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公司新聞

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國慶化學：經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心退還污水處理使用費

公開資訊觀測站

2015/6/26

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:國慶化學股份有限公司被告:經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心法院名稱:臺中高等行政法院相關文書案號:102年度訴更一字第19號2.事實發生日:104/05/223.發生原委（含爭訟標的）:民國99年度經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心高估污水處理使用費（計新臺幣41,804,980元）一案，本公司對於採樣方式有異議提起行政訴訟，案於104/4/9經臺中高等行政法院判決確定，經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心應退還本公司新臺幣25,082,988元。本公司與經濟部工業局南崗（兼竹山）工業區服務中心協議和解雙方均不再上訴，並於104/5/22取得臺中高等行政法院行政訴訟裁判確定證明書。4.處理過程:委任律師答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:影響金額:新臺幣25,082,988元，已於104/6/17收款。6.因應措施及改善情形:對操作人員加強教育訓練，持續改善以符合法令規定。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學：公告董事會對關係人之捐贈

公開資訊觀測站

2015/3/10

1.事實發生日:104/03/102.捐贈緣由:依據本公司104年3月10日第十四屆第六次董事會決議3.捐贈金額:捐贈金額480萬元4.受贈對象:財團法人臺中市私立國慶社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/10

1. 董事會決議日期：2015/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,529,605　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：8,252,9613. 董監酬勞(元)：1,409,1584. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,227,473　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：董事會擬配發員工紅利較103年度帳上估列數多164元，董監事酬勞較103年度帳上估列數多55元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列之差異視為會計估計變動，列為104年度損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學：董事會決議許可經理人從事競業行為公告

公開資訊觀測站

2014/12/17

1.董事會決議日期:103/12/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理-廖安華-台灣石墨烯股份有限公司法人董事長之代表人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事含獨立董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學：公告董事會對關係人之捐贈

公開資訊觀測站

2014/9/12

1.事實發生日:103/09/122.捐贈緣由:依據本公司103年9月12日第十四屆第三次董事會決議3.捐贈金額:提撥捐贈金額為每年稅後淨利1%至5%，待103年稅後淨利確定後，再呈董事會決議104年實際捐贈金額。4.受贈對象:財團法人臺中市私立國慶社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

國慶化學6月營收2.36億元年增0.52% 1— 6月達14.39億元

公開資訊觀測站

2014/7/10 下午 01:25:00

國慶化學 (1757) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

國慶化學 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 273738
去年同期營收 238375
增減金額 35363
增減百分比(%) 14.84
本年累計營收 968997
去年累計營收 828968
增減金額 140029
增減百分比(%) 16.89
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學4月營收2.74億元年增14.84% 1— 4月達9.69億元

公開資訊觀測站

2014/5/8 下午 04:37:00

國慶化學 (1757) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

國慶化學：公告董事會決議對關係人之捐贈

公開資訊觀測站

2014/5/7 下午 04:40:00

第三十四條第40款

1.事實發生日:103/05/07

2.捐贈緣由:依據國慶化學103/05/07第十三屆第十三次董事會決議，捐贈予財團法人台中

市私立國慶社會福利慈善事業基金會，秉持著回饋社會人親土親，『生於斯長於斯』

『取之於社會用之於社會』之精神設立

3.捐贈金額:103年提撥基金700萬、每年公司稅後盈餘提撥1%

4.受贈對象:財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

公告董事會決議對關係人之捐贈

資訊觀測站

2014/5/7

1.事實發生日:103/05/07
2.捐贈緣由:依據國慶化學103/05/07第十三屆第十三次董事會決議，捐贈予財團法人台中
市私立國慶社會福利慈善事業基金會，秉持著回饋社會人親土親，『生於斯長於斯』
『取之於社會用之於社會』之精神設立
3.捐贈金額:103年提撥基金700萬、每年公司稅後盈餘提撥1%
4.受贈對象:財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

國慶化學 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 245270
去年同期營收 219748
增減金額 25522
增減百分比(%) 11.61
本年累計營收 695259
去年累計營收 590593
增減金額 104666
增減百分比(%) 17.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學3月營收2.45億元年增11.61% 1— 3月達6.95億元

公開資訊觀測站

2014/4/9 上午 09:09:00

國慶化學 (1757) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

國慶化學 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 209019
去年同期營收 175377
增減金額 33642
增減百分比(%) 19.18
本年累計營收 449989
去年累計營收 370845
增減金額 79144
增減百分比(%) 21.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學2月營收2.09億元年增19.18% 1— 2月達4.50億元

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 01:25:00

國慶化學 (1757) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

國慶化學 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 240970
去年同期營收 195468
增減金額 45502
增減百分比(%) 23.28
本年累計營收 240970
去年累計營收 195468
增減金額 45502
增減百分比(%) 23.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 209117
去年同期營收 183416
增減金額 25701
增減百分比(%) 14.01
本年累計營收 2835698
去年累計營收 2422446
增減金額 413252
增減百分比(%) 17.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學12月營收2.09億元年增14.01% 1— 12月達28.36億元

公開資訊觀測站

2014/1/9 上午 10:45:00

國慶化學 (1757) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

國慶化學11月營收2.12億元年減1.62% 1— 11月達26.27億元

公開資訊觀測站

2013/12/6 下午 04:38:00

國慶化學 (1757) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

國慶化學 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 318184
去年同期營收 244995
增減金額 73189
增減百分比(%) 29.87
本年累計營收 2414476
去年累計營收 2023441
增減金額 391035
增減百分比(%) 19.33
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

國慶化學10月營收3.18億元年增29.87% 1— 10月達24.14億元

公開資訊觀測站

2013/11/8 上午 10:45:00

國慶化學 (1757) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

國慶化學：公告本公司違反水污染防治法相關事宜

其他

2013/10/16 下午 03:03:00

第三十四條第21款

1.事實發生日 :102/10/16

2.發生緣由:南投縣環保局於102年7月4日派員至本公司南崗廠稽查，

查核本公司因廢水處理設備故障，致廢水由未經許可之排放口排放

於地面水體，另經採樣檢驗結果未符合放流水標準，核已違反水污

染防治法第7條第1項、第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦

法第52條之規定。

南投縣環保局依水污染防治法第40條第1項規定裁處罰鍰新台幣290,000元整。

3.處理過程:依規定繳納罰鍰並派員參加環境講習。

4.預估可能損失:不適用。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.預計改善情形及未來因應措施:依據水污染防治法相關規定辦理。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司違反水污染防治法相關事宜

其他

2013/10/16

1.事實發生日 :102/10/16
2.發生緣由:南投縣環保局於102年7月4日派員至本公司南崗廠稽查，
查核本公司因廢水處理設備故障，致廢水由未經許可之排放口排放
於地面水體，另經採樣檢驗結果未符合放流水標準，核已違反水污
染防治法第7條第1項、第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦
法第52條之規定。
南投縣環保局依水污染防治法第40條第1項規定裁處罰鍰新台幣290,000元整。
3.處理過程:依規定繳納罰鍰並派員參加環境講習。
4.預估可能損失:不適用。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:依據水污染防治法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:無。

國慶化學：公告本公司違反空氣污染防治法相關事宜

其他

2013/8/30 下午 04:05:00

第三十四條第21款

1.事實發生日 :102/08/30

2.發生緣由:

台中市環保局於102年6月18日派員至本公司大甲廠稽查，

查核本公司製程氯化氫及氯苯未依規定於每年進行定期檢測乙次，

核已違反空氣污染防制法第22條第3項規定。

台中市環保局依空氣污染防治法第56條裁處新台幣100,000元整。

3.處理過程:

依規定繳納罰緩並派員參加環境講習。

4.預估可能損失:不適用

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用

6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防治法相關規定辦理。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司違反空氣污染防治法相關事宜

其他

2013/8/30

1.事實發生日 :102/08/30
2.發生緣由:
台中市環保局於102年6月18日派員至本公司大甲廠稽查，
查核本公司製程氯化氫及氯苯未依規定於每年進行定期檢測乙次，
核已違反空氣污染防制法第22條第3項規定。
台中市環保局依空氣污染防治法第56條裁處新台幣100,000元整。
3.處理過程:
依規定繳納罰緩並派員參加環境講習。
4.預估可能損失:不適用
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防治法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議訂定盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告

除權除息

2013/8/12

一、公告序號：1
二、主旨：本公司董事會決議訂定盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告
三、依據：
1.本公司於民國102年8月9日董事會決議通過。
2.業經金融監督管理委員會民國102年7月26日金管證發字第1020029167號函申
報生效在案。
四、股票停止過戶起訖日期：102年09月11日至102年09月15日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：        100,000,000股、金額：      1,000,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         72,803,110股、金額：        728,031,100元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         72,803,110股、金額：        728,031,100元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
民國66年3月26日訂立
民國102年6月18日第31次修訂
（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股：                  0股，每股認購金額：          0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
c.原股東認購：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：          2,912,124.0股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：                  0.0股
＊員工紅利轉增資：                  0股，佔盈餘轉增資之比例：                  0.00%
＊共計          2,912,124股，金額：         29,121,240元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
無
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)      0.40000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資     40.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資      0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣          0.00元認購●普通股○特別股      0.00000000股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.70000000元，（即每壹股盈餘分配      0.70000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.00000000元)，現金配發總額         50,962,177元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：          2,505,571元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
如有不同，請說明：
無
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         72,803,110股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：未滿一股畸零股，由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向股代登記，未拼或拼湊不足之畸零股發現金至元。
＊上開權利分派內容係經102年06月18日股東會通過
＊其他應敘明事項：無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額        757,152,340元，         75,715,234股（普通股）
2.每股面額                 10元，分次發行。
3.特別股部分：                  0股
（七）權利分派基準日：102年09月15日
除權/除息交易日：102年09月09日
（八）增資計劃/用途：
充實營運資金
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年09月10日　16時00分前
（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券(股)公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市中正區博愛路17號3樓
辦理過戶機構電話：02-23816288
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月10日下午四時前
親臨本公司股務代理機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正
區博愛路17號3樓，電話：02-23816288)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102
年9月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公
司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手
續。
（四）其他：
無
七、其他應公告事項：
現金股利、增資新股發放暨掛牌日：102/10/17
八、特此公告

本公司101年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

除權除息

2013/8/9

公告序號：1
主旨：本公司101年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告內容：壹.本公司於民國102年8月9日董事會決議通過，101年度盈餘(股東股利)轉增資金額新台幣29,121,240元，轉增資
配發普通股2,912,124股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會民國102年7月26日金管證發字第1020029
167號函申報生效在案。
貳.茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
(一)公司名稱：國慶化學股份有限公司
(二)所營事業：
1.C801030精密化學材料製造業。
2.C801100合成樹脂及塑膠製造業。
3.C801990其他化學材料製造業。
4.F107200化學原料批發業。
5.F207200化學原料零售業。
6.C801110肥料製造業。
7.F107050肥料批發業。
8.F207050肥料零售業。
9.C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業。
10.F107010漆料、塗料批發業。
11.F207010漆料、塗料零售業。
12.F107020染料、顏料批發業。
13.F207020染料、顏料零售業。
14.C802990其他化學製品製造業。
15.F107990其他化學製品批發業。
16.F207990其他化學製品零售業。
17.C802070農藥製造業。
18.F107041農藥批發業。
19.F207041農藥零售業。
20.C802080環境用藥製造業。
21.F107080環境用藥批發業。
22.F207080環境用藥零售業。
23.C802100化粧品製造業。
24.F108040化粧品批發業。
25.F208040化粧品零售業。
26.C802120工業助劑製造業。
27.F107170工業助劑批發業。
28.F207170工業助劑零售業。
29.C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。
30.C805020塑膠膜、袋製造業。
31.F107190塑膠膜、袋批發業。
32.F207190塑膠膜、袋零售業。
33.C301010紡紗業。
34.C802041西藥製造業。
35.F211010建材零售業。
36.F213080機械器具零售業。
37.F401010國際貿易業。
38.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)股份總額及每股金額：本公司資本額訂為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股新台幣10元，其
中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。實收資本額為新台幣728,031,100元，分為72,803,110股
，每股面額新台幣10元整。
(四)本公司所在地：桃園縣平鎮市東勢里快速路一段246巷62號
(五)董事及監察人人數及任期：本公司設董事5~9人(前述董事名額中獨立董事人數不得少於2人)，監察人3人，任
期3年。
(六)訂立章程之年、月、日：民國66年3月26日訂立，民國102年6月18日第31次修訂。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
1.本公司以101年度未分派盈餘中提撥股東股利計新台幣29,121,240元，發行記名式普通股2,912,124股，每股面額
新台幣10元。
2.按除權基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發40股，配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止
過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部份按面額折附現金，其不足
一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。
3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣757,152,340元，分為75,715,234股，每股面額新
台幣10元。
(九) 增資計劃：充實營運資金。
(十) 本次增資發行新股採無實體發行。
(十一)股票過戶機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)
。
(十二)前項增資新股訂於民國102年10月17日發放。
參.前述盈餘轉增資發行新股，業經本公司董事會決議訂定102年9月15日為除權基準日，依公司法第一六五條規定
，自102年9月11日至102年9月15日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年9月10日
下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北
市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)，俾可享有配發股利之權利。
肆.
1.除前述盈餘轉增資外，本次另分配現金股利新台幣50,962,177元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比
例，每股配發0.7元。
2.本公司發放現金股利計算至元為止(元以下不計)，並於102年10月17日以匯款或於102年10月17日以掛號郵寄支票
方式發放，匯費及郵資將由股東自行負擔，惟現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本
公司股務代理人永豐金證券(股)公司股務代理部領取，屆時將分函通知各股東。
伍. 除分函各股東外，特此公告。

國慶化學：公告本公司違反空氣污染防制法相關事宜

其他

2013/7/22 下午 04:06:00

第三十四條第21款

1.事實發生日 :102/07/22

2.發生緣由:台中市環保局於102年3月4日檢還本公司提送之101年第4季公私場所揮

發性有機空氣污染管制季申請表，本公司未依規定於102年3月25日前完成101年第

4季申報補件，已違反空氣污染防制法第22條第3項規定，爰依同法第56條裁處新

台幣10萬元整罰緩。

3.處理過程:依規定已於102年4月9日完成揮發性有機空氣污染管制季申請表之補件。

4.預估可能損失:不適用。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防制法相關規定辦理。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司違反空氣污染防制法相關事宜

其他

2013/7/22

1.事實發生日 :102/07/22
2.發生緣由:台中市環保局於102年3月4日檢還本公司提送之101年第4季公私場所揮
發性有機空氣污染管制季申請表，本公司未依規定於102年3月25日前完成101年第
4季申報補件，已違反空氣污染防制法第22條第3項規定，爰依同法第56條裁處新
台幣10萬元整罰緩。
3.處理過程:依規定已於102年4月9日完成揮發性有機空氣污染管制季申請表之補件。
4.預估可能損失:不適用。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防制法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:無。

公告102年7月12日蘇力颱風對本公司業務及財務並無重大影響

其他

2013/7/15

1.事實發生日:102/07/15
2.公司名稱:國慶化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風對本公司業務及財務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

國慶化學：公告本公司平鎮廠區地下水污染控制場址一事進行說明

其他

2013/7/1 下午 06:46:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/07/01

2.公司名稱:國慶化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司平鎮廠為地下水污染控制場址及地下水污染管制區。

6.因應措施:

本公司於民國99年1月18日收到桃園縣政府環境保護保局來函通知本公司平鎮廠

土壤與地下水污染物濃度超過土壤及地下水管制標準，本公司採取以下因應措施：

1.委託專業環境管理顧問公司，針對環保署地下水標準監測井附近，

進行整治技術之現地先導試驗，以確認未來整治工作進行時之預期成效。

2.在場區週界增設地下水監測井，以監控地下水質，避免污染有擴散至廠外之虞。

3.著手針對全場區規劃土壤及地下水之細密調查工作，了解整廠土壤及地下水之

情形，以利後續全尺寸整治工作進行。

4.針對可能洩漏源如廢水收集池設施及製程溝等，進行地上化改善，以斷絕所有

可能之洩漏源。

5.持續進行設施改善等可能污染源阻絕工作，隨即積極進行緊急應變措施

及週界污染監測。

以避免污染進一步擴散；並同時規劃後續調查及整治相關工作，

以恪遵土壤及地下水污染整治法相關工作，善盡企業社會責任並儘速完成污染整治。

經過三年的改善期仍有部分地下水質無法達到合乎地下水檢測標準,

於102年7月1日桃園縣政府來函通知公告本公司平鎮廠為地下水污染控制場址及

地下水污染管制區，本公司採取以下因應措施：

一、提出地下水污染控制計劃

二、按地下水污染控制計劃施行改善

改善措施：

1.持續監控廠址之地下水品質狀況，並積極進行污染改善事宜。

2.需時約3年，預估改善經費約為1,000萬。

3.提出地下水污染控制計劃，並按地下水污染控制計劃施行改善。

7.其他應敘明事項:

本廠址仍繼續運作，對本公司營運無重大影響。

公告本公司平鎮廠區地下水污染控制場址一事進行說明

其他

2013/7/1

1.事實發生日:102/07/01
2.公司名稱:國慶化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司平鎮廠為地下水污染控制場址及地下水污染管制區。
6.因應措施:
本公司於民國99年1月18日收到桃園縣政府環境保護保局來函通知本公司平鎮廠
土壤與地下水污染物濃度超過土壤及地下水管制標準，本公司採取以下因應措施：
1.委託專業環境管理顧問公司，針對環保署地下水標準監測井附近，
進行整治技術之現地先導試驗，以確認未來整治工作進行時之預期成效。
2.在場區週界增設地下水監測井，以監控地下水質，避免污染有擴散至廠外之虞。
3.著手針對全場區規劃土壤及地下水之細密調查工作，了解整廠土壤及地下水之
情形，以利後續全尺寸整治工作進行。
4.針對可能洩漏源如廢水收集池設施及製程溝等，進行地上化改善，以斷絕所有
可能之洩漏源。
5.持續進行設施改善等可能污染源阻絕工作，隨即積極進行緊急應變措施
及週界污染監測。
以避免污染進一步擴散；並同時規劃後續調查及整治相關工作，
以恪遵土壤及地下水污染整治法相關工作，善盡企業社會責任並儘速完成污染整治。
經過三年的改善期仍有部分地下水質無法達到合乎地下水檢測標準,
於102年7月1日桃園縣政府來函通知公告本公司平鎮廠為地下水污染控制場址及
地下水污染管制區，本公司採取以下因應措施：
一、提出地下水污染控制計劃
二、按地下水污染控制計劃施行改善
改善措施：
1.持續監控廠址之地下水品質狀況，並積極進行污染改善事宜。
2.需時約3年，預估改善經費約為1,000萬。
3.提出地下水污染控制計劃，並按地下水污染控制計劃施行改善。
7.其他應敘明事項:
本廠址仍繼續運作，對本公司營運無重大影響。

公告本公司違反空氣污染防治法相關事宜

其他

2013/6/28

1.事實發生日 :102/06/28
2.發生緣由:
彰化縣環保局於102年4月16日派員至本公司全興廠稽查，
查核本公司未符合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第13條第2項規定，
核已違反空氣污染防制法第20條第1項及「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」
第13條第2項規定，爰依同法第56條第1項規定暨
「公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」
第三條規定裁處新台幣400,000元整，
並限期於102年9月13日前完成改善以符合法令之相關事宜。
3.處理過程:
依規定改善中並派員參加環境講習。
4.預估可能損失:不適用
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防治法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:無

國慶化學：公告本公司102年股東常會決議通過解除競業禁止

股東會

2013/6/18 下午 05:10:00

第三十四條第22款

1.股東會決議日:102/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長:黃亭棣擔任新力美科技(股)公司之法人監察人代表人

董事:美璽投資(股)公司擔任三晃(股)公司之董事及新力美科技(股)公司之監察人

董事:中華開發工業銀行(股)公司擔任展頌(股)公司之董事

董事代表人:黃沂榮(美璽投資(股)公司代表人)擔任三晃(股)公司之董事

獨立董事:李世仁擔任台灣浩鼎生技(股)公司之董事及

因華生技(股)公司之董事及

泰合生技藥品(股)公司之董事及

Amphastar Pharmaceuticals Inc. (US)之董事及

CapsoVision Inc.(US)之董事及

Waterstone Pharmaceuticals Inc.(Wuhan, China)之董事

董事:蕭榮福擔任欣晃科技(股)公司之監察人

監察人:陳廷彰擔任欣晃科技(股)公司之監察人

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全

體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

國慶化學：102年股東常會重要決議事項公告

股東會

2013/6/18 下午 04:38:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、101年度營業狀況報告，報請公鑒。

二、監察人查核101年度決算表冊，報請公鑒。

三、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額案，報請公鑒。

四、修正「董事會議事規範」部分修文案，報請公鑒。

貳、承認事項

一、提請承認101年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。

二、提請承認101年度盈餘分配案。

參、討論事項

一、101年度盈餘轉增資配發新股案。

二、修正「資金貸與他人及背書保證作業程式」部分條文案。

三、修正「公司章程」部分條文案。

四、擬解除競業禁止限制案。

肆、臨時動議：無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

102年股東常會重要決議事項公告

股東會

2013/6/18

1.股東會日期:102/06/18
2.重要決議事項:
壹、報告事項
一、101年度營業狀況報告，報請公鑒。
二、監察人查核101年度決算表冊，報請公鑒。
三、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額案，報請公鑒。
四、修正「董事會議事規範」部分修文案，報請公鑒。
貳、承認事項
一、提請承認101年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
二、提請承認101年度盈餘分配案。
參、討論事項
一、101年度盈餘轉增資配發新股案。
二、修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
三、修正「公司章程」部分條文案。
四、擬解除競業禁止限制案。
肆、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司102年股東常會決議通過解除競業禁止

股東會

2013/6/18

1.股東會決議日:102/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董  事  長:黃亭棣擔任新力美科技(股)公司之法人監察人代表人
董      事:美璽投資(股)公司擔任三晃(股)公司之董事及新力美科技(股)公司之監察人
董      事:中華開發工業銀行(股)公司擔任展頌(股)公司之董事
董事代表人:黃沂榮(美璽投資(股)公司代表人)擔任三晃(股)公司之董事
獨立董事:李世仁擔任台灣浩鼎生技(股)公司之董事及
因華生技(股)公司之董事及
泰合生技藥品(股)公司之董事及
Amphastar Pharmaceuticals Inc. (US)之董事及
CapsoVision Inc.(US)之董事及
Waterstone Pharmaceuticals Inc.(Wuhan, China)之董事
董      事:蕭榮福擔任欣晃科技(股)公司之監察人
監  察  人:陳廷彰擔任欣晃科技(股)公司之監察人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全
體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

國慶化學 102股東常會:102/06/18

股東會

2013/5/9

102股東常會:102/06/18
停止過戶日:102/04/20-102/06/18
現金股利:每股配發0.7元
股票股利:每股配發0.4元(即每仟股無償配發40股)

公告本公司董事會通過101年度財務報告及合併財務報表

其他

2013/3/27

1.事實發生日:102/03/27
2.公司名稱:國慶化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司公告101年度經董事會通過之財務報告及合併財務報表。
茲公告財務報告內容 101年度財務報表損益金額說明如下: 營收淨額 2,418,734仟元營業毛利 351,150仟元營業淨利 162,759仟元稅前淨利 113,954仟元稅後淨利 92,614仟元稅後基本每股盈餘 1.27元 101年度合併財務報表損益金額說明如下: 營收淨額 2,422,447仟元營業毛利 351,274仟元營業淨利 160,552仟元稅前淨利 112,989仟元稅後淨利 91,649仟元稅後基本每股盈餘 1.26元 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司違反空氣汙染防制法案相關事宜

其他

2013/1/11

1.事實發生日 :102/01/11
2.發生緣由:
彰化縣環境保護局於101年9月13日派員至本公司全興廠稽查，發現本公司未符合「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」第29條第1項第2款規定，核已違反空氣污染防制法第20條及第29條規定，爰依同法第56條規定共計處罰鍰新臺幣100,000元整，並限期於102年3月4日前改善完成以符合法令規定。 3.處理過程:
已於期限內改善完成 4.預估可能損失:無
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.預計改善情形及未來因應措施:
改善情形:設備元件已更新，經由環保局複檢合格。因應措施：加強現場設備元件巡檢。 7.其他應敘明事項:無

國慶化學：公告本公司取得資產之相關資料

其他

2012/12/26 下午 07:19:00

第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

妙春實業股份有限公司之建物及設備

建物建號:和美鎮和興段14、14-1、14-2、14-3、14-5、14-8等建號

建物門牌:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號

設備:位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在內之設備

2.事實發生日:101/12/26~101/12/26

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量-建物:7,974.31平方公尺，折合2,412.23坪

交易數量-設備:位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在內之設備

交易總金額(含建物及設備):新台幣5,000萬元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:妙春實業股份有限公司

與公司之關係:關係人

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

原向妙春實業股份有限公司

承租建物及機器設備，經董

事會決議將其購入使用於公

司營運及統整管理。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

取得日期-建物:99年5月10日

取得日期-設備:99年8月31日

取得價格-建物:新台幣23,500,000元

取得價格-設備:新台幣44,623,103元

與公司之關係:關係人

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件:交易以即期支票付清

契約限制條款:無

其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價

參考依據:鑑價報告

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

建物:中華徵信不動產估價師聯合事務所

設備:中華徵信所企業股份有限公司

11.專業估價師姓名:

建物:葉玉芬

設備:簡英傑

12.專業估價師開業證書字號:

建物:(99)北市估字第000156號

設備:不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

無

17.經紀人及經紀費用:

不適用

18.取得或處分之具體目的或用途:

為生產管理需求

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無

20.本次交易為關係人交易:是

21.董事會通過日期:

民國101年12月21日

22.監察人承認日期:

不適用，交易金額未達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上。

23.本次交易係向關係人取得不動產:是

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:52,600,000元

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:52,600,000元

26.其他敘明事項:

無

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