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公司新聞
標題 訊息來源 日期
興櫃：有量科技(5233)董事會改選Thanin Wanasuthanon出任董事長 財訊快報 編輯部 2019/6/27 上午 07:43:00

公告本公司董事會改選董事長案

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:劉向春，董事長（百翰投資股份有限公司法人代表）。

3.新任者姓名及簡歷:Thanin Wanasuthanon，董事

（Energy Absolute Public Company Limited法人代表）。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

辭職

5.異動原因:因個人因素，辭任本公司第八屆董事長及董事職務，故改選董事長。

6.新任生效日期:108/06/26

7.其他應敘明事項:無。
有量科技：公告106年第二季合併財務報告-意見種類應為 標準式無保留核閱報 公開資訊觀測站 2017/8/11
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司及子公司民國106年第二季合併財務報告，業經本公司提報董事會在案，並經資誠聯合會計師事務所王方瑜會計師、蕭金木會計師核閱竣事，出具標準式無保留核閱報告。原先公告誤值為保留式核閱報告。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有量科技：有量科技董事會決議召開106年股 東常會公告 公開資訊觀測站 2017/1/19
1.董事會決議日期:106/01/192.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉報告事項1.105年度營業報告案。2.105年度監察人審查報告案。〈二〉承認事項1.承認本公司105年度營業報告書及財務報表案〈三〉討論及選舉事項1.105年度虧損撥補案。2.改選本公司董事、監察人案3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案〈四〉臨時動議5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:106/04/287.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司 洽詢（電話：(02)2381-6288 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212 ，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為 永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。 <摘錄公開資訊觀測站>
有量科技：更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構 主管取得 公開資訊觀測站 2015/3/6
更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構 主管取得認股權憑證情形之申報資訊 1.事實發生日:104/03/062.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構主管取得認股權憑證情形之申報資訊，內容如下：原始認股開始日為104/03/05，更正認股開始日為106/03/056.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有量科技：更正重訊公告-澄清103/12/25工商時報S6版之報導 公開資訊觀測站 2014/12/25
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/253.報導內容:(1)短期而言，此一動力鋰電池整廠設備訂單將貢獻有量今、明年營收各約四億元， 同時挹注獲利，帶動企業轉虧為盈。(2)中、長期來看有量動力鋰電池整廠設備及製程技術成功打進中國電動汽車 產業供應鏈，未來中國動力鋰電池整廠設備商機規模上看兆元新台幣。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導，本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有量科技：澄清103/12/25工商時報S6版之報導 公開資訊觀測站 2014/12/25
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/253.報導內容:法人推估，中、長期來看有量動力鋰電池整廠設備及製程技術成功打進中國電動汽車產業供應鏈，未來中國動力鋰電池整廠設備商機規模上看兆元新台幣。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有量科技：澄清103/08/25經濟日報之報導 公開資訊觀測站 2014/8/25
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/08/253.報導內容:法人評估有量科技，今年整體營運雖僅損平附近，由於該專案毛利率接近30%，將帶動整體損益正式獲利，金額約可達2億元4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有量科技：澄清103/07/11工商時報B5版之報導 公開資訊觀測站 2014/7/11
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/07/113.報導內容:(1)法人評估有量6月份正式認列營收，推升單月營收衝上1.91億元，相較於前月的1,100萬元暴增15倍。(2)法人估算有量上半年至少就可達損益兩平，甚至不排除轉正。由於北京有色金屬研究總院的訂單時間長達2年，今年下半年也還會認列一次業績，因此全年EPS有機會來到1～2元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有量科技5月營收0.12億元年減38.92% 1— 5月達0.70億元 公開資訊觀測站 2014/6/10 下午 03:34:00

有量科技 (5233) 2014年 5月營收資料(單位:千元)
有量科技自2014.05.13起新增中國信託為推薦券商 公開資訊觀測站 2014/5/13 下午 01:12:00

中國信託綜合證券股份有限公司自103年5月13日起開始新增為有量科技股份有限公司（證券代號：5233）之興櫃股票推薦證券商。
有量科技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收13480
去年同期營收18760
增減金額-5280
增減百分比(%)-28.14
本年累計營收58619
去年累計營收61128
增減金額-2509
增減百分比(%)-4.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有量科技4月營收0.13億元年減28.14% 1— 4月達0.59億元 公開資訊觀測站 2014/5/9 下午 03:35:00

有量科技 (5233) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
有量科技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收12160
去年同期營收15450
增減金額-3290
增減百分比(%)-21.29
本年累計營收45139
去年累計營收42367
增減金額2772
增減百分比(%)6.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有量科技3月營收0.12億元年減21.29% 1— 3月達0.45億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 下午 04:38:00

有量科技 (5233) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
有量科技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收15800
去年同期營收8127
增減金額7673
增減百分比(%)94.41
本年累計營收32979
去年累計營收26917
增減金額6062
增減百分比(%)22.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有量科技2月營收0.16億元年增94.41% 1— 2月達0.33億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 下午 03:34:00

有量科技 (5233) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
澄清103/02/13工商時報B3版之報導 資訊觀測站 2014/2/13

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/02/13
3.報導內容:
(1)法人預估有量科技今年可望正式獲利，全年EPS從2元起跳。
(2)法人估算有量2014年度營收可望來到6.7億元，以有量股本約4.6億元推估，
獲利將轉正，全年EPS至少2元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為
法人善意推估值，特此澄清說明。
6.因應措施:
發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
有量科技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收17180
去年同期營收18790
增減金額-1610
增減百分比(%)-8.57
本年累計營收17180
去年累計營收18790
增減金額-1610
增減百分比(%)-8.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有量科技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收11617
去年同期營收13479
增減金額-1862
增減百分比(%)-13.81
本年累計營收215407
去年累計營收212310
增減金額3097
增減百分比(%)1.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有量科技11月營收0.12億元年減32.10% 1— 11月達2.04億元 公開資訊觀測站 2013/12/10 下午 03:03:00

有量科技 (5233) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司董事會決議現金增資認股基準日等相關事宜 現金增資 2012/11/23
1.董事會決議或公司決定日期:101/11/23
2.發行股數:3,200,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣32,000,000元。
5.發行價格:新臺幣16元。
6.員工認購股數:發行股份總數10%，計320,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數90%計2,880,000 股，每仟股可認購67.72247892股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購新股不足一股之畸零股，
由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，其畸零股、認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:101/12/17
13.最後過戶日:101/12/12
14.停止過戶起始日期:101/12/13
15.停止過戶截止日期:101/12/17
16.股款繳納期間:101/12/22-101/12/28
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/11/19
18.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行 東桃園分行。
19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行 桃園分行。
20.其他應敘明事項:無。
有量科技：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2012/10/24 下午 06:13:00

第三十四條 第9款

1.董事會決議日期:101/10/24

2.增資資金來源:現金增資。

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,200,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣32,000,000元。

6.發行價格:暫定新臺幣16元。

7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數10%，計320,000股。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股份總數90%計2,880,000 股，每仟股可認購67.72247892股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購新股不足一股之畸零股，

由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊，

拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，其畸零股、認購不足或放棄認購部份，

授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、

資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，

或為因應法令及事實需要而須修正時，擬授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後

授權董事長另訂認股基準日、繳款期間及增資基準日等增資發行新股相關事項。
有量科技：公告本公司董事會決議 其他 2012/10/24 下午 05:42:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/10/24

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)報告本公司上次會議紀錄及執行情形。

(二)報告本公司IFRS轉換計畫進度報告案。

(三)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。

(四)報告本公司衍生性商品報告案。

(五)報告本公司營運報告案。

(六)決議通過本公司修訂本公司內部控制制度案。

(七)決議通過本公司融資案。

(八)決議通過本公司現金增資發行新股案。

(九)決議通過本公司大陸地區共同投資案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議 其他 2012/10/24
1.事實發生日:101/10/24
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)報告本公司上次會議紀錄及執行情形。 (二)報告本公司IFRS轉換計畫進度報告案。 (三)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。 (四)報告本公司衍生性商品報告案。 (五)報告本公司營運報告案。 (六)決議通過本公司修訂本公司內部控制制度案。 (七)決議通過本公司融資案。 (八)決議通過本公司現金增資發行新股案。 (九)決議通過本公司大陸地區共同投資案。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2012/10/24
1.董事會決議日期:101/10/24
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,200,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣32,000,000元。
6.發行價格:暫定新臺幣16元。
7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數10%，計320,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股份總數90%計2,880,000 股，每仟股可認購67.72247892股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購新股不足一股之畸零股，
由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，其畸零股、認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應法令及事實需要而須修正時，擬授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後授權董事長另訂認股基準日、繳款期間及增資基準日等增資發行新股相關事項。
有量科技：公告本公司董事會決議 其他 2012/8/23 下午 07:21:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/23

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)報告本公司上次會議紀錄及執行情形。

(二)報告本公司IFRS轉換計畫進度報告案。

(三)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。

(四)報告本公司待出售資產迴轉案。

(五)報告本公司營運報告案。

(六)決議通過本公司民國101年上半度財務報表及合併財務報表承認案。

(七)決議通過本公司修訂本公司內部控制制度案

(八)決議通過本公司融資案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議 其他 2012/8/23
1.事實發生日:101/08/23
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)報告本公司上次會議紀錄及執行情形。 (二)報告本公司IFRS轉換計畫進度報告案。 (三)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。 (四)報告本公司待出售資產迴轉案。 (五)報告本公司營運報告案。 (六)決議通過本公司民國101年上半度財務報表及合併財務報表承認案。 (七)決議通過本公司修訂本公司內部控制制度案 (八)決議通過本公司融資案。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
有量科技：補正100年股東會年報 股東會 2012/7/19 下午 05:43:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/19

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

補正100年股東會年報，以下為需補正處:

A.股東會年報第8頁，更正立德電子(股)公司其主要股東為法人者其主要股東資料。

B.股東會年報第12頁，總經理及副總經理之酬金，更正”退職退休金”所應列示之金額

以及總經理及副總經理酬金總額占稅後純益之比例。

C.股東會年報第13頁，補正總經理及副總經理酬金總額占本公司稅後純益比例。

6.因應措施:重新上傳補正後電子檔

7.其他應敘明事項:無
補正100年股東會年報 股東會 2012/7/19
1.事實發生日:101/07/19
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
補正100年股東會年報，以下為需補正處: A.股東會年報第8頁，更正立德電子(股)公司其主要股東為法人者其主要股東資料。 B.股東會年報第12頁，總經理及副總經理之酬金，更正”退職退休金”所應列示之金額以及總經理及副總經理酬金總額占稅後純益之比例。 C.股東會年報第13頁，補正總經理及副總經理酬金總額占本公司稅後純益比例。 6.因應措施:重新上傳補正後電子檔
7.其他應敘明事項:無
公告本公司101年股東會重要決議事項 股東會 2012/6/28
1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項 A.報告本公司100年度營業報告，敬請　鑒察。 B.監察人審查100年度決算表冊報告，敬請　鑒察。 C.報告100年度大陸投資情形，敬請　鑒察。二、承認事項 A.本公司100年度營業報告書及財務報表案，敬請　承認。 B.本公司100年度虧損撥補案，敬請　承認。三、討論及選舉事項 A.修訂「公司章程」案，敬請　討論。 B.修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請　討論。 C.修訂本公司「取得貨處分資產處理程序」案，敬請　討論。四、臨時動議：無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告本公司董事會決議 其他 2012/6/28
1.事實發生日:101/06/28
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)上次會議紀錄及執行情形。 (2)IFRS轉換計畫進度報告案。 (3)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行情形。 (4)報告本公司營運報告案。 (5)決議通過新任稽核主管任命案。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司內部稽核主管異動 其他 2012/6/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:101/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊玉玲 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂韋葶 內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:擬委任呂韋葶小姐擔任內部稽核主管，以遞補原內部稽核主管
楊玉玲小姐離職之遺缺。 7.生效日期:101/07/01
8.新任者聯絡電話:(03)263-1212
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任於6月28日董事會通過後，
自7月1日生效。
公告本公司法人董事之代表人辭職 其他 2012/4/23
1.發生變動日期:101/04/23
2.法人名稱:台達電子工業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷: 梁榮昌  台達電子工業股份有限公司 技術長
4.新任者姓名及簡歷: 畢祖明  台達資本股份有限公司 協理
5.異動原因:梁榮昌先生因業務繁忙不克擔任。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28 ~ 103/06/27
7.新任生效日期:101/04/23
8.其他應敘明事項:無
(更正)公告本公司法人董事之代表人辭任 其他 2012/4/23
1.發生變動日期:101/04/23
2.法人名稱:台達電子工業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷: 梁榮昌  台達電子工業股份有限公司 技術長
4.新任者姓名及簡歷: 畢祖明  台達資本股份有限公司 協理
5.異動原因:梁榮昌先生因業務繁忙不克擔任。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28 ~ 103/06/27
7.新任生效日期:101/04/23
8.其他應敘明事項:原公告重大訊息主旨誤用”辭職”申報,故今更正申報為”辭任”
有量科技 101股東常會:101/06/28 股東會 2012/3/21
101股東常會:101/06/28
停止過戶日:101/04/30-101/06/28
不分派股利
公告本公司董事會決議 其他 2012/3/21
1.事實發生日:101/03/21
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)報告上次會議紀錄及執行情形。 (2)報告IFRS轉換計畫進度報告案。 (3)報告稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。 (4)報告本公司營運報告案。 (5)決議通過本公司民國100年度財務報表及合併財務報表承認案。 (6)決議通過100年虧損撥補案。 (7)決議通過100年內控制度聲明書承認案。 (8)決議通過101年年度稽核計畫修正案。 (9)決議通過修訂本公司內部控制制度案、修訂取得或處分資產處理程序案、修訂本公司章程部分條文案以及修訂本公司股東會議事規則案。 (10)決議通過本公司第一屆第一次薪資報酬委員會決議案。 (11)決議通過委任薪酬報酬委員會成員案。 (12)決議通過本公司融資案。 (13)決議通過受理 101年股東常會股東提案事宜案。 (14)決議通過訂定101年股東常會議程案。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議一○一年股東常會相關事宜公告 股東會 2012/3/21
1.董事會決議日期:101/03/21
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉茶專路6號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容
〈一〉報告事項     1.100年度營業報告     2.監察人審查報告     3.報告100年度大陸投資情形〈二〉承認事項     1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案     2.承認本公司100年度虧損撥補案〈三〉討論事項     1.修訂「公司章程」案     2.修訂本公司「股東會議事規則」案     3.修訂「取得或處分資產處理程序」案〈四〉臨時動議〈五〉散會 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會成員 其他 2012/3/21
1.發生變動日期:101/03/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:吳漢詩   長玖光電股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃文宏   恆諾會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素，不恪繼續擔任薪資報酬委員會之委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/09~103/06/27
8.新任生效日期:101/03/21
9.其他應敘明事項:無
公告本公司內部稽核主管異動 其他 2012/3/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:101/03/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊玉玲 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，新任內部稽核主管待董事會任命後，
再行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:內部稽核主管楊玉玲小姐因個人生涯規劃離職。
7.生效日期:101/03/01
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任待董事會通過後，另行公告之。
公告本公司代理發言人異動 其他 2011/10/3
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:100/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:林文生
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:財會主管暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:原代理發言人林文生先生因個人生涯規劃離職。
7.生效日期:100/10/03
8.新任者聯絡電話:(03)2631212
9.其他應敘明事項:無。
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