168

公告本公司100年第2次實施庫藏股期間屆滿及執行情形

其他

2012/1/13

1.事實發生日:101/01/13
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:100年第2次實施庫藏股期間屆滿。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣214,079仟元。
(2)原預定買回之期間:100年10月14日至101年01月13日。
(3)原預定買回之數量:1,170,000股，佔本公司已發行股份之2.521%。
(4)買回股份之種類:普通股。
(5)原預訂買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，
惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：101/01/13
(7)本次已買回股份數量：887,000股。
(8)本次已買回股份總金額：新台幣12,518,427元。
(9)本次平均每股買回價格：新台幣14.11322元。
(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):1.911%
(11)累積己持有自己公司股份：2,037,000股。
(12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：4.389%
(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：因興櫃巿場每日交易量少及為兼顧市場機制
並維護股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，致未能執行完畢。

公告本公司董事會通過取得不動產

其他

2011/11/18

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元街36號3樓之1.2.3
2.事實發生日:100/11/18~100/11/18
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：281.54平方公尺,折合85.16坪建物：667.3平方公尺,折合201.86坪車位：6個交易總金額：約4,300萬
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：文生開發股份有限公司與本公司之關係：無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價價格格定之參考依據：參酌市場交易價格決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
無
18.取得或處分之具體目的或用途:
辦公室擴增
19.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會

其他

2011/10/13

1.發生變動日期:100/10/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
沈維民，國立臺中技術學院財政稅務系教授，本公司獨立董事。
游雅晴，上海國巨律師事務所合夥人暨資深顧問，本公司獨立董事。
王愛真，弘真科技股份有限公司監察人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:為強化公司治理，本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪
資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，完成薪資報酬委員會之設置。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/10/13
9.其他應敘明事項:本公司100年10月13日第4屆第13次董事會議通過訂定「薪資報酬
委員會組織規程」，並通過委任薪資報酬委員會成員。

公告本公司董事會決議第2次買回庫藏股事宜

其他

2011/10/13

1.事實發生日:100/10/13
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)買回股份之目的:轉讓予員工。
(2)買回股份之種類:普通股。
(3)法定買回股份總金額上限:新台幣214,079仟元。
(4)預定買回之期間:100年10月14日至101年01月13日。
(5)預定買回數量:1,170,000股，佔本公司已發行股份之2.521%。
(6)買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，
惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，
公司將繼續執行買回股份。
(7)累積已買回股數:1,150,000股，佔本公司已發行股份之2.478%。
(8)買回之方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。

公告本公司100年第1次實施庫藏股期間屆滿及執行情形

其他

2011/9/23

1.事實發生日:100/09/23
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:100年第1次實施庫藏股期間屆滿。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣214,079仟元。
(2)原預定買回之期間:100年07月25日至100年09月24日。
(3)原預定買回之數量:2,000,000股，佔本公司已發行股份之4.31%。
(4)買回股份之種類:普通股。
(5)原預訂買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，
惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：100/09/23
(7)本次己買回股份數量：1,150,000股。
(8)本次己買回股份總金額：新台幣17,341,466元。
(9)本次平均每股買回價格：新台幣15.0795元。
(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):2.48%
(11)累積己持有自己公司股份：1,150,000股。
(12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：2.48%
(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：因興櫃巿場每日交易量少及為兼顧市場機制
並維護股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，致未能執行完畢。

更正本公司100年上半年度財務報告XBRL之去年同期股東權益變動表之分類。

其他

2011/8/29

1.事實發生日:100/08/29
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司100年上半年度財務報告XBRL之去年同期股東權益變
動表之分類。
6.因應措施:發布更正訊息並重新申報
7.其他應敘明事項:
(1)更正本公司100年上半年度財務報告XBRL之去年同期股東權益變動表之分
類。
(2)詳細資訊請於公開資訊觀測站-財務報告更(補)正專區查詢。

精拓科技股份有限公司100年盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期及現股利發放日期公告

除權除息

2011/7/28

公告序號：1
主旨：精拓科技股份有限公司100年盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期及現股利發放日期公告
公告內容：
一、本公司99年度盈餘轉增資發行新股898,227股、員工紅利轉增資發行新股597,383股，共計增資發行普通股1,49
5,610股，業經行政院金融監督管理委員會於100年6月22日金管證發字第1000028707號函核准發行；並陳奉經濟部1
00年7月22日經授中字第10032292190號函核准變更登記在案。
二、本次增資新股上櫃有關事項公告如下：
1.已發行股票：普通股44,9113,55股，每股面額10元，計新台幣 449,113,550元。
2.本次增資發行股票：普通股1,495,610股，每股面額10元，計新台幣14,956,100元。
3.增資後股份總數：普通股46,406,965股，每股面額10元，計新台幣464,069,650元。
4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
5.本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行。
6.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)。
三、本次增資股票訂於100年8月5日(星期五)起開始發放(採無實體方式發行)，並於同日開始上興櫃買賣。
四、已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳戶劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入貴股東於證
券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，待股東開立並提供正
確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。
五、本次現金股利發放日期訂於100年8月5日起，委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部代為
發放。
六、除分函各股東外，特此公告

公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

其他

2011/7/22

1.事實發生日:100/07/22
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)買回股份之目的:轉讓予員工。
(2)買回股份之種類:普通股。
(3)買回股份總金額上限:新台幣214,079仟元。
(4)預定買回之期間:100年07月25日至100年09月24日。
(5)預定買回數量:2,000,000股，佔本公司已發行股份之4.31%。
(6)買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，
惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，
公司將繼續執行買回股份。
(7)買回之方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。

精拓科技股份有限公司100年發放現金股利暨增資發行新股公告。

除權除息

2011/6/24

公告序號：1
主旨：精拓科技股份有限公司100年發放現金股利暨增資發行新股公告。
公告內容：
公告事項：
壹、本公司於民國100年6月9日股東常會決議通過，以99年度盈餘中提撥現金股利新台幣35,929,084元及辦理盈餘
轉增資發行新股898,227股，另員工紅利轉增資發行新股597,383股。盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股業經行政院
金融監督管理委員會於100年6月22日金管證發字第1000028707號函核准發行。
貳、茲依公司法第273條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：
一、公司名稱：精拓科技股份有限公司
二、所營事業：
(一)CC01050資料儲存及處理設備製造業。
(二)CC01080電子零組件製造業。
(三)F119010電子材料批發業。
(四)F219010電子材料零售業。
(五)F401010國際貿易業。
(六)I501010產品設計業。
(七)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元整
。增資前實收資本額新台幣449,113,550元，分為44,911,355股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股股票
。四、本公司所在地：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7。
五、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。
六、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國91年5月1日，第七次修訂於民國100年6月9日。
七、本次增資發行新股總數、每股面額及發行條件：
1．本公司擬自民國99年度之可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣8,982,270元，辦理發行新股898,227股，每股
面額10元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股份，每仟股無償配發20股。配發不足一股之畸零股部份得
由股東自行合併成一整股，於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期辦理按額折發現
金，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
2．另以員工紅利新台幣9,223,594元轉發行新股，其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎
，計算應發行股數為597,383股，餘不足一股之員工紅利以現金發放。
3．新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。
八、增資後股份總額及每股金額：增資發行新股後實收資本額為新台幣464,069,650元，分為46,406,965股，每股
面額新台幣10元整，均為記名式普通股。
九、增資用途：投入新產品研究發展，充實營運資金。
十、本次增資股票俟主管機關核准變更登記起三十日內發放，屆時將另行公告。現金股利預計於100年8月5日以匯
款或以掛號郵寄支票方式發放。
參、本次股票股利及現金股利業經本公司100年6月9日董事會決議訂定100年7月18日為除權息基準日，依公司法第1
65條規定自100年7月14日至100年7月18日止為停止過戶期間，100年7月13日為最後過戶日，100年7月12日為除權息
交易日。
肆、股務代理機構：本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北巿忠孝東路二段95號1樓
，電話：02-33930898）。
伍、特此公告。

精拓科技 100現金股利:每股配發0.8元股票股利:每股配發0.2元最後過戶日:100/07/13

除權除息

2011/6/9

100現金股利:每股配發0.8元
股票股利:每股配發0.2元(即每仟股無償配發20股)
除權息交易日:100/07/12
最後過戶日:100/07/13
停止過戶日:100/07/14-100/07/18
除權息基準日:100/07/18

公告本公司董事會決議除權息基準日

其他

2011/6/9

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利NT$8,982,270(每股新台幣0.2元，即每仟股無償配發20股)
(2)現金股利NT$35,929,084(每股新台幣0.8元)
4.除權（息）交易日:100/07/12
5.最後過戶日:100/07/13
6.停止過戶起始日期:100/07/14
7.停止過戶截止日期:100/07/18
8.除權（息）基準日:100/07/18
9.其他應敘明事項:無

公告金管會核准本公司撤銷99年度現金增資案

現金增資

2011/1/27

1.事實發生日:100/01/27
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:向行政院金融監督管理委員會申請撤銷增資發行新股，
業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000002135號函
同意廢止生效在案。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

董事會決議辦理現金增資發行新股案

現金增資

2010/12/20

1.董事會決議日期:99/12/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,300,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:43,000,000元
6.發行價格:暫定每股以新台幣20元溢價發行。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數15%計645,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東按認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購。(原股東認購85%計3,655,000股暫定每仟股認購
83.70959709股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之,認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由
董事長洽特定人按發行價格認足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:購買廠辦。
13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之主要內容包含發行價格、發行條件、發行股數
、計畫項目、募集總金額、資金來源、預定進度及預計可能產生之效益暨其他一切
有關本次現金增資之事項，必要時將依主管機關指示修正、或視公司實際需要及市場
狀況於法令許可範圍內，擬請董事會授權董事長全權處理之。

本公司與美商SMSC簽署產品技術授權合作協定

其他

2010/11/11

1.事實發生日:99/11/10
2.契約或承諾相對人:美商SMSC (Standard Microsystems Corporation)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/11/10
5.主要內容(解除者不適用):SMSC於大中華地區授權其8位元筆記型電腦鍵盤控制器
13XX系列產品的晶片設計、驗證及軟韌體技術予精拓科技，對於授權範圍內的產品，
經SMSC同意，可以雙品牌方式行銷。
6.限制條款(解除者不適用):依授權協議辦理。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於快速進入筆記型電腦鍵盤控制器
市場，並將個人電腦產品線順利延伸至筆記型電腦應用。
8.具體目的(解除者不適用):延伸產品線與市場廣度，提升與國際PC大廠接軌機會。
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2010/9/24

1.臨時股東會日期:99/09/24
2.重要決議事項:
報告事項：無。
承認事項：無。
討論事項(一):
(1)通過申請股票上市(櫃)案。
(2)通過配合股票申請上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」案。
選舉事項
(1)選舉獨立董事及具獨立職能監察人案。
討論事項(二):
(1)解除本公司董事競業限制案。
其他議案及臨時動議:
3.其它應敘明事項:無。

公告本公司99年第一次股東臨時會監察人當選名單

股東會

2010/9/24

1.發生變動日期:99/09/24
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:羅世蔚
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.新任監察人選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/03/18~102/03/17
8.新任生效日期:99/09/24
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無

公告本公司99年第一次股東臨時會獨立董事當選名單

股東會

2010/9/24

1.發生變動日期:99/09/24
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:游雅晴/上海國巨律師事務所合夥人暨資深顧問
沈維民/國立臺中技術學院財政稅務系教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/03/18~102/03/17
7.新任生效日期:99/09/24
8.同任期董事變動比率:無
9.同任期獨立董事變動比率:2/2
10.其他應敘明事項:無

本公司99年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止案

股東會

2010/9/24

1.股東會決議日:99/09/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳神寶/董事長
沈維民/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

本公司總經理變動

其他

2010/8/27

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/08/27
2.舊任者姓名及簡歷:陳神寶
3.新任者姓名及簡歷:黃德燻
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:符合公司治理規定及分工原則
6.新任生效日期:99/08/27
7.其他應敘明事項:無。

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