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興櫃：有量科技(5233)董事會改選Thanin Wanasuthanon出任董事長

財訊快報編輯部

2019/6/27 上午 07:43:00

公告本公司董事會改選董事長案

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:劉向春，董事長（百翰投資股份有限公司法人代表）。

3.新任者姓名及簡歷:Thanin Wanasuthanon，董事

（Energy Absolute Public Company Limited法人代表）。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

辭職

5.異動原因:因個人因素，辭任本公司第八屆董事長及董事職務，故改選董事長。

6.新任生效日期:108/06/26

7.其他應敘明事項:無。

有量科技：公告106年第二季合併財務報告-意見種類應為標準式無保留核閱報

公開資訊觀測站

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司及子公司民國106年第二季合併財務報告，業經本公司提報董事會在案，並經資誠聯合會計師事務所王方瑜會計師、蕭金木會計師核閱竣事，出具標準式無保留核閱報告。原先公告誤值為保留式核閱報告。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：有量科技董事會決議召開106年股東常會公告

公開資訊觀測站

2017/1/19

1.董事會決議日期:106/01/192.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉報告事項1.105年度營業報告案。2.105年度監察人審查報告案。〈二〉承認事項1.承認本公司105年度營業報告書及財務報表案〈三〉討論及選舉事項1.105年度虧損撥補案。2.改選本公司董事、監察人案3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案〈四〉臨時動議5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:106/04/287.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212 ，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。 <摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構主管取得

公開資訊觀測站

2015/3/6

更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構主管取得認股權憑證情形之申報資訊 1.事實發生日:104/03/062.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構主管取得認股權憑證情形之申報資訊，內容如下：原始認股開始日為104/03/05，更正認股開始日為106/03/056.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：更正重訊公告-澄清103/12/25工商時報S6版之報導

公開資訊觀測站

2014/12/25

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/253.報導內容:(1)短期而言，此一動力鋰電池整廠設備訂單將貢獻有量今、明年營收各約四億元，同時挹注獲利，帶動企業轉虧為盈。(2)中、長期來看有量動力鋰電池整廠設備及製程技術成功打進中國電動汽車產業供應鏈，未來中國動力鋰電池整廠設備商機規模上看兆元新台幣。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導，本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：澄清103/12/25工商時報S6版之報導

公開資訊觀測站

2014/12/25

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/253.報導內容:法人推估，中、長期來看有量動力鋰電池整廠設備及製程技術成功打進中國電動汽車產業供應鏈，未來中國動力鋰電池整廠設備商機規模上看兆元新台幣。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：澄清103/08/25經濟日報之報導

公開資訊觀測站

2014/8/25

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/08/253.報導內容:法人評估有量科技，今年整體營運雖僅損平附近，由於該專案毛利率接近30%，將帶動整體損益正式獲利，金額約可達2億元4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：澄清103/07/11工商時報B5版之報導

公開資訊觀測站

2014/7/11

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/07/113.報導內容:(1)法人評估有量6月份正式認列營收，推升單月營收衝上1.91億元，相較於前月的1,100萬元暴增15倍。(2)法人估算有量上半年至少就可達損益兩平，甚至不排除轉正。由於北京有色金屬研究總院的訂單時間長達2年，今年下半年也還會認列一次業績，因此全年EPS有機會來到1～2元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技5月營收0.12億元年減38.92% 1— 5月達0.70億元

公開資訊觀測站

2014/6/10 下午 03:34:00

有量科技 (5233) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

有量科技自2014.05.13起新增中國信託為推薦券商

公開資訊觀測站

2014/5/13 下午 01:12:00

中國信託綜合證券股份有限公司自103年5月13日起開始新增為有量科技股份有限公司（證券代號：5233）之興櫃股票推薦證券商。

有量科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13480
去年同期營收 18760
增減金額 -5280
增減百分比(%) -28.14
本年累計營收 58619
去年累計營收 61128
增減金額 -2509
增減百分比(%) -4.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技4月營收0.13億元年減28.14% 1— 4月達0.59億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 03:35:00

有量科技 (5233) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

有量科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12160
去年同期營收 15450
增減金額 -3290
增減百分比(%) -21.29
本年累計營收 45139
去年累計營收 42367
增減金額 2772
增減百分比(%) 6.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技3月營收0.12億元年減21.29% 1— 3月達0.45億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 04:38:00

有量科技 (5233) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

有量科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15800
去年同期營收 8127
增減金額 7673
增減百分比(%) 94.41
本年累計營收 32979
去年累計營收 26917
增減金額 6062
增減百分比(%) 22.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技2月營收0.16億元年增94.41% 1— 2月達0.33億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 03:34:00

有量科技 (5233) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

澄清103/02/13工商時報B3版之報導

資訊觀測站

2014/2/13

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/02/13
3.報導內容:
(1)法人預估有量科技今年可望正式獲利，全年EPS從2元起跳。
(2)法人估算有量2014年度營收可望來到6.7億元，以有量股本約4.6億元推估，
獲利將轉正，全年EPS至少2元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為
法人善意推估值，特此澄清說明。
6.因應措施:
發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。
7.其他應敘明事項:無。

有量科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 17180
去年同期營收 18790
增減金額 -1610
增減百分比(%) -8.57
本年累計營收 17180
去年累計營收 18790
增減金額 -1610
增減百分比(%) -8.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 11617
去年同期營收 13479
增減金額 -1862
增減百分比(%) -13.81
本年累計營收 215407
去年累計營收 212310
增減金額 3097
增減百分比(%) 1.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技11月營收0.12億元年減32.10% 1— 11月達2.04億元

公開資訊觀測站

2013/12/10 下午 03:03:00

有量科技 (5233) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司財務主管、會計主管異動

其他

2011/8/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:100/08/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
羅世杰
有量科技股份有限公司財務主管、會計主管
輔仁大學會計系
4.新任者姓名、級職及簡歷:
袁山浩
有量科技股份有限公司財務主管、會計主管
英國萊斯特大學MBA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:原財會主管羅世杰先生因個人生涯規劃離職，經100/8/26董事會決議通過
新任財會主管任命案，現依法進行相關公告。
7.生效日期:100/09/01
8.新任者聯絡電話:(03)2631212#128
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司發言人異動

其他

2011/8/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:100/08/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳錦明
有量科技股份有限公司發言人
台灣大學機械所
4.新任者姓名、級職及簡歷:
程敬義
有量科技股份有限公司發言人
楊百翰大學化工博士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:原發言人陳錦明先生轉任關係企業之遺缺，經100/8/26董事會決議通過
新任發言人任命案，現依法進行相關公告。
7.生效日期:100/09/01
8.新任者聯絡電話:(03)2631212#102
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議

其他

2011/8/26

1.事實發生日:100/08/26
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)報告稽核室提報稽核計畫執行情形。
(2)報告本公司營運報告案。
(3)決議通過本公司100年上半年度財務報告(含合併財務報告)案。
(4)決議通過本公司新任總經理任命案。
(5)決議通過本公司新任發言人任命案。
(6)決議通過本公司新任財會主管任命案。
(7)決議通過本公司推動以IFRS編制財務報告轉換計畫及時程表。
(8)決議通過修訂本公司核決權限表。
(9)決議通過本公司融資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司總經理異動

其他

2011/8/26

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/08/26
2.舊任者姓名及簡歷:
陳錦明
有量科技股份有限公司總經理
台灣大學機械所
3.新任者姓名及簡歷:
程敬義
有量科技股份有限公司總經理
楊百翰大學化工博士
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:原總經理陳錦明先生轉任關係企業之遺缺，經100/8/26董事會決議通過
新任總經理任命案，現依法進行相關公告。
6.新任生效日期:100/09/01
7.其他應敘明事項:無。

本公司間接投資大陸地區的實體公司

其他

2011/8/25

1.事實發生日:2011/08/25
2.本次新增（減少）投資方式:
公司由直接持股100％之子公司SUN FIELD INVESTMENT CO.,LTD.
受讓香港樂榮節能動力科技有限公司所持有香港樂榮有量有限公司之股權，
以間接投資杭州樂榮有量鋰電科技有限公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額美金703,912元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
杭州樂榮有量鋰電科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金703,912元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
高科技綠色電池.鋰離子電池等系列產品
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金1,703,912元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
11.51%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
8.03%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
11.56%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金1,703,912元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
11.51%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
8.03%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
11.56%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
99 年度認列投資損失1,541仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：香港樂榮節能動力科技有限公司
與公司關係：本公司透過第三地區投資事業間接投資
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
不適用
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

公告本公司董事會決議

其他

2011/6/28

1.事實發生日:100/06/28
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司本次董事會推舉主席案。
(2)本公司董事長選任案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東常會改選董事名單(任期屆滿改選)

股東會

2011/6/28

1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
【舊任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　　        【簡　歷】
董事劉向春                                       有量科技(股)公司董事長
董事程敬義                                       有量科技(股)公司執行長
董事台達電子(股)公司法人代表：張訓海             台達電子(股)公司資深副總裁
董事台達電子(股)公司法人代表：梁榮昌             台達電子(股)公司技術長
董事吳漢詩
3.新任者姓名及簡歷:
【新任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　        　【簡　歷】
董事百翰投資(股)公司法人代表：劉向春             有量科技(股)公司董事長
董事台達電子(股)公司法人代表：張訓海             台達電子(股)公司資深副總裁
董事台達電子(股)公司法人代表：梁榮昌             台達電子(股)公司技術長
董事吳漢詩
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
【新任董事名單】　　　　　　　　　　　　          【新任董事選任時持股數】
董事     百翰投資股份有限公司法人代表：劉向春                  326,000
董事     台達電子股份有限公司法人代表：張訓海               14,250,000
董事     台達電子股份有限公司法人代表：梁榮昌               14,250,000
董事     吳漢詩                                                600,000
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27 ~ 100/06/26
8.新任生效日期:100/06/28
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東常會改選監察人名單(任期屆滿改選)

股東會

2011/6/28

1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
【舊任監察人姓名】　　　　　　　　　　　　　　　        【簡　歷】
監察人金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆金山電池國際有限公司財務總監
監察人吳慧娟
3.新任者姓名及簡歷:
【新任監察人姓名】　　　　　　　　　　　　　　        　【簡　歷】
監察人金山電化工業(香港)有限公司代表人：林偉文金山公司鋰電池策略單位負責人
監察人立德電子(股)公司法人代表：包忠詒           立德電子(股)公司董事長
監察人吳慧娟
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任監察人選任時持股數:
【新任監察人名單】　　　　　　　　　　　　     【新任監察人選任時持股數】
監察人   金山電化工業(香港)有限公司法人代表：林偉文          1,856,250
監察人   立德電子股份有限公司法人代表：包忠詒                  511,285
監察人   吳慧娟                                                      0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27 ~ 100/06/26
8.新任生效日期:100/06/28
9.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東常會新增獨立董事

股東會

2011/6/28

1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
【新任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　        　【簡　歷】
獨立董事黃文宏                                   恆諾會計師事務所執業會計師
獨立董事楊嘉?                                    百翰投資股份有限公司董事
獨立董事李繁男
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:新增獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:100/06/28
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無

本公司100年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案

股東會

2011/6/28

1.股東會決議日:100/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下,不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:香港樂榮有量有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:4th Floor,Wing Sing Commercial Centre,12-16
Wing Lok Street,Hong Kong
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電池製造買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司代理發言人異動

其他

2011/6/20

1.事實發生日:100/06/20
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:
舊任代理發言人：李國霖副總經理；
新任代理發言人：林文生副總經理。
4.其他應敘明事項:無

公告本公司100年現金增資股票發放日期

現金增資

2011/6/14

公告序號：1
主旨：公告本公司100年現金增資股票發放日期
公告內容：
一、本公司100年現金增資15,000,000元，共計發行新股1,500,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融
監督管理委員會100年4月18日金管證發字第1000013115號函核准在案，並奉經濟部100年5月18日經授中字第100320
12250號函核准變更登記在案。
二、茲將發行新股事項公告於後：
(一)原已發行股票：普通股41,026,500股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣410,265,000元。
(二)本次發行新股：普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣15,000,000元。
(三)增資後總股數：普通股42,526,500股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣425,265,000元。
(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行股份相同。
(五)股票簽證機構：不適用。(本次增資新股係採無實體之方式發行)。
(六)股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288
】。
三、本次增資股票預計於民國100年6月15日開始發放(採無實體發行)，茲將領取方式說明如後：
請股東憑本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部寄發之「671：登錄專戶轉帳申請書」蓋妥原留
印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，俟相關申請
文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。
四、除分函通知各股東外，特此公告。

補充-本公司股票全面換發無實體發行新股公告

其他

2011/5/23

公告序號：1
主旨：補充-本公司股票全面換發無實體發行新股公告
公告內容：
一、有量公司於100年5月18日申請發行新股變更登記，經核符合規定，經濟部准予登記。
二、更正訊息如下
(一) 本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計42,526,500股，每
股面額新台幣10元，總金額新台幣425,265,000元。

補充本公司100年現金增資股款催繳公告。

現金增資

2011/5/6

1.事實發生日:100/05/06
2.發生緣由:補充本公司100年現金增資股款催繳公告。
3.因應措施:更正永豐金證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：02-23816288 。
4.其他應敘明事項:無

公告本公司100年現金增資股款催繳公告。

現金增資

2011/5/6

1.事實發生日:100/05/06
2.發生緣由:本公司100年現金增資認股繳款期限已於100/05/06截止，
惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)謹定自民國100年5月9日至100年6月9日為股款催繳期間，
尚未繳款之股東請於上述期間內，
持原繳款書至中國信託商業銀行敦南分行暨全省各分行辦理繳款事宜，
逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
4.其他應敘明事項:
以上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司
股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-23123866)。

有量科技 100股東常會:100/06/28

股東會

2011/4/26

100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
不分派股利

有量科技 100現金增資:以每股50元發行1,500仟股

現金增資

2011/4/26

100現金增資:以每股50元發行1,500仟股
原股東每仟股可認購32.9股
認股基準日:100/05/04
最後過戶日:100/04/29
停止過戶日:100/04/30-100/05/04
股款繳款日:100/05/05-100/05/06

公告召開本公司100年度股東常會

股東會

2011/4/26

公告序號：1
主旨：公告召開本公司100年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/28
停止過戶日期起日：100/04/30
停止過戶日期迄日：100/06/28
公告內容：
1.董事會決議日期：100/04/25
2.股東會召開日期：100/06/28
3.股東會召開地點：桃園縣龜山鄉茶專路六號(本公司二樓會議室)。
4.召集事由：
議事主要內容：
（一）報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.修訂「董事會議事規則」報告。
4.報告九十九年度大陸投資情形。
（二）承認事項、討論及選舉事項
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。
3.增加轉投資大陸子公司案。
4. 修訂「公司章程」案。
5. 修訂「董事、監察人選舉辦法」案。
6. 改選本公司董事及監察人案。
7. 解除本公司董事競業限制案。
（三）臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1) 停止過戶起始日期：100/04/30
(2) 停止過戶截止日期：100/06/28
(3)受理股東提案起迄日期：100/04/26-100/05/06
(4)受理處所：本公司財務部(住址：桃園縣龜山鄉茶專路六號 )

公告本公司100年現金增資發行新股

現金增資

2011/4/26

公告序號：1
主旨：公告本公司100年現金增資發行新股
公告內容：
一、本公司於100年04月25日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股1,500,000股。並經行政院金融監督管理委
員會證券期貨局於100年04月18日金管證發字第1000013115號函核准在案。
二、茲依公司法第273條之規定，將增資發行新股有關事項公告於左：
（一）公司名稱：有量科技股份有限公司。
（二）所營事業：
a、F113020 電器批發業。
b、F113070 電信器材批發業。
c、F119010 電子材料批發業。
d、F213010 電器零售業。
e、F213060 電信器材零售業。
f、F219010 電子材料零售業。
g、F401010 國際貿易業。
h、CB01990其他機械製造業(機械零組件)。
i、CB01010機械設備製造業。
j、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。
k、CC01090電池製造業。
l、CD01030汽車及其零件製造業。
m、CD01040機車及其零件製造業。
n、CD01050自行車及其零件製造業。
除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）1,000,000,000元，實收資本額410,265,000元，為
記名式普通股41,026,500股，每股面額10元。
（四）本公司所在地：桃園縣龜山鄉茶專路六號。
（五）公司章程訂定日期：民國89年04月14日訂立，最後一次修訂於民國99年06月23日。
（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。
（七）董事人數及任期：董事5-7人，任期均為3年，連選均得連任。
（八）發行新股總額、每股金額及發行條件：
１、本次現金增資發行新股1,500,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，以每股新台幣50元溢價發行。
２、依公司法第267條規定，保留發行股數10%計150,000股由本公司員工認購；其餘1,350,000股由原股東按認股基
準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購約32.9股。認購不足一股之畸零股由股東自行於停止過
戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未辦理及逾期認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認
購。
３、本次現金增資認購之新股其權利義務與原股份相同。
（九）增資後股份總額：增資後實收資本額425,265,000元，為記名式普通股42,526,500股，每股面額10元。
（十）增資計劃用途：充實營運資金、償還銀行借款。
（十一）股款繳納日期：自100年05月05日至100年05月06日止。
（十二）代收股款銀行：中國信託商業銀行敦南分行。
（十三）儲存專戶銀行：中國信託商業銀行敦北分行。
（十四）股票簽證機構：不適用(本次增資新股採無實體發行)。
（十五）股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。
（十六）本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。
三、茲訂民國100年05月04日為增資認股基準日，依公司法第165條規定，自民國100年04月30日至民國100年05月04
日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年04月29日下午4時以前親臨或掛號郵寄
（郵戳為準）至本公司股務代理機構-永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路17號3樓）辦妥
過戶手續。

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