國慶化學 (1757) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

國慶化學 (1757) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第40款

1.事實發生日:103/05/07

2.捐贈緣由:依據國慶化學103/05/07第十三屆第十三次董事會決議，捐贈予財團法人台中

市私立國慶社會福利慈善事業基金會，秉持著回饋社會人親土親，『生於斯長於斯』

『取之於社會用之於社會』之精神設立

3.捐贈金額:103年提撥基金700萬、每年公司稅後盈餘提撥1%

4.受贈對象:財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

國慶化學 (1757) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

國慶化學 (1757) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

國慶化學 (1757) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

國慶化學 (1757) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

國慶化學 (1757) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第40款

1.事實發生日:103/07/04

2.捐贈緣由:依據國慶化學103/05/07第十三屆第十三次董事會決議，捐贈予財團法

人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會，秉持著回饋社會人親土親，『生於斯

長於斯』『取之於社會用之於社會』之精神設立

3.捐贈金額:7,000,000元

4.受贈對象:財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。

8.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:黃亭棣-國慶化學(股)公司董事長及總經理

3.新任者姓名及簡歷:凱棣(股)公司-國慶化學(股)公司董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

6.新任生效日期:103/06/17

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:黃亭棣-本公司董事長兼總經理

(2)董事:蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長

(3)董事:中華開發工業銀行股份有限公司-耐特科技材料(股)公司董事

(4)董事:林三貴-本公司協理

(5)董事:鄒秋鵬-本公司研發部經理

(6)董事:美璽投資股份有限公司-新力美科技(股)公司董事

(7)董事:凱棣股份有限公司-欣晃科技(股)公司董事

(8)獨立董事:李世仁-紅電醫學科技(股)公司獨立董事

(9)監察人:陳廷彰-欣晃科技(股)公司監察人

(10)監察人:何晨瑜

(11)監察人:鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:凱棣股份有限公司-欣晃科技(股)公司董事

董事:美璽投資股份有限公司-三晃(股)公司董事長

董事:茀利祿投資股份有限公司-三晃(股)公司董事

董事:翹麗投資股份有限公司-三晃(股)公司董事

董事:中華開發工業銀行股份有限公司-展頌(股)公司董事

董事:蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長

董事:鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理

獨立董事:李世仁-紅電醫學科技(股)公司董事長

獨立董事:鄒炎崇-向陽聯合會計師事務所:創所合夥會計師

監察人:何晨瑜

監察人:吳至知

監察人:黃滿雄

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事:凱棣股份有限公司-5,793,262股

董事:美璽投資股份有限公司-6,267,890股

董事:茀利祿投資股份有限公司-3,646,228股

董事:翹麗投資股份有限公司-3,080,899股

董事:中華開發工業銀行股份有限公司-7,714,521股

董事:蕭榮福-194,166股

董事:鄭銘源-60,006股

獨立董事:李世仁-0股

獨立董事:鄒炎崇-0股

監察人:何晨瑜-541,521股

監察人:吳至知-0股

監察人:黃滿雄-733,110股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/30~103/06/29

8.新任生效日期:103/06/17~106/06/16

9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/17

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(1)一０二年度營業報告。

(2)監察人審查一０二年度決算報告書。

二、承認事項:

(1)承認一０二年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(2)承認一０二年度盈餘分派案。

現金股利：新台幣37,857,617元，每股分配0.5元。

股票股利：新台幣68,143,710元，轉增資發行新股6,814,371股，每仟股無償配

發90股。

三、討論及選舉事項:

(1)通過一０二年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程式」案。

(4)通過改選第十四屆董事(含獨立董事)共九名及監察人三名。

當選董事名單:凱棣股份有限公司、美璽投資股份有限公司、茀利祿投資股份有

限公司、翹麗投資股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公

司、蕭榮福、鄭銘源、李世仁(獨立董事)、鄒炎崇(獨立董事)。

當選監察人名單:何晨瑜、吳至知、黃滿雄。

(5)通過解除董事競業之禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:凱棣股份有限公司-欣晃科技(股)公司董事

(2)董事:美璽投資股份有公司-三晃(股)公司董事長

(3)董事:茀利祿投資股份有公司-三晃(股)公司董事

(4)董事:翹麗投資股份有公司-三晃(股)公司董事

(5)董事:中華開發工業銀行股份有限公司-遠東精密化學(股)公司董事、

祥德科技(股)公司董事、展頌(股)公司董事

(6)法人董事代表人:黃亭棣-欣晃科技(股)公司法人董事代表人、

Power Hero Corp.董事長、Giant Way Inc.董事長、

邑泓貿易(上海)有限公司董事長

(7)法人董事代表人:黃沂榮-三晃(股)公司董事、有化科技(股)公司董事、

捷一科技(股)公司董事

(8)獨立董事:李世仁-華威國際集團合夥人、紅電醫學科技(股)公司董事長、

全崴生技(股)公司董事長、台灣浩鼎生技(股)公司董事之法人代表人、

因華生技製藥(股)公司董事、泰合生技藥品(股)公司董事長、

Amphastar Pharmaceuticals,Inc.(California US)董事、

CapsoVision Inc.(California US)董事、

Waterstone Pharmaceuticals Inc.(Wuhan China)董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:黃亭棣-本公司董事長兼總經理。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:邑泓貿易(上海)有限公司董事長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區浦東南路1101號1720室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝品、食品(不含熟食魯味、冷凍冷藏)、化工產品

及原料(危險品除外)、機械設備及零配件、電子電器

及零配件的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相

關配套業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/17

3.股東會召開地點:全國大飯店(台中市西區台中港路1段257號)

4.召集事由:(1)報告事項：1.一０二年度營業報告。2.監察人審查一０二年度決算

報告書。(2)承認事項：1.一０二年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

2.一０二年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：1.討論一０二年度盈餘轉增資發行

新股案。2.討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。3.討論修訂「資金貸與他人及

背書保證作業程式」案。4.選舉第十四屆董事(含獨立董事)共九名及監察人三名。

5.解除董事競業之禁止案。(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/19

6.停止過戶截止日期:103/06/17

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台中市西區中興街229號5樓

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:103/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈文聖經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖安華副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:103/03/27

8.新任者聯絡電話:(04)2321-5616

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/03/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:蕭榮福/本公司董事

4.新任者姓名及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置

及行使職權辦法」第6條規定，公司一般董事擔任薪資報酬委員之緩衝期間於

103年3月19日屆期，並於103年3月20日自然解任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/08~103/06/29

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:本公司將依法令規定於3個月內召開董事會補行委任。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/11/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:王文達

4.新任者姓名及簡歷:簡文成(勞資雙贏企業顧問(股)公司總經理)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依法委任新任委員

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/08~103/06/29

8.新任生效日期:102/11/28

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/11/28

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:廖安華(正興特化總經理)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

5.異動原因:新聘任副總經理

6.新任生效日期:102/12/02

7.其他應敘明事項:無