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精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會選任董事長

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2017/5/26

1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:106/05/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東

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2017/4/13

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告(二階段公告) 1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)全面改選董事、監察人案(3)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：董事會決議股利分派

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2017/4/13

1. 董事會決議日期：106/04/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無

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2017/2/16

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放 1.董事會決議日期:106/02/162.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東

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2017/2/16

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:106/02/162.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)全面改選董事、監察人案(2)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年02月18日起至民國106年03月01日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年03月01日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：董事會決議股利分派

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2015/4/16

1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,506,086　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：880,5004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,402,499　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一

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2015/2/12

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一次員工認股權憑證 1.董事會決議日期:104/02/122.發行期間:於董事會通過後本公司申報公開發行股票前發行，實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:以本公司員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核訂並報請董事會通過。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,800單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,800,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：以普通股股票面額為認股價。(二)權利期間：1.認股權人自被授予認股權憑證同時符合表列任職於本公司年限規定即可依下列比例行使認股權利。認股權憑證之存續期間自給與日起三年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。任職屆滿年限可行使認股權比例(累計)任職屆滿1年 50%任職屆滿2年 100%認股權人於本公司董事會決議通過公開發行股票後至申報公開發行股票前，不受前述年限及比例限制。2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回。3.前述認股權利時程及比例，董事會得視每次發行情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司新發行之普通股股票。(四)認股權人如因故離職應依下列方式處理：1.自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三個月內行使認股權利；三個月屆期未行使認購部分，視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.退　　休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。3.死　　亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.因受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。5.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三個月內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。6.資　　遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三個月內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。7.調　　職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟，為應本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。(五)收回或放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，於本公司申報公開發行股票前本公司得再發行予其他員工。8.履約方式:由本公司發行新股交付之。9.認股價格之調整:本認股權憑證發行後，認股價格均不予調整。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。(二)本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。(三)本公司於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日發給認股權股款繳納憑證；如本公司於認股權人開始行使認股權時已屬公開發行股票公司，則本公司或本公司股務代理部於5個營業日內以現股或帳簿劃撥方式發給本公司發行之普通股，並得依相關法令規定，以不印製實體方式為之。(四)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，並向公司登記主管機關申請資本額變更。11.認股後之權利義務:本公司所交付之認股權股款繳納憑證於換發本公司普通股股票前，除不得參與本公司普通股配股、配息及新股認購外，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無14.其他重要約定事項:無15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無

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2015/2/12

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放。 1.董事會決議日期:104/02/122.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東

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2015/2/12

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業狀況報告(2)監察人查核103年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度虧損撥補案討論事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年2月14日起至民國104年2月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年2月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 26898
去年同期營收 26340
增減金額 558
增減百分比(%) 2.12
本年累計營收 108688
去年累計營收 108061
增減金額 627
增減百分比(%) 0.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技4月營收0.27億元年增2.12% 1— 4月達1.09億元

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2014/5/8 下午 04:38:00

精拓科技 (4951) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 25882
去年同期營收 25818
增減金額 64
增減百分比(%) 0.25
本年累計營收 81790
去年累計營收 81721
增減金額 69
增減百分比(%) 0.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技3月營收0.26億元年增0.25% 1— 3月達0.82億元

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2014/4/8 下午 04:38:00

精拓科技 (4951) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 25856
去年同期營收 23400
增減金額 2456
增減百分比(%) 10.50
本年累計營收 55908
去年累計營收 55903
增減金額 5
增減百分比(%) 0.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技2月營收0.26億元年增10.50% 1— 2月達0.56億元

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2014/3/7 下午 05:44:00

精拓科技 (4951) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 30052
去年同期營收 32502
增減金額 -2450
增減百分比(%) -7.54
本年累計營收 30052
去年累計營收 32502
增減金額 -2450
增減百分比(%) -7.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23355
去年同期營收 25922
增減金額 -2567
增減百分比(%) -9.90
本年累計營收 299298
去年累計營收 336148
增減金額 -36850
增減百分比(%) -10.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技12月營收0.23億元年減9.90% 1— 12月達2.99億元

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2014/1/8 下午 06:47:00

精拓科技 (4951) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

精拓科技11月營收0.25億元年減18.89% 1— 11月達2.76億元

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2013/12/9 下午 05:10:00

精拓科技 (4951) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23066
去年同期營收 33279
增減金額 -10213
增減百分比(%) -30.69
本年累計營收 250445
去年累計營收 278791
增減金額 -28346
增減百分比(%) -10.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

精拓科技：公告本公司減資相關事項

其他

2014/7/9

公告序號：1主旨：公告本公司減資相關事項公告內容：壹、本公司於103年6月9日股東常會決議通過減少資本新台幣46,406,960元，銷除已發行股份4,640,696股，該減少資本案業經金融監督管理委員會103年7月8日金管證發字第1030025205號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：一、公司名稱：精拓科技股份有限公司二、所營事業：(一)CC01050 資料儲存及處理設備製造業。(二)CC01080 電子零組件製造業。(三)F119010 電子材料批發業。(四)F219010 電子材料零售業。(五)F401010 國際貿易業。(六)I501010 產品設計業。(七)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股金額新台幣10元，分次發行之，前項資本總額中，保留60,000,000元分為6,000,000股，每股新台幣10元，係預留供認股權憑證使用。四、本公司所在地：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7。五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期3年，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。六、訂立章程之日期：本公司章程訂立於91年5月1日，第8次修正於101年6月6日。七、原發行股份總額及每股金額：46,406,965股，每股新台幣10元，計新台幣464,069,650元。八、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：(一)現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。(二)減資金額：本公司目前實收資本額新台幣464,069,650元，已發行普通股股份46,406,965股，每股面額新台幣10元。擬現金減資新台幣46,406,960元整，預計銷除股數4,640,696股，係以民國103年2月13日董事會當日已發行股數46,406,965股計算，減少資本比例為10%。(三)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發900股(每仟股減少100股)，預計每仟股退還現金1,000元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。(四)減資後實收資本額：新台幣417,662,690元。參、本公司董事會授權董事長訂定103年7月10日為減資基準日，俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，另洽中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提報減資換股計畫，俟其核備後，將召開董事會決議減資換股基準日，辦理舊股換發新股作業及新股預計上櫃日期等事宜，屆時將依規定公告之。肆、本次減資換發之新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在台灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶中。<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：公告本公司減資基準日

其他

2014/7/9

1.董事會決議日期:103/07/092.減資基準日:103/07/103.減資換發股票作業計畫:將於變更登記完成後，另行召開董事會討論並公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司經103年06月09日股東常會決議通過辦理減資案，減少實收資本額新台幣46,406,960元整，銷除普通股4,640,696股。業經金融監督管理委員會於103年07月08日金管證發字第1030025205號函申報生效在案。(2)本公司103年06月09日股東會授權董事長訂定103年07月10日為減資基準日，並向經濟部申請資本額變更登記。(3)俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，另洽櫃買中心申請股票申請減資新股掛牌，屆時將依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：公告本公司因減資案向債權人公告

其他

2014/6/16 上午 09:42:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/06/16

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司業於民國103年6月9日召開股東常會決議通過減資新台幣46,406,960元

，銷除已發行股份4,640,696股，台端對本減資案如有任何異議，請自民國103年6月16日

～民國103年7月17日(郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出，受理地址為為新竹縣竹北

市台元街36號3樓之7財務部收，特此通知。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

精拓科技：董事會決議股利分派

除權除息

2014/4/14 下午 05:44:00

第三十四條第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/14

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,669,371

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：381,329

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：1,906,645

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

精拓科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告股利分配)

股東會

2014/4/14

召開股東常會之公告
公司代號：4951　公司名稱：精拓科技
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
精拓科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告股利分配)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月14日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年6月9日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月11日至103年6月9日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時30分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)
　　　　開會地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)本公司102年度營業狀況報告
(2)監察人查核102年度各項表冊報告案
　　　　2.承認事項：
(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司102年度盈餘分配案
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.2000元／股(即每壹股盈餘分配0.2000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：1906645元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：381329
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
討論事項(一):
(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)本公司辦理現金減資案
討論事項(二)：
(1)解除董事競業之限制案
　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第5屆獨立董事一名
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年4月10日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市忠孝東路二段95號1樓
　　　　　　　　　　電話：(02)3393-0898
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月10日下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：02-3393-0898)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月10日郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
　（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：(精拓科技股份有限公司財務部，新竹縣竹北市台元街36號3樓之7， 03-5600168)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：(02)3393-0898)。
九、特此公告

精拓科技：董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告(新增選舉案)

股東會

2014/3/7 下午 12:23:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:103/03/07

2.股東會召開日期:103/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓

(台元一期會館2樓多功能會議室)

4.召集事由:

報告事項:

(1)本公司102年度營業狀況報告

(2)監察人查核102年度各項表冊報告案

承認事項:

(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司102年度盈餘分配案(開會前40天補行公告)

討論事項(一):

(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程式」

(2)本公司辦理現金減資案

選舉事項：

(1)補選一席獨立董事案

討論事項(二)：

(1)解除董事競業之限制案

其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/11

6.停止過戶截止日期:103/06/09

7.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條和第192-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案及獨立董事提名

，受理期間為民國103年4月1日起至民國103年4月10日止，逾期不於受理，特此公告。

董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告(新增選舉案)

股東會

2014/3/7

1.董事會決議日期:103/03/07
2.股東會召開日期:103/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元一期會館2樓多功能會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司102年度營業狀況報告
(2)監察人查核102年度各項表冊報告案
承認事項:
(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司102年度盈餘分配案(開會前40天補行公告)
討論事項(一):
(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)本公司辦理現金減資案
選舉事項：
(1)補選一席獨立董事案
討論事項(二)：
(1)解除董事競業之限制案
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/11
6.停止過戶截止日期:103/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條和第192-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案及獨立董事提名
，受理期間為民國103年4月1日起至民國103年4月10日止，逾期不於受理，特此公告。

公告本公司獨立董事辭任

其他

2014/2/27

1.發生變動日期:103/02/27
2.舊任者姓名及簡歷:沈維民/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素
6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/04_105/06/03
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:103年股東常會辦理補選

精拓科技：公告本公司董事會通過102年年度財務報告

其他

2014/2/13 下午 04:38:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/02/13

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過102年年度財務報告，財務報告業經會計師查核

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司102年年度財務報告其主要會計科目簡述如下:

營業收入:新台幣299,298仟元

營業毛利:新台幣145,788仟元

營業利益:新台幣 9,390仟元

稅前淨利:新台幣 18,280仟元

本期淨利:新台幣 14,123仟元

本期綜合利益總額:新台幣 14,305仟元

基本每股盈餘:新台幣 0.32元

(2)上列財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

精拓科技：公告本公司董事會決議辦理現金減資案召開重大訊息說明記者會內容

現金減資

2014/2/13 下午 04:06:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/02/13

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司103/02/13董事會決議辦理現金減資案，並於103/02/13下午15:00

在櫃檯買賣中心召開記者會說明。

記者會新聞稿內容如下：

(1)現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還

部分股款予股東。

(2)減資金額：本公司目前實收資本額新台幣464,069,650元，已發行普通股股份

46,406,965股，每股面額新台幣10元。擬現金減資新台幣46,406,960元整，預計

銷除股數4,640,696股，係以民國103年2月13日董事會當日已發行股數46,406,965

股計算，減少資本比例為10%。

(3)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟

股換發900股(每仟股減少100股)，預計每仟股退還現金1,000元，減資後不滿一股之

畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記

，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），

其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。

(4)減資後實收資本額：新台幣417,662,690元。

(5)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事長訂定減資基準日等

相關事宜。

(6)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股

份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事會全

權辦理相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

精拓科技 103股東常會:103/06/09

股東會

2014/2/13

103股東常會:103/06/09
停止過戶日:103/04/11-103/06/09
現金減資比率:10%

公告本公司董事會決議辦理現金減資案召開重大訊息說明記者會內容

現金減資

2014/2/13

1.事實發生日:103/02/13
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司103/02/13董事會決議辦理現金減資案，並於103/02/13下午15:00
在櫃檯買賣中心召開記者會說明。
記者會新聞稿內容如下：
(1)現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還
部分股款予股東。
(2)減資金額：本公司目前實收資本額新台幣464,069,650元，已發行普通股股份
46,406,965股，每股面額新台幣10元。擬現金減資新台幣46,406,960元整，預計
銷除股數4,640,696股，係以民國103年2月13日董事會當日已發行股數46,406,965
股計算，減少資本比例為10%。
(3)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟
股換發900股(每仟股減少100股)，預計每仟股退還現金1,000元，減資後不滿一股之
畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記
，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），
其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。
(4)減資後實收資本額：新台幣417,662,690元。
(5)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事長訂定減資基準日等
相關事宜。
(6)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股
份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事會全
權辦理相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告

股東會

2014/2/13

1.董事會決議日期:103/02/13
2.股東會召開日期:103/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元一期會館2樓多功能會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司102年度營業狀況報告
(2)監察人查核102年度各項表冊報告案
承認事項:
(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司102年度盈餘分配案(開會前40天補行公告)
討論事項:
(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)本公司辦理現金減資案
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/11
6.停止過戶截止日期:103/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國103年4月1日起至民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，
地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168

公告本公司董事會決議辦理現金減資案

現金減資

2014/2/13

1.董事會決議日期:103/02/13
2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款
予股東。
3.減資金額:新台幣46,406,960元。
4.消除股份:4,640,696股。
5.減資比率:10%。
6.減資後實收資本額:新台幣417,662,690元。
7.預定股東會日期:103/06/09
8.其他應敘明事項:
(1)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事長訂定減資基準日
等相關事宜。
(2)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外
股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事
會全權辦理相關事宜。

公告本公司董事會通過102年年度財務報告

其他

2014/2/13

1.事實發生日:103/02/13
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過102年年度財務報告，財務報告業經會計師查核
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司102年年度財務報告其主要會計科目簡述如下:
營業收入:新台幣299,298仟元
營業毛利:新台幣145,788仟元
營業利益:新台幣 9,390仟元
稅前淨利:新台幣 18,280仟元
本期淨利:新台幣 14,123仟元
本期綜合利益總額:新台幣 14,305仟元
基本每股盈餘:新台幣 0.32元
(2)上列財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

精拓科技：更正-代本公司子公司瞻誠科技股份有限公司(以下簡稱瞻誠) 公告取

其他

2014/1/23

更正-代本公司子公司瞻誠科技股份有限公司(以下簡稱瞻誠) 公告取得VBridge Technology, Inc.股票 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:VBridge Technology, Inc.普通股股票及特別股股票(股息率8%)2.事實發生日:103/1/22~103/1/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:普通股8,400,000股,每股價格USD0.3445元,特別股1,940,000股,每股價格USD0.3125元,合計為USD3,500,050元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:1.實質關係人：精拓科技股份有限公司(為瞻誠100%母公司),持有VBridge Technology, Inc.特別股640,000股,持股比例為6.19%。凌曼莉(瞻誠董事配偶,持股1.16%)、黃德燻(精拓總經理,持股比例0.77%)、陳贈文(精拓副總,持股比例0.58%)、方文琪(瞻誠副總,持股比例0.39%)2.非關係人法人:INNOBRIDGE VENTURE FUND I,L.P(持股比例9.67%)、SPEED WISDOM CORP(持股比例16.25%)3.其餘非關係人之自然人(持股比例64.99%)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:為使瞻誠100%持有VBridge Technology, Inc.股權,有助提高營運效率及產品技術涵蓋領域，預期可充分發揮綜效，對未來每股淨值及每股盈餘皆有正面影響。精拓科技股份有限公司及上述實質關係人均為現增持有特別股,每股價格為USD0.25元,取得日為99/6/25。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:USD3,500,050元,依合約條件付款。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經瞻誠董事會決議通過,並依鼎碩聯合會計師事務所陳維林會計師出具之價格合理性意見書。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:普通股8,400,000股,每股價格USD0.3445元,特別股1,940,000股,每股價格USD0.3125元,合計為USD3,500,050元,持股比例100%。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資佔總資產之比例為:14.73%有價證券投資佔業主權益之比例為:16.49%營運資金數額為429,015仟元13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:預計可提高營運效率及產品技術涵蓋領域，預期可充分發揮綜效，對未來每股淨值及每股盈餘皆有正面影響。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年01月22日。18.監察人承認日期:民國103年01月22日。19.本次交易會計師出具非合理性意見:是20.其他敘明事項:每股淨值計算無計算特別股股數,每股交易金額及淨值及總交易金額,採匯率30元計算。<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：更正-公告本公司發言人異動

其他

2014/1/3 下午 04:07:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:103/01/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:方文琪行銷企劃處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳神寶董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:轉任精拓分割之新公司職務

7.生效日期:103/01/01

8.新任者聯絡電話:03-5600168

9.其他應敘明事項:無

更正-公告本公司發言人異動

其他

2014/1/3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:103/01/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:方文琪行銷企劃處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳神寶董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:轉任精拓分割之新公司職務
7.生效日期:103/01/01
8.新任者聯絡電話:03-5600168
9.其他應敘明事項:無

精拓科技：公告本公司一Ｏ二年第四季因員工認股權憑證執行而發行新股之股數

其他

2014/1/2 上午 10:46:00

本公司民國一Ｏ二年第四季員工認股權憑證經員工請求認股數為0股，特此公告。

精拓科技：公告本公司發言人異動

其他

2013/12/31 上午 11:18:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:102/12/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:方文琪行銷企劃處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳神寶董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司營運需求職務調整

7.生效日期:103/01/01

8.新任者聯絡電話:03-5600168

9.其他應敘明事項:無

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