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興櫃：有量科技(5233)董事會改選Thanin Wanasuthanon出任董事長

財訊快報編輯部

2019/6/27 上午 07:43:00

公告本公司董事會改選董事長案

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:劉向春，董事長（百翰投資股份有限公司法人代表）。

3.新任者姓名及簡歷:Thanin Wanasuthanon，董事

（Energy Absolute Public Company Limited法人代表）。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

辭職

5.異動原因:因個人因素，辭任本公司第八屆董事長及董事職務，故改選董事長。

6.新任生效日期:108/06/26

7.其他應敘明事項:無。

有量科技：公告106年第二季合併財務報告-意見種類應為標準式無保留核閱報

公開資訊觀測站

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司及子公司民國106年第二季合併財務報告，業經本公司提報董事會在案，並經資誠聯合會計師事務所王方瑜會計師、蕭金木會計師核閱竣事，出具標準式無保留核閱報告。原先公告誤值為保留式核閱報告。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：有量科技董事會決議召開106年股東常會公告

公開資訊觀測站

2017/1/19

1.董事會決議日期:106/01/192.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉報告事項1.105年度營業報告案。2.105年度監察人審查報告案。〈二〉承認事項1.承認本公司105年度營業報告書及財務報表案〈三〉討論及選舉事項1.105年度虧損撥補案。2.改選本公司董事、監察人案3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案〈四〉臨時動議5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:106/04/287.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212 ，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。 <摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構主管取得

公開資訊觀測站

2015/3/6

更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構主管取得認股權憑證情形之申報資訊 1.事實發生日:104/03/062.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正員工認股權憑證發行次日暨經理人、部門及分支機構主管取得認股權憑證情形之申報資訊，內容如下：原始認股開始日為104/03/05，更正認股開始日為106/03/056.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：更正重訊公告-澄清103/12/25工商時報S6版之報導

公開資訊觀測站

2014/12/25

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/253.報導內容:(1)短期而言，此一動力鋰電池整廠設備訂單將貢獻有量今、明年營收各約四億元，同時挹注獲利，帶動企業轉虧為盈。(2)中、長期來看有量動力鋰電池整廠設備及製程技術成功打進中國電動汽車產業供應鏈，未來中國動力鋰電池整廠設備商機規模上看兆元新台幣。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導，本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：澄清103/12/25工商時報S6版之報導

公開資訊觀測站

2014/12/25

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/253.報導內容:法人推估，中、長期來看有量動力鋰電池整廠設備及製程技術成功打進中國電動汽車產業供應鏈，未來中國動力鋰電池整廠設備商機規模上看兆元新台幣。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：澄清103/08/25經濟日報之報導

公開資訊觀測站

2014/8/25

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/08/253.報導內容:法人評估有量科技，今年整體營運雖僅損平附近，由於該專案毛利率接近30%，將帶動整體損益正式獲利，金額約可達2億元4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：澄清103/07/11工商時報B5版之報導

公開資訊觀測站

2014/7/11

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/07/113.報導內容:(1)法人評估有量6月份正式認列營收，推升單月營收衝上1.91億元，相較於前月的1,100萬元暴增15倍。(2)法人估算有量上半年至少就可達損益兩平，甚至不排除轉正。由於北京有色金屬研究總院的訂單時間長達2年，今年下半年也還會認列一次業績，因此全年EPS有機會來到1～2元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技5月營收0.12億元年減38.92% 1— 5月達0.70億元

公開資訊觀測站

2014/6/10 下午 03:34:00

有量科技 (5233) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

有量科技自2014.05.13起新增中國信託為推薦券商

公開資訊觀測站

2014/5/13 下午 01:12:00

中國信託綜合證券股份有限公司自103年5月13日起開始新增為有量科技股份有限公司（證券代號：5233）之興櫃股票推薦證券商。

有量科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13480
去年同期營收 18760
增減金額 -5280
增減百分比(%) -28.14
本年累計營收 58619
去年累計營收 61128
增減金額 -2509
增減百分比(%) -4.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技4月營收0.13億元年減28.14% 1— 4月達0.59億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 03:35:00

有量科技 (5233) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

有量科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12160
去年同期營收 15450
增減金額 -3290
增減百分比(%) -21.29
本年累計營收 45139
去年累計營收 42367
增減金額 2772
增減百分比(%) 6.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技3月營收0.12億元年減21.29% 1— 3月達0.45億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 04:38:00

有量科技 (5233) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

有量科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15800
去年同期營收 8127
增減金額 7673
增減百分比(%) 94.41
本年累計營收 32979
去年累計營收 26917
增減金額 6062
增減百分比(%) 22.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技2月營收0.16億元年增94.41% 1— 2月達0.33億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 03:34:00

有量科技 (5233) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

澄清103/02/13工商時報B3版之報導

資訊觀測站

2014/2/13

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:103/02/13
3.報導內容:
(1)法人預估有量科技今年可望正式獲利，全年EPS從2元起跳。
(2)法人估算有量2014年度營收可望來到6.7億元，以有量股本約4.6億元推估，
獲利將轉正，全年EPS至少2元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為
法人善意推估值，特此澄清說明。
6.因應措施:
發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。
7.其他應敘明事項:無。

有量科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 17180
去年同期營收 18790
增減金額 -1610
增減百分比(%) -8.57
本年累計營收 17180
去年累計營收 18790
增減金額 -1610
增減百分比(%) -8.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 11617
去年同期營收 13479
增減金額 -1862
增減百分比(%) -13.81
本年累計營收 215407
去年累計營收 212310
增減金額 3097
增減百分比(%) 1.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

有量科技11月營收0.12億元年減32.10% 1— 11月達2.04億元

公開資訊觀測站

2013/12/10 下午 03:03:00

有量科技 (5233) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

有量科技：公告本公司董事會決議辦理員工認股權憑證案

其他

2014/9/24

1.董事會決議日期:103/09/242.發行期間:自董事會決議並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)凡本公司全職員工，均得適用本辦法。(二)認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一同意後認定之。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:2,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格： 1.股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格以不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值 2.股票上市(櫃)掛牌日後發行者，認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。 3.實際每股認股價格由董事會授權董事長訂定之。（二）權利期間： 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。認股權憑證授予期間及可行使認股權比例(累計)關係如下：認股權憑證授予期間　　　　　可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 50％屆滿3年 100％ 2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 3.前述權利期間及比例，董事會得視特殊情形調整之。（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職（含自願離職及開除）已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，但若遇有本辦法所定不得行使認股期間，則按無法行使之日數順延之。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。惟前述30天期間，仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退休已具行使權之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。 3.一般死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者（1）因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之（2）因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之 5.留職停薪依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 6.資遣已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。 7.調職如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。為應本公司之要求而調動者得由董事長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。（五）對放棄認股權利之認股權憑證處理方式對放棄認股權之認股權憑證，本公司將予以收回並註銷不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股交付。9.認股價格之調整:（一）本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）。調整後之認股價格＝(調整前認股價格) ×〔已發行股數＋(每股繳款金額×新股發行股數÷每股時價〕÷(已發行股數＋新股發行股數)。 1.已發行股數係指普通股已發行且流通在外之股份總數(含已私募股份)，不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數，並應減除本公司已買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 4.若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓之他公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。 5.如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；股票分割則於股票分割基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於發行完成日調整；採私募方式辦理之現金增資，則於私募交付日調整。 6.如於現金增資發行新股之除權基準日變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按上列公式調整。（二）遇有已發行普通股股份減少時本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格=(調整前認股價格×減資前已發行普通股股數) ÷減資後已發行普通股股數（三）遇有發放普通股現金股利時本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，其每股發放金額占每股時價之比率超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之 (計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。（四）本認股權憑證發行後，如認股價格之調整時，若調整後價格低於每股十元，以每股十元為限。10.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶，及自本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。 (二)本公司於受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。 (三)本公司於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內採無實體發行以集保劃撥方式發給普通股新股。 (四)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，每季至少向公司登記主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得調整變更登記時間。11.認股後之權利義務:本公司所交付新股，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用14.其他重要約定事項: (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，認股權憑證發行前如有修正時亦同。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司董事會決議訂定103年第1次股東臨時會議程案

股東會

2014/9/24

1.董事會決議日期:103/09/242.股東臨時會召開日期:103/11/133.股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉茶專路6號(本公司二樓會議室)4.召集事由:〈一〉討論事項 1.辦理減資彌補虧損案〈二〉臨時動議〈三〉散會5.停止過戶起始日期:103/10/156.停止過戶截止日期:103/11/137.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：因本公司簽證會計師事務所內部組織調整變更會計師

其他

2014/8/11

1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/112.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭金木4.舊任簽證會計師姓名2:梁華玲5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭金木7.新任簽證會計師姓名2:王方瑜8.變更會計師之原因:本公司簽證會計師事務所_資誠聯合會計師事務所由於內部組織調整，預計於103年度第二季起，第二位簽證會計師由原梁華玲會計師更換為王方瑜會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/07/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情形。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

其他

2014/8/11

1.發生變動日期:103/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　【簡　歷】薪酬委員李繁男有量科技股份有限公司獨立董事薪酬委員黃文宏恆諾會計師事務所執業會計師薪酬委員楊嘉? 有量科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　【簡　歷】薪酬委員黃文宏恆諾會計師事務所執業會計師薪酬委員程建人有量科技股份有限公司獨立董事薪酬委員鍾毓東康全工程顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/09 ~ 103/06/278.新任生效日期:103/08/119.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期相同至106/06/24止。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司實收資本額百分之二

其他

2014/8/11

公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上事宜 1.董事會或股東會決議日期:103/08/112.投資計劃內容:增加長期投資股權3.預計投資投入日期:自103年第三季起陸續投入。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:整合集團資源及提升營運管理效能。6.其它應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事決議授權董事長在不影響公司正常營運資金情況下，繼續參與該項投資案洽商以新台幣3,500萬為投資上限，並取得一席董事。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司103年股東會議事錄更正事宜

股東會

2014/7/31

1.事實發生日:103/07/312.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年股東會議事錄，討論及選舉事項的第二案，改選董監事的選舉結果，補上當選法人之代表人。6.因應措施:將103年股東會議事錄電子檔，重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

股東會

2014/6/25

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、報告事項A.102年度營業報告。B.102年度監察人審查報告。C.102年度大陸地區投資情形報告。D.累積虧損達實收資本二分之一報告。二、承認事項A.本公司102年度營業報告書及財務報表。B.本公司102年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。B.改選本公司董事及監察人案。C.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司103年股東常會改選董事名單（任期屆滿改選〉

股東會

2014/6/25

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　　【簡　歷】董事百翰投資(股)公司法人代表：劉向春有量科技(股)公司董事長董事台達電子(股)公司法人代表：張訓海台達電子(股)公司資深副總裁董事台達電子(股)公司法人代表：畢祖明台達資本股份有限公司協理董事吳漢詩3.新任者姓名及簡歷: 【新任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　【簡　歷】董事百翰投資(股)公司法人代表：劉向春有量科技(股)公司董事長董事台達電子(股)公司法人代表：畢祖明台達資本股份有限公司協理董事吳漢詩長玖光電(股)公司董事長董事邱國瑞一唐工程服務(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 【新任董事名單】　　　　　　　　　　　　【新任董事選任時持股數】董事百翰投資股份有限公司法人代表：劉向春 348,077董事台達電子股份有限公司法人代表：畢祖明 13,662,000董事吳漢詩 640,633董事邱國瑞 07.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28 _ 103/06/278.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司103年股東常會改選監察人名單（任期屆滿改選〉

股東會

2014/6/25

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷: 【舊任監察人姓名】　　　　　　　　　　　　　　　【簡　歷】監察人金山電化工業(香港)有限公司代表人：林偉文金山公司鋰電池策略單位負責人監察人立德電子(股)公司法人代表：包忠詒立德電子(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:監察人金山電化工業(香港)有限公司代表人：林偉文金山公司鋰電池策略單位負責人監察人立德電子(股)公司法人代表：包忠詒立德電子(股)公司董事長沈傅佩芳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數: 【新任監察人名單】　　　　　　　　　　　　【新任監察人選任時持股數】監察人金山電化工業(香港)有限公司法人代表：林偉文 1,856,250監察人立德電子股份有限公司法人代表：包忠詒 545,910監察人沈傅佩芳 1,883,5027.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28 _ 103/06/278.新任生效日期:103/06/259.同任期監察人變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司103年股東常會改選獨立董事名單

股東會

2014/6/25

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　　【簡　歷】獨立董事黃文宏恆諾會計師事務所執業會計師獨立董事楊嘉? 百翰投資股份有限公司董事獨立董事李繁男3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　　【簡　歷】獨立董事程建人獨立董事鍾毓東康全工程顧問獨立董事黃文宏恆諾會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/06/28 _ 103/06/277.新任生效日期:103/06/258.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司董事會決議

其他

2014/6/25

1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司本次董事會推舉主席案。(2)本公司董事長選任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司董事會選任董事長

其他

2014/6/25

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:百翰投資(股)公司法人代表：劉向春，有量科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:百翰投資(股)公司法人代表：劉向春，有量科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:103/06/257.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿

其他

2014/6/25

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　【簡　歷】薪酬委員李繁男有量科技股份有限公司獨立董事薪酬委員黃文宏恆諾會計師事務所執業會計師薪酬委員楊嘉? 有量科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會任期與第六屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/09 _ 103/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司103年股東會決議解除董事及其代表人競業禁止限制

股東會

2014/6/25

1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：百翰投資股份有限公司代表人：劉向春董事：台達電子(股)公司法人代表：畢祖明董事：吳漢詩董事：邱國瑞董事：程建人董事：黃文宏3.許可從事競業行為之項目:董事：百翰投資股份有限公司代表人：劉向春，許可項目如下香港樂榮有量有限公司董事(有量科技(股)公司代表人)/ 杭州樂榮有量鋰電科技有限公司董事(有量科技(股)公司代表人)/ 統量電能(股)公司董事(有量科技(股)公司代表人)董事：台達電子(股)公司法人代表：畢祖明，許可項目如下鋇泰電子陶瓷股份有限公司董事 / 乾坤科技股份有限公司董事及監察人普訊創業投資股份有限公司董事 / 普實創業投資股份有限公司董事普訊伍創業投資股份有限公司董事 / 新能微電子股份有限公司董事達爾生技股份有限公司董事及監察人 / 台達資本股份有限公司董事及監察人展茂光電股份有限公司董事 / 台達綠生活股份有限公司董事及監察人新日光能源科技股份有限公司董事 / 先達工控股份有限公司董事麗訊科技股份有限公司董事及監察人董事：吳漢詩，許可項目：長玖光電(股)公司董事長統量電能(股)公司董事 / 喬信電子(股)公司董事董事：邱國瑞，許可項目：一唐工程服務(股)公司董事長董事：程建人，許可項目：新光人壽保險(股)公司獨立董事董事：黃文宏，許可項目：同致電子企業(股)監察人友威科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:香港樂榮有量有限公司董事(有量科技(股)公司代表人)/杭州樂榮有量鋰電科技有限公司董事(有量科技(股)公司代表人)8.所擔任該大陸地區事業地址:香港樂榮有量有限公司地址:4th Floor,Wing Sing Commercial Centre,12-16Wing Lok Street,Hong Kong杭州樂榮有量鋰電科技有限公司地址:浙江杭州蕭山經濟開發區建設二路56號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電池製造買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

有量科技：公告本公司103年現金增資股票發放日期

現金增資

2014/6/20 下午 05:10:00

一、本公司103年現金增資50,000,000元，共計發行新股5,000,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會103年04月01日金管證發字第1030009779號函核准在案，並奉經濟部103年06月16日經授商字第10301108770號函核准變更登記在案。

二、茲將發行新股事項公告於後：

(一)原已發行股票：普通股45,726,500股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣457,265,000元。

(二)本次發行新股：普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣50,000,000元。

(三)增資後總股數：普通股50,726,500股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣507,265,000元。

(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行股份相同。

(五)股票簽證機構：不適用。(本次增資新股係採無實體之方式發行)。

(六)股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288】。

三、本次增資股票預計於民國103年06月30日開始發放(採無實體發行)，茲將領取方式說明如後：

(一)採帳簿劃撥方式領取新股之股東，本次增資股票於發放日當日直接撥入貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理任何手續。

(二)非經由帳簿劃撥配股之股東，請股東憑本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，俟相關申請檔案審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。

四、除分函通知各股東外，特此公告。

有量科技：本公司103年現金增資收足股款暨增資基準日公告

現金增資

2014/5/16 下午 04:43:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/05/16

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司103年度現金增資發行股數5,000,000股，每股發行價格22元，

總計新台幣110,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司並訂定103年05月19日為增資基準日。

有量科技：公告本公司103年現金增資股款催繳公告

現金增資

2014/5/16 下午 04:43:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/05/16

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司103年現金增資認股繳款期限已於103/05/16截止，

惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。

股款催繳期間自民國103年05月16日至103年06月16日止。

(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至台灣中小企業銀行

東桃園分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，

並授權董事長洽特定人認購之。

(3)若於催繳期間繳款之股東及員工，本公司於催告期滿後，儘速將貴股東所認購之

股份，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。

7.其他應敘明事項:

以上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司

股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-23816288)。

本公司103年現金增資收足股款暨增資基準日公告

現金增資

2014/5/16

1.事實發生日:103/05/16
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司103年度現金增資發行股數5,000,000股，每股發行價格22元，
總計新台幣110,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司並訂定103年05月19日為增資基準日。

公告本公司103年現金增資股款催繳公告

現金增資

2014/5/16

1.事實發生日:103/05/16
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司103年現金增資認股繳款期限已於103/05/16截止，
惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
股款催繳期間自民國103年05月16日至103年06月16日止。
(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至台灣中小企業銀行
東桃園分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，
並授權董事長洽特定人認購之。
(3)若於催繳期間繳款之股東及員工，本公司於催告期滿後，儘速將貴股東所認購之
股份，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:
以上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司
股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-23816288)。

有量科技：公告本公司董事會決議

其他

2014/5/12 下午 07:22:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/05/12

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)報告上次會議紀錄及執行情形。

(2)報告稽核室提報稽核計畫執行報告案。

(3)報告本公司上市/櫃主辦推薦證券商更換報告案。。

(4)決議通過本公司本公司融資案。

(5)決議通過修訂本公司會計制度案。

(6)決議通過本公司103年股東常會獨立董事候選人名單案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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