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公司新聞

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國慶化學：經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心退還污水處理使用費

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2015/6/26

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:國慶化學股份有限公司被告:經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心法院名稱:臺中高等行政法院相關文書案號:102年度訴更一字第19號2.事實發生日:104/05/223.發生原委（含爭訟標的）:民國99年度經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心高估污水處理使用費（計新臺幣41,804,980元）一案，本公司對於採樣方式有異議提起行政訴訟，案於104/4/9經臺中高等行政法院判決確定，經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心應退還本公司新臺幣25,082,988元。本公司與經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心協議和解雙方均不再上訴，並於104/5/22取得臺中高等行政法院行政訴訟裁判確定證明書。4.處理過程:委任律師答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:影響金額:新臺幣25,082,988元，已於104/6/17收款。6.因應措施及改善情形:對操作人員加強教育訓練，持續改善以符合法令規定。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學：公告董事會對關係人之捐贈

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2015/3/10

1.事實發生日:104/03/102.捐贈緣由:依據本公司104年3月10日第十四屆第六次董事會決議3.捐贈金額:捐贈金額480萬元4.受贈對象:財團法人臺中市私立國慶社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/10

1. 董事會決議日期：2015/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,529,605　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：8,252,9613. 董監酬勞(元)：1,409,1584. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,227,473　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：董事會擬配發員工紅利較103年度帳上估列數多164元，董監事酬勞較103年度帳上估列數多55元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列之差異視為會計估計變動，列為104年度損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學：董事會決議許可經理人從事競業行為公告

公開資訊觀測站

2014/12/17

1.董事會決議日期:103/12/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理-廖安華-台灣石墨烯股份有限公司法人董事長之代表人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事含獨立董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學：公告董事會對關係人之捐贈

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2014/9/12

1.事實發生日:103/09/122.捐贈緣由:依據本公司103年9月12日第十四屆第三次董事會決議3.捐贈金額:提撥捐贈金額為每年稅後淨利1%至5%，待103年稅後淨利確定後，再呈董事會決議104年實際捐贈金額。4.受贈對象:財團法人臺中市私立國慶社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學6月營收2.36億元年增0.52% 1— 6月達14.39億元

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2014/7/10 下午 01:25:00

國慶化學 (1757) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

國慶化學 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 273738
去年同期營收 238375
增減金額 35363
增減百分比(%) 14.84
本年累計營收 968997
去年累計營收 828968
增減金額 140029
增減百分比(%) 16.89
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學4月營收2.74億元年增14.84% 1— 4月達9.69億元

公開資訊觀測站

2014/5/8 下午 04:37:00

國慶化學 (1757) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

國慶化學：公告董事會決議對關係人之捐贈

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2014/5/7 下午 04:40:00

第三十四條第40款

1.事實發生日:103/05/07

2.捐贈緣由:依據國慶化學103/05/07第十三屆第十三次董事會決議，捐贈予財團法人台中

市私立國慶社會福利慈善事業基金會，秉持著回饋社會人親土親，『生於斯長於斯』

『取之於社會用之於社會』之精神設立

3.捐贈金額:103年提撥基金700萬、每年公司稅後盈餘提撥1%

4.受贈對象:財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

公告董事會決議對關係人之捐贈

資訊觀測站

2014/5/7

1.事實發生日:103/05/07
2.捐贈緣由:依據國慶化學103/05/07第十三屆第十三次董事會決議，捐贈予財團法人台中
市私立國慶社會福利慈善事業基金會，秉持著回饋社會人親土親，『生於斯長於斯』
『取之於社會用之於社會』之精神設立
3.捐贈金額:103年提撥基金700萬、每年公司稅後盈餘提撥1%
4.受贈對象:財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

國慶化學 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 245270
去年同期營收 219748
增減金額 25522
增減百分比(%) 11.61
本年累計營收 695259
去年累計營收 590593
增減金額 104666
增減百分比(%) 17.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學3月營收2.45億元年增11.61% 1— 3月達6.95億元

公開資訊觀測站

2014/4/9 上午 09:09:00

國慶化學 (1757) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

國慶化學 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 209019
去年同期營收 175377
增減金額 33642
增減百分比(%) 19.18
本年累計營收 449989
去年累計營收 370845
增減金額 79144
增減百分比(%) 21.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學2月營收2.09億元年增19.18% 1— 2月達4.50億元

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 01:25:00

國慶化學 (1757) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

國慶化學 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 240970
去年同期營收 195468
增減金額 45502
增減百分比(%) 23.28
本年累計營收 240970
去年累計營收 195468
增減金額 45502
增減百分比(%) 23.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 209117
去年同期營收 183416
增減金額 25701
增減百分比(%) 14.01
本年累計營收 2835698
去年累計營收 2422446
增減金額 413252
增減百分比(%) 17.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學12月營收2.09億元年增14.01% 1— 12月達28.36億元

公開資訊觀測站

2014/1/9 上午 10:45:00

國慶化學 (1757) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

國慶化學11月營收2.12億元年減1.62% 1— 11月達26.27億元

公開資訊觀測站

2013/12/6 下午 04:38:00

國慶化學 (1757) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

國慶化學 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 318184
去年同期營收 244995
增減金額 73189
增減百分比(%) 29.87
本年累計營收 2414476
去年累計營收 2023441
增減金額 391035
增減百分比(%) 19.33
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學10月營收3.18億元年增29.87% 1— 10月達24.14億元

公開資訊觀測站

2013/11/8 上午 10:45:00

國慶化學 (1757) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司全興廠火災事故說明

其他

2011/11/28

1.事實發生日 :100/11/27
2.發生緣由:本公司全興廠一廠區於11月27日中午發生火警事故。
3.處理過程:火勢已於當日撲滅，未有人員傷亡。
4.預估可能損失:
(1)本公司廠房、設備及貨物均已全數投保火險。
(2)整體損失需待釐清與統計。
5.可能獲得保險理賠之金額:保險理賠金額需待保險公司進一步勘查評估。
6.預計改善情形及未來因應措施:
俟火災事故調查完成後，召集所有相關部門進行檢討改善。
7.其他應敘明事項:無

更正100/4/29公告本公司赴大陸地區投資相關事宜

其他

2011/8/30

1.事實發生日:2011/08/30
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量及每單位價格：不適用
交易總金額：預計不超過美金90萬元
99/07/29匯美金81,700元至第三地區
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
邑泓貿易(上海)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金160,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金160,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
化工產品及原料(危險品除外)
機械設備及零配件
電子電器及零配件的批發
佣金代理(拍賣除外)
進出口及其他相關配套業務
(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可証管理商品的按照國家有關規定辦理申請)
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金81,600元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金81,600元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
0.00399
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
0.00124
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
0.00240
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金81,600元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
0.00399
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0.00124
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
0.00240
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣-570,674元
21.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
不適用
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
透過第三地區投資，本公司持股51％。

此次公告係更正誤植之「最近三年度認列投資大陸損益金額」。

本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

除權除息

2011/8/19

公告序號：1
主旨：本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告內容：
壹.本公司於民國100年8月19日董事會決議通過，99年度盈餘(股東股利)轉增資金額新台幣39,246,960元，轉增資
配發普通股3,924,696股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會民國100年7月22日金管證發字第1
000034296號函申報生效在案。
貳.茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
(一)公司名稱：國慶化學股份有限公司
(二)所營事業：
1.C801030精密化學材料製造業。
2.C801100合成樹脂及塑膠製造業。
3.C801990其他化學材料製造業。
4.F107200化學原料批發業。
5.F207200化學原料零售業。
6.C801110肥料製造業。
7.F107050肥料批發業。
8.F207050肥料零售業。
9.C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業。
10.F107010漆料、塗料批發業。
11.F207010漆料、塗料零售業。
12.F107020染料、顏料批發業。
13.F207020染料、顏料零售業。
14.C802990其他化學製品製造業。
15.F107990其他化學製品批發業。
16.F207990其他化學製品零售業。
17.C802070農藥製造業。
18.F107041農藥批發業。
19.F207041農藥零售業。
20.C802080環境用藥製造業。
21.F107080環境用藥批發業。
22.F207080環境用藥零售業。
23.C802100化粧品製造業。
24.F108040化粧品批發業。
25.F208040化粧品零售業。
26.C802120工業助劑製造業。
27.F107170工業助劑批發業。
28.F207170工業助劑零售業。
29.C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。
30.C805020塑膠膜、袋製造業。
31.F107190塑膠膜、袋批發業。
32.F207190塑膠膜、袋零售業。
33.C301010紡紗業。
34.C802041西藥製造業。
35.F211010建材零售業。
36.F213080機械器具零售業。
37.F401010國際貿易業。
38.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)股份總額及每股金額：
本公司資本額訂為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股新台幣10元，其中未發行之股份授權董事會
視公司業務需要，分次發行。
實收資本額為新台幣654,115,990元，分為65,411,599股，每股面額新台幣10元整。
(四)本公司所在地：桃園縣平鎮市東勢里快速路一段246巷62號
(五)董事及監察人人數及任期：本公司設董事5~9人(前述董事名額中獨立董事人數不得少於2人)，監察人3人，任
期3年。
(六)訂立章程之年、月、日：民國66年3月26日訂立，民國100年6月30日第29次修訂。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
1.本公司以99年度未分派盈餘中提撥股東股利計新台幣39,246,960元，發行記名式普通股3,924,696股，每股面額
新台幣10元。
2.按除權基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發60股，配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準
日起5日內向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部份按面額折附現金，其不足一股
之畸零股由董事長洽特定人認購之。
3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
(八)增資後股份總額及每股金額：
本次增資後實收資本額新台幣693,362,950元，分為69,336,295股，每股面額新台幣10元。
(九) 增資計劃：充實營運資金。
(十) 本次增資發行新股採無實體發行。
(十一)股票過戶機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)

。
(十二)前項增資新股訂於民國100年11月2日發放。
參.前述盈餘轉增資發行新股，業經本公司董事會決議訂定100年9月23日為除權基準日，依公司法第一六五條規定
，自100年9月19日至100年9月23日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年9月18日
【因逢例假日請提前至100年9月16日(五)】下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：永
豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)，俾可享有配發股利之權
利。
肆.
1.除前述盈餘轉增資外，本次另分配現金股利新台幣65,411,599元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比
例，每股配發1元。
2.本公司發放現金股利計算至元為止(元以下不計)，並於100年10月14日以匯款或於100年10月13日以掛號郵寄支票
方式發放，匯費及郵資將由股東自行負擔，惟現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本
公司股務代理人永豐金證券(股)公司股務代理部領取，屆時將分函通知各股東。
伍. 除分函各股東外，特此公告。

公告本公司股東會年報資料(股東會後修訂本)

股東會

2011/7/27

1.事實發生日:100/07/27
2.公司名稱:國慶化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:補充說明股東會年報
6.因應措施:上傳股東會年報(股東會後修訂本)
補充說明事項如下：
(1)前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形
（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞
有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。
(2)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫。
7.其他應敘明事項:無

公告本公司違反空氣污染防治法相關事宜

其他

2011/7/22

1.事實發生日 :100/07/22
2.發生緣由:
南投縣政府環境保護局於100年5月28日至本公司進行稽查檢測作業，
經分析檢測結果違反空氣染防制法第20條第1、2項規定，
南投縣政府爰依同法第56條暨第75條第2項規定裁處本公司新台幣60萬元罰鍰。
3.處理過程:
依裁處於限期100年10月19日前完成改善並提出改善完成報告書，
報請南投縣政府環境保護局查驗。
4.預估可能損失:不適用
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.預計改善情形及未來因應措施:依規定加強改善
7.其他應敘明事項:無

本公司法人董事之指派代表人變動公告

其他

2011/7/12

1.發生變動日期:100/07/12
2.法人名稱:
法人董事：凱棣(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:指派代表人李銘恭
4.新任者姓名及簡歷:指派代表人吳至知
5.異動原因:指派代表人異動
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/30~103/06/29
7.新任生效日期:100/06/30~103/06/29
8.其他應敘明事項:無

本公司民國100年6月之月營業額資料更正公告

其他

2011/7/8

1.事實發生日:100/07/08
2.公司名稱:國慶化學(股)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
因報關作業程序延遲導致有一筆出口報單結關日跨月，
原已立帳6月營收，且月營業額相關統計資料已於7月7日早上做確認申報，
事後發現有重覆出口報單，查明正確結關日應為7月1日，
故提出申請更正月營業額資料。
更正減少『產品營收統計資料』及當月與累計之『營收淨額』和『發票總金額』
金額各為：$4,327,760
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資訊
7.其他應敘明事項:無

本公司100年股東常會監察人全面改選當選名單更正公告

股東會

2011/7/1

1.發生變動日期:100/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：美麗人生國際投資(股)公司(指派代表人：黃沂源)
-美麗人生空中超市(股)公司監察人
(2)監察人：翹麗投資(股)公司(指派代表人：鄭銘源)
3.新任者姓名及簡歷:
(1)監察人：陳廷彰-欣晃科技(股)公司監察人
(2)監察人：何晨瑜
(3)監察人：鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。
6.新任監察人選任時持股數:
(1)監察人：陳廷彰              股數     661,940  股
(2)監察人：何晨瑜              股數     342,673  股
(3)監察人：鄭銘源              股數      25,924  股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/26
8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29
9.同任期監察人變動比率:董監事全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無

本公司100年股東常會董事全面改選當選名單更正公告

股東會

2011/7/1

1.發生變動日期:100/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理
(2)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事
(3)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事
(4)董事：林三貴-本公司協理
(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理
(6)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)
-耐特科技材料(股)公司董事
(7)董事：蕭斐文-采威國際資訊(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理
(2)董事：蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長
(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)
-耐特科技材料(股)公司董事
(4)董事：林三貴-本公司協理
(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理
(6)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事
(7)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事
(8)獨立董事：李世仁先生-紅電醫學科技公司獨立董事
(9)獨立董事：王文達先生-財團法人榕園統計文教基金會董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：黃亭棣                      股數    778,972  股
(2)董事：蕭榮福                      股數    167,745  股
(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司    股數  6,664,699  股
(4)董事：林三貴                      股數    360,589  股
(5)董事：鄒秋鵬                      股數    218,249  股
(6)董事：美璽投資(股)公司            股數  5,414,932  股
(7)董事：凱棣(股)公司                股數  2,440,416  股
(8)獨立董事：李世仁先生              股數          0  股
(9)獨立董事：王文達先生              股數          0  股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/26
8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29
9.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無

本公司100年股東常會重要決議事項公告

股東會

2011/6/30

1.股東會日期:100/06/30
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項：
(1)通過九十九年度盈餘轉增資配發新股案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過改選董事七席、獨立董事二席及監察人三席案。
當選名單如下：
董事：黃亭棣、蕭榮福、中華開發工業銀行(股)公司、林三貴、鄒秋鵬、
美璽投資(股)公司、凱棣(股)公司
獨立董事：李世仁、王文達
監察人：陳廷彰、何晨瑜、鄭銘源
(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

本公司100年股東常會獨立董事當選名單公告

股東會

2011/6/30

1.發生變動日期:100/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：李世仁先生-現任：紅電醫學科技公司獨立董事...等
(2)獨立董事：王文達先生-現任：財團法人榕園統計文教基金會董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:100/06/30~103/06/29
8.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用。
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無

本公司100年股東常會監察人全面改選當選名單公告

股東會

2011/6/30

1.發生變動日期:100/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：美麗人生國際投資(股)公司(指派代表人：黃沂源)
-美麗人生空中超市(股)公司監察人
(2)監察人：翹麗投資(股)公司(指派代表人：鄭銘源)
3.新任者姓名及簡歷:
(1)監察人：陳廷彰-欣晃科技(股)公司監察人
(2)監察人：何晨瑜
(3)監察人：鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。
6.新任監察人選任時持股數:
(1)監察人：陳廷彰              股數  53,962,293  股
(2)監察人：何晨瑜              股數  53,285,706  股
(3)監察人：鄭銘源              股數  51,953,247  股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/26
8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29
9.同任期監察人變動比率:董監事全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無

本公司第13屆第1次董事會推選董事長公告

其他

2011/6/30

1.事實發生日:100/06/30
2.公司名稱:國慶化學(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年股東常會董監事全面改選
6.因應措施:召開第13屆第1次董事會推選董事長
7.其他應敘明事項:推選結果董事長並無異動(董事長：黃亭棣)

本公司100年股東常會董事全面改選當選名單公告

股東會

2011/6/30

1.發生變動日期:100/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理
(2)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事
(3)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事
(4)董事：林三貴-本公司協理
(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理
(6)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)
-耐特科技材料(股)公司董事
(7)董事：蕭斐文-采威國際資訊(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理
(2)董事：蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長
(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)
-耐特科技材料(股)公司董事
(4)董事：林三貴-本公司協理
(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理
(6)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事
(7)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事
(8)獨立董事：李世仁先生-紅電醫學科技公司獨立董事
(9)獨立董事：王文達先生-財團法人榕園統計文教基金會董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：黃亭棣                      股數  68,303,160  股
(2)董事：蕭榮福                      股數  66,861,117  股
(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司    股數  65,586,951  股
(4)董事：林三貴                      股數  61,175,862  股
(5)董事：鄒秋鵬                      股數  58,629,888  股
(6)董事：美璽投資(股)公司            股數  56,788,020  股
(7)董事：凱棣(股)公司                股數  54,540,135  股
(8)獨立董事：李世仁先生              股數  24,650,892  股
(9)獨立董事：王文達先生              股數  24,277,095  股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/26
8.新任生效日期:100/06/30~103/06/29
9.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無

股東會決議許可董事從事競業行為相關公告

股東會

2011/6/30

1.股東會決議日:100/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理
(2)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)
-耐特科技材料(股)公司董事...等
(3)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事
(4)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事
(5)法人董事指派代表人：黃沂榮-妙春實業(股)公司監察人...等
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事姓名：黃亭棣
職稱：本公司董事長兼總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
公司名稱：邑泓貿易(上海)有限公司
職務：董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市浦東新區楊高北路528號14幢1D88室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
化工產品及原料(危險品除外)
機械設備及零配件
電子電器及零配件的批發
佣金代理(拍賣除外)
進出口及其他相關配套業務
(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按照國家有關規定辦理申請)
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議修訂民國100年股東常會相關事宜

股東會

2011/5/13

1.董事會決議日期:100/05/13
2.股東會召開日期:100/06/30
3.股東會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊。
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項：
(1) 九十九年度盈餘轉增資配發新股案。
(2)擬修訂「公司章程」部分修文案。
(3)改選董事七席、獨立董事二席及監察人三席。
(4)解除本公司董事競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/05/02
6.停止過戶截止日期:100/06/30
7.其他應敘明事項:
(一)受理1％以上股東提案權公告
依公司法第一七二條之一規定，
民國100年度受理持股百分之一以上股東提案權，
期間為民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整，
以送達為憑；受理地點為台中市西區中興街229號5樓。
(二)受理獨立董事提名公告
持有已發行股份百分之一以上之股東，
應以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過2名。
a.民國100年度獨立董事候選人提名之期間為
民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整，以送達為憑。
b.受理地點為台中市西區中興街229號5樓。
c.應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、
且無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

本公司董事會決議通過資金貸與子公司相關公告

其他

2011/5/13

1.事實發生日:100/05/13
2.公司名稱:國慶化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
為充實持股百分之五十以上之子公司之營運資金。
6.因應措施:
業經本公司民國100年5月13日董事會決議通過資金貸與子公司，
擬於累積餘額美金30萬元以下。
7.其他應敘明事項:
授權董事長執行事後再向董事會報告。

本公司董事會審查通過民國100年股東常會選任獨立董事之候選人名單

股東會

2011/5/13

1.事實發生日:100/05/13
2.公司名稱:國慶化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:提案董事會審查民國100年股東常會獨立董事被提名人之資格條件
6.因應措施:
業經本公司民國100年5月13日董事會審查通過，
並列入本公司民國100年06月30日股東常會選任獨立董事之候選人名單。
7.其他應敘明事項:
相關資料公告如下：
獨立董事候選人名單(一)
姓名:李世仁
學歷:美國南加大化學博士、輔仁大學化學系
經歷:中華開發工業銀行投資部資深協理...等
現任:紅電醫學科技公司獨立董事...等
持有股數:39,363股(內含配偶股數)

獨立董事候選人名單(二)
姓名:王文達
學歷:國立成功大學統計學系
經歷:上海商業儲蓄銀行二等初級專員
現任:財團法人榕園統計文教基金會董事
持有股數:0股

補充公告本公司赴大陸投資相關事宜

其他

2011/4/29

1.事實發生日:2010/04/29
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量及每單位價格：不適用
交易總金額：預計不超過美金90萬元
99/07/29匯美金81,700元至第三地區
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
邑泓貿易(上海)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金160,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金160,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
化工產品及原料(危險品除外)
機械設備及零配件
電子電器及零配件的批發
佣金代理(拍賣除外)
進出口及其他相關配套業務
(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可証管理商品的按照國家有關規定辦理申請)
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金81,600元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金81,600元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
0.00399
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
0.00124
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
0.00240
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金81,600元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
0.00399
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0.00124
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
0.00240
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣570,674元
21.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
不適用
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
透過第三地區投資，本公司持股51％。

此次公告係依後續發生之事實而適時更新資訊。

國慶化學 100股東常會:100/06/30

股東會

2011/4/11

100股東常會:100/06/30
停止過戶日:100/05/02-100/06/30

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