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公司新聞
標題 訊息來源 日期
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會選任董事長 公開資訊觀測站 2017/5/26
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:106/05/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開106年股東 公開資訊觀測站 2017/4/13
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開106年股東常會相關事宜公告(二階段公告) 1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)全面改選董事、監察人案(3)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/13
1. 董事會決議日期：106/04/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無 公開資訊觀測站 2017/2/16
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放 1.董事會決議日期:106/02/162.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東 公開資訊觀測站 2017/2/16
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:106/02/162.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)全面改選董事、監察人案(2)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年02月18日起至民國106年03月01日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年03月01日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/16
1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,506,086　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：880,5004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,402,499　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一 公開資訊觀測站 2015/2/12
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一次員工認股權憑證 1.董事會決議日期:104/02/122.發行期間:於董事會通過後本公司申報公開發行股票前發行，實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:以本公司員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核訂並報請董事會通過。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,800單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,800,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：以普通股股票面額為認股價。(二)權利期間：1.認股權人自被授予認股權憑證同時符合表列任職於本公司年限規定即可依下列比例行使認股權利。認股權憑證之存續期間自給與日起三年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。任職屆滿年限 可行使認股權比例(累計)任職屆滿1年 50%任職屆滿2年 100%認股權人於本公司董事會決議通過公開發行股票後至申報公開發行股票前，不受前述年限及比例限制。2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回。3.前述認股權利時程及比例，董事會得視每次發行情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司新發行之普通股股票。(四)認股權人如因故離職應依下列方式處理：1.自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三個月內行使認股權利；三個月屆期未行使認購部分，視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.退　　休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。3.死　　亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.因受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。5.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三個月內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。6.資　　遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三個月內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。7.調　　職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟，為應本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。(五)收回或放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，於本公司申報公開發行股票前本公司得再發行予其他員工。8.履約方式:由本公司發行新股交付之。9.認股價格之調整:本認股權憑證發行後，認股價格均不予調整。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。(二)本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。(三)本公司於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日發給認股權股款繳納憑證；如本公司於認股權人開始行使認股權時已屬公開發行股票公司，則本公司或本公司股務代理部於5個營業日內以現股或帳簿劃撥方式發給本公司發行之普通股，並得依相關法令規定，以不印製實體方式為之。(四)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，並向公司登記主管機關申請資本額變更。11.認股後之權利義務:本公司所交付之認股權股款繳納憑證於換發本公司普通股股票前，除不得參與本公司普通股配股、配息及新股認購外，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無14.其他重要約定事項:無15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無 公開資訊觀測站 2015/2/12
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放。 1.董事會決議日期:104/02/122.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東 公開資訊觀測站 2015/2/12
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業狀況報告(2)監察人查核103年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度虧損撥補案討論事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年2月14日起至民國104年2月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年2月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收26898
去年同期營收26340
增減金額558
增減百分比(%)2.12
本年累計營收108688
去年累計營收108061
增減金額627
增減百分比(%)0.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
精拓科技4月營收0.27億元年增2.12% 1— 4月達1.09億元 公開資訊觀測站 2014/5/8 下午 04:38:00

精拓科技 (4951) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
精拓科技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收25882
去年同期營收25818
增減金額64
增減百分比(%)0.25
本年累計營收81790
去年累計營收81721
增減金額69
增減百分比(%)0.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
精拓科技3月營收0.26億元年增0.25% 1— 3月達0.82億元 公開資訊觀測站 2014/4/8 下午 04:38:00

精拓科技 (4951) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
精拓科技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收25856
去年同期營收23400
增減金額2456
增減百分比(%)10.50
本年累計營收55908
去年累計營收55903
增減金額5
增減百分比(%)0.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
精拓科技2月營收0.26億元年增10.50% 1— 2月達0.56億元 公開資訊觀測站 2014/3/7 下午 05:44:00

精拓科技 (4951) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
精拓科技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30052
去年同期營收32502
增減金額-2450
增減百分比(%)-7.54
本年累計營收30052
去年累計營收32502
增減金額-2450
增減百分比(%)-7.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
精拓科技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收23355
去年同期營收25922
增減金額-2567
增減百分比(%)-9.90
本年累計營收299298
去年累計營收336148
增減金額-36850
增減百分比(%)-10.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
精拓科技12月營收0.23億元年減9.90% 1— 12月達2.99億元 公開資訊觀測站 2014/1/8 下午 06:47:00

精拓科技 (4951) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
精拓科技11月營收0.25億元年減18.89% 1— 11月達2.76億元 公開資訊觀測站 2013/12/9 下午 05:10:00

精拓科技 (4951) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
精拓科技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收23066
去年同期營收33279
增減金額-10213
增減百分比(%)-30.69
本年累計營收250445
去年累計營收278791
增減金額-28346
增減百分比(%)-10.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
精拓科技 102股東常會:102/06/04 股東會 2013/1/29
102股東常會:102/06/04
停止過戶日:102/04/06-102/06/04
精拓科技：公告本公司一Ｏ一年第四季因員工認股權憑證執行而發行新股之股數 其他 2013/1/3 上午 09:09:00

本公司民國一Ｏ一年第四季員工認股權憑證經員工請求認股數為0股，特此公告。
精拓科技：公告本公司一Ｏ一年第三季因員工認股權憑證執行而發行新股之股數 其他 2012/10/2 上午 10:13:00

本公司民國一Ｏ一年第三季員工認股權憑證經員工請求認股數為0股，特此公告。
精拓科技：公告本公司董事會通過101年上半年度財務報表 其他 2012/7/26 下午 05:10:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/26

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會承認通過101年上半年度財務報告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司101年上半年度之財務報表其主要會計科目簡述如下:

營業收入:新台幣164,133仟元

營業毛利:新台幣 82,015仟元

營業淨利:新台幣 12,493仟元

稅前淨利:新台幣 10,811仟元

稅後淨利:新台幣 10,823仟元

EPS(稅後):新台幣 0.24元

(2)上列財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
公告本公司董事會通過101年上半年度財務報表 其他 2012/7/26
1.事實發生日:101/07/26
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會承認通過101年上半年度財務報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司101年上半年度之財務報表其主要會計科目簡述如下: 營業收入:新台幣164,133仟元營業毛利:新台幣 82,015仟元營業淨利:新台幣 12,493仟元稅前淨利:新台幣 10,811仟元稅後淨利:新台幣 10,823仟元 EPS(稅後):新台幣    0.24元 (2)上列財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
精拓科技：公告本公司第3次實施庫藏股期間屆滿及執行情形 其他 2012/7/12 下午 04:37:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/12

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:第3次實施庫藏股期間屆滿。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣200,221仟元。

(2)原預定買回之期間:101年4月13日至101年07月12日。

(3)原預定買回之數量:283,000股，佔本公司已發行股份之0.61%。

(4)買回股份之種類:普通股。

(5)原預訂買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，

惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：101/07/12

(7)本次已買回股份數量：222,000股。

(8)本次已買回股份總金額：新台幣2,953,298元。

(9)本次平均每股買回價格：新台幣13.30315元。

(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.478%

(11)累積己持有自己公司股份：2,259,000股。

(12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：4.868%

(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：因興櫃巿場每日交易量少及為兼顧市場機制

並維護股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，致未能執行完畢。
公告本公司第3次實施庫藏股期間屆滿及執行情形 其他 2012/7/12
1.事實發生日:101/07/12
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:第3次實施庫藏股期間屆滿。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣200,221仟元。 (2)原預定買回之期間:101年4月13日至101年07月12日。 (3)原預定買回之數量:283,000股，佔本公司已發行股份之0.61%。 (4)買回股份之種類:普通股。 (5)原預訂買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：101/07/12 (7)本次已買回股份數量：222,000股。 (8)本次已買回股份總金額：新台幣2,953,298元。 (9)本次平均每股買回價格：新台幣13.30315元。 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.478% (11)累積己持有自己公司股份：2,259,000股。 (12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：4.868% (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：因興櫃巿場每日交易量少及為兼顧市場機制並維護股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，致未能執行完畢。
精拓科技：公告本公司一Ｏ一年第二季因員工認股權憑證執行而發行新股之股數 其他 2012/7/3 上午 10:14:00

本公司民國一Ｏ一年第二季員工認股權憑證經員工請求認股數為0股，特此公告。
精拓科技：公告本公司調整現金股利暨資本公積配息率 除權除息 2012/6/8 下午 04:42:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/08

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數，本次可參與除息之流通在外

股數為44,225,965股(原46,406,965)。

*原發放股利種類及金額：

(1)盈餘分配股東現金股利新台幣4,436,997元，每股配發約新台幣0.1元。

(2)資本公積發放股東現金新台幣17,747,986元，每股發放約新台幣0.4元。

*變更發放股利種類及金額：

(1)盈餘分配股東現金股利新台幣4,436,997元，每股配發約新台幣0.10032561元。

(2)資本公積發放股東現金新台幣17,747,986元，每股發放約新台幣0.40130240元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。
公告本公司調整現金股利暨資本公積配息率 除權除息 2012/6/8
1.事實發生日:101/06/08
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數，本次可參與除息之流通在外
股數為44,225,965股(原46,406,965)。 *原發放股利種類及金額： (1)盈餘分配股東現金股利新台幣4,436,997元，每股配發約新台幣0.1元。 (2)資本公積發放股東現金新台幣17,747,986元，每股發放約新台幣0.4元。 *變更發放股利種類及金額： (1)盈餘分配股東現金股利新台幣4,436,997元，每股配發約新台幣0.10032561元。 (2)資本公積發放股東現金新台幣17,747,986元，每股發放約新台幣0.40130240元。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
精拓科技：公告本公司法人董事指派代表人 其他 2012/6/6 下午 06:16:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/06

2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司

3.舊任者姓名及簡歷:楊鎧蟬/中華開發工銀投資部副總

4.新任者姓名及簡歷:李昉亭/中華開發工銀投資部副理

5.異動原因:法人董事改派代表人

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/03/18~102/03/17

7.新任生效日期:101/06/06~102/03/17

8.其他應敘明事項:無
精拓科技：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2012/6/6 下午 06:16:00

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘分配股東現金股利新台幣4,436,997元，每股配發約新台幣0.1元。

(2)資本公積發放股東現金新台幣17,747,986元，每股發放約新台幣0.4元。

4.除權（息）交易日:101/06/26

5.最後過戶日:101/06/27

6.停止過戶起始日期:101/06/28

7.停止過戶截止日期:101/07/02

8.除權（息）基準日:101/07/02

9.其他應敘明事項:

(1)現金股利發放日:101/07/13

(2)現金股利計算至元為止,元以下捨去
精拓科技：公告本公司101年股東常會重要決議事項 股東會 2012/6/6 下午 06:16:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/06

2.重要決議事項:

承認事項:

(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司100年度盈餘分配案。

討論事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過本公司章程修訂案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」。

(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」。

(5)通過修訂「取得及處分資產處理程序」。

其他議案及臨時動議:無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。
精拓科技 101現金股利:每股配發0.5元 停止過戶日:101/06/28-101/07/02 除權除息 2012/6/6
101現金股利:每股配發0.5元
除息交易日:101/06/26
最後過戶日:101/06/27
停止過戶日:101/06/28-101/07/02
除息基準日:101/07/02
現金股利發放日:101/07/13
公告本公司法人董事指派代表人 其他 2012/6/6
1.發生變動日期:101/06/06
2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:楊鎧蟬/中華開發工銀投資部副總
4.新任者姓名及簡歷:李昉亭/中華開發工銀投資部副理
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/03/18~102/03/17
7.新任生效日期:101/06/06~102/03/17
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2012/6/6
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配股東現金股利新台幣4,436,997元，每股配發約新台幣0.1元。 (2)資本公積發放股東現金新台幣17,747,986元，每股發放約新台幣0.4元。 4.除權（息）交易日:101/06/26
5.最後過戶日:101/06/27
6.停止過戶起始日期:101/06/28
7.停止過戶截止日期:101/07/02
8.除權（息）基準日:101/07/02
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:101/07/13 (2)現金股利計算至元為止,元以下捨去
精拓科技董事會決議召開101年股東常會公告(補充公告股利分配) 股東會 2012/4/25
1.董事會決議日期:101/04/12
2.股東會召開日期:101/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由:
報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司100年度盈餘分配案討論事項: (1)討論資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司章程案 (3)修訂「股東會議事規則」 (4)修訂「董事及監察人選任程序」 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/08
6.停止過戶截止日期:101/06/06
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月28日起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168
精拓科技 101股東常會:101/06/06 股東會 2012/2/16
101股東常會:101/06/06
停止過戶日:101/04/08-101/06/06
精拓科技董事會決議召開101年股東常會公告 股東會 2012/2/16
股東會種類：股東常會 
三、主旨： 
精拓科技董事會決議召開101年股東常會公告 
四、依據： 
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年02月16日董事會決議辦理。 
五、公告事項： 
　（一）開會日期：101年6月6日 
　（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月8日至101年6月6日 
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　  
　（三）開會時間：9時30分(24小時制) 
　　　　開會地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) 
　（四）會議召集事由： 
　　　　1.報告事項： 
(1)100年度營業狀況報告
(2)監察人審查100年度決算表冊報告案
(3)本公司庫藏股買回情形報告案 
　　　　2.承認事項： 
(1)本公司100年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司100年度盈餘分配案 
　　　　　　　　○已公告盈虧撥補 
　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 
　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未決議股利分派 
　　　　　＊預擬現金股利：元／股 
　　　　　＊預擬配股(總額)： 
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 
　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 
　　　　　＊董監事酬勞(元)： 
　　　　　＊其他：  
　　　　3.討論事項： 
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂「股東會議事規則」
(3)修訂「董事及監察人選任程序」 
　　　　4.選舉事項：●無○有　 
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法  
　　　　5.其他議案：●無○有　 
　　　　6.臨時動議： 
六、辦理過戶手續： 
　（一）辦理過戶日期時間：101年4月6日16時30分前(24小時制) 
　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 
　　　　　　　　　　地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 
　　　　　　　　　　電話： (02)3393-0898 
　（三）辦理過戶方式： 
依公司法第165條規定，自民國101年04月08日起至101年06月06日止停止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日101年04月07日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至民國101年04月06日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：02-3393-0898)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月07日郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。 
　（四）其他：無 
七、受理股東提案公告： 
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月28日起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 
受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，新竹縣竹北市台元街36號3樓之7， 03-5600168 
 
八、其他應公告事項： 
＊＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：(02)3393-0898）。

＊＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168，並副知證基會。

＊另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。

＊本次股東常會未發放紀念品。

 
九、特此公告 
公告本公司董事會通過100年年度財務報表 其他 2012/2/16
1.事實發生日:101/02/16
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年年度財務報告，業經會計師事務所查核竣事，並經
董事會承認通過。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司100年年度之財務報表其主要會計科目簡述如下: 營業收入:新台幣393,302仟元營業毛利:新台幣158,483仟元營業淨利:新台幣 22,354仟元稅前淨利:新台幣 31,852仟元稅後淨利:新台幣 22,724仟元 EPS(稅後):新台幣    0.50元 (2)上列財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
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