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精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會選任董事長

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2017/5/26

1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:106/05/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東

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2017/4/13

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告(二階段公告) 1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)全面改選董事、監察人案(3)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：董事會決議股利分派

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2017/4/13

1. 董事會決議日期：106/04/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無

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2017/2/16

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放 1.董事會決議日期:106/02/162.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東

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2017/2/16

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:106/02/162.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核105年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)本公司105年度虧損撥補案討論及選舉事項:(1)全面改選董事、監察人案(2)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/276.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年02月18日起至民國106年03月01日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年03月01日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：董事會決議股利分派

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2015/4/16

1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,506,086　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：880,5004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,402,499　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一

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2015/2/12

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一次員工認股權憑證 1.董事會決議日期:104/02/122.發行期間:於董事會通過後本公司申報公開發行股票前發行，實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:以本公司員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核訂並報請董事會通過。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,800單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,800,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：以普通股股票面額為認股價。(二)權利期間：1.認股權人自被授予認股權憑證同時符合表列任職於本公司年限規定即可依下列比例行使認股權利。認股權憑證之存續期間自給與日起三年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。任職屆滿年限可行使認股權比例(累計)任職屆滿1年 50%任職屆滿2年 100%認股權人於本公司董事會決議通過公開發行股票後至申報公開發行股票前，不受前述年限及比例限制。2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回。3.前述認股權利時程及比例，董事會得視每次發行情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司新發行之普通股股票。(四)認股權人如因故離職應依下列方式處理：1.自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三個月內行使認股權利；三個月屆期未行使認購部分，視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.退　　休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。3.死　　亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.因受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，屆期未認購部分，視為放棄認股權利。5.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三個月內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。6.資　　遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三個月內行使認股權利，屆期未認購部分，視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。7.調　　職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟，為應本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。(五)收回或放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，於本公司申報公開發行股票前本公司得再發行予其他員工。8.履約方式:由本公司發行新股交付之。9.認股價格之調整:本認股權憑證發行後，認股價格均不予調整。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。(二)本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。(三)本公司於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日發給認股權股款繳納憑證；如本公司於認股權人開始行使認股權時已屬公開發行股票公司，則本公司或本公司股務代理部於5個營業日內以現股或帳簿劃撥方式發給本公司發行之普通股，並得依相關法令規定，以不印製實體方式為之。(四)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，並向公司登記主管機關申請資本額變更。11.認股後之權利義務:本公司所交付之認股權股款繳納憑證於換發本公司普通股股票前，除不得參與本公司普通股配股、配息及新股認購外，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無14.其他重要約定事項:無15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無

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2015/2/12

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放。 1.董事會決議日期:104/02/122.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東

公開資訊觀測站

2015/2/12

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業狀況報告(2)監察人查核103年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度虧損撥補案討論事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年2月14日起至民國104年2月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年2月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>

精拓科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 26898
去年同期營收 26340
增減金額 558
增減百分比(%) 2.12
本年累計營收 108688
去年累計營收 108061
增減金額 627
增減百分比(%) 0.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技4月營收0.27億元年增2.12% 1— 4月達1.09億元

公開資訊觀測站

2014/5/8 下午 04:38:00

精拓科技 (4951) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 25882
去年同期營收 25818
增減金額 64
增減百分比(%) 0.25
本年累計營收 81790
去年累計營收 81721
增減金額 69
增減百分比(%) 0.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技3月營收0.26億元年增0.25% 1— 3月達0.82億元

公開資訊觀測站

2014/4/8 下午 04:38:00

精拓科技 (4951) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 25856
去年同期營收 23400
增減金額 2456
增減百分比(%) 10.50
本年累計營收 55908
去年累計營收 55903
增減金額 5
增減百分比(%) 0.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技2月營收0.26億元年增10.50% 1— 2月達0.56億元

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 05:44:00

精拓科技 (4951) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 30052
去年同期營收 32502
增減金額 -2450
增減百分比(%) -7.54
本年累計營收 30052
去年累計營收 32502
增減金額 -2450
增減百分比(%) -7.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23355
去年同期營收 25922
增減金額 -2567
增減百分比(%) -9.90
本年累計營收 299298
去年累計營收 336148
增減金額 -36850
增減百分比(%) -10.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

精拓科技12月營收0.23億元年減9.90% 1— 12月達2.99億元

公開資訊觀測站

2014/1/8 下午 06:47:00

精拓科技 (4951) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

精拓科技11月營收0.25億元年減18.89% 1— 11月達2.76億元

公開資訊觀測站

2013/12/9 下午 05:10:00

精拓科技 (4951) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

精拓科技 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23066
去年同期營收 33279
增減金額 -10213
增減百分比(%) -30.69
本年累計營收 250445
去年累計營收 278791
增減金額 -28346
增減百分比(%) -10.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司發言人異動

其他

2013/12/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:102/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:方文琪行銷企劃處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳神寶董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需求職務調整
7.生效日期:103/01/01
8.新任者聯絡電話:03-5600168
9.其他應敘明事項:無

精拓科技：修訂本公司母子分割之分割基準日

其他

2013/12/27 下午 12:21:00

第三十四條第17款

1. 原公告日期：

102/08/14

2. 簡述原公告申報內容：

本公司前經102年10月15日董事會決議與瞻誠科技(股)公司分割基準日暫定於

103年1月1日。

3. 變動緣由及主要內容：

因配合實際銀行營業日，擬變更分割基準日暫定於103年1月2日。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無。

5. 其他應敘明事項：

後續如有調整，將另行公告。

修訂本公司母子分割之分割基準日

其他

2013/12/27

1. 原公告日期：
102/08/14
2. 簡述原公告申報內容：
本公司前經102年10月15日董事會決議與瞻誠科技(股)公司分割基準日暫定於
103年1月1日。
3. 變動緣由及主要內容：
因配合實際銀行營業日，擬變更分割基準日暫定於103年1月2日。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
後續如有調整，將另行公告。

修訂本公司母子分割之分割基準日

其他

2013/10/15

1. 原公告日期：
102/08/14
2. 簡述原公告申報內容：
本公司前經102年09月30日股東臨時會決議與瞻誠科技(股)公司
分割基準日暫定於102年12月11日。
3. 變動緣由及主要內容：
因配合實際作業需要，擬變更分割基準日暫定於103年1月1日。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
後續如有調整，將另行公告。

精拓科技：公告本公司因分割案向債權人公告

其他

2013/10/1 下午 12:21:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/10/01

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司業於民國102年9月30日召開第一次股東臨時會決議通過將多媒體傳播

控制晶片事業之相關營業(含資產及負債)分割移轉予新設成立且本公司百分之百持股之

瞻誠科技股份有限公司（以下簡稱瞻誠科技），自分割基準日起，由瞻誠科技概括承受

分割營業之相關權利義務，台端對本分割案如有任何異議，請自民國102年10月1日～

民國102年10月31日(郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出，受理地址為新竹縣竹北市

台元街36號3樓之7 財務部收，特此通知。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

精拓科技：公告本公司一Ｏ二年第三季因員工認股權憑證執行而發行新股之股數

其他

2013/10/1 上午 10:14:00

本公司民國一Ｏ二年第三季員工認股權憑證經員工請求認股數為0股，特此公告。

公告本公司因分割案向債權人公告

其他

2013/10/1

1.事實發生日:102/10/01
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司業於民國102年9月30日召開第一次股東臨時會決議通過將多媒體傳播
控制晶片事業之相關營業(含資產及負債)分割移轉予新設成立且本公司百分之百持股之
瞻誠科技股份有限公司（以下簡稱瞻誠科技），自分割基準日起，由瞻誠科技概括承受
分割營業之相關權利義務，台端對本分割案如有任何異議，請自民國102年10月1日～
民國102年10月31日(郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出，受理地址為新竹縣竹北市
台元街36號3樓之7 財務部收，特此通知。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

精拓科技：公告本公司102年第1次股東臨時會重要決議事項

股東會

2013/9/30 下午 02:29:00

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:102/09/30

2.重要決議事項:

(1)通過本公司多媒體傳播控制晶片事業營業分割及分割計畫承認決議案。

(2)通過訂定新設公司章程案。

3.其它應敘明事項:無。

公告本公司102年第1次股東臨時會重要決議事項

股東會

2013/9/30

1.臨時股東會日期:102/09/30
2.重要決議事項:
(1)通過本公司多媒體傳播控制晶片事業營業分割及分割計畫承認決議案。
(2)通過訂定新設公司章程案。
3.其它應敘明事項:無。

公告康芮颱風來襲對本公司財務或業務並無影響

其他

2013/8/30

1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告康芮颱風來襲對本公司財務或業務並無影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

精拓科技：本公司董事會決議多媒體傳播控制晶片事業分割案之相關事宜

其他

2013/8/14 下午 08:25:00

第三十四條第9款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

分割

2.事實發生日:102/8/14

3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

瞻誠科技股份有限公司(名稱暫定)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

瞻誠科技股份有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

本公司持股達100%之轉投資，股東權益不受影響。

7.併購目的:

為專業分工及組織重組。

8.併購後預計產生之效益:

透過專業分工及組織重組，以提高競爭力及經營績效。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

本次分割並未辦理減資事項，故對每股淨及每股盈餘並無影響。

10.換股比例及其計算依據:

(1)以每股新台幣15元換取瞻誠科技(股)公司1股，本公司預計取得瞻誠

科技(股)公司發行之普通股12,666,667股。

(2)換股比例係參酌本公司民國102年6月30日(計算換股比例基準日)財務報表之

帳面價值進行預估，以及獨立專家之評估意見訂定之。

11.預定完成日程:

分割基準日暫定以民國一Ｏ二年十二月十一日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

分割之營業價值(含資產、負債及營業)，自分割基準日起，由瞻誠科技(股)公司

概括承受相關之權利義務。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

不適用。

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

(1)預計分割讓與之資產：新台幣190,000,000元。

(2)預計分割讓與之負債：新台幣0元。

(3)預計分割讓與之營業價值：以預計讓與之資產減負債計算之，

為新台幣190,000,000元。

(4)前揭分割讓與之營業範圍、資產、負債以本公司民國102年6月30日(計算換股

比例基準日)財務報表之帳面價值進行預估之。

(5)瞻誠科技(股)公司預計發行12,666,667股予本公司，以溢價每股15元作為

對價，以受讓本公司分割讓與之相關營業。

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

無。

16.其他重要約定事:

無。

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無。

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。

本公司102年現金股利配息基準日公告

除權除息

2013/8/8

一、公告序號：1
二、主旨：本公司102年現金股利配息基準日公告
三、依據：
茲依照本公司股東會及董事會決議辦理
四、股票停止過戶起訖日期：102年08月24日至102年08月28日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：         60,000,000股、金額：        600,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         46,406,965股、金額：        464,069,650元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         46,406,965股、金額：        464,069,650元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
公司章程訂立日期：91年5月1日
最近一次修訂日期：101年6月6日
（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：
股，佔本次現金增資比率(%)：
c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股
＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%
＊共計股，金額：元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：

（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.50000000元，（即每壹股盈餘分配      0.10000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.40000000元)，現金配發總額         22,073,983元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：          2,714,126元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有          2,259,000股不參與除權除息（含庫藏股          2,259,000股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         44,147,965股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：無
＊上開權利分派內容係經102年06月04日股東會通過
＊其他應敘明事項：無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）
2.每股面額元，分次發行。
3.特別股部分：股
（七）權利分派基準日：102年08月28日
除權/除息交易日：102年08月22日
（八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年08月23日　16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓
辦理過戶機構電話：(02)33930898
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年8月23日(星期五)16時30分前
親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代
理部辦理股票過戶手續，俾可享配股、配息之權利。
（四）其他：

七、其他應公告事項：
本次分派現金，訂於102年9月13日，委由本公司股務代理人兆豐證
券股份有限公司以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，現金
股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。
八、特此公告

精拓科技 102現金股利:每股配發0.5元停止過戶日:102/08/24-102/08/28

除權除息

2013/8/8

102現金股利:每股配發0.5元
除息交易日:102/08/22
最後過戶日:102/08/23
停止過戶日:102/08/24-102/08/28
除息基準日:102/08/28
現金股利發放日:102/09/13

公告蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響

其他

2013/7/12

1.事實發生日:102/07/12
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

精拓科技：公告本公司一Ｏ二年第二季因員工認股權憑證執行而發行新股之股數

其他

2013/7/2 下午 03:03:00

本公司民國一Ｏ二年第二季員工認股權憑證經員工請求認股數為0股，特此公告。

精拓科技：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

其他

2013/6/27 下午 03:35:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:102/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:沈維民

獨立董事:游雅晴

薪酬委員:王愛真

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:沈維民

獨立董事:游雅晴

薪酬委員:王愛真

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/13~102/06/04

8.新任生效日期:102/06/27

9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。

公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

其他

2013/6/27

1.發生變動日期:102/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:沈維民
獨立董事:游雅晴
薪酬委員:王愛真
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:沈維民
獨立董事:游雅晴
薪酬委員:王愛真
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/10/13_102/06/04
8.新任生效日期:102/06/27
9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。

精拓科技：更正主旨-公告本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/5 上午 09:41:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:102/06/04

2.重要決議事項:

承認事項:

(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

討論事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程式」。

(3)通過修訂「背書保證作業程式」。

(4)全面改選董事、監察人案。

(5)通過解除新任董事競業之限制案。

其他議案及臨時動議:無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :

更正前主旨:公告本公司101年股東常會重要決議事項

更正後主旨:公告本公司102年股東常會重要決議事項

更正主旨-公告本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/5

1.股東會日期:102/06/04
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司101年度盈餘分配案。
討論事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」。
(4)全面改選董事、監察人案。
(5)通過解除新任董事競業之限制案。
其他議案及臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :
更正前主旨:公告本公司101年股東常會重要決議事項
更正後主旨:公告本公司102年股東常會重要決議事項

精拓科技：本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2013/6/4 下午 03:35:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:102/06/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:沈維民

獨立董事:游雅晴

薪酬委員:王愛真

4.新任者姓名及簡歷:尚未選任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/13~102/06/04

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

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